（一）审议《2024 年度董事会工作报告》 | 证券代码：603801 | 证券简称：志邦家居 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113693 | 债券简称：志邦转债 | | 志邦家居股份有限公司 五届董事会第七次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 志邦家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日以现场结 合通讯表决方式召开了五届董事会第七次会议，本次会议通知已于 2024 年 4 月 12 日以邮件、书面等方式送达全体董事。会议应参与投票董事 9 人，实际参与 投票董事 9 人。会议由董事长孙志勇先生主持，全体监事和高级管理人员列席了 会议。本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《志邦家 居股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （三）审议《2024 年度财务决算报告》 本报告已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 表决结果： ...

| 证券代码：603801 | 证券简称：志邦家居 | 公告编号:2025-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113693 | 债券简称：志邦转债 | | 志邦家居股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●每股分配股利：每 10 股派发现金红利 6 元（含税），不送股，不转增股 本。 ●本次利润分配公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司股份 回购专户中股份数量后的股份总数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明 确。 ●在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比 例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 ●公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示的情形 ●本利润分配预案已经公司五届董事会第七次会议、五届监事会第七次会议 审议通过，尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 一、2024 年度利润分配预案 （一）20 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | | （四）母公司利润表………………………………………………第 10 | | 页 | | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 11 | | 页 | | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 12 | | 页 | | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 13 | | 页 | | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 14 | | | 页 | | | | 四、报告附件……………………………………………………第 112 ...

目 录 一、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告…第 1—2 页 二、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明…第 3—5 页 三、报告附件…………………………………………………………第 6—9 页 关于志邦家居股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的 鉴证报告 天健审〔2025〕5-59 号 志邦家居股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的志邦家居股份有限公司（以下简称志邦家居公司）管理层 编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供志邦家居公司为以募集资金置换预先投入募投项目及支付 发行费用的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。 二、管理层的责任 志邦家居公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的 要求编制《以自筹资金预先投入募投 ...

回购注销部分限制性股票相关事项 法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于志邦家居股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划之 之法律意见书 安徽天禾律师事务所 ANHUITIANHELAWOFFICE 2023年限制性股票激励计划之 地址：合肥市蜀山区怀宁路288号置地广场A座35楼 电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450 法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于志邦家居股份有限公司 回购注销部分限制性股票相关事项之法律意见书 天律意2025第01002号 致：志邦家居股份有限公司 安徽天禾律师事务所（以下简称"本所"）依法接受志邦家居股份有限公 司（以下简称"志邦家居"或"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股 权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）和《志邦家居股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等有关规定，就《志邦家居股份有限公司2023年限 制性股票激励计划（草案）》（以下简称《限制性股票激励计划》）之回购注 销部分限制性股票相 ...

法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于志邦家居股份有限公司 2023 年股票期权激励计划之 注销部分股票期权相关事项 之法律意见书 安徽天禾律师事务所 ANHUITIANHELAWOFFICE 地址：合肥市蜀山区怀宁路288号置地广场A座35楼 电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450 法律意见书 关于志邦家居股份有限公司 2023年股票期权激励计划之 注销部分股票期权相关事项之法律意见书 天律意2025第01003号 致：志邦家居股份有限公司 安徽天禾律师事务所（以下简称"本所"）依法接受志邦家居股份有限公 司（以下简称"志邦家居"或"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股 权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）和《志邦家居股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等有关规定，就《志邦家居股份有限公司2023年股 票期权激励计划（草案）》（以下简称《股票期权激励计划》）之注销部分股 票期权相关事项出具本法律意见书。为出具本法律意见书，本 ...

目 录 内部控制审计报告 天健审〔2025〕5-80 号 | 一、内部控制审计报告…………………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、报告附件……………………………………………………第 | 3—6 | 页 | 志邦家居股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了志邦家居股份有限公司（以下简称志邦家居公司）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是志邦 家居公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部 ...

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入8.18亿元，较上年同期减少0.30%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4207.60万元，较上年同期减少10.90%[5] - 2025年第一季度营业总收入8.18亿元，较2024年第一季度的8.20亿元下降0.30%[19] - 2025年第一季度营业利润3998.02万元，较2024年第一季度的4959.62万元下降19.39%[19] - 2025年第一季度利润总额4150.61万元，较2024年第一季度的4891.01万元下降15.14%[19] - 2025年第一季度净利润4207.60万元，较2024年第一季度的4722.13万元下降10.89%[19] - 持续经营净利润2025年为42,076,030.22元，2024年为47,221,342.54元[20] - 其他综合收益的税后净额2025年为1,279,730.16元，2024年为 - 2,194,760.61元[20] - 综合收益总额2025年为43,355,760.38元，2024年为45,026,581.93元[20] - 基本每股收益2025年为0.0971元/股，2024年为0.1082元/股[20] - 稀释每股收益2025年为0.0971元/股，2024年为0.1080元/股[20] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度营业总成本7.99亿元，较2024年第一季度的7.99亿元基本持平[19] 其他财务数据对比 - 本报告期末总资产67.23亿元，较上年度末增加0.12%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益35.32亿元，较上年度末增加3.91%[6] - 2025年3月31日资产总计67.23亿元，较2024年12月31日的67.15亿元增长0.12%[14][15] - 2025年3月31日流动资产合计33.39亿元，较2024年12月31日的32.89亿元增长1.54%[14] - 2025年3月31日非流动资产合计33.83亿元，较2024年12月31日的34.26亿元下降1.24%[15] - 2025年3月31日流动负债合计23.25亿元，较2024年12月31日的30.20亿元下降23.01%[15][16] - 2025年3月31日非流动负债合计8.65亿元，较2024年12月31日的2.95亿元增长193.17%[15][16] 现金流量数据对比 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为-4.85亿元，较上年同期增加15.44%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金2025年第一季度为890,953,914.80元，2024年第一季度为1,024,079,985.22元[22] - 经营活动产生的现金流量净额2025年第一季度为 - 485,408,697.30元，2024年第一季度为 - 574,030,750.00元[22] - 投资活动产生的现金流量净额2025年第一季度为226,642,282.76元，2024年第一季度为296,485,527.42元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额2025年第一季度为675,907,501.48元，2024年第一季度为150,892,959.36元[23] - 现金及现金等价物净增加额2025年第一季度为417,426,141.80元，2024年第一季度为 - 126,430,671.32元[23] 股东相关信息 - 非经常性损益合计633.74万元[7] - 报告期末普通股股东总数为17126[10] - 孙志勇持股9106.32万股，持股比例20.97%[10] - 许帮顺持股8841.17万股，持股比例20.35%，部分股份质押[10] - 孙志勇、许帮顺为公司一致行动人，安徽谨志为孙志勇控制公司，安徽谨兴为许帮顺控制公司[11]

二、年度履职情况 （一）出席董事会和股东大会情况 | 姓名 | 参加董事会情况 | | | | 出席股东大会情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 应参加董 | 实际出席董 | 委托出席董 | 缺席董事 | 应出席股东 | 实际出席股 | | | 事会次数 | 事会次数 | 事会次数 | 会次数 | 大会次数 | 东大会次数 | | 王文兵 | 9 9 | | 0 | 0 | 4 | 4 | 1、参加董事会及出席股东大会情况 2024 年度独立董事履职报告 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人王文兵，1971 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生 学历。1992 年 7 月毕业于安徽省蚌埠粮食学校会计与统计专业，2006 年 6 月安徽财 经大学会计学硕士研究生课程班结业，2014 年6 月四川大学会计学博士研究生毕业， 先后在安徽省蚌埠粮食学校、安徽科技贸易学校、安徽财经大学会计学院工作，从 事公司财务与会计等课程的教学及公司治理与实务的研究。现任安徽财经大学会计 学院教授、硕士研究生导师，安徽德力日 ...

第一章 总 则 志邦家居股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 4 月） 第一条 为规范志邦家居股份有限公司(以下简称"公司")行为,保证股东会 依法行使职权, 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会 规则》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《志邦 家居股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及国家的相关法律、 法规及规范性文件的规定，制定本规则。 第二条 公司严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开 股东会,保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责,确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次,应 当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开,公司在下列 事实发生之日起，应在两个月以内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数，或者少于《公司章 程》规 ...