中公高科养护科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步提高中公高科养护科技股份有限公司（以下简称"公 司"）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各 类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者 合法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文 件和《中公高科养护科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 1 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或者将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露，可能或者已经影响社会公众投资者投资取向， 或可能影响公司股票及其衍生品交易价格的信息。 第三条 公司舆情应对坚持"科学应对、突出导向、注重实效"的总体原则， 有效引导内部舆论和社会舆论，避免和消除因媒体可能对公司造成的各种负面影 响，切实维护公司的利益和形象。 第四条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重 ...

董事履职 - 2024年独立董事出席9次董事会和2次股东大会[4] - 独立董事出席审计、提名等委员会会议及专门会议[5] - 独立董事参加业绩说明会[5] 公司治理 - 2024年度关联交易价格公允、程序合规[7] - 公司信息披露管理制度健全[8] 人事变动 - 报告期内1名董事退休、2名董事离任，补选3名非独立董事[10] 审计相关 - 审计委员会建议续聘致同会计师事务所获通过[11] 利润分配 - 2023年度利润分配方案及程序符合规定[12]

中公高科养护科技股份有限公司章程 中公高科养护科技股份有限公司 章 程 二〇二五年三月 | 目 | 录 1 | | --- | --- | | 第一章 | 总 则 2 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第一节 | 股 东 7 | | 第二节 | 股东会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东会的召集 14 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东会的召开 17 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 19 | | | 第五章 党组织和党建工作 24 | | 第一节 | 党组织机构设置和人员配置 24 | | 第二节 | 党委的职权 25 | | 第三节 | 加强党的领导和完善公司治理 26 | | 第六章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董 事 26 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第三节 | 董事会专门委员会 34 | | | 第七章 总经理及其他高级管理人员 35 | ...

业绩总结 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额之比均为100%[10] - 报告期内公司无财务报告内控重大、重要和一般缺陷[19] - 报告期内公司无非财务报告内控重大、重要和一般缺陷[20] 未来展望 - 2025年内控工作围绕重点领域常态化、精益化改进[22] 其他新策略 - 2024年纪检监察与审计部督促问题整改落实闭环管理[22]

业绩总结 - 审计公司对中公高科2024年度财报出具无保留意见审计报告[4] 资金往来数据 - 中路高科2024年初余额416.09万，累计发生336.48万，偿还684.95万，期末67.62万[11] - 北京新桥2024年初余额324.05万，累计发生863.36万，偿还580.37万，期末607.04万[11] - 交科院、路兴公司2024年末往来余额为0 [11] - 其他关联资金2024年初总计808.38万，累计发生1199.84万，偿还1333.57万，期末674.65万[11] 其他 - 审计报告日期为2025年3月14日[9]

人员情况 - 截至2024年末公司从业人员近6000人，合伙人239名，注册会计师1359名，签过证券服务业务审计报告的超400人[1] 业绩情况 - 2023年度业务收入27.03亿元，审计业务收入22.05亿元，证券业务收入5.02亿元[1] - 2023年上市公司审计客户257家，收费3.55亿元；挂牌公司客户163家，审计收费3529.17万元；专业技术服务行业审计客户33家[1] 人员业务量 - 项目合伙人刘志增近三年签上市公司审计报告3份，复核10份[2] - 签字注册会计师李慧近三年签3份[2] - 项目质量控制复核人苏洋近三年签1份，复核5份[2] 风险保障 - 公司已计提职业风险基金和已购职业保险累计赔偿限额之和超9亿元[3] 审计聘任 - 2024年第二次临时股东大会通过续聘公司为2024年度审计机构[6] - 2024年8月18日董事会审计委员会同意聘任公司为2024年度财务报表和内控审计机构[10] - 审计委员会提议聘请公司为2024年度财务审计及内控审计机构[13] 审计相关 - 公司认为客户财务报表按企业会计准则编制，客户保持有效财务报告内控，出具标准无保留意见审计报告[7] - 审计委员会与公司沟通2024年度财务报告审计范围、人员安排等，审阅财务报告初稿[11]

2024年业绩 - 向关联人提供劳务预计2436.51万元，实际4.15万元[5] - 向关联人销售商品预计200万元，实际5.75万元[5] - 接受关联人提供劳务预计384.6万元，实际232.68万元[5] - 租赁设备（出租方）预计72万元，实际39.82万元[5] 2025年展望 - 向关联人提供劳务预计3095万元，较24年实际增约74573.76%[6] - 向关联人销售商品预计140万元，较24年实际增约2334.58%[6] - 接受关联人提供劳务预计482.74万元，较24年实际增约107.47%[6] 决策通过 - 25年3月13日审计委员会相关议案非关联董事2人全票通过[3] - 25年3月14日董事会相关议案非关联董事6人全票通过[3] - 25年3月14日监事会相关议案非关联监事2人全票通过[3]

审计委员会组建 - 2024年2月1日成立第五届董事会审计委员会，徐图等3人组成，徐图任召集人[1] 会议召开情况 - 2024年度董事会审计委员会共召开5次会议[2] 议案审议情况 - 多次会议审议通过报告及续聘致同会计师事务所为2024年度审计机构议案[3][4][5][6][8] 财务报告评估 - 审计委员会认为2024年度财务报告符合准则，同意提交董事会审核[10]

人员规模 - 截至2024年末致同从业人员近6000人，合伙人239名，注册会计师1359名[2] 业务收入 - 致同2023年度业务收入27.03亿元，审计业务22.05亿元，证券业务5.02亿元[2] 客户情况 - 2023年度上市公司审计客户257家，收费3.55亿元；年审挂牌公司163家，收费3529.17万元[2] 职业保障 - 致同职业风险基金和职业保险累计赔偿限额之和超9亿元[5] 审计相关 - 2024年公司续聘致同，致同出具标准无保留意见审计报告[8][9]

独立董事情况 - 公司2024年在任独立董事为徐世法、乔占祥、徐图[1] - 公司近日收到独立董事《关于独立性的自查报告》[1] - 2024年度独立董事均不存在影响独立性的情形[1]