第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2024-005 江苏洛凯机电股份有限公司 2024 年 2 月 28 日，江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届监事会第十八次会议在公司会议室以现场和通讯相结合结合的方式召开。本次 会议通知及相关资料于 2024 年 2 月 20 日通过电话、邮件、专人送达等方式发 出。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席何正平女士召集 主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公 司法》《江苏洛凯机电股份有限公司章程》等相关法律法规的有关规定，会议决 议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大 会决议有效期的议案》； 具体内容详见公司于 2024 年 2 月 29 日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关 ...

江苏洛凯机电股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十九次会议相关事项发表的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》等法律法规及《江苏洛凯机电股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")《江苏洛凯机电股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定, 我们作为江苏洛凯机电股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,现就第 三届董事会第十九次会议审议的相关事项,发表如下独立意见: 一、关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期 的独立意见 公司本次提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可 转换公司债券相关事宜的有效期,有利于保障公司向不特定对象发行可转换公司 债券工作持续、有效、顺利进行,符合公司经营发展的需要,符合《公司法》《证 券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的规定,符合公司和全体股东利益,不存在损害中小股东利益的情形。 因此,我们一致同意关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向不特定对 象 ...

江苏洛凯机电股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 职责权限，规范董事会组织、董事行为及操作规则，充分发挥董事会的作用，督 促董事正确履行其权利和义务，完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范 性文件，以及《江苏洛凯机电股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 有关规定，特制订本规则，作为董事及董事会运作的行为准则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会受股东大会的委托，负责经营和管理 公司的法人财产。董事会对股东大会负责，在《公司章程》和股东大会赋予的职 权范围内行使职权。 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，设董事长 1 名。 董事可以由高级管理人员兼任。但董事会中兼任公司高级管理人员以及由职 工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的 1/2。 第四条 董事会下设董事会办公室，负责处理董事会日常事务。董事会秘书 兼任董事会办公室负责人。 第五条 公司董事会设立审计委员会，并可以根据需要设立战略、提名、薪 ...

江苏洛凯机电股份有限公司 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持薪酬与考核委员会工作。主任委员（召集人）由董事会选举产生。 第七条 薪酬与考核委员会委员必须符合下列条件： 1 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事、高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指经公司股东大会选举产生的现任董事，高管人 员是指经董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及其他《公 司章程》明确的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为建立健全江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司法人治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上海证券 ...

江苏洛凯机电股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一条 为进一步完善江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）的法人治理，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号- --规范运作》、《江苏洛凯机电股份有限公司章程》等相关法律、法规、规范性文 件的规定并结合公司的实际情况，制定本细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。独立董事 是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其主要股东、实 际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关 系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关 法律、法规、规范性文件的规定，认真履行职责，在董事会、董事会专门委员会 及独立董事专门会议中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司 整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当至少每半年召开一次独立董事专门会议，原则上应于会议 召开前三日通知全体独 ...

第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公 司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成及资格 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事不少于二名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持提名委员会工作。主任委员（召集人）由董事会选举产生。 第六条 提名委员会委员必须符合下列条件： 江苏洛凯机电股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为规范和完善江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的产生，优化董事会及经营管理层的组成，完善公司法人 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市 公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 《江苏洛凯机电股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 及其他有关规 定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本细则。 （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监 事 ...

证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2024-004 江苏洛凯机电股份有限公司 股东大会决议有效期自原有效期届满之日起再延长 12 个月。 具体内容详见公司于 2024 年 2 月 29 日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于延长向不特定对象发行可 转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期的公告》（公告编号：2024-006）。 公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《江苏洛凯机电股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项发表的独立意见》。 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次会 议于 2024 年 2 月 28 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知 及相关资料于 2024 年 2 月 20 日通过电话、邮件、专人送达等方式发出。本次董 事会应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 8 ...

江苏洛凯机电股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司的治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》）、 《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》《江苏洛凯机电股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有 关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 （二）最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情 形； （三）最近三年不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的 情 形； （四）具备良好的道德品行，具有人力资源管理、企业管理、财务、法律 等相关专业知识或工作背景； 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中独立董事一名。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五 ...

江苏洛凯机电股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为强化和规范江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司 法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称为"《公司法》"）、《上 市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《江 苏洛凯机电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律法规 的规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司与外部审计 的沟通及对其的监督核查、对内部审计的监管、公司内部控制体系的评价与完善， 以及对公司正在运作的重大投资项目等进行风险分析；对董事会负责,向董事会报告 工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤 勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司建立 有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司应为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承担 审计委员会的工作联络、会议组织、材 ...

江苏洛凯机电股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》和《江苏洛凯机电股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 个人的影响。 第三条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事，其中至少包括 一名会计专业人士。 公司在董事会下设中设置审计委员会。审计委员会成员为不在公司担任高级 管理人员的董事，其中独立董事过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集 人。 公司根据需要在董事会下设战略、薪酬与考核、提名等专门委员会的，独立 董事应当在战略委员会提名委员会、薪酬与考核委员会成员中过半数并担任召集 人。 第四 ...