二、董事会会议审议情况 会议审议并以记名投票方式表决通过了会议议案，作出以下决议： 1、审议通过了《2023 年第三季度报告全文的议案》； 证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2023-073 广东松炀再生资源股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日以邮件、书面方式向全体董事发出了以现场结合通讯表决方式召开第四届董事 会第四次会议的会议通知及相关议案。2023 年 10 月 30 日，公司以现场结合通 讯表决方式召开了第四届董事会第四次会议。会议应参与表决的董事 7 名，实际 参与表决的董事 7 名。本次会议召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》 和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、 准确地反映公司截至2023年9月30日的财务状况和2023年1-9月的经营成果， ...

证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2023-072 广东松炀再生资源股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易连续三 个交易日内（2023 年 10 月 16 日、2023 年 10 月 17 日、2023 年 10 月 18 日）收 盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定， 属于股票交易异常波动。 经公司自查，并发函问询控股股东、实际控制人，截至本公告披露日， 除在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站上已公开披露的信息外，不存在应 披露而未披露的重大信息。 公司前期披露的对外投资，可能面临投资效益不达预期或亏损的风险， 短期内不会对公司业绩产生重大影响。 公司 2023 年上半年业绩存在较大亏损。2023 年上半年归属于上市公司 股东的净利润-7,556.42 万元，比上年同期相比扩大亏损 38.09%；归属于上市公 司股东的扣除非经常性损益后的净利润 ...

关于广东松炀再生资源股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回复 and on A 说明人: 王壮鹏 つの23年10月18日 本人作为广东松炀再生资源股份有限公司的控股股东、实际控制 人,截止目前不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项,不存在 其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份 发行、收购、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破 产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 特此回复。 广东松炀再生资源股份有限公司: 本人已收到贵公司发来的《广东松炀再生资源股份有限公司股票 交易异常波动问询函》,本人经认真自查,现回复如下: ...

证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2023-071 广东松炀再生资源股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 20 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 70,538,900 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 34.4681 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开。会议 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 12 日 (二) 股东大会召开的地点：广东省汕头市澄海区凤翔街道海围片区风雅西路 西北侧松炀资源会议室。 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 由公司董事长王壮加先生主持，本次会 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于广东松炀再生资源股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 康达股会字[2023]第 0606 号 致：广东松炀再生资源股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受广东松炀再生资源股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年第二次临时股东大会 （以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法 ...

证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2023-069 广东松炀再生资源股份有限公司 关于全资子公司申请仲裁的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： ● 本次仲裁所处阶段：仲裁申请已受理，等待开庭； ● 公司全资子公司汕头市松炀资源控股有限公司为仲裁案件之申请人； ● 涉案金额：涉及人民币 84,500,000.00 元及相关利息、仲裁费用； 湘商产业投资控股集团有限公司共同发起设立宜丰县筠剑产业投资管理中心企 业（有限合伙）（以工商行政管理机关最终核准名称为准），并签署《宜丰县筠 剑产业投资管理中心（有限合伙）合伙协议书》。公司全资子公司已按照合伙协 议书相关约定于 2021 年 9 月 8 日完成实缴，总投资金额人民币 10,000.00 万元， 占合伙企业总认缴金额的 33.33%。 2023 年 3 月 24 日，公司召开第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于 终止全资子公司对外投资事项的议案》，同意终止全资子公司松炀资源控股对外 投资事项。公司全资子公司汕头市松炀资源 ...

证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2023-070 广东松炀再生资源股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易连续三 个交易日内（2023 年 9 月 27 日、2023 年 9 月 28 日、2023 年 10 月 9 日）收盘 价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定， 属于股票交易异常波动。 2023年上半年，公司实现营业收入30,229.13万元，比上年同期下降38.05%； 归属于上市公司股东的净利润-7,556.42 万元，比上年同期相比扩大亏损 38.09%； 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-8,236.11 万元，比上年同 期相比扩大亏损 45.82%；经营活动产生的现金流量净额-9,218.26 万元，较上年 同期相比减少 92.18%。2023 年上半年公司净利润及扣非净利润较去年同期相比， 下降幅度较大，主要受国内经济环 ...

本人已收到贵公司发来的《广东松炀再生资源股份有限公司股票 交易异常波动问询函》,本人经认真自查,现回复如下: 王壮鹏 本人作为广东松炀再生资源股份有限公司的控股股东、实际控制 人,截止目前不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项,不存在 其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份 发行、收购、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破 产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 2023年/0月9日 关于广东松炀再生资源股份有限公司 特此回复。 股票交易异常波动问询函的回复 anim 说明人: 广东松炀再生资源股份有限公司: ...

根据《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股 票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-- 规范运作》及 《公司章程》的有关规定,作为广东松炀再生资源股份有限公司(以下简称"公 司")独立董事,我们经过认真核查,本着谨慎的原则,基于独立判断的立场, 对公司第四届董事会第三次会议审议的相关事项发表独立意见如下; 一、关于公司全资孙公司对外投资暨形成与关联方共同投资的独立意见; 广东松炀再生资源股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见 广东松炀再生资源股份有限公司董事会: 蔡开雄 蔡建生 经核查,我们认为:本次全资孙公司对外投资暨形成与关联方共同投资的事 项交易双方依据公平、公正、合理的原则进行,交易价格公允合理,关联交易的 审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,关联董事已回避表决,表决 程序符合有关法律法规和公司规定,不存在损害公司股东尤其中小股东的利益, 不会对公司独立性产生影响。独立董事一致同意该事项。 (以下元正文) (本页无正文,仅为《广东松炀再生资源股份有限公司独立董事关于第四届董事 会第三次会议相关事项的独立意见》之专用 ...

广东松炀再生资源股份有限公司 关于全资孙公司对外投资暨形成与关联方共同投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2023-067 重要提示： ● 本次投资事项已经广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会第三次会议审议通过，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》，本次交易属 于公司与关联方共同投资，构成关联交易，需提交公司股东大会审议。本次投资 事项不构成上市公司重大资产重组情形。 根据公司总经理办公会议于 2022 年 7 月 28 日审议通过的《关于公司全资孙 公司对外投资的相关事项》，基于公司战略发展需求，公司全资孙公司海口市乐 动科技有限公司（以下简称"乐动科技"）与南焜实业（深圳）有限公司（以下 简称"南焜实业"）、陈明峰签署的《海口市乐动科技有限公司与南焜实业（深 圳）有限公司、陈明峰关于南焜实业（深圳）有限公司之投资协议》（以下简称 "原《投资协议》" ...