安正时尚集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，安正时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）严格按照《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《安正时尚集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《安正时尚集团股份有限公司监事会 议事规则》（以下简称 "《监事会议事规则》"）等法律法规和相关规定，积 极组织监事会审议各项议案，以切实维护公司利益和股东权益为原则，履行法律 和股东所赋予的职责和义务，列席或出席公司召开的董事会、股东大会，对公司 在生产经营、财务运作等方面的重大决策事项、重要经济活动等都积极参与了核 查，并提出意见和建议，对公司董事、高级管理人员等履行职责情况进行了有效 的监督，保障了股东权益、公司利益和员工合法权益，为公司规范运作、完善和 提升治理水平发挥了积极作用。现将 2024 年度监事会工作情况报告如下： 5、2024 年 7 月 4 日，公司召开了第六届监事会第七次会议，会议审议通过 了《关于<安正时尚集团股份有限公司 2024 年第二期股票期权激励计划（草案）> 及其摘要的议案》《关于<安正时尚集团股份有限公司 2024 年第二期股票期权激 ...

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 2024年度公司内部控制运行良好，无重大和重要缺陷[19] 数据标准 - 以2023 - 2024年平均特定利润5%作为财务报表整体重要性水平[13] - 财务报告内控净利润潜在错报重大、重要、一般缺陷定量标准[13] - 非财务报告内控以损失占总资产比率为基准的缺陷定量标准[15] 未来展望 - 2025年公司将完善内控制度，强化执行，落实监督检查[19]

人员与业务规模 - 截至2024年12月31日，容诚所合伙人212人，注册会计师1552人，781人签过证券服务业务审计报告[1] - 容诚所承担394家上市公司2023年年报审计业务，审计收费48,840.19万元，同行业上市公司审计客户282家[2] 业绩数据 - 容诚所2023年度收入总额287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元[2] 合规情况 - 容诚所近三年受刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施14次等[3] - 63名从业人员近三年受刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施21次等[3] 其他 - 2024年年度审计无重大会计审计意见分歧[6] - 容诚所职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[8] - 2023年9月容诚所在乐视网案被判决1%连带赔偿责任，案件二审中[8]

公司概况 - 公司于2017年2月14日在上海证券交易所上市，股票代码为603839[8] - 公司拥有“JUZUI玖姿”等五大自有时装品牌，控股礼尚信息，合资经营“ALLO&LUGH阿路和如”[8] 品牌信息 - “JUZUI玖姿”创立于2001年，目标客群为35 - 45岁职业女性[15][16] - “IMM尹默”2008年创立，目标客群为35 - 45岁当代精英女性[16][17] - “MOISSAC摩萨克”2014年加入公司，目标客群为25 - 35岁都市女性[20] - “ANZHENG安正”创立于2012年，目标客群为30 - 45岁男性客群[20][21] - “ANNAKRO安娜蔻”2018年创立，2023年重新启动，目标客群为25 - 55岁城市中产女性，核心客群25 - 40岁[23] - “ALLO&LUGH阿路和如”2005年进入中国市场，陪伴0 - 7岁中国宝宝[27] 公司荣誉与社会责任 - 2024年公司获得包括海宁电子商务协会优秀会员单位等多项荣誉[39] - 2024年公司通过环境保护、社会责任、公司治理三方面举措为社会可持续发展做贡献[43] 党建活动 - 2024年公司党委组织政治思想等学习共12次，线上南湖初心讲堂学习4次，落实学习强国打卡学习感想193篇[50] - 2024年开展主题党日活动12次，其中3次被海昌街道公众号展示，党委书记带领专题学习3次，线上视频学习警示教育2次，组织党建联建清廉活动2次，参观清廉教育现场教学活动1次，邀请专题党纪培训课1次[52] - 2024年公司组织500名员工参与升旗仪式[52] - 2024年吸收预备党员1名，预备党员转正2名[58] 安全与志愿活动 - 2024年2月组织安全隐患巡查，3月开展安全生产培训，11月开展消防安全主题党日活动[59] - 2024年开展学雷锋系列志愿活动8次[62] 公司治理 - 公司董事会由6名董事组成，其中独立董事3名（含1名女性独立董事），监事会由3名监事组成（含1名女性监事），职工代表监事1名[68] - 报告期内召开股东大会6次，审议27个议案[70] - 报告期内召开董事会11次，审议52个议案[70] - 报告期内召开监事会10次，审议34个议案，组织召开各专门委员会16次，审议议案30多个[70] - 内部制度修订与发布27个，合规与廉洁培训8次覆盖500 + 人次，处理举报事项2次[71] - 对外披露公告184份，其中定期报告2份，临时公告182份，信披评级“B”级[72] - 线下投资者交流2场，投资者电话/邮件100 + ，E互动回复27个，回复率100%[73] 分红情况 - 2022 - 2024年度每股现金分红分别为0.50元、0.115元、0.10元，派现总额分别为1.955671亿元、4476.537862万元、3892.6416万元，2023年派现占净利润比率95.72%[77] 知识产权 - 2024年新申请商标64件，截至报告期末累计获得商标1153件，其中境外80件[78] 绿色发展 - 公司从服饰设计研发开始贯穿绿色可持续理念，采购铜氨、醋酸、莱赛尔再生纤维素等环保材料[80] - 公司设立绿色采购标准，合作供应商需有质量管理和环境管理体系认证等[82] - 《退货组防尘袋维护条例》实施后节约数万个防尘袋[82] - 公司提倡员工优先选用电子文档等办公，遵循打印原则并统计节约情况[83] 研发情况 - 2024年公司拥有专职研发设计人员185人，约占公司职工11.72%，其中硕士研究生学历12人，本科学历50人[87] - 报告期内公司设立材料研发项目10项，授权专利18项，其中发明专利2项，实用新型专利16项[88] 产品质量 - 报告期内公司外采成衣质检合格率为92.1%、自产成衣质检合格率为97.5%、面料质检合格率为90.8%、辅料质检合格率为99.3%[90] 员工情况 - 截至2024年末公司员工总人数为1579人，其中女性员工人数为1084人，研发人员数量为185人[95] - 公司建立分层分类培养体系，培训体系含战略、文化、领导力等类别[98] 公益活动 - 2024年首次举行“安正奖学金”颁奖仪式，15人获得2022 - 2023学年该奖学金[110] - 2024年参与“云南公益帮扶活动”，资助10位云南红河州绿春县大黑山贫困大学生，每人每年2000元[110] - 报告期内捐赠3万元支持海昌街道中心幼儿园双山分园项目[112] - 2024年11月资助紫微高中教育6万元[112] - 2024年资助乐清蒲岐教育助学金12万元[112] - 2024年慈善基金会向海宁市慈善总会捐赠60万元，分三年捐赠[113] - 2024年“温暖基金”资助2位特困员工[113] - 2024年安排1000件夏季女装，价值61万元，捐赠给“爱心公益店铺”[114] 隐私保护 - 截至2024年末，公司未发生隐私保护泄露相关重大事件[117]

审计委员会情况 - 公司第六届董事会审计委员会由3名委员组成[1] - 2024年审计委员会共召开7次会议[1] 会议审议情况 - 2024年多次会议审议通过年报、季报等多项议案[1][2] 审计评价 - 公司认为容诚会计师事务所工作尽责，报告客观公正[3] - 审计委员会认为公司财报真实准确完整[4]

业绩总结 - 2024年12月31日财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] - 以2023 - 2024年平均特定利润的5%作财务报表整体重要性水平[13] 未来展望 - 2025年完善内控，强化执行，落实监督检查[19] 其他 - 报告期内无财务和非财务报告内控重大及重要缺陷[16][18] - 自评价基准日至报告发出日未影响内控有效性评价结论[6] - 内控有自我评价和内部审计双重监督机制[17][18]

业绩总结 - 2025年第一季度计提资产减值准备2128.67万元，占2024年净利润17.17%[1] - 2025年第一季度信用减值损失64.54万元，占2024年净利润0.52%[1] - 2025年第一季度存货跌价损失2064.13万元，占2024年净利润16.65%[1] - 本次计提减值减少2025年第一季度利润总额2128.67万元[8]

理财计划 - 公司拟用不超80000万元自有闲置资金买理财产品[2][4] - 理财事宜自2024年度股东大会通过起12个月内有效[4] 决策流程 - 2025年4月28日会议通过委托理财额度议案[2][5] - 议案需提交2024年年度股东大会审议[2][5] 执行监督 - 董事会授权董事长审定签署、财务总监办理[4] - 财务部建台账管理并跟踪净值[7] - 独立董事和监事会有权监督资金使用[8]

审计机构情况 - 截至2024年12月31日，容诚所合伙人212人，注册会计师1552人，781人签过证券服务业务审计报告[1] 审计续聘流程 - 2024年8 - 9月相关会议审议通过续聘容诚所负责2024年度财务及内控审计，聘期一年[2] 审计工作成果 - 容诚所对2024年度财务报告及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[4] 审计委员会工作 - 核查评价容诚所资质，沟通审计情况，审议通过相关议案[5] 审计评价 - 审计委员会认为容诚所在2024年审计中表现良好，报告客观及时[6][7]

资产价值 - 上海礼尚信息科技含商誉资产组评估价值9200万元[3] - 上海摩萨克服饰含商誉资产组评估价值224万元[3] - 上海礼尚信息含商誉资产组账面金额129.895258万元，分摊商誉原值1.1527290424亿元[6] - 上海摩萨克服饰含商誉资产组账面金额509.690272万元，分摊商誉原值1638.361363万元[6] 业绩预测 - 上海礼尚2025 - 2029年预测期营收增长率分别为5.48%、13.78%、8.07%、6.07%、6.00%[28] - 上海礼尚预测期利润率分别为5.76%、5.90%、6.02%、6.10%、6.10%[28] - 上海礼尚稳定期营收增长率为0%，利润率为6.10%，净利润为6422.98万元[28] 减值情况 - 两家公司资产组均存在减值迹象，需计提减值[4] - 上海礼尚含商誉资产组整体商誉减值准备24571856.82元，本年减值损失17200300元[33] - 上海摩萨克含商誉资产组整体商誉减值准备16383613.63元，本年减值损失16383613.63元[33] 其他 - 上海礼尚首次业绩下滑50%以上年度为2021年，下滑趋势已扭转[36] - 公司不存在未入账资产[37] - 2024年无风险收益率、市场风险溢价以及可比公司贝塔值发生变动[31]