北京乾景园林股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第四十七次会议相关事项的独立意见 本次交易系公司基于业务实际经营情况及战略发展规划作出的决策，符合公 司的发展战略及全体股东利益。交易价格公允透明，不存在损害公司及股东，特 别是中小股东利益的情形。董事会在审议本次关联交易事项的相关审议程序符合 有关法律法规、规范性文件及公司规定。因此我们同意本次出售全资子公司股权 暨关联交易事项。 独立董事：蒋力、沈永宝 2023 年 8 月 18 日 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规 则》《上海证券交易所股票上市规则》及《北京乾景园林股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，我们作为北京乾景园林股份有限公司（以 下称"公司"）的独立董事，基于独立判断的立场，对提交公司第四届董事会第 四十七次会议审议的相关事项发表独立意见情况如下： 1、关于出售全资子公司股权暨关联交易的独立意见 ...

本次交易符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》 等有关法律、法规、规范性文件以及公司章程中关于关联交易的相关规定，符合 公司及子公司的发展战略规划，关联交易价格公允、公平，不存在损害公司及其 他股东特别是非关联股东利益的情形。我们同意将本议案提交董事会审议。 独立董事：蒋力、沈永宝 2023 年 8 月 18 日 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规 则》《上海证券交易所股票上市规则》及《北京乾景园林股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，我们作为北京乾景园林股份有限公司（以 下称"公司"）的独立董事，在仔细审阅公司董事会向我们提交的有关资料，并就 有关情况向公司董事、高级管理人员和有关工作人员进行了必要的问询及初步审 查后，基于客观、独立判断，我们发表事前认可意见如下： 1、关于出售全资子公司股权暨关联交易的事前认可意见 北京乾景园林股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第四十七次会议相关事项的事前认可意见 ...

会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于出售全资子公司股权暨关联交易的议案》 证券代码：603778 证券简称：乾景园林 公告编号：临 2023-076 北京乾景园林股份有限公司 第四届董事会第四十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京乾景园林股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日以通讯 表决方式召开了第四届董事会第四十七次会议。本次会议为董事会临时会议。会 议通知于 2023 年 8 月 15 日以电子邮件方式发出。公司现有董事 5 人，实际参会 董事 5 人。会议由董事长回全福先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 具 体 内容详见同日公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于出售全资子公司股权暨关联交易的公告》（公告编 号：临 2023-077）。 独立董事发表了同意的事前认可和独立意见。 关联董事回全福先生回避表 ...

证券代码：603778 证券简称：乾景园林 公告编号：临2023-077 北京乾景园林股份有限公司 关于出售全资子公司股权暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为更好聚焦园林+光伏主营业务，合理使用公司资金和资源，公司拟将乾 景蓝海100%股权全部转让给公司实际控制人回全福、杨静合计持股99%的厦门 鑫诚晟合，股权转让价款118,415,850.27元人民币。 本次交易未构成重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。 本次关联交易需提交公司股东大会审议。 过去12个月公司实际控制人回全福、杨静与公司发生的关联交易金额为0 元。 一、关联交易概述 （一） 关联交易基本情况 2020年12月，北京乾景园林股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公 司北京乾景云海科技有限公司（以下简称"乾景云海"）以现金支付方式收购北 京河山鸿运物流有限公司（以下简称"鸿运物流"）51%的股权，交易金额为人 民币11,220.00万元。乾景云海本次收购主要着眼于鸿运物流持有的约13.82万平 方米的土地使用 ...

证券代码：603778 证券简称：乾景园林 公告编号：临 2023-074 北京乾景园林股份有限公司 股东减持股份进展公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 北京乾景园林股份有限公司（以下简称"公司"）共同控股股东回全福先生 持有公司股份 71,082,480 股，占公司总股本的 11.06%。 减持计划的主要内容 公司于 2023 年 6 月 27 日披露了《股东减持股份计划公告》（公告编号： 2023-041）。回全福先生计划通过集中竞价、大宗交易方式减持公司股份，合计 减持不超过 17,770,620 股，占其持有公司股份总数的 25%，占公司总股本的 2.76%。 减持计划的进展情况 截止本公告披露日，回全福先生通过集中竞价方式累计减持公司股份 4,022,000 股，占公司总股本的 0.63%。 一、减持主体减持前基本情况 | | | （股） | 例 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一组 | 股东名称 回全福 ...

2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 21 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 139,417,735 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 | 21.9284 | | 数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集。公司董事长回全福先生出席和主持本次股东大会。 会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》 等规定。 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 8 月 14 日 (二)股东大会召开的地点：北京市海淀区门头馨园路 1 号公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 5 人，出席 1 人，董事 ...

法律意见书 北京和儒律师事务所 关于北京乾景园林股份有限公司 2023年第四次临时股东大会之 法律意见书 二〇二三年八月 法律意见书 北京和儒律师事务所 关于北京乾景园林股份有限公司 2023年第四次临时股东大会之 法律意见书 致:北京乾景园林股份有限公司 北京和儒律师事务所(以下简称"本所")接受北京乾景园林股份有限公司 (以下简称"公司")的委托,指派律师出席了公司于2023年8月14日召开的 2023年第四次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),并依据《中华人 民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以 下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则(2022年修订)》(以下简称 《股东大会规则》)等我国法律、行政法规、规章、规范性文件以及现行有效 的《北京乾景园林股份有限公司公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关 规定,就公司本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的与本次股东大会有关的 文件资料。公司已向本所保证所提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整 和有效的,且文件材料为副本或复印件的;其与原件一致和相符。 北 京 和 儒 ...

北京乾景园林股份有限公司: 贵公司发来的《关于乾景园林股票交易异常波动的问询函》已收悉,经自查 确认,回复如下: 本人作为乾景园林控股股东、实际控制人,截至目前,除公司已披露的事项 外,不存在筹划涉及上市公司的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业 务重组、资产注入、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重 大事项。 特此回复。 关于股票交易异常波动的回函 控股股东、实际控制人: 202年 8月 11日 ...

北京乾景园林股份有限公司 简式权益变动报告书 北京乾景园林股份有限公司 简式权益变动报告书 股票代码：603778 | 信息披露义务人 | 住所 | 通讯地址 | | --- | --- | --- | | 杨静 | 北京市海淀区展春园 | 北京市海淀区门头馨 | | | 小区**** | 园路 1 号 | | 回全福 | 北京市海淀区世纪城 | 北京市海淀区门头馨 | | | 远大园**** | 园路 1 号 | 股权变动性质：股份减少 签署日期：2023 年 8 月 0 北京乾景园林股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：北京乾景园林股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：乾景园林 信息披露义务人声明 一、本报告书系依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号―权益变动报告书》及 相关法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书不需要获得必要的授权和批准。 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本 权益变动报告书已全面披露了信息披露义务人在北京乾景园林股份有限公司拥 有权益 ...

天风证券股份有限公司 关于 北京乾景园林股份有限公司 详式权益变动报告书 之 财务顾问核查意见 上市公司名称：北京乾景园林股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：乾景园林 股票代码：603778.SH 财务顾问 二〇二三年八月 独立财务顾问声明 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购 管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变 动报告书》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市 公司收购报告书》等相关法律法规和规范性文件的规定，天风证券股份有限公司 按照行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的原则，对《详 式权益变动报告书》所披露的内容出具核查意见。本财务顾问特作出如下声明： 一、本财务顾问及信息披露义务人与本次权益变动行为之间不存在任何关联 关系，亦未委托或授权其他任何机构或个人提供未在本核查意见中列载的信息和 对本核查意见做任何解释或者说明。 二、本财务顾问依据的有关资料由信息披露义务人提供。信息披露义务人已 做出承诺，保证其所提供的所有书面文件、材料及口头证言真实、准确、完整、 及时，不存在任 ...