会议信息 - 公司第五届监事会2025年第二次定期会议通知8月19日发出[2] - 会议8月29日在西宁召开，3名监事实到[2] 议案表决 - 《公司2025年半年度报告及其摘要》等3项议案均全票通过[3][4] 审计安排 - 同意聘请中瑞诚为2025年度外部审计机构[4] - 提交议案至临时股东大会，授权经营层签协议[4]

二、董事会会议审议情况 本次会议采用记名投票方式通过以下议案： （一）审议通过《公司 2025 年半年度报告及其摘要》 本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审 议。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获通过。 证券代码：603843 证券简称：*ST 正平 公告编号：2025-041 正平路桥建设股份有限公司 第五届董事会 2025 年第二次定期会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 正平路桥建设股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2025 年第 二次定期会议通知于 2025 年 8 月 19 日以邮件方式向各位董事发出，会议采用现 场结合通讯方式于 2025 年 8 月 29 日在西宁召开，应到董事 7 人，实到董事 7 人，董事金煜坤、占小平以通讯方式参加。会议由董事长田世生主持。本次会议 符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ...

金属锌概念板块市场表现 - 截至8月20日收盘，金属锌概念板块整体上涨2.39%，位居概念板块涨幅第9位，板块内33只个股上涨[1] - 罗平锌电和*ST正平涨停，华锡有色、华钰矿业、株冶集团涨幅居前，分别上涨8.21%、6.34%、5.36%[1] - 兴业银锡和威领股份跌幅居前，分别下跌0.50%和0.16%[1] 资金流动情况 - 金属锌概念板块当日获主力资金净流入3.70亿元，23只个股获净流入，14只个股净流入超千万元[2] - 华钰矿业主力资金净流入2.12亿元，紫金矿业、湖南黄金、罗平锌电分别净流入1.46亿元、5304.31万元、4814.03万元[2] - 罗平锌电、*ST正平、智慧农业主力资金净流入比率最高，分别为35.54%、19.72%、15.13%[3] 个股资金数据详情 - 华钰矿业换手率11.16%，主力资金净流入2.12亿元，净流入比率9.54%[3] - 紫金矿业换手率0.82%，主力资金净流入1.46亿元，净流入比率4.26%[3] - 湖南黄金换手率5.15%，主力资金净流入5304.31万元，净流入比率3.37%[3] - 兴业银锡主力资金净流出7676.96万元，净流出比率8.73%，盛屯矿业主力资金净流出7457.72万元，净流出比率12.35%[5]

股价表现与发行状态 - 公司股票收报2.60元 单日跌幅4.76% 处于破发状态[1] - 公司发行价格为5.03元/股 当前股价较发行价下跌48.3%[1] 首次公开发行情况 - 2016年9月5日在上交所上市 发行数量9970万股 募集资金总额5.01亿元[1] - 发行净额4.50亿元 承销保荐费用4091.93万元[1] - 上市保荐机构为申万宏源证券 保荐代表人为黄诚、董本军[1] 非公开发行情况 - 2021年8月5日完成非公开发行1.40亿股 发行价3.15元/股[2] - 募集资金总额4.40亿元 扣除费用后净额4.35亿元[2] - 其中增加股本1.40亿元 增加资本公积2.95亿元[2] 累计融资与分红情况 - 上市以来两次募资共计9.41亿元[2] - 2019年7月实施分红方案 每10股转增4股派息0.3元[2] - 除权除息日为2019年7月12日[2]

公司业务声明 - 公司明确表示目前不涉及雅江水电站工程相关业务 [1]

新股发行及权益提示 - 志高机械新股发行价格为17.41元[1] - 中国重工现金选择权申报期为2025年8月13日[1] - 中国船舶收购请求权申报期为2025年8月13日至15日[1] - 申科股份要约申报期为2025年7月29日至8月27日[1] - ST凯利要约申报期为2025年7月17日至8月15日[1] 异常波动及风险提示 - 西藏天路证券代码600326出现严重异常波动[1] - *ST苏吴证券代码600200发布异常波动公告[1] - *ST高鸿证券代码000851可能面临暂停上市风险[6] - *ST天茂证券代码000627可能终止上市[4] 基金及债券动态 - 标普消费ETF（159529）因溢价停牌[6] - 纳指科技ETF（159509）因溢价停牌[6] - 港股创新药ETF（159567）将于2025年8月8日进行份额拆分[6] - 微导纳米可转债申购时间为2025年8月6日[6] - 飞鹿转债赎回登记日为2025年8月11日[6]

公司被实施其他风险警示的相关情况 - 公司因2024年度内部控制被出具否定意见的审计报告、持续经营能力存在重大不确定性及存在违规担保情形，股票自2025年5月6日起被实施其他风险警示 [1][2] - 2024年末公司违规担保余额为3,500万元，目前已解除 [1][3] - 公司连续三年亏损且2024年度审计报告显示持续经营能力存在不确定性 [2] 资金占用及解决进展 - 控股子公司贵州水利的少数股东欣汇盛源存在非经营性资金占用，2024年末余额为1,754.9219万元，实际占用金额为1,320.9219万元 [2][3] - 欣汇盛源近期以现金方式归还900万元，当前占用余额为420.9219万元 [3] - 公司已解除434万元未支付的连带责任保证，剩余434万元不再支付 [3] 募集资金未归还事项 - 公司1.9亿元暂时补流的募集资金未按期归还，目前尚未解决 [4][5] - 公司计划通过稳固传统业务、拓展新业务、加大应收款项回款力度及盘活闲置资产等方式缓解流动资金压力 [4] 内部控制完善措施 - 公司成立内控工作小组，全面梳理内部控制情况并制定修订计划，重点完善供应商、工程、担保、融资及法务等制度流程 [5] - 已实施新的项目计量结算管理细则、诉讼（仲裁）管理制度及流程，强化工程结算规范性和部门间协调 [5] - 对部分在建项目开展专项检查，提升规范管理水平 [5] 其他风险警示披露要求 - 根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，公司需每月披露其他风险警示相关事项的进展情况 [6]

财务风险 - 公司股票自2025年5月6日起被实施其他风险警示[3][5][10] - 2024年末违规担保余额3500万元，目前已解除[3][7] - 2024年末少数股东资金占用余额1754.9219万元，核查后实际占用1320.9219万元[3][7] - 少数股东近期归还900万元，目前占用余额420.9219万元[3][8] - 1.9亿元暂时补流的募集资金未按期归还，解决工作正在推进[8][9] 公司治理 - 公司成立内控工作小组，部署内控完善工作[9] - 公司完善并实施新的项目计量结算管理细则及流程[9] - 公司制定实施诉讼（仲裁）相关管理制度和流程[9] - 公司完成主要业务流程梳理与完善，开始全面试运行[9] - 公司针对部分在建项目开展专项检查[9]

新股上市 - 悍高集团于2025年7月30日上市，发行价格15.43元[1] 内地市场权益提示 - *ST紫天、*ST苏吴、*ST新潮等多只股票发布权益提示公告[1] 异常波动提示 - 横河精密、上纬新材等多只股票出现严重异常波动[1] 基金相关提示 - 标普消费ETF、纳指科技ETF等基金出现溢价停牌或风险提示[5] - 券商ETF、有色龙头ETF将于2025年8月1日进行份额拆分[5] 可转债相关提示 - 合兴转债、爱玛转债等多只可转债进行转股价格调整[5] - 楚江转债、濮耐转债等多只可转债进行赎回登记[5] - 英科转债、好客转债等多只可转债有最后转股日或交易日提示[5] 债券回售提示 - 21绿景02、星球转债等多只债券进入回售申报期[5] 香港市场（港股通）权益提示 - 微创脑科学、猫眼娱乐有以股代息申报期提示[5]

业绩风险 - 2024年年报被出具无法表示意见审计报告，若2025年相关事项无法消除将终止上市[2][7] - 2024年度内部控制被出具否定意见审计报告，股票被叠加实施其他风险警示[2][7] 财务数据 - 2024年末违规担保余额3500万元，目前已解除[2][7] - 2024年末贵州水利少数股东资金占用核查后为1320.9219万元，现余额420.9219万元[3][8] 市场情况 - 2025年7月25 - 29日公司股票连续三日收盘价格跌幅偏离值累计超12%[2][5][7] 公司现状 - 公司生产经营正常，未发生重大变化[6] - 公司、控股股东等不存在影响股价异常波动重大事项[6] - 控股股东等在股价异常波动期间无买卖公司股票情况[6]