| 证券代码：603878 | 证券简称：武进不锈 | 公告编号：2024-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113671 | 债券简称：武进转债 | | 江苏武进不锈股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏武进不锈股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 9 日以书 面送达、电话、电子邮件的方式向各位董事发出召开第四届董事会第二十三次会 议的通知，会议于 2024 年 7 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并表 决。本次会议应参加董事 8 名，实际参加董事 8 名，全部以现场方式参会。本次 会议由朱琦女士主持，公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决 程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于不向下修正"武进转债"转股价格的议案》 鉴于"武进转债"发行上市时间较短，距离存续期届满尚远，综合考虑公司 现阶段的基本情况、股价走势、市场 ...

独立董事任职条件 - 需具备5年以上法律、经济、会计等工作经验[1] - 兼任境内上市公司数量未超3家[4] - 在公司连续任职未超六年[5] 独立性限制 - 持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属无独立性[2] - 持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属无独立性[2] - 最近12个月内有影响独立性情形人员无独立性[3] 不良记录情形 - 最近36个月内受证监会行政处罚或司法刑事处罚有不良记录[3] - 最近36个月内受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[3]

独立董事任职要求 - 应具备5年以上法律、经济、会计等工作经验[1] - 需具备注册会计师资格且有5年以上会计等专业岗位全职工作经验[5] - 兼任境内上市公司数量未超过3家[4] - 在该公司连续任职未超过六年[5] 独立性与不良记录判定 - 特定持股及亲属关系人员不具备独立性[2] - 最近12个月内有不具备独立性情形的人员不具备独立性[3] - 最近36个月内受特定处罚或批评人员有不良记录[3] 声明发布时间 - 声明于2024年7月9日发布[7]

债券发行 - 2023年7月10日发行310万张可转换公司债券，总额31,000万元[3] - “武进转债”存续期为2023年7月10日至2029年7月9日[4] 债券利率与转股 - 票面利率逐年递增，第六年达2.00%[4] - 转股期限为2024年1月15日至2029年7月9日，初始价8.55元/股，现8.02元/股[4] 转股价格修正 - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提修正方案[5] - 2024年6月24日至7月8日，已有十个交易日收盘价低于6.81元/股[6] - 未来连续二十个交易日内有五个交易日收盘价低于6.81元/股，触发修正条款[6]

江苏武进不锈股份有限公司 章 程 （经 2024 年第一次临时股东大会审议通过） 二〇二四年六月 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | 监事会 37 | | 第一节 | 监事 37 | | 第二节 | 监事会 38 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节 | 财务会计制度 39 | | 第二节 | 利润分配 40 | | 第三 ...

| 证券代码：603878 | 证券简称：武进不锈 | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113671 | 债券简称：武进转债 | | 江苏武进不锈股份有限公司 关于可转换公司债券转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 6 月 30 日，累计有人民币 40,000 元"武进转债"转为公司 A 股普通股，累计转股股数 4,661 股，累计转股股数占"武进转债"转股前公司已 发行股份总额的 0.0008%。 截至 2024 年 6 月 30 日，尚未转股的"武进转债"金额为人民币 309,960,000 元，占"武进转债"发行总量的 99.9871%。 自 2024 年 4 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日，共有人民币 15,000 元"武进转债" 转为公司 A 股普通股，转股股数 1,749 股。 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏武进不锈股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》 ...

可转债发行 - 2023年7月10日发行310万张可转换公司债券，总额3.1亿元[2] - 2023年8月3日3.1亿元可转债在上海证券交易所挂牌交易[3] 可转债条款 - “武进转债”存续期2023年7月10日至2029年7月9日，票面利率逐年递增[5] - 转股期限2024年1月15日至2029年7月9日，初始转股价8.55元/股，调整后8.02元/股[5] 可转债付息 - 2024年7月10日支付2023 - 2024年利息，票面利率0.30%[2][7] - 登记日2024年7月9日，除息日和兑息日2024年7月10日[4][8] - 不同投资者实际派息不同，个人0.24元，居民企业和非居民企业0.30元[11][12] - 公司在兑息日前2个交易日划付利息[10]

| 证券代码：603878 | 证券简称：武进不锈 | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113671 | 债券简称：武进转债 | | 江苏武进不锈股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏武进不锈股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 21 日以书 面送达、电话、电子邮件的方式向各位董事发出召开第四届董事会第二十二次会 议的通知，会议于 2024 年 6 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并表 决。本次会议应参加董事 8 名，实际参加董事 8 名，全部以现场方式参会。本次 会议由朱琦女士主持，公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决 程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》 同意选举朱琦女士为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过 之日起至第四届董事会届满之日止。 表决 ...

江苏武进不锈股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 6 月 28 日 | 证券代码：603878 | 证券简称：武进不锈 | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113671 | 债券简称：武进转债 | | (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：《关于修订＜公司章程＞的议案》 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 102,117,003 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 18.2004 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (二)股东大会召开的地点：江苏省常州市天宁区郑陆镇武澄西路 1 号公司二楼职 工培训室。 ...

江苏正气浩然律师事务所 关于江苏武进不锈股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法 律 意 见 书 二〇二四年六月 正气浩然律师事务所法律意见书 江苏正气浩然律师事务所 关于江苏武进不锈股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致:江苏武进不锈股份有限公司 2 正气浩然律师事务所法律意见书 本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序和方式符合《公司法》、《上 市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《股东大会网络投票实施 细则》、《公司章程》的有关规定。 二、 本次股东大会召集人资格、出席会议人员的资格 本次股东大会的召集人为贵公司董事会。 江苏正气浩然律师事务所(下称"本所")接受江苏武进不锈股份有限公 司(下称"公司")的委托,指派律师出席公司 2024年第一次临时股东大会(下 称"本次股东大会"),并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")及《江苏武进不锈 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,就公司本次股东大会 发表法律意见如下: 一、 本次股东大会的召集、召开程序 本次股东大会 ...