2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 华荣科技股份有限公司(以下简称"公司")为了进一步建立、健全公司长 效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司核心团队的积极性,有效地将 股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长 远发展,在充分保障股东利益的前提下,按照收益与贡献对等的原则,制定了《华 荣科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"《激 励计划(草案)》"或"本次激励计划"）。 为保证公司本次激励计划的顺利实施,根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范 性文件和《华荣科技股份有限公司章程》等的规定,结合公司实际情况,制定了 《华荣科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以 下简称"本办法"）。 一、考核目的 建立、健全公司长期、有效的激励约束机制,加强公司本次激励计划执行的 计划性,促进激励对象考核管理的科学化、规范化、制度化;同时,充分调动公 司核心团队的积极性,促进激励对象提高工作绩效,提升公司竞争力,确保公司 发展战略和经营目标的实现,从而实 ...

证券代码：603855 证券简称：华荣股份 公告编号：2023-027 华荣科技股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 华荣科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会议于 2023 年 9 月 21 日在公司总部会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于 2023 年 9 月 13 日以电子邮件、电话等形式向全体监事发出。会议由监事会主席胡志微女 士召集和主持，本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集和召开符合 《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定。 详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒 体刊登的《华荣科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及《华 荣科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、监事会会议审议情况 （一 ...

华荣科技股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见 一、《关于公司吸收合并全资子公司的议案》的独立意见 我们一致认为,本次吸收合并全资子公司的程序合法、有效,符合现行法律、 法规的规定以及公司的相关制度,通过本次吸收合并,公司能更好地优化管理架 构、提高运营效率,不损害公司及全体股东的利益。因此,同意公司吸收合并全 资子公司事项。 二、《关于〈华荣科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》的独立意见 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股 权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格; 2、《华荣科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要 的拟定、审议流程、内容符合《管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定, 对各激励对象限制性股票的授予安排、解除限售安排(包括授予数量、授予日期、 授予条件、授予价格、解除限售日、解除限售条件等事项）未违反有关法律法规 及规范性法律文件的规定,未侵犯公司及全体股东的利益; 3、限制性股票激励计划的激励对象均符合《公司法》《管理办法》有关法 律法规及规范性文件的 ...

德恒上海律师事务所 关于 华荣科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 的法律意见 上海市东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 楼 电话：021-5598 9888 传真：021-5598 9898 邮编：200080 | 释 义 | 2 | | --- | --- | | 正 文 | 6 | | 一、公司实施本激励计划的主体资格 6 | | | 二、本激励计划内容的合法合规性 7 | | | 三、本激励计划实施程序的合法合规性 | 20 | | 四、本激励计划的信息披露 21 | | | 五、公司未为本激励计划激励对象提供财务资助 | 22 | | 六、本激励计划对公司及全体股东利益的影响 | 22 | | 七、拟作为激励对象的董事或与其存在关联关系的董事的回避情况 | 23 | | 八、结论性意见 23 | | 德恒上海律师事务所 关于华荣科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）的法律意见 释 义 在本《法律意见》内，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义： | 华荣股份/公司/上市 | 指 | 华荣科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | ...

深圳价值在线信息科技股份有限公司 关于 华荣科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 二〇二三年九月 | 第一章 释 | 义 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 声 | 明 3 | | | 第三章 基本假设 | 4 | | | 第四章 | 本次激励计划的主要内容 5 | | | 一、激励方式及股票来源 | 5 | | | 二、股权激励计划拟授出的权益数量 | 5 | | | 三、激励对象的范围及分配情况 | | 6 | | 四、本次激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售期 | 7 | | | 五、限制性股票的授予价格及其确定方法 | 10 | | | 六、限制性股票的授予与解除限售条件 11 | | | | 七、本激励计划的其他内容 | 16 | | | 第五章 | 独立财务顾问意见 17 | | | 一、 | 对股权激励计划可行性的核查意见 17 | | | 二、 | 对本次激励计划授予价格定价方式的核查意见 21 | | | 三、 | 对公司实施股权激励计划的财务意见 21 | | | 四、 | 对公司绩效考核体系和考核办法的 ...

证券代码: 603855 华荣科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 (草案) 科技股份 t and the subject of 华荣科技股份有限公司 证券简称: 华荣股份 2023 年限制性股票激励计划(草案) 胆 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 特别提示 一、本激励计划由华荣科技股份有限公司(以下简称"华荣股份"、"本公 司"或"公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股权激励管理办法》和其他有关法律、法规、规章和规范性文件,以及《华 荣科技股份有限公司章程》等有关规定制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票。股票来源为公司从二级市场 回购的本公司人民币 A 股普通股股票。 三、本激励计划拟向激励对象授予限制性股票数量为 665.50 万股,约占本 激励计划草案公告时公司股本总额 33,755.90 万股的 1.97%。本激励计划为一次 性授予,无预留权益。 公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过本 激励计划草案公告时公司股本总额的 ...

证券代码：603855 证券简称：华荣股份 公告编号：2023-029 华荣科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励方式：限制性股票 股份来源：公司从二级市场回购的本公司人民币 A 股普通股股票 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：本激励计划拟向激励对象 授予限制性股票数量为 665.50 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 33,755.90 万股的 1.97%。本激励计划为一次性授予，无预留权益。 一、公司基本情况 （一）公司简介 公司名称：华荣科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 法定代表人：胡志荣 上市日期：2017 年 05 月 24 日 注册地址：上海市嘉定区宝钱公路 555 号 经营范围：一般项目：电器科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、 技术服务，防爆电器、防爆灯具、照明灯具、消防照明灯具、船用配套设备、 防爆管件、防爆仪表、防爆变压器、防爆电机、配电箱、低压电器元件、空调 设备、电子 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，华荣科技股份有限公司（以下简称"公 司"）将参加由上海证监局、上海上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合 举办的"2023 年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会"，现将相关 事项公告如下： 华荣科技股份有限公司 关于参加 2023 年上海辖区上市公司集体接待日 暨中报业绩说明会的公告 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP,参 与本次互动交流，活动时间为 2023 年 9 月 7 日（周四）14:00-16:30。届时公司 高管将在线就公司 2023 年中报业绩、公司治理、发展战略、 经营状况、融资计 划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢 迎广大投资者踊跃参与！ 证券代码：603855 证券简称：华荣股份 公告编号：2023-025 （问题征集二维码） 特此公告！ 华荣科技股份有限公司 2023 年 9 月 1 日 ...

公司基本情况 - 公司名称为华荣科技股份有限公司，股票代码为603855[1] - 公司法定代表人为胡志荣[122] - 公司的记账本位币为人民币[128] - 公司会计年度为公历1月1日至12月31日[126] - 公司营业周期为12个月[127] 财务表现 - 公司2023年上半年，营业收入为13.17亿人民币，同比下降3.96%；净利润为1.95亿人民币，同比增长27.11%[10] - 公司2023年上半年，基本每股收益为0.58元，同比增长26.09%；净资产收益率为10.29%，较去年同期增加1.95个百分点[10] - 公司2023年上半年，营业总收入为1.32亿元，较去年同期有所下降；净利润为1.98亿元，同比增长20.6%[113] - 公司2023年上半年，现金及现金等价物净增加额为-1.56亿元[115] - 公司2023年上半年，投资活动产生的现金流量净额为-1.63亿元[116] - 公司2023年上半年，经营活动产生的现金流量净额为18.08亿元，较上年同期大幅增长[21] 业务发展 - 公司厂用板块业务和利润双增长，主要体现在细分行业、精准出击、激发核心竞争力[19] - 公司安工智能管控系统持续优化，广受用户好评，应用领域更加广阔[19] - 公司外贸业务迅速恢复，营收达32.4亿元，同比增长22.13%[19] - 公司进一步拓展军工、核电市场，推动了核电市场的国产化进程和军工自动化建设[19] - 公司专业照明板块实现营收11.5亿元，同比增长18.40%，净利润572万元，同比增长683.56%[19] 股权激励 - 公司于2020年11月20日召开了董事会和监事会会议，通过了关于调整限制性股票激励计划预留授予部分授予价格的议案[49] - 公司于2020年12月3日完成了本次激励计划预留授予限制性股票的授予登记工作[50] - 公司于2021年1月7日披露了限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期限制性股票解除限售暨上市公告[52] 公司治理 - 公司聘任羊永华先生为副总经理[33] - 公司董事会通过了关于聘任羊永华先生为副总经理的议案[34] - 公司独立董事确认与公司之间不存在影响其独立性的关系[91] 资产负债情况 - 公司2023年6月30日的资产总额为4,108,233,893.31元，较2022年12月31日略有下降[107] - 公司2023年6月30日的负债总额为2,406,319,584.00元，较2012年12月31日略有下降[107] - 公司2023年6月30日的所有者权益合计为1,701,914,309.31元，较2022年12月31日有所减少[107] 会计政策 - 公司财务报表符合企业会计准则的要求[125] - 公司合并财务报表的合并范围包括本公司及全部子公司[130] - 公司对金融资产的预期信用损失进行估计，根据信用风险变化计量损失准备[150]

营业收入及利润 - 2023年第一季度，华荣股份营业收入为6.11亿人民币，同比下降7.96%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为8.60亿人民币，同比增长43.21%[4] - 公司的营业利润为86,094,875.76元，较去年同期有所增加[21] - 净利润为83,003,959.62元，较去年同期有所增长[21] - 经营活动现金流入小计为762,218,484.25元，同比增长31%[17] - 2023年第一季度公司现金及现金等价物净增加额为9,590,682.36元[18] 资产及所有者权益 - 总资产为42.02亿人民币，同比下降1.16%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为18.85亿人民币，同比增长4.90%[5] - 公司流动资产中，2023年3月31日货币资金为7.06亿人民币，较2022年12月31日增长11.7%[11] - 公司非流动资产中，2023年3月31日固定资产为3.7亿人民币，较2022年12月31日增长8.2%[12] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为360.91万人民币，同比下降103.67%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-20,398,083.65元，较去年同期有所下降[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-18,169,734.10元，较去年同期有所下降[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为48,523,049.85元，较去年同期有所增加[22] - 现金及现金等价物净增加额为8,594,114.40元，公司现金流量状况良好[23] 费用及收入 - 管理费用同比增长98.11%，主要系职工薪酬、服务及咨询费增加所致[6] - 研发费用同比增长86.84%，主要系职工薪酬、技术调研费用增加所致[6] - 营业外收入同比增长1436.09%，主要系收到的政府补贴增加所致[6] - 非经常性损益项目中，计入当期损益的政府补助为803.17万人民币[5] 资产负债 - 公司流动负债中，2023年3月31日应付账款为5.13亿人民币，较2022年12月31日下降1.7%[13] - 公司非流动负债中，2023年3月31日长期借款为5.88万人民币，较2022年12月31日下降41.4%[14] - 公司的流动负债合计为2,319,015,807.20元，较上一季度有所增加[20]