会议信息 - 公司第四届董事会第四次会议于2024年4月25日召开，5位董事全部出席[2] - 同意于2024年5月16日召开2023年年度股东大会，采用现场与网络投票结合方式[17] 报告审议 - 审议通过《2023年年度报告》及其摘要等多项报告，部分需提交股东大会审议[2][3][4][6][7][10][12][16] 审计机构 - 同意续聘大华会计师事务所为2024年度审计机构，需提交股东大会审议[10][11]

公司代码：603826 公司简称：坤彩科技 福建坤彩材料科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 福建坤彩材料科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

福建坤彩材料科技股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011008333 号 大 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.go 福建坤彩材料科技股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止) 目 录 页 次 一、 审计报告 1-5 1 í 已审财务报表 | 合并资产负债表 | 1-2 | | --- | --- | | 合并利润表 | 3-3 | | 合并现金流量表 | 4-4 | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | 母公司资产负债表 | 7-8 | | 母公司利润表 | d-d | | 母公司现金流量表 | 10-10 | 母公司股东权益变动表 11-12 财务报表附注 1-93 大半會計師事務两 大华会计师事务所 (特殊普通合伙) 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100 ...

福建坤彩材料科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 Yining Zhang（张易宁） 作为福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规 范性文件以及《公司章程》《独立董事工作细则》的规定，本着对公司全体股东负 责的态度，忠实、勤勉地履行了独立董事职责，积极参加公司的相关会议，及时了 解公司经营管理信息，全面关注公司的发展状况，认真、客观地审议各项议案，较 好地发挥了独立董事的作用，尽可能有效地维护了公司和全体股东的合法权益。现 将 2023 年度内履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 Yining Zhang：男，中文名张易宁，1962 年出生，美国国籍，毕业于美国北 卡大学化学专业，博士学历，在化学、材料等领域具有丰富的经验。曾任福建国光 电子科技股份有限公司副总经理，现任中科院海西研究院研究员、福建坤彩材料科 技股份有限公司第四届董事会独立董事。 （二）独立董事 ...

人员数据 - 截至2023年末，大华所拥有合伙人270人，执业注册会计师1471人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师为1141人[1] 业绩数据 - 2022年度，大华所审计业务总收入332,731.85万元，审计业务收入307,355.10万元，证券业务收入138,862.04万元[2] - 2022年度，大华所服务A股上市公司年报审计客户488家，收费总额61,034.29万元，服务同行业上市公司审计客户9家[2] 决策事项 - 2023年4月28日，公司第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过续聘大华所为2023年度审计机构议案[5] - 2023年5月19日，2022年年度股东大会审议通过续聘大华所为2023年度审计机构议案[5] - 2024年4月25日，公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过2023年年度财务会计报告等议案并同意提交董事会审议[7]

福建坤彩材料科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号 -- 规范运作》等要求,福建坤彩材料科技股份有限公司(以下简称 "公司")董事会,就公司在任独立董事房桃峻先生、Yining Zhang 先生的独立 性情况进行评估,并出具如下专项意见: 经核查独立董事房桃峻先生、Yining Zhang 先生的任职经历、签署的相关 声明、承诺和自查文件,自 2023年1月1日起至本专项报告出具日止,上述人 员未在公司担任除独立董事以外的其他职务,未在直接或间接持有公司已发行股 份 5%以上的股东或者在公司前五名股东担任任何职务,未在公司控股股东、实 际控制人的附属企业担任任何职务,不存在《上市公司独立董事管理办法》第六 条、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》第3.5.4条 规定的不得担任公司独立董事的情形,上述人员与公司以及主要股东、实际控制 人之间不存在直接或间接利害关系或其他可能影响其进行独立客观判断的关系。 因此,公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监 ...

2024年第一季度业绩预计 - 2024年第一季度预计归属上市公司股东净利润2022.61 - 2090.03万元，同比增加50% - 55%[1][2] - 2024年第一季度预计归属上市公司股东扣非净利润1700.00 - 1800.00万元，同比增加37.80% - 45.90%[1][2] 2023年1 - 3月财务数据 - 2023年1 - 3月归属母公司所有者净利润1348.41万元[2] - 2023年1 - 3月归属母公司所有者扣非净利润1233.69万元[2] - 2023年1 - 3月每股收益0.0288元[3] 业绩增长原因 - 珠光材料市场需求提升，珠光产品销量提升[3] - 优化钛白粉工艺技术，布局全球销售体系，订单交付有序推进[3] - 实行精益管理，降本增效，成本下降，毛利率回升[3] 业绩预告说明 - 业绩预告未经会计师事务所审计[2][4] - 具体财务数据以2024年第一季度报告为准[5]

财务表现 - 公司2023年度营业收入为828,992,739.83元，较上年同期增长1.19%[1] - 公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为83,941,610.63元，较上年同期下降4.59%[1] - 公司2023年度总资产为4,344,726,427.12元，较上年同期增长21.60%[1] - 公司2023年度归属于上市公司股东的每股净资产为4.04元，较上年同期增长5.77%[1]

证券代码：603826 证券简称：坤彩科技 公告编号：2024-015 2、本次质押股份不涉及被用作重大资产重组业绩补偿等事项担保或其他保障 用途的情形。 3、股东累计质押股份情况 福建坤彩材料科技股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次股份质押的基本情况 公司于近日获悉公司控股股东谢秉昆先生所持本公司的部分股份被质押，具 体情况如下： 特此公告。 福建坤彩材料科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 2 月 29 日 股东 名称 持股数量 （股） 持股 比例 本次质押前累计 质押数量（股） 本次质押后累计 质押数量（股） 占其所持股份 比例 占公司总股 本比例 已质押股份情 况 未质押股份 情况 已质押 股份中 限售股 份数量 已质 押股 份中 冻结 股份 数量 未质 押股 份中 限售 股份 数量 未质 押股 份中 冻结 股份 数量 谢秉 昆 229,083,338 48.95% 9,000,000 17,800,000 7.77% 3.80% ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案 内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见； 2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东 资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票平台予以认 证； 北京国枫律师事务所 关于福建坤彩材料科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0069 号 致：福建坤彩材料科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事 ...