董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人、可设副董事长1人[11] - 董事任期3年，可连选连任[6] - 兼任总经理或其他高级管理人员的董事，总计不得超公司董事总数的1/2[7] 交易审批 - 连续12个月内累计“购买或者出售资产”等多类交易达一定标准应提交董事会批准[13] - 公司与关联自然人交易金额30万元以上等关联交易由董事会审议[15] 董事会权限 - 董事会可运用不超公司最近一期经审计净资产50%的资产进行资产抵押[14] - 董事会对外担保需全体董事过半数且出席董事会会议的2/3以上董事同意[15] - 董事会对外投资审议未达股东会审议标准的其他对外投资事项[15] 专门委员会 - 董事会设四个专门委员会，成员为单数且不少于3名，部分委员会半数以上为独立董事并由其担任召集人[16] 会议召开 - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集主持[19] - 董事会定期会议每年至少召开两次，提前10日通知；临时会议提前5日通知[19] 会议通知变更 - 董事会定期会议变更通知需在原定会议召开日前3日发出，不足3日需顺延或获全体与会董事认可[24] 董事出席 - 董事委托他人出席需遵循多项原则，如非关联董事不委托关联董事等[24] 会议表决 - 董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过[29] - 董事会作出决议，必须经全体董事过半数通过，担保事项另有要求[33] - 董事会决议表决方式为记名投票表决或举手表决[29] 会议记录 - 董事会会议记录保存期限不少于10年[33] 中小股东定义 - 中小股东指除董事、高管及单独或合计持有上市公司5%以上股份股东之外的其他股东[40]