资金管理 - 2025年公司可用不超30000万元闲置募集资金现金管理，额度12个月有效[4] - 公司有3个募集资金现金管理产品专用结算账户[5] 资金操作 - 2025年6月6日赎回浙商银行结构性存款，本金1000万，收益0.66万[8] - 截至公告披露日，未到期现金管理金额24000万元[9]

担保情况概述 - 公司为合并报表范围内子公司丰山生化提供最高额连带责任保证，担保最高额度为10,000万元 [1] - 担保协议与中国工商银行盐城大丰支行签订，用于满足丰山生化资金需求 [1] - 截至公告日，公司已实际为丰山生化提供的累计担保余额为16,226.32万元 [1] 担保额度审批程序 - 2025年度担保额度预计议案经董事会、监事会及股东大会审议通过，合计不超过93,500万元 [2] - 担保方式包括保证、抵押、质押等，额度有效期12个月，可循环使用或在子公司间调剂 [2] - 资产负债率超过70%的担保对象仅能从同类担保对象处获得额度调剂 [2] 被担保人财务数据 - 丰山生化2025年总资产16.05亿元，负债7.10亿元，净资产8.94亿元，营业收入9.73亿元，净利润亏损757.85万元 [5] - 对比期初数据：总资产15.40亿元，负债6.22亿元，净资产9.18亿元，净利润盈利2,254.52万元 [5] - 被担保人信用状况良好，非失信被执行人，无重大偿债能力风险 [4] 担保协议主要内容 - 担保范围涵盖主合同项下全部债务本金（含外币折算）、利息、罚息、违约金及实现债权费用 [5] - 无第三方反担保安排 [1] 担保必要性说明 - 担保目的为支持子公司生产经营计划，保障资金需求并提高决策效率 [5] - 公司认为担保行为符合整体利益，不会损害股东权益 [5] 累计担保情况 - 公司2025年已审批对外担保总额度131,800万元，实际发生担保余额18,602.57万元 [6] - 实际担保余额占2024年末母公司净资产的11.79%，占归母净资产的11.82% [6] - 公司及子公司均无逾期担保记录 [6]

担保情况 - 本次为丰山生化担保最高额度10000万元，在2024年93500万元额度内[2][3] - 截至公告披露日，为丰山生化累计担保余额16226.32万元[2] - 2024年审议通过对合并报表内子公司预计担保额度131800万元[12] - 截至2025年5月22日，为子公司实际担保余额18602.57万元[12] - 截至2025年5月22日，实际担保余额占2024年末母公司净资产比例11.79%[12] - 截至2025年5月22日，实际担保余额占上市公司股东净资产比例11.82%[12] - 公司及子公司无对外逾期担保情况[2][12] 丰山生化财务数据 - 2024年12月31日总资产1604815564.56元、负债710352735.05元等[7] - 2025年3月31日总资产1539824123.72元、负债622094418.45元等[7] 其他 - 丰山生化注册资本为10000万元[5]

股东大会信息 - 2025年5月19日在江苏盐城召开股东大会[4] - 63人出席，持有表决权股份83,525,630股，占比50.5462%[4] 议案表决情况 - 多项议案A股同意比例超99%，日常关联交易议案为98.8600%[6][9][10][11][12][14][16][17] - 多项议案5%以下股东同意比例超96%，金融衍生品等议案为97.0166%[17][18] 议案结果 - 本次股东大会审议议案均获有效通过[19]

股东大会基本信息 - 江苏丰山集团2024年年度股东大会于2025年5月19日以现场（江苏省盐城市大丰区西康南路1号）与网络投票结合方式召开，由董事长殷凤山主持[1][4] - 出席股东及代理人共63人，代表有表决权股份83,525,630股（占总股本50.5462%），其中现场出席8人（持股80,491,850股，占比48.7103%），网络投票55人（持股3,033,780股，占比1.8359%）[4][5] 议案表决结果 高票通过事项（支持率均超99.8%） - 2024年年度报告及摘要：同意83,436,570股（99.8933%）[6] - 董事会工作报告：同意83,436,570股（99.8933%）[6] - 监事会工作报告：同意83,436,570股（99.8933%）[7] - 财务决算报告：同意83,422,970股（99.8770%）[7] - 金融衍生品交易业务：同意83,435,070股（99.8915%）[10] 特别决议事项 - 2025年度担保额度：同意83,411,370股（99.8632%），达到三分之二通过要求[8][9] - 取消监事会并修订章程：同意83,421,470股（99.8752%），符合特别决议标准[15] 关联交易事项 - 日常关联交易：非关联股东同意9,032,734股（98.8600%），关联方殷凤山等7人回避表决[11][12] - 关联银行金融业务：非关联股东同意9,046,334股（99.0088%）[12][13] 中小投资者参与情况 - 中小投资者（持股5%以下）共57人，代表股份3,035,480股（占比1.8369%）[5] - 利润分配方案获中小投资者96.2094%支持，反对票115,060股（3.7906%）[7] - 董事薪酬议案中小投资者赞成率96.2193%，弃权25,700股（0.8468%）[7][8] 程序合规性 - 召集程序符合《公司法》《证券法》及公司章程，董事会于2025年4月28日决议召开，4月29日发布通知[3][4] - 网络投票通过上交所系统进行，时段覆盖交易时间（9:15-15:00）[4] - 表决程序由律所见证，现场计票与网络投票统计合并[5][6]

股东大会信息 - 公司2024年年度股东大会于2025年5月19日召开，采用现场与网络投票结合方式，现场在江苏省盐城市大丰区西康南路1号丰山集团11楼会议室[2][5] - 公司第四届董事会于2025年4月28日决议召集股东大会，并于4月29日发出通知[4] 股东出席情况 - 出席股东大会的股东及股东代理人共63人，持有公司有表决权股份83,525,630股，占公司股份总数的50.5462%[6] - 现场会议股东及代表共8人，持有公司有表决权股份80,491,850股，占公司股份总数的48.7103%[7] - 网络投票股东共55人，持有公司有表决权股份3,033,780股，占公司股份总数的1.8359%[7] - 中小投资者57人，代表公司有表决权股份数3,035,480股，占公司股份总数的1.8369%[7] 议案表决情况 - 公司2024年年度报告全文及摘要表决中，同意83,436,570股，占比99.8933%[12] - 公司2024年度利润分配方案表决中，中小投资者同意2,920,420股，占比96.2094%[15] - 公司2024年度财务决算报告表决中，同意83,422,970股，占比99.8770%[17] - 关于公司董事2024及2025年度薪酬的议案表决中，中小投资者同意2,920,720股，占比96.2193%[18] - 关于公司监事2024及2025年度薪酬议案，同意83,411,370股，占比99.8632%；中小投资者同意2,921,220股，占比96.2358%[19] - 关于2025年度提供担保额度预计议案，需获出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过[20] - 关于2025年度公司向非关联金融机构申请授信额度议案，同意83,435,070股，占比99.8915%[23] - 关于2025年度公司开展金融衍生品交易业务议案，中小投资者同意2,944,920股，占比97.0166%[24] - 关于2025年度公司日常关联交易预计议案，关联股东回避表决，非关联股东同意9,032,734股，占比98.8600%[27] - 关于2025年度在关联银行开展金融业务额度预计议案，关联股东回避表决，非关联股东同意9,046,334股，占比99.0088%[28] - 关于续聘会计师事务所议案，同意83,435,070股，占比99.8915%；中小投资者同意2,944,920股，占比97.0166%[30] - 关于修订《独立董事工作制度》议案，同意83,420,870股，占比99.8745%[31] - 关于修订《股东会议事规则》议案，同意83,421,470股，占比99.8752%[33] - 关于取消监事会并修订《公司章程》议案，需获出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过，同意83,421,470股，占比99.8752%[35]

资金管理 - 公司2024年通过不超4亿闲置募集资金现金管理议案[4] - 现金管理额度有效期12个月[4] 投资收益 - 浙商银行存单赎回本金6003.67万，收益116.33万[5] - 浙商银行存款赎回本金1000万，收益0.66万[6] 资金现状 - 未到期现金管理金额19000万元[6] - 使用情况未超董事会授权范围[6]

股东大会信息 - 本次股东大会于2025年5月19日召开，现场会议10:00开始[3][14] - 股东发言、质询总时间控制在30分钟内，每人不超5分钟[10] - 本次股东大会共审议16项议案，议案8、16为特别决议议案，其余为普通决议[10] - 网络投票通过交易系统投票平台时间为2025年5月19日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00；通过互联网投票平台时间为9:15 - 15:00[14] 过往会议情况 - 2024年董事会召开8次会议，审议通过36项议案[21] - 2024年公司召开2次股东大会，审议通过18项议案[22] - 2024年董事会审计委员会召开五次会议，薪酬与考核委员会召开一次会议，提名委员会审查补选独立董事任职资格[24][25][26] - 2024年公司监事会共召开5次会议[38] 业绩数据 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为 -38,625,401.12元，母公司报表中期末未分配利润为543,382,575.69元[46] - 2024年度公司不满足现金分红条件，利润分配方案为不分配利润[46] 未来展望 - 2025年公司董事会将制定长期发展战略，依法依规履行信息披露义务，加强投资者关系管理[33][34][35] 担保与授信 - 2025年度公司为部分子公司提供担保额度合计不超过131,800万元，有效期12个月[55] - 2025年度公司及子公司拟向非关联金融机构申请最高不超过196,900万元的综合授信额度，有效期12个月[59] 金融衍生品与现金管理 - 2025年公司及子公司用于金融衍生品业务的交易金额最高不超过8,000万美元，有效期12个月[62] - 2025年公司拟使用不超3亿元闲置募集资金和不超6亿元闲置自有资金进行现金管理，投资期限12个月[70][73] 项目投入 - 公司公开发行可转换公司债券募集资金总额5亿元，净额4.897887亿元[71] - 截至2024年12月31日，年产对氯甲苯等精细化工产品建设项目累计投入1.969674亿元[72] 关联交易 - 2024年向江苏金派包装有限公司购买产品预计金额1450万元，实际发生1132.07万元[82] - 2025年向江苏金派包装有限公司购买产品预计金额1274.34万元，占同类业务比例1.51%[83] 审计相关 - 公证天业会计师事务所对公司2024年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告[41] - 2024年和2025年年报审计费用均为57万元，内部控制审计费用均为15万元[103] 制度修订 - 公司修订《独立董事工作制度》等制度，取消监事会，修订《公司章程》[106][108]

业绩说明会召开情况 - 公司于2025年5月9日通过"价值在线"平台召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会 [1] - 董事长殷凤山、总裁殷平、独立董事王玉春、财务总监吴汉存、董事会秘书赵青出席并回答投资者问题 [2] - 说明会前已通过上海证券交易所网站及指定媒体发布公告并设置提问征集环节 [1] 2025年第一季度业绩 - 2025年一季度营业收入3.22亿元，同比增长22.60% [3] - 归属于上市公司股东的净利润0.16亿元，同比上升 [3] - 部分农药产品销量因农作物应用领域增加而上升 [3] 新能源电子化学品板块发展 - 研发聚焦钠离子/锂离子电解液，包括快充电解液、半固态电解液等新型产品 [2] - 与高校合作开发新型溶剂/添加剂，并与客户联合开展应用场景创新 [2][4] - 持续加大研发投入，强化产学研合作及客户协同研发 [4][5] 湖北新材料项目进展 - 湖北募投项目于2025年1月进入试生产阶段，产品已开始销售 [3] - 计划沿氯甲苯项目向下游140余种子产品延伸布局 [2][5] - 利用氯化/硝化/氟化工艺经验开发国产替代项目 [5] 农药板块战略规划 - 重点开发高附加值非专利原药及生物农药/调节剂等制剂产品 [4] - 优化现有工艺以降低成本并提升产能 [4] - 加强农药登记证布局以拓展市场 [4] 研发投入方向 - 农药板块：差异化制剂开发及工艺优化 [4] - 化工中间体：开发氯甲苯下游氯化/氟化/硝化中间体 [4] - 新能源板块：电解液新型添加剂/溶剂研发投入占比未披露但将持续增加 [4][5] 绿色发展成果 - 创新"三废"处理技术，提升循环利用率并减少排放 [4] - 技改项目采用绿色工艺降低生产成本 [4] - 2024年子公司丰山生化及丰山全诺获高新技术企业认定 [4] 其他战略动向 - 理财投资规模参考2025年4月29日披露的现金管理公告 [6] - 并购重组处于标的寻找论证阶段，将按规披露 [4] - 原材料采购以国内为主，未受中美关税影响 [3]

股东大会安排 - 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议时间为2025年5月19日10:00，网络投票通过上海证券交易所系统进行 [3] - 现场会议地点设在江苏省盐城市大丰区西康南路1号丰山集团11楼会议室 [4] - 会议将审议16项议案，其中议案8和议案16为特别决议事项，需三分之二以上表决权通过 [3] 公司治理情况 - 2024年董事会共召开9次会议，审议36项议案，包括募集资金管理、增开专户等事项 [4] - 董事会下设审计、薪酬与考核、提名和战略四个专门委员会，全年有效运作 [7][8] - 独立董事2024年积极履职，对关联交易等事项进行事前审议并提出专业意见 [9] 财务状况 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为-38,625,401.12元，母公司未分配利润为543,382,575.69元 [15] - 因净利润为负值，2024年度不进行利润分配，不转增股本 [15] - 截至2024年底，公司募集资金累计投入24,500吨对氯甲苯等项目金额为48,978.87万元 [25] 2025年计划 - 拟向非关联金融机构申请不超过196,900万元综合授信额度，用于借款、票据等业务 [20] - 计划开展不超过8,000万美元金融衍生品交易业务，用于规避汇率风险 [21][22] - 拟使用不超过50,000万元闲置募集资金和60,000万元自有资金进行现金管理 [24][25] 关联交易 - 2025年预计向关联方江苏金派包装采购1,274.34万元产品，占同类业务1.51% [31] - 拟在大丰农商行申请不超过13,000万元授信额度，并为子公司提供4,400万元担保 [35][36] - 关联交易定价遵循市场化原则，以市场价格为依据 [32][36] 其他重要事项 - 拟续聘公证天业会计师事务所，2024年审计费用57万元，内控审计费用15万元 [38][40] - 计划取消监事会，相关职能由董事会审计委员会承接，并相应修订公司章程 [42] - 修订《独立董事工作制度》《股东会议事规则》等公司治理制度 [41]