股东大会 - 2024年第二次临时股东大会现场会议12月31日14:00开始，网络投票9:15 - 15:00[7] - 股东发言人数限5人，每人不超5分钟[4] - 大会采用现场和网络投票表决[5] 会计师事务所 - 拟聘任中兴财光华，2023年底合伙人183人，注会824人，从业人员3091人[10] - 2023年度经审计收入110263.59万元，审计业务96155.71万元，证券业务41152.94万元[10] - 2023年承担91家上市公司审计，收费10133.00万元[10] - 2023年累计提取职业风险基金20449.05万元，保险赔偿限额11600.00万元[11] - 近三年受行政处罚6次、监管措施25次[12] - 2024年度审计费用170万元，较上期涨13.33%[16] - 前任容诚，服务5年，2023年出具保留意见报告[17] 董事会变动 - 2024年12月13日审议董事辞任及提名非独立董事议案[23] - 陈锋辞任董事及战略发展委员会委员[23] - 提名刘纯坚为非独立董事候选人，任期至本届董事会届满[23]

审计机构变更 - 公司拟聘任中兴财光华为2024年度审计机构，原聘任为容诚[2][3] - 2024年12月20日会议审议通过变更议案[2][13] - 本次聘任需提交股东大会审议，通过生效[14] 新审计机构情况 - 中兴财光华2023年底合伙人183人，注会824人，从业人员3091人[4] - 2023年收入总额110263.59万元，审计业务收入96155.71万元[4] - 2023年承担91家上市公司审计业务，收费10133.00万元[4] 审计费用 - 2024年度审计费用170万元，较上期上涨13.33%[7]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会12月31日召开[4][7] - 股权登记日为2024年12月24日[3] - 现场会议12月31日14点在苏州高新区召开[7] - 网络投票时间为12月31日9:15 - 15:00[7] 股份与提案 - 苏州柯利达集团持股25.45%，12月20日提临时提案[4] 审计相关 - 拟聘中兴财光华为2024年度审计机构[6] - 2024年度审计费用170万元[6] 议案情况 - 议案1于12月20日经审议通过，议案2于12月13日通过[9] - 议案1、2对中小投资者单独计票[11] 人员提名 - 提名刘纯坚为第五届董事会非独立董事候选人[10]

舆情管理 - 公司制定舆情管理制度应对影响[2] - 董事长任舆情工作组组长，董秘任副组长[3] - 董事会办公室负责舆情采集、分析和核实[4] 舆情处理 - 一般舆情由董秘和工作组灵活处置[6] - 重大舆情工作组决策，办公室监控[6] - 重大舆情处置含调查、沟通、澄清等[7] 信息保密 - 内部人员违规泄密造成损失将受处罚[10] - 信息知情人等擅自披露致损公司保留追责权[10] - 媒体编造虚假信息致损公司保留追责权[10]

人事变动 - 陈锋辞任董事及战略发展委员会委员，仍任副总经理[2] - 提名刘纯坚为非独立董事候选人，待股东大会选举[3] 候选人信息 - 刘纯坚1978年1月生，有西北工业大学学士学位[7] - 担任多家公司法定代表人、监事等职务[7]

会议信息 - 公司第五届董事会第十一次会议于2024年12月13日召开，9名董事全出席[1] - 2024年第二次临时股东大会于12月31日14:00在苏州召开，采用现场和网络投票结合[3] 议案审议 - 审议通过董事辞任及提名非独立董事候选人、舆情管理制度、召开临时股东大会等议案[1][2][3] 人事变动 - 陈锋辞任董事及战略发展委员会委员职务[2] - 提名刘纯坚为非独立董事候选人[2]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于12月31日14点在苏州柯利达设计研发中心401会议室召开[3] - 网络投票起止时间为12月31日，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[6] - 议案1于12月13日经第五届董事会第十一次会议审议通过[8] 时间登记信息 - 股权登记日为12月24日[14] - 会议登记时间为12月27日9:00 - 17:00，地点在公司证券事务部[15][18] 投票规则信息 - 股东每持有一股拥有与应选董监人数相等投票总数[23] - 某上市公司应选董事5名、独立董事2名、监事2名[23] - 100股股票在选举董事、独立董事、监事议案分别有500、200、200票表决权[23][24] - 投资者可集中或分散投选举董事议案候选人[24]

业绩总结 - 2024年三季度末毛利率11.95%，与历年基本持平[3] - 2024年三季度末净资产收益率与上年同期基本持平[3] - 2024年三季度末资产负债率82.06%，较年初降3.15%[3] - 2024年应付账款较年初下降3.1亿元[3] - 2024年三季度末有息负债率为31.54%[3] 其他 - 未与英众智能开展具体合作[2] - 股权转让后管理团队稳定，英众智能派驻董事[3] - 舆情管理制度正在拟定中[3] - 投资者可电话或邮箱与公司交流[3]

风险警示 - 2023年度内控被出具否定意见审计报告，2024年5月6日起股票实施其他风险警示[3] - 实施警示后股票日涨跌幅限制为5%，在风险警示板交易[4] 业务事项 - 2023年10月子公司签3.99亿元服务器采购合同，12月间接预付1.7亿元，未经董事会批准[5] - 2024年4月29日终止采购合同，预付货款退回[5] 应对策略 - 专注主业，开拓新市场，推进项目，加大应收账款催收[5] - 强化内控资金管理执行和监督，明确支付规定[5] - 保持与专业机构沟通，加强与监管部门联系[6] 经营现状 - 截至公告日生产经营正常，每月披露提示性公告[7]

业绩说明会安排 - 2024年12月9日上午10:00 - 11:00举行2024年第三季度业绩说明会[2][4][5] - 2024年12月2日至12月6日16:00前可进行提问预征集[2][5] - 召开方式为上证路演中心网络互动[2][3][4][5] 参会人员及联系信息 - 参加人员包括董事长顾益明、总经理鲁崇明等[5] - 联系人是魏星、殷莉，电话0512 - 68257827，邮箱zqb@kldzs.com[6] 报告发布情况 - 公司已于2024年10月31日发布2024年第三季度报告[2]