提名委员会组成与产生 - 成员由3名董事组成，独立董事占多数并任召集人[3] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[3] 提名委员会任期与履职 - 任期与董事会一致，可连选连任[3] - 连续二次未出席且无报告，建议撤换[4] 提名委员会会议规则 - 会议提前三天通知，临时会议七天内召集[7] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[8] 人员选聘与建议处理 - 选聘需征求被提名人同意[10] - 董事会未采纳建议应记载理由并披露[11]

审计委员会组成 - 由3名董事组成，含2名独立董事[3] - 委员由董事长等提名[3] 委员履职与撤换 - 连续二次未出席且未书面提意见视为不能履职，应建议撤换[4] 审计事项决策 - 解聘会计师事务所等经全体成员过半数同意后提交董事会审议[5] 报告提交 - 每年向董事会提交对外部审计机构履职评估报告[7] 内部审计监督 - 内部审计机构接受监督指导，审计委员会参与负责人考核[8] - 监督指导内部审计机构至少半年检查重大事件实施情况[9] 会议相关 - 每季度至少召开一次，会前三天通知委员[14] - 三分之二以上成员出席方可举行[14] - 决议经全体委员过半数通过有效[14] - 会议资料保存至少十年[15] 调查与监督职权 - 可要求自查、调查，必要时聘第三方，费用公司承担[10] - 监督指导内控检查和评价工作[10] - 督促内控重大缺陷整改与内部追责[10] - 有权检查财务、监督董高人员[10] - 发现董高违规可通报董事会等[12] - 必要时可聘请中介机构，费用公司承担[12]

股份转让限制 - 董事和高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，所持不超1000股可一次全转[7] - 新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件股份计入次年基数[9] - 因权益分派致股份增加，可同比例增加当年可转让数量[9] 信息申报 - 新任董事和高管通过任职事项后2个交易日内申报个人信息[13] - 现任董高人员信息变化或离任后2个交易日内申报个人信息[13] 减持规定 - 通过集中竞价或大宗交易转让股份，首次卖出15个交易日报告并披露减持计划[13] - 每次披露减持时间区间不超3个月[13] - 减持计划实施完毕或未实施完毕，2个交易日内向交易所报告并公告[14] 股份变动披露 - 股份被强制执行，收到通知后2个交易日内披露[14] - 股份变动当日通报董秘，董秘2个交易日内在交易所网站公告[14] 内幕交易与违规处理 - 董事和高管应确保特定人员和组织不利用内幕信息买卖公司股份及其衍生品种[17] - 董事和高管违反规定6个月内买卖股票，收益归公司所有[17] - 董事会应披露相关人员违规买卖、补救措施、收益计算和收回情况[17] 证券认定与时间计算 - 董事和高管持有的公司证券包括配偶等持有的及利用他人账户持有的[18] - “买入后6个月内卖出”从最后一笔买入时点起算[18] - “卖出后6个月内又买入”从最后一笔卖出时点起算[18] 责任与制度实施 - 董事和高管违反制度应依法担责，公司可视情节处分[18] - 本制度由董事会负责制定、解释和修改，自审议通过之日起实施[20]

投资者关系管理 - 制定管理制度加强与投资者沟通[2] - 管理原则含合规、平等、主动、诚信[3][4] - 通过多渠道开展工作[5][7] - 董事长领导，董秘组织协调[10] - 制度由董事会制定解释，审议通过生效[15]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会于6月10日在广州番禺公司会议室召开[2] - 出席股东和代理人56人，持有表决权股份368,930,622股，占91.3394%[2] 选举情况 - 沈汉标、王妙玉当选非独立董事，黄建水、孙振萍当选独立董事[3][4] - 5%以下股东选举沈汉标、王妙玉为非独立董事，同意比例超96%[4] 会议合规 - 见证律师认为会议召集、召开及表决合法有效[5]

会议安排 - 公司2025年5月23日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过6月10日召开2025年第一次临时股东会的议案[3] 参会情况 - 现场6名股东及代理人代表357,188,430股，占比88.4323%[5] - 网络50名股东代表11,742,192股，占比2.9071%[5] 议案审议 - 股东会审议《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》等2项议案[8] 选举结果 - 沈汉标等4人当选董/独立董事，同意率超99.88%[10][11] 结果认定 - 律师认为股东会表决、召集等程序合规，结果合法有效[13][14]

公司治理 - 2025年6月10日召开第四届董事会第一次会议，5位董事全部出席[2] - 选举沈汉标为董事长、王妙玉为副董事长，任期三年[3] - 完成第四届董事会各专门委员会委员选举[3] 人员聘任 - 聘任周亮为总经理，任期三年[4] - 聘任肖娟为副总经理，任期三年[4] - 聘任李翔为董事会秘书，任期三年[4] - 聘任孙政为财务总监，任期三年[5] 制度修订 - 多项修订公司各委员会及人员工作细则、管理制度议案通过[5][7][8][9][10][11]

业绩说明会安排 - 会议将于2025年6月16日13:30-14:30通过上证路演中心以视频录播和网络文字互动方式召开 [1][2] - 投资者可在2025年6月9日至6月13日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱ir@hotata.com提交问题 [1][3] 参会人员 - 董事长沈汉标先生、独立董事孙振萍女士、财务总监孙政先生、董事会秘书李翔先生将出席说明会 [2] 会议内容 - 公司将针对2024年度及2025年第一季度经营成果、财务指标与投资者进行交流 [2] - 在信息披露允许范围内回答投资者普遍关注的问题 [2] 投资者参与方式 - 可通过上证路演中心网站在线参与会议 [2] - 说明会结束后可通过上证路演中心查看会议内容 [3] 联系方式 - 董事会办公室联系电话020-61960999 邮箱ir@hotata.com [3]

业绩说明会信息 - 公司计划于2025年6月16日13:30 - 14:30举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[2][4][5] - 会议地点为上海证券交易所上证路演中心[4] - 会议方式为上证路演中心视频录播和网络文字互动[2][3][4] - 参加人员有董事长等[5] 投资者参与信息 - 投资者可在指定时间登录上证路演中心参与[5] - 可在2025年6月9 - 13日16:00前提问[2][5] - 联系人及电话、邮箱[6] 报告发布信息 - 公司已于2025年4月26日发布2024年年度报告及2025年第一季度报告[2]

会议基本信息 - 会议为广东好太太科技集团股份有限公司2025年第一次临时股东会，会议时间为2025年6月10日14点00分，会议地点为广州市番禺区化龙镇金阳二路12号公司会议室 [1] - 会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为2025年6月10日9:15-15:00 [1] - 会议召集人为公司董事会，参会人员包括股东、股东代理人、董事、高级管理人员及见证律师 [1] 会议议程安排 - 大会议程包括宣布会议开始、宣布出席股东人数及所持表决权股份总数、宣布会议规则、推举计票监票人员、宣读议案并表决、统计票数、宣布表决结果、律师见证意见、签署决议及记录、宣布会议结束等十项流程 [2] - 会议规则要求股东发言需事先登记或经主持人许可，发言内容需与议案直接相关，且需报告姓名及持股数额 [2][3] - 表决采用记名填写表决票方式，由两名股东代表与见证律师共同负责计票和监票 [4] 审议议案内容 - 议案一为选举公司第四届董事会非独立董事，具体包括选举沈汉标先生为董事（议案1.01）及选举王妙玉女士为董事（议案1.02） [5][6] - 沈汉标先生持有公司53.82%股份，为公司实际控制人，现任公司董事长及多家关联企业高管职务 [7] - 王妙玉女士持有公司28.76%股份，与沈汉标为夫妻关系，系公司共同实际控制人及一致行动人，现任公司董事兼总经理及多家子公司执行董事 [8] - 议案二为选举公司第四届董事会独立董事，具体包括选举黄建水先生为独立董事（议案2.01）及选举孙振萍女士为独立董事（议案2.02） [8][9] - 两位独立董事候选人均未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人无关联关系，且符合任职资格要求 [8][9] 候选人资质信息 - 非独立董事候选人沈汉标及王妙玉均具备专业知识及履职能力，无法律法规禁止任职情形，未受过监管处罚或市场禁入措施 [5][6] - 独立董事候选人黄建水先生现任广州达意隆包装机械股份有限公司独立董事及广东百科律师事务所合伙人会议主席，具有多项社会职务及专业背景 [10] - 独立董事候选人孙振萍女士现任广州航新航空科技股份有限公司独立董事及广东源瑞会计师事务所执行董事，为注册会计师、注册税务师、注册评估师及高级审计师，担任多项专家及理事职务 [11] 议案程序及任期 - 所有议案均已通过公司第三届董事会第二十二次会议审议 [6][9] - 新一届董事会任期自本次股东会通过之日起至第四届董事会届满之日止 [6][9]