股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月20日14点召开[3] - 召开地点为上海长宁区临虹路168弄7号楼安正时尚6楼会议室[3] - 股权登记日为2025年5月15日[14] 投票信息 - 网络投票起止时间为2025年5月20日[6] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00 [6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00 [6] 其他信息 - 对中小投资者单独计票的议案为6、7、9 [11] - 各议案2025年4月30日在上海证券交易所网站及公司选定信披媒体披露[9] - 出席会议登记时间为2025年5月20日14:00前，登记地点同召开地点[16]

安正时尚集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十三次会议 于 2025 年 4 月 28 日在上海市长宁区临虹路 168 弄 7 号楼安正时尚 6 楼会议室以 现场结合通讯方式召开。本次监事会已于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件、电话等 方式通知全体监事，并发出会议资料。会议由监事会主席孔琦召集并主持，应到 会监事 3 名，实际到会监事 3 名。董事会秘书列席本次会议。会议符合《中华人 民共和国公司法》《安正时尚集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定。 证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2025-015 安正时尚集团股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 会议通过记名投票表决的方式审议通过了以下议案： （一）审议通过《2024 年年度报告及其摘要》 监事会同意就 2024 年年度报告及其摘要发表审核意见如下： 1、公司 2024 年年度报告及其摘要的编制和审议程 ...

会议审议 - 审议通过《2024年年度报告及其摘要》等多项报告[3][4][6][7][8][9][10][12][13][14][17][18][19] - 《2024年度总裁工作报告》5票同意，0票反对，0票弃权，1票回避[6] - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案6票同意，0票反对，0票弃权[3][4][7][8][9][10][11][12][13][14][16][17][19] - 《关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》6票回避，提交股东大会审议[18] - 《关于确认高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》5票同意，0票反对，0票弃权，1票回避[18] - 审议通过《关于2025年第一季度计提资产减值准备的议案》，6票同意，0票反对，0票弃权[20] - 审议通过《关于编制2024年度财务决算报告的议案》，6票同意，0票反对，0票弃权[21] - 审议通过《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》，6票同意，0票反对，0票弃权[23] 融资授信 - 公司及子公司拟申请不超过120,000万元融资授信[16] - 融资额度有效期至下年度融资授信事项经股东大会审议通过之日[16] - 授权董事长决定向各金融机构申请及调整事项[16]

一、2024年度利润分配预案内容 证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2025－016 安正时尚集团股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于2025年4月28日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于 制定2024年度利润分配预案的议案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配 政策，同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审 议。 （二）监事会意见 公司于2025年4月28日召开第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 制定2024年度利润分配预案的议案》。监事会认为：本次利润分配预案符合《上 市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2025年修订）》《公司章程》等 安正时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）经容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）审计，母公司2024年度实现净利润-112,718,642.56元，加上年初 未分配利润747,087,672. ...

业绩总结 - 2025年4月28日安正时尚2024年度财报获无保留意见审计报告[4] - 2023年代理奶粉等销售业务收入2363.40万元[10] - 2024年代理奶粉等销售业务收入2452.64万元[10] - 2024年不具商业实质收入小计203446.60万元，占营收1.21%[10]

财务审计 - 审计安正时尚2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见[4] - 公司于2024年12月31日保持了有效的财务报告内部控制[6] 其他信息 - 报告日期为2025年4月28日[10] - 公司登记金额为8811.5万元[11]

公司基本信息 - 安正时尚注册资本39921.216万元人民币[15] - 上海摩萨克服饰有限公司注册资本为11000万元[72] - 上海蛙品注册资本为6849.0375万元[29] - 中威正信注册资本350万元，成立于2001年09月07日[92] 历史股权变动 - 2010年6月21日公司成立，初始注册资本50万元，上海炫导等持股比例分别为51%、35%、14%[19] - 2010年12月13日增资后注册资本增至1000万元[19] - 2012年8月28日，上海炫导等转让股权给郑娜娜[20] - 2013年5月26日，胡正福受让郑娜娜等股权[20] - 2014年9月28日，安正时尚受让胡正福等股权，持股达100%[21] - 2015年12月7日，公司注册资本由1000万元增至6300万元[21] - 2024年10月，公司注册资本增至11000万元，安正时尚持股100%[22] 财务数据 - 2024年12月31日，公司资产总额10286.21万元，负债总额6655.62万元，净资产796.07万元[25] - 2024年度，公司营业收入11476.50万元，营业成本4090.65万元，利润总额 -159.84万元，净利润 -1081.92万元[25] - 上海摩萨克包含商誉资产组可回收价值评估值为224.00万元[3][12] - 上海摩萨克包含商誉资产组账面价值合计2148.05万元[11] - 上海摩萨克固定资产账面净值27.89万元[11] - 上海摩萨克长期待摊费用账面净值481.80万元[11] - 上海摩萨克商誉1638.36万元[11] 评估相关 - 评估基准日为2024年12月31日[11][12][13][15] - 评估结论使用有效期从2024年12月31日至2025年12月30日[13] - 评估报告日为2025年4月28日[3][4][13] - 报告文号为中威正信评报字(2025)第9018号[3][10][14] - 评估对象的价值类型为可回收价值[38] - 优先采用预计未来现金流量的现值法评估[48] 未来预测 - 2025 - 2029年上海摩萨克预测营业收入分别为14646.21万元等[109] - 2025 - 2029年上海摩萨克预测营业成本分别为4314.97万元等[109] - 2025 - 2029年上海摩萨克预测营业利润分别为170.03万元等[109] - 2025 - 2029年上海摩萨克税前现金流量分别为 - 2148.16万元等[109] - 2025 - 2029年及永续年期折现率分别为14.93%等[109] 其他信息 - 品牌目标客群为25 - 35岁都市女性，采取直营为主、加盟为辅销售模式[26] - 上海摩萨克有25家分公司和1家参股子公司[28] - 上海摩萨克服饰有限公司商标共72项[37] - 上海摩萨克服饰有限公司商标注册日期为2024年06月14日，有效期至2034年06月13日[74]

业绩总结 - 安正时尚2024年度财报于2025年4月28日获无保留意见审计报告[2] 数据相关 - 2024年初其他应收款余额9829.0万元，发生额9393.8万元，偿还82135.9万元，年末余额7086.9万元[7] - 安正服饰2024年初其他应收款余额2329.9万元，发生额12058.0万元，偿还28199.61万元，年末余额6188.39万元[7] - 安正海柠2024年度其他应收款发生额809.30万元，偿还750.0万元，年末余额59.30万元[7] - 尹默服饰2024年初其他应收款余额321.28万元，发生额17.94万元，年末余额839.2万元[7]

财务数据 - 截至2024年12月31日，商誉账面余额31180.33万元，减值余额24831.26万元，账面价值6349.07万元[9] - 截至2024年12月31日，存货账面价值74080.97万元，占资产总额27.80%，跌价准备余额16655.23万元[13] - 截至2024年12月31日，应收退货成本2537.53万元，应付退货款6493.84万元[16] - 2024年末货币资金2.7038754419亿元，较2023年末下降约29.33%[32] - 2024年末交易性金融资产2.9432140512亿元，较2023年末增长约128.84%[32] - 2024年末应收账款1.2619352743亿元，较2023年末下降约34.61%[32] - 2024年末短期借款1.8779031989亿元，较2023年末下降约60.63%[32] - 2024年末预收款项52.5万元，较2023年末下降约91.50%[32] - 2024年末流动资产合计15.8178432103亿元，较2023年末增长约5.00%[32] - 2024年末长期股权投资7121.976628万元，较2023年末下降约13.26%[32] - 2024年末负债合计7.7095299338亿元，较2023年末增长约15.86%[32] - 2024年末所有者权益合计18.935771428亿元，较2023年末下降约8.10%[32] - 2024年末资产总计26.6453013618亿元，较2023年末下降约2.33%[32] - 2024年营业总收入为20.34亿元，2023年为21.70亿元[34] - 2024年营业总成本为20.60亿元，2023年为21.21亿元[34] - 2024年净利润为 -1.32亿元，2023年为0.30亿元[34] - 2024年经营活动现金流入小计为22.75亿元，2023年为25.30亿元[36] - 2024年经营活动现金流出小计为23.17亿元，2023年为23.37亿元[36] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 -0.42亿元，2023年为1.93亿元[36] - 2024年投资活动现金流入小计为4.24亿元，2023年为2.52亿元[36] - 2024年投资活动现金流出小计为5.70亿元，2023年为2.46亿元[36] - 2024年筹资活动现金流入小计为3.40亿元，2023年为1.12亿元[36] - 2024年筹资活动现金流出小计为3.02亿元，2023年为3.10亿元[36] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映2024年财务状况和经营成果[5] - 公司将商誉减值、存货跌价准备计提、预计退货计提确定为关键审计事项[9][13][18] - 审计对商誉减值、存货跌价准备计提、预计退货计提有相应应对措施[10][14][19] 其他信息 - 公司初始注册资本为5000万元，2017年变更为2.8504亿元，截至2024年12月31日为3.9921216亿元[48] - 重要投资活动标准为资产总额的10%，重要承诺等事项标准为资产总额的0.5%[57][58] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[54] - 公司正常营业周期为一年[55] - 公司记账本位币为人民币[56]

公司基本信息 - 安正时尚注册资本为39921.216万元人民币[15] - 公司有1家分公司，14家对外股权投资公司[32] 上海礼尚相关信息 - 上海礼尚初始注册资本为30万元，历经变更截至评估基准日，安正时尚持股60%，认缴228.3105万元；安正儿童持股40%，认缴152.207万元[19][21] - 上海礼尚包含商誉的资产组可回收价值评估值为9200.00万元[3][12] - 截至2024年12月31日，上海礼尚包含商誉的主营业务经营性资产组成的资产组账面价值合计11657.19万元[11] 业绩数据 - 2022 - 2024年母公司口径资产总额分别为21073.69万元、20071.46万元、19408.55万元[22] - 2022 - 2024年母公司口径营业收入分别为8372.88万元、3056.96万元、5128.86万元[24] - 2022 - 2024年母公司口径净利润分别为476.77万元、 - 1624.12万元、 - 6.02万元[24] - 2022 - 2024年合并口径资产总额分别为40541.06万元、36169.26万元、34632.62万元[26] - 2022 - 2024年合并口径负债总额分别为11256.62万元、5335.26万元、4094.77万元[26] - 2022 - 2024年公司营业收入分别为70171.77万元、67128.44万元、73708.60万元[29] - 2022 - 2024年公司营业成本分别为54412.91万元、55445.04万元、63129.42万元[29] - 2022 - 2024年公司利润总额分别为6405.68万元、1809.53万元、780.37万元[29] - 2022 - 2024年公司净利润分别为5384.37万元、1549.56万元、 - 321.06万元[29] 未来展望 - 2025 - 2029年营业收入分别为82568.07万、94646.84万、100325.65万、105341.94万人民币[114][115] - 2025 - 2029年销售费用分别为5813.22万、6185.71万、6510.45万、6850.48万、7138.36万人民币[115] - 2025 - 2029年管理费用分别为2638.59万、2715.18万、2815.15万、2919.0万、3034.06万人民币[115] - 2025 - 2029年净利润分别为3357.57万、3814.47万、4145.14万、4480.58万、4768.78万人民币[115] 评估相关 - 评估基准日为2024年12月31日，评估报告日为2025年04月28日，评估结论使用的有效期限为一年，从2024年12月31日至2025年12月30日[3][12][13] - 评估采用预计未来现金流量的现值、公允价值减去处置费用后的净额方法[11][12] - 上海礼尚资产组可回收价值评估优先采用收益法，若结果低于含商誉资产组账面价值，再考虑公允价值减处置费用评估[62] - 评估以容诚会计师事务所南京分所出具的审定财务数据为基础，报告号为容诚审字[2025]210F0252号[80] 子公司及业务 - 上海瑾尚广告等多家子公司成立时间、注册资本及持股情况[32][33][34][35][36] - 硕甫信息主要经营阿路和如童装品牌等各子公司业务情况[44]