证券代码：603787 证券简称：新日股份 公告编号：2024-059 江苏新日电动车股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十七次会议的通 知于 2024 年 12 月 18 日以专人送达方式发出，会议于 2024 年 12 月 24 日在江苏省无锡 市锡山区同惠街 101 号新日大厦会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。 江苏新日电动车股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告 本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，会议由监事会主席潘胜利 先生主持。本次会议的召集、召开程序及方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整经营范围并修订<公司章程>的议案》 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 监事会认为：公司根据经营发展需求，对经营范围进行调整，并根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》，同步修订《公司章程》的事项，符合相关法律法规的规定。同 意调整经营 ...

经营范围与章程修订 - 2024年12月24日会议通过调整经营范围并修订《公司章程》议案[1] - 原经营范围拟增加道路机动车辆生产等许可项目及助动车制造等一般项目[1] - 《公司章程》多处条款修订，涉及法定代表人、约束对象、股份转让等规定[3][4] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿、凭证[5] - 股东会、董事会决议违法违规，股东可请求法院认定无效或撤销[6] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可要求董事、高管担责及起诉[6][7] 公司运营决策 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[8] - 股东会可授权董事会三年内决定发行不超过已发行股份50%的股份[8] 董事相关规定 - 董事任期三年，独立董事连续任职不超六年[11] - 兼任总经理等职务及职工代表担任的董事总计不超公司董事总数的1/2[11][12] - 董事应具有五年以上相关工作经验[11] 财务与利润分配 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[16] - 法定公积金转为资本时，留存不少于转增前公司注册资本的25%[16][17] - 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润按股东持股比例分配[16] 公司合并、分立与减资 - 公司与其持股90%以上的公司合并，被合并公司不需经股东会决议[17] - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%的，可不经股东会决议[17] - 公司合并、分立、减少注册资本需通知债权人并公告[16][17] 其他制度 - 2024年7月1日起实施《公司法》，公司据此修订《股东会议事规则》[20][21] - 公司制定《舆情管理制度》以应对各类舆情[21] - 《公司章程》及相关制度全文于同日披露于上海证券交易所网站[21]

会议时间 - 2025年第一次临时股东大会于1月9日14点召开[2] - 网络投票起止时间为1月9日[2] - 会议登记时间为1月6日9:30 - 11:30、14:00 - 16:00[13] 会议地点 - 会议在江苏省无锡市锡山区同惠街101号新日大厦19楼会议室召开[2] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[4] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[4] 股权登记 - 股权登记日为1月3日[11] 审议议案 - 审议调整经营范围并修订《公司章程》、修订《股东会议事规则》[6] - 特别决议议案为议案1[7] - 对中小投资者单独计票的议案为议案1、2[7]

证券代码：603787 证券简称：新日股份 公告编号：2024-058 江苏新日电动车股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏新日电动车股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十五次会 议的通知于 2024 年 12 月 18 日以电子邮件等方式发出，会议于 2024 年 12 月 24 日在 江苏省无锡市锡山区同惠街 101 号新日大厦会议室以现场表决结合通讯表决方式召 开。 本次会议应参加董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，会议由董事长张崇舜先生主 持。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序及方式符 合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 详情请阅公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整 经营范围并修订<公司章程>及部分制度的公告》（公告编号：2024-061）、《江苏新日 电动车股份有限公司股 ...

江苏新日电动车股份有限公司 章程 二〇二四年十二月 1 | 第一章总则 4 | | --- | | 第二章经营宗旨和范围 5 | | 第三章股份 5 | | 第一节股份发行 5 | | 第二节股份增减和回购 6 | | 第三节股份转让 8 | | 第四章股东和股东会 9 | | 第一节股东 9 | | 第二节股东会的一般规定 12 | | 第三节股东会的召集 14 | | 第四节股东会的提案与通知 16 | | 第五节股东会的召开 17 | | 第六节股东会的表决和决议 20 | | 第五章董事会 25 | | 第一节董事 25 | | 第二节董事会 29 | | 第六章总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章监事会 34 | | 第一节监事 34 | | 第二节监事会 34 | | 第八章财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节财务会计制度 36 | | 第二节内部审计 39 | | 第三节会计师事务所的聘任 40 | | 第九章通知和公告 40 | | 第一节通知 40 | | 第二节公告 41 | | 第一节合并、分立、增资和减资 41 | | --- | | 第二节解散和清算 43 | ...

控股股东持股与质押情况 - 控股股东张崇舜直接持股92,921,300股，占总股本40.38%[2] - 张崇舜累计质押47,340,000股，占其持股50.95%，占总股本20.57%[2] - 张崇舜等一致行动人合计持股131,110,000股，累计质押52,340,000股[2] 质押展期情况 - 本次质押展期股份数合计28,740,000股，占张崇舜持股30.93%[2][4] - 4,980,000股质押展期两次，每次占张崇舜持股5.36%[4] 影响说明 - 张崇舜股份质押展期不影响公司控制权和正常经营[6]

控股股东持股及质押情况 - 张崇舜直接持股92,921,300股，占总股本40.38%[2] - 张崇舜累计质押47,340,000股，占其持股50.95%，占总股本20.57%[2] - 2024年11月25日，张崇舜解除质押7,000,000股，占其所持7.53%，占总股本3.04%[2] 一致行动人持股及质押情况 - 张崇舜等一致行动人合计持股131,110,000股，占总股本56.97%[2][6] - 安吉谆莱及张崇舜累计质押52,340,000股，占一致行动人持股39.92%，占总股本22.74%[2] - 陈玉英持股19,890,000股，占总股本8.64%，无质押[2][6] 解除质押后续计划 - 本次解除质押股份暂无后续质押计划，基于融资需求而定[5]

股东持股 - 安吉谆莱持股1829.87万股，占总股本7.95%[2][4] - 张崇舜持股9292.13万股，持股比例40.38%[4] - 陈玉英持股1989万股，持股比例8.64%[4] - 三方合计持股1.3111亿股[2] 股份质押 - 安吉谆莱本次质押500万股，占其持股27.32%，占总股本2.17%[2][4] - 张崇舜累计质押5434万股，占其所持比例58.48%，占总股本23.61%[4] - 安吉谆莱及张崇舜累计质押5934万股，占其与一致行动人所持股份45.26%，占总股本25.78%[2] - 质押业务2024年11月21日办理，2025年11月20日到期[2] 其他情况 - 被质押股份无重大资产重组业绩补偿等担保用途[3] - 安吉谆莱本次质押不影响公司控制权和正常经营[5]

证券代码：603787 证券简称：新日股份 公告编号：2024-054 江苏新日电动车股份有限公司 关于2024年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏新日电动车股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 6 日 10：30-11： 30 通过价值在线以网络互动方式召开了公司 2024 年第三季度业绩说明会，现将有关 情况公告如下： 一、本次说明会召开情况 公司于 2024 年 10 月 30 日披露了《关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告》 （公告编号：2024-052），于 2024 年 11 月 6 日 10：30-11：30 通过价值在线以网络互 动方式召开公司 2024 年第三季度业绩说明会，公司董事长张崇舜先生，董事、总经理 赵学忠先生，董事、副总经理、董事会秘书王晨阳先生，财务负责人胥达先生及独立 董事黎建中先生出席了本次会议并与投资者进行了沟通交流。 二、本次会议投资者提出的主要问题及公司的回复情况 在本次业绩说明会上，公司就投资者 ...

控股股东持股情况 - 控股股东张崇舜直接持股92,921,300股，占总股本40.38%[2] - 张崇舜及其一致行动人合计持股131,110,000股，占总股本56.97%[2][5] 股票质押情况 - 本次部分股票质押展期后，张崇舜累计质押54,340,000股，占其持股58.48%，占总股本23.61%[2] - 本次质押展期涉及35,740,000股，占张崇舜持股38.46%，占总股本15.52%[4] 其他 - 张崇舜本次股份质押展期不影响公司控制权和正常生产经营[6]