| 证券代码：603878 | 证券简称：武进不锈 | 公告编号：2024-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113671 | 债券简称：武进转债 | | 江苏武进不锈股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行 现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 序 | 受托方 | 产品名称 | 产品类 | 起息日 | 赎回日 | 业绩比较基准 | 投资金额 | 收益情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 型 | | | | | | | | 兴银理财 | 兴银理财金雪球稳 | 非保本 | | | | | 本金全部收回， | | 1 | 有限责任 | 利1号B款净值型理 | 浮动收 | 2023-8-18 | 2024-8-20 | — | 10,000 | 获得收益 | | | 公司 | 财产品 | 益 | | | | | 308.85 | 二、本次委 ...

可转债发行 - 发行310万张可转债，每张面值100元，募集资金3.1亿元，净额2.9976650945亿元[7] - 存续期限为2023年7月10日至2029年7月9日[12] - 票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[13] - 转股期为2024年1月14日至2029年7月9日[18] - 初始转股价格8.55元/股，现调整为8.02元/股[19] - 2023年8月3日起在上海证券交易所挂牌交易，简称“武进转债”，代码“113671”[7] 可转债条款 - 每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息[14] - 付息日为每年发行首日起每满一年的当日，顺延至下一个交易日[17] - 公司在每年付息日之后五个交易日内支付当年利息，到期后五个交易日内偿还本金及最后一年利息[17][18] - 转股价格调整按送红股等情况对应公式计算[22] - 转股数量Q=V/P，去尾法取整数倍[24] - 连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提出向下修正方案[25] - 期满后5个交易日内，以票面面值110%赎回全部未转股可转债[28] - 转股期内，连续30个交易日中至少15个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%，公司有权赎回[29] - 未转股余额不足3000万元，公司有权赎回[30] - 最后两个计息年度，连续30个交易日收盘价格低于当期转股价格70%，持有人有权回售[32] - 存续期内，募集资金用途重大改变，持有人享有一次回售权利[33] 可转债发行方式 - 向2023年7月7日收市后登记在册原股东优先配售，余额网上发售[36] 可转债持有人权益义务 - 持有人享有约定利息、可转股、可行使回售权等权利[41] - 持有人需遵守发行条款、缴纳认购资金等义务[42] - 单独或合计持有未偿还债券面值总额10%以上可书面提议召开债券持有人会议[46] 项目投资 - 年产2万吨高端装备用高性能不锈钢无缝管项目总投资额46,836.56万元，拟投入募集资金31,000.00万元[49] 会议安排 - 2024年7月15日召开第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十五次会议[50] - 2024年7月25日召开职工代表大会选举第五届董事会和监事会职工代表[50] - 2024年8月5日召开2024年第二次临时股东大会审议董事会、监事会换届选举议案[51] 人员任职 - 朱琦任董事长，沈卫强任副董事长兼总经理代行财务总监职责[52] - 王燕任监事会主席[52] - 张贤江、吴方敏、周志斌、刘一鸣任副总经理，刘一鸣兼任董事会秘书[52] - 徐江晴、毛建东、陶宇任独立董事[52] - 孙晓艳、蒋小培任监事[52]

江苏正气浩然律师事务所 关于江苏武进不锈股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年八月 江苏正气浩然律师事务所 法律意见书 江苏正气浩然律师事务所 关于江苏武进不锈股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致:江苏武进不锈股份有限公司 江苏正气浩然律师事务所(下称"本所")接受江苏武进不锈股份有限公 司(下称"公司")的委托,指派律师出席公司 2024年第二次临时股东大会(下 称"本次股东大会"),并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》") 及《江苏武进不锈股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定, 就公司本次股东大会发表法律意见如下: 一、 本次股东大会的召集、召开程序 本次股东大会由 2024年7月15日召开的公司第四届董事会第二十三次会 议做出决议召集。公司董事会已于 2024年7月16日在上海证券交易所网站上 发布了《江苏武进不锈股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的 通知》(以下简称"本次股东大会通知"),对召开本次股东大会的通知进行 了公告。本次股东大 ...

公司人事变动 - 原财务总监换届选举后退休离任[2] - 总经理沈卫强代行财务总监职责至新总监聘任[2] 公司会议决策 - 2024年8月5日召开第五届董事会第一次会议[2] - 会议审议通过总经理代行财务总监职责议案[2] - 董事会将尽快完成财务总监选聘工作[2]

| 证券代码：603878 | 证券简称：武进不锈 | 公告编号：2024-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113671 | 债券简称：武进转债 | | 江苏武进不锈股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 8 月 5 日 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 37 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 102,191,192 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 18.2137 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (二)股东大会召开的地点：江苏省常州市天宁区郑陆镇武澄西路 1 号公司二楼职 工培训室。 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ...

| 证券代码：603878 | 证券简称：武进不锈 | 公告编号：2024-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113671 | 债券简称：武进转债 | | 江苏武进不锈股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏武进不锈股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 31 日以 书面送达、电话、电子邮件的方式向各位监事发出召开第五届监事会第一次会 议的通知，会议于 2024 年 8 月 5 日在公司会议室以现场方式召开并表决。根 据《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，全体监事一致同意豁免本次 会议的通知时限。本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。与会监事共 同推举监事王燕女士为本次会议主持人。本次会议的召集、召开及表决程序符 合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 二〇二四年八月六日 附简历： 1、王燕女士 1985 年 4 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历 ...

| 证券代码：603878 | 证券简称：武进不锈 | 公告编号：2024-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113671 | 债券简称：武进转债 | | 江苏武进不锈股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏武进不锈股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 31 日以书 面送达、电话、电子邮件的方式向各位董事发出召开第五届董事会第一次会议的 通知，会议于 2024 年 8 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并表决。 根据《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，全体董事一致同意豁免本 次会议的通知时限。本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，全部以现场 方式参会。与会董事共同推举董事朱琦女士为本次会议主持人，公司监事、高级 管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举第五届董事会董事 ...

财务数据 - 截至2024年3月31日，公司资产总额424209.81万元，负债总额137516.76万元，净资产286693.05万元[10] - 2023年1 - 12月经营活动现金流量净额19991.87万元，2024年1 - 3月为4500.90万元[10] - 截至2024年3月31日，公司货币资金余额68272.12万元[10] 委托理财 - 公司拟使用不超6亿元闲置自有资金进行现金管理，本次委托理财金额6000万元[2] - 委托理财产品为建信理财“安鑫”，业绩比较基准A档年化3.35%、B档年化4.35%[3] - 产品资金投向多类资产，现金等占比95%-100%，REITs和衍生品占比0%-5%[6][7] - 产品为非保本浮动收益型，最低持有期限180天，无固定期限[5] 理财情况 - 最近12个月公司委托银行理财产品实际投入金额合计59000万元[13] - 最近12个月公司委托银行理财产品实际收回本金25000万元[13] - 最近12个月公司委托银行理财产品实际收益579.95万元[13] - 最近12个月公司委托银行理财产品尚未收回本金金额34000万元[13] - 最近12个月内单日最高投入金额45000万元[13] - 最近12个月内单日最高投入金额占最近一年净资产的16.08%[13] - 最近12个月委托理财累计收益占最近一年净利润的1.65%[13] - 目前公司已使用的理财额度34000万元[13] - 公司尚未使用的理财额度26000万元，总理财额度60000万元[13] 其他 - 公司于2024年4月24日召开第四届董事会第二十次会议、5月21日召开2023年年度股东大会，审议通过现金管理议案[2] - 委托理财受托方为建信理财，与公司无关联关系[8] - 公司对委托理财有风险控制措施，包括筛选发行主体、财务监督等[3][4][7] - 公司委托理财存在本金及利息、政策、期限等多种风险[11]

人事选举 - 公司2024年7月25日召开职工代表大会[2] - 选举江双凯为第五届董事会职工代表董事[2] - 选举王燕为第五届监事会职工代表监事[2] 人员信息 - 江双凯1990年9月出生，现销售部副部长[5] - 王燕1985年4月出生，现质保部职员[6] - 两人未持股，无关联关系，无违规情形[5][6]

江苏武进不锈股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 江苏常州 二〇二四年八月五日 江苏武进不锈股份有限公司（603878） 2024 年第二次临时股东大会会议资料 目录 | 2024 年第二次临时股东大会会议议程 - | 3 - | | --- | --- | | 2024 年第二次临时股东大会须知 - | 5 - | | 议案一：《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》 - | 7 - | | 议案二：《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》 - | 10 - | | 议案三：《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》 - | 12 - | - 2 - 江苏武进不锈股份有限公司（603878） 2024 年第二次临时股东大会会议资料 江苏武进不锈股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 一、会议时间 1、现场会议召开时间为：2024 年 8 月 5 日下午 14:00。 2、网络投票的系统、起止日期和投票时间： ①网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。 ③采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的交易时间段，即 9 ...