广州市天河区天河路 101 号兴业银行大厦 13 楼 电话：8620-3821 9668 传真：8620-3821 9766 国信信扬律师事务所关于广东好太太科技集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 国信信扬法字（2023）0194 号 致：广东好太太科技集团股份有限公司 国信信扬律师事务所（以下简称"本所"）受广东好太太科技集团股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派黄斌律师、徐嘉惠律师（以下简称"本所 律师"）对公司召开的 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"） 进行见证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 中国证监会《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》 的规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《公司法》《证券法》《律师事 务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》 等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职 责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见 书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结 ...

关于公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见 广东好太太科技集团股份有限公司监事会 （截至授予日） 广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等相关法律、法 规及规范性文件和《广东好太太科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，对公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本 次激励计划"）激励对象名单（截至授予日）进行了核查，发表核查意见如下： 一、本次激励计划授予的激励对象名单与公司 2023 年第一次临时股东大会 审议通过的《广东好太太科技集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）所确定的激励对象名单相符。 二、本次激励计划授予的激励对象具备《公司法》等法律、法规及规范性文 件和《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符 合《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对 象的主体资格合法、有效。 三、本次 ...

广东好太太科技集团股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第八次会议相关事项发表的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市公司规则》以及《广东好太太科技集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）《广东好太太科技集团股份有限公司独立董 事工作制度》等有关规定，我们作为广东好太太科技集团股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，本着独立审慎、实事求是的原则，在认真审阅了相关 资料的基础上，对公司第三届董事会第八次会议相关事项进行了认真审议，并发 表独立意见如下： （四）公司不存在为激励对象提供贷款、贷款担保或其他任何形式的财务资 助的计划或安排。 （五）公司实施本次激励计划有利于进一步建立健全公司长效激励机制、吸 引和留住优秀人才、充分调动激励对象的积极性，能够有效地将股东利益、公司 利益和核心团队利益结合在一起；有利于进一步完善公司治理结构，增强股东对 公司的信心。本次激励计划有利于公司的持续健康发展，不会损害公司及全体股 东的利益。 （六）公司董事会在审议相关 ...

证券代码：603848 证券简称：好太太 公告编号：2023-031 广东好太太科技集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 10 月 17 日 (二)股东大会召开的地点：广州市番禺区化龙镇金阳二路 12 号公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 356,160,400 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 88.9067 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，由公司董事会召集， 董事长沈汉标先生主持。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、 ...

证券代码：603848 证券简称：好太太 公告编号：2023-034 广东好太太科技集团股份有限公司 关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象 授予限制性股票的公告 重要内容提示： 广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 17 日召开的第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关 于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，《广东好 太太科技集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称 "《激励计划（草案）》"）规定的限制性股票授予条件已经成就。根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，公司确定 2023 年限制性股票激励计划（以下简 称"本次激励计划"）的授予日为 2023 年 10 月 17 日，以 7.92 元/股的授予价格 向符合授予条件的 40 名激励对象授予限制性股票 321.00 万股。现将有关事项说 明如下： 一、限制性股票授予情况 （一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 9 月 26 日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关 于公司< ...

关于广东好太太科技集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划授予相关事项之法律意见书 北京市邦盛（广州）律师事务所 关于 广东好太太科技集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划授予相关事项 之 法律意见书 中国·广州·天河区科韵路中路 9-11 号海景集团（总部大厦）1903、1905 电话（Tel）：+86 20 3833 1600 传真（Fax）：+86 20 38331690 二〇二三年十月 广州市天河区科韵路中路 9-11 号 海景集团（总部大厦）1903、1905 T：+86 20 3833 1600 www.baclaw.cn 关于广东好太太科技集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划授予相关事项之法律意见书 目 录 | 释 | 义 | 1 | | --- | --- | --- | | 一、 | 本次激励计划授予事项的批准和授权 | 5 | | 二、 | 本激励计划授予的授予日 | 7 | | 三、 | 本次激励计划的授予条件 | 8 | | 四、 | 本次激励计划授予的对象、价格和数量 | 9 | | 五、 | 本次激励计划授予的信息披露 | 10 | | 六、 | 结论 ...

广东好太太科技集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司股 本总额的 1%。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过本次激励计划草案公 告时公司股本总额的 10%。 2、本次激励计划涉及的激励对象不包括独立董事、监事、外籍员工及单独或合计持有公司 5%以上股 份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 3、上表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。 序号 姓名 职务 1 杨思民 中层管理人员或核心业务（技术）人员 2 吴宁泉 中层管理人员或核心业务（技术）人员 3 黄安川 中层管理人员或核心业务（技术）人员 4 林晓东 中层管理人员或核心业务（技术）人员 5 胡晶 中层管理人员或核心业务（技术）人员 6 任慧芳 中层管理人员或核心业务（技术）人员 7 曹绮雯 中层管理人员或核心业务（技术）人员 8 梁赛成 中层管理人员或核心业务（技术）人员 9 陈南生 中层管理人员或核心业务（技术）人员 10 赵志礼 中层管理人员或核心业务（技术）人员 二、中层管理人 ...

证券代码：603848 证券简称：好太太 公告编号：2023-033 广东好太太科技集团股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八 次会议于 2023 年 10 月 17 日在广州市番禺区化龙镇金阳二路 12 号公司会议室 以现场表决方式召开，会议通知已按相关规定于 2023 年 10 月 12 日以书面及电 子邮件方式送达。本次会议由监事会主席林贤惜女士召集和主持，会议应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《广东好太太科技集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议形成的决议合法、 有效。 二、监事会会议审议情况 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于向 2023 年限制性股票激 励计划激励对象授予限制性股票的议案》。 公司不存在《上市公司股权激励管理办 ...

证券代码：603848 证券简称：好太太 公告编号：2023-032 广东好太太科技集团股份有限公司 关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 26 日召开的第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关 于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，并于 2023 年 9 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律、法规和 规范性文件及《广东好太太科技集团股份有限公司信息披露管理制度》等公司内 部相关规定，公司对 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"） 采取了充分必要的保密措施，对本次激励计划的内幕信息知情人进行了登记。根 据《上市公 ...

股票简称：好太太 股票代码：603848 广 东 好 太 太 科 技 集 团 股 份 有 限 公 司 2023 年 第 一 次临时 股 东 大 会 会 议 资 料 2023 年第一次临时股东大会会议议程 本次股东大会所采取的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。采用 上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2023 年 10 月 17 日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票 平台的投票时间为 2023 年 10 月 17 日的 9:15-15:00。 现场会议时间：2023 年 10 月 17 日下午 14 点 30 分 二〇二三年十月十七日 地点：广州 目 录 广东好太太科技集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程.....1 广东好太太科技集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知.....2 广东好太太科技集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会表决办法.....3 议案一《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 .4 议案二《关于公司<2023 年限 ...