股东大会信息 - 2024年11月16日发布召开2024年第三次临时股东大会通知[4] - 12月2日现场会议在福建福清召开，网络投票时间同日9:15 - 15:00[6] 投票情况 - 433人代表324,496,548股投票，占比49.5263%[7] - 《关于公司变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》同意率99.8696%[10] - 《关于变更会计师事务所的议案》同意率99.8751%[11] 议案结果 - 第一项议案经三分之二以上通过，第二项过半数通过[13]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人433人[4] - 出席股东所持表决权股份324,496,548股，占比49.5263%[4] - 公司在任董事5人、监事3人全部出席，董秘出席[7] 议案表决情况 - 变更注册资本暨修订《公司章程》议案，A股同意票324,073,618，比例99.8696%[6] - 变更会计师事务所议案，A股同意票324,091,374，比例99.8751%[6] - 5%以下股东对变更会计师事务所议案，同意票3,374,701，比例89.2807%[8] 其他 - 本次股东大会见证律所是北京国枫律师事务所，律师为桑健、曲艺[9]

市场扩张和并购 - 2024年8月5日与漳州市商务局、国际资源签钒钛资源基地项目投资框架协议意向书[3] - 2024年8月29日与国际资源签合作协议，商定成立合资公司甲和乙[5] - 2024年11月25日与国际资源签补充协议，变更合资公司股权比例[6] 未来展望 - 承诺2025年12月31日前购买南非公司不超20%股权[7] - 拟采购不低于3500万元人民币的钒钛磁铁矿石[9] - 合资公司甲2025年1月31日前设立登记，之后采购超100万吨矿石，2026年不少于500万吨[9] 数据相关 - 合资公司甲公司持股比例由55%变为65%，国际资源由45%变为35%，注册资本3亿元，首期实缴1亿元[7] - 合资公司乙公司持股比例由25%变为20%，国际资源由75%变为80%[7] - 国际资源保证供给合资公司甲铁精矿含量不低于56%、钛含量不低于12%、钒含量不低于1.5%，矿口价每吨30美元[5]

福建坤彩材料科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 福建坤彩材料科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会 议 资 料 福建•福州 二〇二四年十二月 为维护投资者的合法权益，保障股东在福建坤彩材料科技股份有限公司（以下 简称"公司"）2024 年第三次临时股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正 常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《股东大会议事规 则》的有关规定，特制定本须知： 一、请按照本次股东大会会议通知（详见公司于 2024 年 11 月 16 日披露于上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会 的通知》）中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全 的，谢绝参会。 福建坤彩材料科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 目 录 | 参会须知 | | | ... | . | 3 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 会议议程 | | | ... | . | 4 | | 议案 | 1 | 关于公司变更注册资本暨修订《公司章 ...

证券代码：603826 证券简称：坤彩科技 公告编号：2024-061 召开的日期时间：2024 年 12 月 2 日 14 点 30 分 召开地点：全资子公司正太新材料科技有限责任公司办公楼三楼会议室（福 建省福州市福清市江阴港城经济区华兴支路 1 号） 福建坤彩材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年12月2日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 2 日 至 2024 年 12 月 2 日 采用 ...

会议审议 - 2024年11月15日召开第四届董事会第十一次会议，5位董事全出席[1] - 审议通过变更会计师事务所议案，5票赞成[1] - 审议通过召开2024年第三次临时股东大会议案，5票赞成[2] 决策事项 - 改聘北京德皓国际会计师事务所为2024年度审计机构[2] - 2024年12月2日召开第三次临时股东大会，现场与网络投票结合，地点在子公司办公楼[2][3]

审计机构变更 - 公司拟聘任北京德皓国际为2024年度审计机构，原聘任为大华所[5] - 变更议案已通过董事会相关会议审议，尚需股东大会审议[11] 新审计机构情况 - 截止2024年10月，北京德皓国际合伙人54人，注会269人[6] - 2023年度经审计收入总额54909.97万元，证券业务收入33046.25万元[6] - 2023年审计上市公司客户59家，同行业35家[6]

股权质押 - 2024年11月12日邓巧蓉解除质押4412800股，占其所持19.76%，占总股本0.67%[3] - 解除质押后邓巧蓉累计质押11050000股，占其持股49.47%，占总股本1.69%[3] - 截至2024年11月13日，谢秉昆及其一致行动人累计质押46430000股，占其持股11.76%，占总股本7.09%[3] 股权持有 - 邓巧蓉持有公司股份22336363股，占总股本3.41%[3] - 截至2024年11月13日，谢秉昆及其一致行动人合计持有394831832股，占总股本60.26%[3] 股本变化 - 2024年6月26日权益分派后，公司总股本由468000000股增至655200000股[4]

会议信息 - 公司第四届董事会第十次会议通知于2024年10月18日送达全体董事[2] - 会议于2024年10月29日以现场结合通讯方式召开[2] - 应出席董事5人，实际出席5人[2] 报告审议 - 会议以记名投票表决通过《2024年第三季度报告》，5票赞成[2] - 审计委员会事前审议通过并同意提交董事会[2] - 《2024年第三季度报告》详见指定报刊和网站[3]

业绩说明会信息 - 2024年11月20日14:00 - 15:00举行2024年第三季度业绩说明会[2][4] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2][4] - 方式为上证路演中心网络互动[2][3][5] 投资者相关 - 2024年11月13日至19日16:00前可预征集提问[2][5] - 会后可通过上证路演中心查看情况及内容[6] 参会及联系人员 - 董事长、总经理等参加业绩说明会[5] - 联系人黄蓝菲，电话0591 - 85588083，邮箱huanglanfei@fjkuncai.com[6] 报告发布 - 2024年10月30日发布2024年第三季度报告[2]