广东好太太科技集团股份有限公司 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 23 日召开的第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订 <公司章程>的议案》。具体情况如下： 基于上述股份总数和注册资本的拟变更情况，公司拟对《广东好太太科技集 团股份有限公司章程》的部分条款进行修订，具体修订情况如下： 证券代码：603848 证券简称：好太太 公告编号：2024-004 一、公司注册资本变更情况 （一）根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、上海 证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关业务规则的规定， 公司已于 2023 年 11 月 29 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成 了公司 2023 年限制性股票激励计划所涉及的限制性股票的登记工作，限制性股 票登记数量为 321 万股。2023 年限制性股票授予登记完成后，公司股份总数由 40,10 ...

证券代码：603848 证券简称：好太太 公告编号：2024-001 广东好太太科技集团股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于公司已于 2023 年 11 月 29 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司完成了公司 2023 年限制性股票激励计划所涉及的限制性股票的登记工作、 公司拟对 2023 年限制性股票激励计划 1 名激励对象已获授但尚未解除限售的 6.00 万股限制性股票进行回购注销，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《广 东好太太科技集团股份有限公司关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的公 告》（公告编号：2024-004）。 特此公告 二、董事会会议审议情况 （一）以 4 票同意，0 票反对、0 票弃权，关联董事肖娟回避表决，审议通 过《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。 鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划 1 名激励对象离 ...

广东好太太科技集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 证券代码：603848 证券简称：好太太 公告编号：2024-005 广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 23 日召开的第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于回购注销 2023 年限制性 股票激励计划部分限制性股票的议案》和《关于变更公司注册资本并修订<公司 章程>的议案》，鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划 1 名激励对象离职，不再 具备激励对象资格，公司拟对其已获授但尚未解除限售的 6.00 万股限制性股票 进行回购注销，回购价格为 7.92 元/股加上中国人民银行同期存款利息之和。 本次回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票后，公司股份总 数将由 40,421 万股变更为 40,415 万股，注册资本由 40,421 万元变更为 40,415 万 元。 1、债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法 ...

证券代码：603848 证券简称：好太太 公告编号：2024-002 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 次会议于 2024 年 1 月 24 日在广州市番禺区化龙镇金阳二路 12 号公司会议室以 现场表决方式召开，会议通知已按相关规定于 2024 年 1 月 19 日以电子邮件方式 送达。本次会议由监事会主席林贤惜女士召集和主持，会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司 法》和《广东好太太科技集团股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议 合法、有效。 广东好太太科技集团股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 （一）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于回购注销 2023 年 限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。 监事会认为：鉴于 2023 年限制性股票激励计划的 1 名激励对象离职，不再 具备激励对象资格， ...

证券代码：603848 证券简称：好太太 公告编号：2023-037 广东好太太科技集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划授予结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交 易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关业务规则的规定，广东好 太太科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 11 月 29 日在中 国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了公司 2023 年限制性股票激励计 划（以下简称"本次激励计划"）所涉及的限制性股票的登记工作。现将有关情 况公告如下： 一、限制性股票授予情况 （一）限制性股票授予情况 公司于 2023 年 10 月 17 日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第 八次会议，审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予限制 性股票的议案》。公司本次激励计划规定的限制性股票授予条件已经成就，公司 确定以 2023 年 10 月 17 日为授予日，以 ...

证券代码：603848 证券简称：好太太 公告编号：2023-036 广东好太太科技集团股份有限公司 关于 2023 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 13 日（星期一）15:00-16:30 在上海证券交易所"上证路演中心"以视频录播和 网络文字互动的方式召开了"公司 2023 年第三季度业绩说明会"，就投资者关 注的问题在信息披露允许的范围内进行了交流。现将召开情况公告如下： 一、说明会召开情况 2023 年 10 月 31 日，公司披露了《第三季度报告》，2023 年 11 月 7 日，公 司披露了《关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告》（公告编号：2023-035）。 2023 年 11 月 13 日（星期一）15:00-16:30，公司在上海证券交易所"上证路演中 心"以视频录播和网络文字互动的方式召开了"公司 2023 年第三季度业绩说明 会"，通过录播视频向各位投资者介绍了公 ...

证券代码：603848 证券简称：好太太 公告编号：2023-035 广东好太太科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 13 日(星期一) 下午 15:00-16:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络文字互动 三、 参加人员 投资者可于 2023 年 11 月 06 日(星期一)至 11 月 10 日(星期五)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （ir@hotata.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日发布公司 2022 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公 司 2023 年第三季度经营成果、财务状况， ...

业绩表现 - 2023年前三季度，公司实现营业收入11.16亿元，同比增长10.71%；归母净利润2.38亿元，同比增长38.33%；扣非归母净利润2.29亿元，同比增长29.91% [2] - 第三季度实现营业收入3.97亿元，同比增长3.16%；归母净利润0.88亿元，同比增长28.37%；扣非归母净利润0.80亿元，同比增长16.24% [2] 渠道与产品策略 - 线上及线下渠道均保持稳定增长，线上渠道占比仍高于线下渠道 [2] - 工程渠道的发展符合公司期望，公司采取了一系列举措巩固并拓展与优质地产客户合作 [2] - 公司持续对产品进行升级换代，智能类产品销售额占比持续提升 [3] 盈利能力与成本控制 - 大宗原材料价格趋于稳定，公司毛利率和净利率达到较高水平 [3] - 公司通过供应商寻源优化、集中议价及采购等措施维持原材料价格，并通过技术革新保持毛利率稳定 [3] 投资者答疑 - 公司线下终端网点辐射全国，建立了好太太品牌专卖店、销售网点、售后服务网点等 [4] - 公司主营产品渗透率较低，行业仍有较大发展空间，线上渠道未来仍会保持高速增长，线下渠道将迎来较好发展机会，工程渠道将随房地产行业复苏而发展 [5] - 公司已筹备"双十一"活动，线上和线下渠道均有推出新品 [6] - 四季度销售费用投放将持续，确保投入产出维持在合理范围内 [6] - 公司产能已迁入金湖厂区，现有产线能够覆盖当前产能需求，金湖厂区有充足空间新增生产线 [7] - 智能锁在抖音上增速较快，公司正在追赶天猫和京东的头部品牌，智能锁是公司智能家居发展战略的重要一环 [8]

财务表现 - 2023年第三季度营业收入为397.29亿元，同比增长3.16%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为8.81亿元，同比增长28.37%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为32.51亿元，较去年同期增长554.02%[4] - 基本每股收益为0.22元，同比增长29.41%[5] - 加权平均净资产收益率为4.02%，较去年同期增加0.61个百分点[5] 股权结构 - 沈汉标持有公司股份217,395,000股，占比54.21%[8] - 王妙玉持有公司股份116,165,000股，占比28.97%[8] - 侯鹏德持有公司股份22,500,000股，占比5.61%[8] 公司财务状况 - 公司流动资产合计为524,084,708.61元，较上期615,235,286.20元有所下降[13] - 公司非流动资产合计为2,461,624,252.05元，较上期2,206,258,130.26元有所增长[14] - 公司资产总计为2,985,708,960.66元，较上期2,821,493,416.46元有所增长[14] - 公司流动负债合计为359,884,981.92元，较上期352,692,745.20元有所增长[14] - 公司非流动负债合计为23,557,033.31元，较上期24,429,765.11元有所下降[14] - 公司所有者权益合计为2,602,266,945.43元，较上期2,444,370,906.15元有所增长[15] 其他 - 公司计划实施2023年限制性股票激励计划，以激励核心团队，吸引和留住优秀人才[9] - 公司向控股子公司提供不超过5000万元额度的一年期财务资助，借款利率不低于一年期贷款市场报价利率(LPR)[11] - 公司2023年第三季度未经审计的合并资产负债表显示资产负债情况[12] - 公司营业总收入为1,116,002,147.41元，较去年同期1,008,063,161.45元有所增长[15] - 公司营业总成本为855,822,945.55元，较去年同期815,916,175.76元有所增长[16] - 公司净利润为238,096,039.28元，较去年同期172,261,065.25元有所增长[16] - 2023年第三季度，公司经营活动产生的现金流量净额为325,147,479.23元[19] - 2023年前三季度，公司投资活动产生的现金流量净额为-124,634,421.18元[20] - 2023年前三季度，公司筹资活动产生的现金流量净额为-76,419,865.94元[20]

深圳价值在线咨询顾问有限公司 关于 广东好太太科技集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 授予相关事项 之 独立财务顾问报告 二〇二三年十月 第一章 释 义 在本报告中，如无特殊说明，下列简称具有如下含义： | 释义项 | | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 好太太、本公司、公司、上市 | 指 | 广东好太太科技集团股份有限公司 | | 公司 | | | | 限制性股票激励计划、本次激 | 指 | 广东好太太科技集团股份有限公司2023年限制性股 | | 励计划 | | 票激励计划 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《广东好太太科技集团股份有限公司2023年限制性 | | | | 股票激励计划（草案）》 | | 本报告、本独立财务顾问报告 | 指 | 《深圳价值在线咨询顾问有限公司关于广东好太太 | | | | 科技集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划 | | | | 授予相关事项之独立财务顾问报告》 | | 独立财务顾问、价值在线 | 指 | 深圳价值在线咨询顾问有限公司 | | 限制性股票 | 指 | 公司根据本次激励计划规定的条件和价格，授予激励 对象 ...