证券代码： 603826 证券简称： 坤彩科技 公告编号：2024-014 福建坤彩材料科技股份有限公司 关于公司为全资子公司提供担保事项进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特别风险提示：本次对外担保存在对资产负债率超过 70%的公司提供担 保的情形，敬请投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为进一步优化筹资结构、提升资金使用效率，公司全资子公司正太新材与太 平石化金融租赁有限责任公司（以下简称"太平石化金融租赁"）签订了《融资 租赁合同》，正太新材以其生产设备作为租赁物，以售后回租方式与太平石化金 融租赁开展融资租赁业务，融资金额为 10,000.00 万元，租赁期限为 25 个月。 为支持子公司的业务发展，公司为正太新材签订的《融资租赁合同》项下的债务 提供连带责任保证担保，担保期限为保证合同生效之日起至《融资租赁合同》项 下最后一期债务履行期限届满后三年。 重要内容提示： 被担保人名称：公司全资子公司正太新材料科技有限责任公司（以下简 称"正太新材"） 本次担保总额及已实际为 ...

证券代码：603826 证券简称：坤彩科技 公告编号：2024-013 福建坤彩材料科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 19 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 283,531,947 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 60.5837 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，谢秉昆先生主持，以现场投票及网络投票方式 进行表决。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 22 日 (二) 股东大会召开的地点：全资子公司正太新材料科技有限责任公司办公楼 三楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其 ...

证券代码：603826 证券简称：坤彩科技 公告编号：2024-012 福建坤彩材料科技股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 3、股东累计质押股份情况 福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）控股 股东谢秉昆先生持有公司股份 229,083,338 股，占公司总股本的 48.95%， 本次股份质押9,000,000股后，谢秉昆先生累计质押数量为9,000,000股， 占其持股数量的 3.93%，占公司总股本的 1.92%。 截至公告披露日，公司控股股东谢秉昆先生及其一致行动人榕坤投资（福 建）有限公司（以下简称"榕坤投资"）、邓巧蓉女士、谢良先生合计持 有公司股份 282,022,737 股，占公司总股本的 60.26%。谢秉昆先生及其 一致行动人累计质押数量为 28,902,000 股，占其持股数量的 10.25%，占 公司总股本的 6.18%。 三、其他说明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次股份质押的基本情况 公司于近日获悉公司控股股东谢秉昆先生所持本公司 ...

福建坤彩材料科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会 议 资 料 福建•福州 二〇二四年二月 福建坤彩材料科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | | | | | 参会须知 | ... | . | 3 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 会议议程 | ... | . | 4 | | 议案 | 1 | 关于 | 2024 | 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案 | . | . | 5 | | 议案 | 2 | 关于公司 | | 2024 年度对外担保额度预计的议案 | ... | . | 6 | | 议案 | 3 | 关于 | 2024 | 年度日常关联交易预计的议案 | ... | . | 7 | 2 福建坤彩材料科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 福建坤彩材料科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会参会须知 为维护投资者的合法权益，保障股东在福建坤彩材料科技股份有限公司（以下 简称"公司"）2024 年第二次临时股东大会期间依法行使权利， ...

证券代码：603826 证券简称：坤彩科技 公告编号：2024-007 福建坤彩材料科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司 2024 年度 对外担保额度预计的公告》。 三、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次 会议的通知于 2024 年 1 月 31 日以微信、电话、电子邮件等方式送达公司全体董 事，会议于 2024 年 2 月 1 日在全资子公司正太新材料科技有限责任公司办公楼 三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长谢秉昆先生召 集并主持，应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人（其中谢超先生、张强先生、房 桃峻先生、Yining Zhang 先生以通讯表决方式出席会议），公司高级管理人员列 席会议。本次会议的召开符合 ...

证券代码：603826 证券简称： 坤彩科技 公告编号：2024-010 2024年度日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议。 福建坤彩材料科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司本次预计的日常关联交易事项系公司正常生产经营所必需，定价公 允、结算时间与方式合理，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。公司 主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性，亦不会对公司 持续经营能力产生影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会审议情况 福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 1 日 召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计 的议案》。公司关联董事谢秉昆先生回避表决。其他董事一致同意该议案。董 事会表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、独立董事专门会议审议情况 公司于 2024 年 2 月 1 日召开第四届 ...

证券代码： 603826 证券简称： 坤彩科技 公告编号：2024-009 福建坤彩材料科技股份有限公司 关于公司 2024 年度对外担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：公司全资子公司正太新材料科技有限责任公司（以下简 称"正太新材"）、全资孙公司默尔材料科技有限公司（以下简称"默尔材料"） 本次担保总额不超过人民币 200,000.00 万元。截至目前，公司对外担 保总额为 58,333.00 万元，担保余额为 46,535.71 万元。 且存在对资产负债率超过 70%的公司提供担保的情形，本事项尚需提交股东大 会审议。敬请投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足公司全资子公司正太新材、全资孙公司默尔材料业务发展的资金需求， 提高向金融机构申请融资的效率，2024 年度公司为全资子公司及孙公司提供担 保，担保额度预计不超过 200,000.00 万元。担保范围包括但不限于综合授信、 贷款、贸易融资、信用证、委托贷款、保理、保函、票据开立与 ...

(此页无正文,为《福建坤彩材料科技股份有限公司独立董事专门会议 2024 年 第二次会议审核意见暨独立董事事前认可意见》之签署页) 独立董事签字: 福建坤彩材料科技股份有限公司 独立董事专门会议 2024 年第二次会议审核意见 暨独立董事事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《福建坤彩材料科技 股份有限公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 2 月 1 日以通讯方式召开了独 立董事专门会议 2024 年第二次会议，会议应出席独立董事 2 人，实际出席 2 人， 全体独立董事共同推举由独立董事房桃峻先生召集并主持本次会议。基于独立判 断的立场，独立董事对拟提交公司第四届董事会第三次会议审议的《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》进行了认真审议，并发表如下审核意见暨事前认 可意见： 一、关于 2024 年度日常关联交易预计的事前认可意见 我们认真阅读了董事会提交的相关议案，认为公司对 2024 年将发生的日常 关联交易进行预计的事项属于公司必要的日常经营活动事项，预计的关联交易额 度合理，符合公司正常 ...

证券代码：603826 证券简称：坤彩科技 公告编号：2024-011 召开的日期时间：2024 年 2 月 22 日 14 点 30 分 召开地点：全资子公司正太新材料科技有限责任公司办公楼三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 福建坤彩材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 股东大会召开日期：2024年2月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 22 日 至 2024 年 2 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...

本议案尚需提交股东大会审议。 特此公告。 福建坤彩材料科技股份有限公司 证券代码：603826 证券简称： 坤彩科技 公告编号：2024-008 福建坤彩材料科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次 会议的通知于 2024 年 1 月 31 日以微信、电话、电子邮件方式送达公司全体监事， 会议于 2024 年 2 月 1 日上午在全资子公司正太新材料科技有限责任公司办公楼 三楼会议室以通讯方式召开。本次会议由胡策刚先生主持，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人（其中胡策刚先生、许红良女士、林梨梨女士以通 讯表决方式出席会议），公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合 有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法 有效。经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过以下决议： 一、审议通过《关于 2024 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度 ...