板块整体表现 - 工程咨询服务板块在11月25日较上一交易日上涨0.47% [1] - 当日上证指数报收于3870.02点，上涨0.87% [1] - 当日深证成指报收于12777.31点，上涨1.53% [1] 领涨个股表现 - 矩阵股份领涨板块，收盘价为23.30元，涨幅为6.34%，成交量为9.64万手，成交额为2.22亿元 [1] - 招标股份涨幅为4.60%，收盘价为17.07元，成交量为65.85万手，成交额为11.17亿元 [1] - 尤安设计涨幅为3.98%，收盘价为27.18元，成交量为2.33万手，成交额为6260.88万元 [1] - 勘设股份涨幅为3.86%，收盘价为8.35元，成交量为19.38万手，成交额为7888.11万元 [1] - 中达安涨幅为3.49%，收盘价为17.78元，成交量为9.59万手，成交额为1.70亿元 [1] 其他上涨个股表现 - 不恩设计涨幅为3.23%，收盘价为19.49元，成交量为2.74万手，成交额为5320.27万元 [1] - 建发合诚涨幅为2.79%，收盘价为12.52元，成交量为13.85万手，成交额为1.71亿元 [1] - 经纬股份涨幅为2.78%，收盘价为36.91元，成交量为1.17万手，成交额为4327.97万元 [1] - 太极实业涨幅为2.46%，收盘价为7.90元，成交量为75.73万手，成交额为6.00亿元 [1] - 中公昌科涨幅为2.31%，收盘价为31.84元，成交量为2.08万手，成交额为6609.58万元 [1] 下跌个股表现 - 山水比德跌幅为5.09%，收盘价为40.24元，成交量为3.96万手，成交额为1.59亿元 [2] - 华建集团跌幅为2.63%，收盘价为21.10元，成交量为95.53万手，成交额为20.47亿元 [2] - 广咨国际跌幅为1.64%，收盘价为16.23元，成交量为2.06万手，成交额为3351.16万元 [2] - 苏交科跌幅为1.18%，收盘价为8.36元，成交量为14.60万手，成交额为1.22亿元 [2] 板块资金流向 - 当日工程咨询服务板块主力资金净流出1.86亿元 [2] - 游资资金净流入1.27亿元 [2] - 散户资金净流入5922.14万元 [2]

股价与资金流向 - 11月19日盘中股价下跌2.06%，报31.85元/股，成交额1932.09万元，换手率0.90%，总市值21.24亿元 [1] - 当日主力资金净流出153.87万元，大单买入124.43万元（占比6.44%），卖出278.31万元（占比14.40%） [1] - 今年以来股价上涨8.54%，近5个交易日下跌1.36%，近20日上涨0.92%，近60日下跌3.60% [2] 公司基本情况 - 公司全称为中公高科养护科技股份有限公司，成立于2007年9月29日，于2017年8月2日上市 [2] - 主营业务为公路养护决策咨询服务、路况快速检测设备生产与销售、公路养护信息系统开发与销售 [2] - 主营业务收入构成为：公路养护决策咨询收入56.22%，路况快速检测系统开发与集成收入35.36%，公路养护分析系统开发与销售收入5.51%，设备租赁收入2.57%，其他0.33% [2] - 所属申万行业为建筑装饰-工程咨询服务Ⅱ-工程咨询服务Ⅲ，概念板块包括微盘股、小盘、中字头、央企改革、云计算等 [2] 财务表现 - 2025年1-9月实现营业收入8871.76万元，同比减少8.69% [2] - 2025年1-9月归母净利润为485.41万元，同比减少13.73% [2] - A股上市后累计派现7369.14万元，近三年累计派现2916.58万元 [3] 股东结构 - 截至9月30日，股东户数为7930户，较上期减少5.02% [2] - 人均流通股为8408股，较上期增加5.28% [2] - 十大流通股东中，诺安多策略混合A持股40.39万股，较上期增加7.01万股；中信保诚多策略混合(LOF)A持股29.36万股，较上期减少65.42万股；中加专精特新量化选股混合发起式A为新进股东，持股28.49万股 [3]

股东会基本情况 - 公司于2025年11月18日在北京市海淀区地锦路9号院4号楼2层205室召开股东会 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，由董事长程宁先生主持，召集、召开及表决方式符合相关法律法规及公司章程规定 [1] - 公司在任董事9人中有6人出席，在任监事3人全部出席，董事会秘书兼财务总监刘昊东出席会议 [1] 议案审议与通过情况 - 议案一《关于修订公司章程及附件的议案》审议通过，并获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过 [1] - 议案二《关于续聘会计师事务所的议案》审议通过 [1] - 本次股东会无否决议案 [1] 法律意见 - 本次股东会由北京海润天睿律师事务所何云霞、张玉慧律师见证 [2] - 律师认为会议召集、召开程序、出席人员资格、审议事项、表决程序及结果均符合相关法律法规及公司章程，形成的决议合法有效 [2]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人38人[3] - 出席会议股东持表决权股份31,169,600股，占比46.7450%[3] - 公司在任董事9人，出席6人[5] - 公司在任监事3人，出席3人[5] 议案表决情况 - 《关于修订公司章程及附件的议案》A股同意票数30,983,500，比例99.4029%[7] - 《关于续聘会计师事务所的议案》A股同意票数30,985,500，比例99.4093%[7] - 5%以下股东对两议案同意比例约45%[7] 决议情况 - 本次股东会决议合法、有效[10]

股东会安排 - 2025年10月29日董事会通过召开2025年第一次临时股东会议案[3] - 2025年11月18日下午14:30召开股东会，网络投票通过上交所系统进行[3] 股东会情况 - 38人出席投票，代表股份31,169,600股，占比46.7450%[4] - 审议《关于修订公司章程及附件的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》[6] 议案表决 - 《关于修订公司章程及附件的议案》同意票30,983,500股，占比99.4029%[10] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意票30,985,500股，占比99.4093%[11]

董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人、可设副董事长1人[11] - 董事任期3年，可连选连任[6] - 兼任总经理或其他高级管理人员的董事，总计不得超公司董事总数的1/2[7] 交易审批 - 连续12个月内累计“购买或者出售资产”等多类交易达一定标准应提交董事会批准[13] - 公司与关联自然人交易金额30万元以上等关联交易由董事会审议[15] 董事会权限 - 董事会可运用不超公司最近一期经审计净资产50%的资产进行资产抵押[14] - 董事会对外担保需全体董事过半数且出席董事会会议的2/3以上董事同意[15] - 董事会对外投资审议未达股东会审议标准的其他对外投资事项[15] 专门委员会 - 董事会设四个专门委员会，成员为单数且不少于3名，部分委员会半数以上为独立董事并由其担任召集人[16] 会议召开 - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集主持[19] - 董事会定期会议每年至少召开两次，提前10日通知；临时会议提前5日通知[19] 会议通知变更 - 董事会定期会议变更通知需在原定会议召开日前3日发出，不足3日需顺延或获全体与会董事认可[24] 董事出席 - 董事委托他人出席需遵循多项原则，如非关联董事不委托关联董事等[24] 会议表决 - 董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过[29] - 董事会作出决议，必须经全体董事过半数通过，担保事项另有要求[33] - 董事会决议表决方式为记名投票表决或举手表决[29] 会议记录 - 董事会会议记录保存期限不少于10年[33] 中小股东定义 - 中小股东指除董事、高管及单独或合计持有上市公司5%以上股份股东之外的其他股东[40]

股东会审议事项 - 连续12个月内累计计算购买、出售重大资产达或超公司最近一期经审计总资产30%需审议[6] - 公司与关联人发生金额在3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上的关联交易需审议[8] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10％的担保须经审议[8] - 公司及控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50％后提供的担保须经审议[8] - 本公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保须经审议[8] - 为资产负债率超70％的担保对象提供的担保须经审议[8] - 单笔财务资助金额超上市公司最近一期经审计净资产10%的交易须经审议[10] - 被资助对象最近一期资产负债率超70%的财务资助交易须经审议[10] - 最近12个月内财务资助金额累计超公司最近一期经审计净资产10%的交易须经审议[10] 股东会召开相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[14] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[16][17] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[20] - 年度股东会召集人应于召开20日前公告通知股东，临时股东会应于召开15日前公告通知[23] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[24] - 股东会拟延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日通知股东并说明原因，延期的还需说明延期后日期[25] 股东会投票相关 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[23] - 公司股东可向其他股东公开征集股东权利，但不得有偿或变相有偿征集[29] - 股东会应设置会场以现场会议形式召开，还提供网络投票方式[34] - 关联交易事项决议须非关联股东有表决权股份数过半数通过，特别决议须2/3以上通过[37][38] - 股东会审议影响中小投资者利益重大事项时，对中小投资者表决单独计票并及时公开披露[38] - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[38] - 股东会选举或更换两名以上董事实行累积投票制[39] - 股东会对提案逐项表决，同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以第一次结果为准[39][50][51] - 股东会采取记名方式投票表决[52] - 未填等表决票视为弃权[41] - 股东会对提案表决前推举两名股东代表计票和监票，表决时由律师和股东代表负责并当场公布结果[41] 股东会决议相关 - 股东会决议分为普通决议和特别决议，普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[43] - 公司连续12个月内累计计算购买、出售重大资产达到或超过公司最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[44] - 连续12个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30％需特别决议通过[44] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在股东会结束后2个月内实施具体方案[46] - 股东对程序或内容违法违规的股东会决议，有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销[46] - 股东会会议记录保存期限不少于10年[51] - 股东会会议记录由董事会秘书负责[51] - 股东会通过董事选举提案，新任董事就任时间从决议通过起至本届董事会任期届满[45] - 提案未获通过或变更前次决议，应在股东会决议中作特别提示[45] 规则相关 - 董事会有权适时修订规则并报股东会批准[55] - 规则经公司股东会审议通过后生效实施，修改时亦同[55]

股价表现与交易数据 - 10月31日盘中股价上涨2.05%，报31.89元/股，成交金额2838.66万元，换手率1.35%，总市值21.26亿元 [1] - 当日主力资金净流入339.15万元，大单买入528.28万元（占比18.61%），卖出189.13万元（占比6.66%） [1] - 公司今年以来股价上涨8.68%，近5个交易日下跌0.59%，近20日上涨3.37%，近60日下跌0.22% [1] 公司基本面与财务数据 - 公司2025年1-9月实现营业收入8871.76万元，同比减少8.69%，归母净利润485.41万元，同比减少13.73% [2] - 主营业务收入构成为：公路养护决策咨询收入56.22%，路况快速检测系统开发与集成收入35.36%，公路养护分析系统开发与销售5.51%，设备租赁2.57%，其他0.33% [1] - A股上市后累计派现7369.14万元，近三年累计派现2916.58万元 [3] 股东结构与机构持仓 - 截至9月30日股东户数为7930户，较上期减少5.02%，人均流通股8408股，较上期增加5.28% [2] - 十大流通股东中，诺安多策略混合A持股40.39万股，较上期增加7.01万股，中信保诚多策略混合(LOF)A持股29.36万股，较上期减少65.42万股，中加专精特新量化选股混合发起式A持股28.49万股，为新进股东 [3] 公司概况与行业分类 - 公司全称为中公高科养护科技股份有限公司，成立于2007年9月29日，于2017年8月2日上市，总部位于北京市海淀区 [1] - 公司主营业务涉及公路养护决策咨询服务、路况快速检测设备生产与销售、公路养护信息系统开发与销售 [1] - 所属申万行业为建筑装饰-工程咨询服务Ⅱ-工程咨询服务Ⅲ，概念板块包括微盘股、中字头、小盘、央企改革、云计算等 [1]

公司基本情况 - 公司成立于2007年9月29日，于2017年8月2日在上海证券交易所上市 [1] - 公司是国内领先的公路养护技术服务商，拥有全产业链服务能力 [1] - 主营业务包括公路养护决策咨询服务、路况快速检测设备生产与销售、公路养护信息系统开发与销售 [1] - 所属申万行业为建筑装饰 - 工程咨询服务Ⅱ - 工程咨询服务Ⅲ，概念板块包含微盘股、中字头、小盘核聚变、超导概念、核电 [1] 经营业绩表现 - 2025年三季度营业收入为8871.76万元，在46家同行业公司中排名第43位，远低于行业第一名太极实业的225.93亿元和第二名中交设计的61.16亿元 [2] - 行业平均营业收入为15.79亿元，行业中位数为4.93亿元 [2] - 2025年三季度净利润为355.26万元，行业排名33/46，与第一名中交设计的7.68亿元和第二名太极实业的5.38亿元差距较大 [2] - 行业平均净利润为7638.96万元，行业中位数为2444.28万元 [2] 主营业务构成 - 公路养护决策咨询收入为3276.26万元，占主营业务收入的56.22% [2] - 路况快速检测系统开发与集成收入为2060.58万元，占比35.36% [2] 财务健康状况 - 2025年三季度资产负债率为12.62%，去年同期为11.40%，远低于行业平均的42.53% [3] - 2025年三季度毛利率为55.45%，去年同期为55.33%，高于行业平均的27.95% [3] 公司治理与股权结构 - 公司控股股东为中路高科交通科技集团有限公司，实际控制人为交通运输部公路科学研究所 [4] - 董事长程宁2024年薪酬为105.42万元，较2023年的104.6万元增加0.82万元 [4] - 代行总经理职责的潘宗俊2024年薪酬为87.3万元，较2023年的84.76万元增加2.54万元 [4] 股东结构变化 - 截至2025年9月30日，A股股东户数为7930户，较上期减少5.02% [5] - 户均持有流通A股数量为8408.58股，较上期增加5.28% [5] - 十大流通股东中，诺安多策略混合A持股40.39万股，相比上期增加7.01万股 [5] - 中信保诚多策略混合(LOF)A持股29.36万股，相比上期减少65.42万股 [5] - 中加专精特新量化选股混合发起式A持股28.49万股，为新进股东 [5]

公司市值管理策略 - 市值管理从企业自身价值创造和资本市场预期管理两个维度开展[1] - 公司长期专注于主营业务，持续增强自主创新能力及盈利能力以提升核心竞争力[1] - 公司上市后规范运行，并实施稳定的现金分红政策[1] 股东回报与未来发展 - 公司致力于促进企业持续稳定发展、提升股东回报及社会效益[1] - 公司将根据实际发展状况探索回馈投资者的最佳途径[1] - 公司目标是与投资者共同分享企业健康长远发展带来的收益[1]