独立董事情况 - 公司董事会有三位独立董事，分别为许敏、白先旭、陈高才[1] - 公司近日收到独立董事《关于独立性的自查报告》[1] - 经评估，各独立董事2024年度不存在影响独立性的情形[1]

授信额度 - 2025年度公司及子公司授信总额预计不超过53.51亿元[1] 审批流程 - 银行综合授信事项需提交2024年年度股东大会审议批准[2] 授权安排 - 董事会授权总经理及法定代表人吴应宏在额度范围审批融资事项[1] 有效期 - 授信有效期自本次年度股东大会批准至2025年年度股东大会召开[2]

募集资金情况 - 2017 年首次公开发行 5100.00 万股，发行价每股 16.32 元，募集资金总额 83232.00 万元，净额 78132.32 万元[1] - 2023 年向特定对象发行 33955857 股，发行价 11.78 元/股，募集资金总额 399999995.46 元，净额 392358486.04 元[3] - 2023 年 12 月 31 日募集资金余额 44565946.07 元[4] - 2024 年利息收入扣除手续费净额 530644.17 元，归还闲置资金 45000000.00 元[4] - 2024 年直接投入项目 70840650.71 元，补充流动资金 86010072.05 元，置换自筹资金 165782613.74 元[4] - 2024 年 12 月 31 日募集资金余额 159821739.78 元[4] - 2024 年公司实际投入项目募集资金 107535.48 万元[11] - 2024 年度公司募集资金总额 78132.32 万元，本年度投入 4344.97 万元，累计投入 79617.11 万元[30] - 2024 年公司募集资金总额为 39235.85 万元，本年度投入 27918.37 万元，已累计投入 27918.37 万元[34] 资金使用与置换 - 2017 年用 1548.57 万元募集资金置换预先投入自筹资金[12] - 2024 年用 165782613.74 元募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，943396.22 元置换已支付发行费用自筹资金[12] - 2017 年 3 月 20 日公司置换出以自有资金预先投入募集项目资金 1578.47 万元[31] - 2024 年 6 月经审议通过议案，公司置换出截止 2024 年 5 月 27 日以自有资金预先投入募集项目资金 16578.26 万元[34] 项目投入与进度 - 汽车冲压及焊接零部件技术升级改造项目截至期末投入进度 107.39%，本年度效益 -194.26 万元[30] - 研发中心建设项目截至期末投入进度 44.77%[30] - 金属板材绿色清洁加工生产线建设项目截至期末投入进度 100%，本年度效益 208.79 万元[30] - 新能源一体化大型压铸项目承诺投资 30635.85 万元，本年度投入 19317.36 万元，累计投入 19317.36 万元，投入进度 63.05%，预计 2026 年 3 月达到预定可使用状态[34] - 补充流动资金项目承诺投资 8600.00 万元，本年度投入 8601.01 万元，累计投入 8601.01 万元，投入进度 100.00%[34] 项目变更与延期 - 2018 年公司将原“芜湖常瑞汽车冲压及焊接零部件扩产项目”变更为“金属板材绿色清洁加工生产线建设项目”，原项目剩余资金投入新项目[17] - 2022 年公司将“金属板材绿色清洁加工生产线建设项目”结项，2793661.05 元节余资金永久补充流动资金[19] - 汽车冲压及焊接零部件技术升级改造项目、研发中心建设项目拟由 2024 年 4 月延期到 2025 年 4 月[32] 其他情况 - 公司使用不超过 10000 万元闲置募集资金补充流动资金，实际划出 4500 万元，2024 年 2 月 28 日已全部归还[13][14] - 截至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金现金管理或投资产品的情况[15] - 公司不存在超募资金[16] - 变更用途的募集资金总额 16034.69 万元，占比 20.52%[30] - 芜湖常瑞汽车冲压及焊接零部件扩产项目因奇瑞汽车产销量未快速增长，可行性发生重大变化[31] - 金属板材绿色清洁加工生产线未达计划进度原因是国内商用车市场低迷，订单不足[37] - 变更后的项目可行性未发生重大变化[37]

人员与业务规模 - 截至2024年12月31日，容诚所合伙人212人，注册会计师1552人，781人签署过证券服务业务审计报告[2] - 容诚所承担394家上市公司2023年年报审计业务，收费48,840.19万元，同行业审计客户282家[3] 收入情况 - 容诚所2023年度收入总额287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元[3] 处罚情况 - 容诚所近三年受刑事处罚0次、行政处罚0次等[4] - 63名从业人员近三年受刑事处罚0次、行政处罚3次等[4] 其他情况 - 容诚所职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[17] - 2023年9月21日，容诚所就乐视网案在1%范围内承担连带赔偿责任，案件二审中[17] 2024年计划 - 2024年制定全面审计方案，围绕收入确认等重点展开[14] - 2024年配合审计，按计划提交工作[15]

募集资金情况 - 2017年3月20日首次公开发行5100.00万股，募集资金总额83232.00万元，净额78132.32万元[14] - 2023年向特定对象发行33955857股，募集资金总额399999995.46元，净额392358486.04元[15] - 2023年12月31日募集资金余额44565946.07元[17] - 2024年12月31日募集资金余额159821739.78元[17] - 2024年利息收入扣除手续费净额530644.17元[17] - 2024年归还闲置募集资金临时补充流动资金金额45000000.00元[17] - 2024年直接投入募集资金投资项目金额70840650.71元[17] - 向特定对象发行股票募集资金补充流动资金金额86010072.05元[17] - 使用向特定对象发行股票募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金金额165782613.74元[17] 项目投入情况 - 截至2024年12月31日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计107535.48万元[25] - 2024年度投入募集资金总额为79617.11万元[32] - 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额为4344.9万元[32] - KI汽车冲压及焊接部件技术升级改造项目承诺投资4919.10万元，截至期末累计投入8236.4万元，进度为167.39%[32] - KI研发中心建设改造项目承诺投资4620.96万元，截至期末累计投入2068.73万元，进度为44.77%[32] - 补充流动资金项目承诺投资2002.93万元，截至期末累计投入2002.93万元，进度为100.00%[32] - 新能源一体化大型压铸项目承诺投资30635.85万元，截至期末累计投入19317.36万元，投入进度63.05%，预计2026年3月达到预定可使用状态[34] - 补充流动资金项目承诺投资3600.00万元，截至期末累计投入8601.0万元，投入进度100.00%[34] - 芜湖常瑞汽车冲压及焊接部件扩产项目变更后拟投累计金额为6034.69万元，截至期末累计投入金额为6024.87万元，投入比例为100.00%[37] 项目变更情况 - 已变更用途的募集资金总额为78132.32万元[32] - 已变更项目（含部分变更用途）的募集资金总额占比为20.52%[32] - 2018年将原募投项目“芜湖常瑞汽车冲压及焊接零部件扩产项目”变更为“金属板材绿色清洁加工生产线建设项目”[33] - 研发中心建设项目多次延期，最新拟由2024年4月延期到2025年4月[33] - 新能源汽车一体化大型压铸项目延期至2025年2月26日[36] - 项目变更原因是奇瑞汽车近年来产销量未呈明显增长趋势，现有产能能满足其业务订单需求，继续扩产投资回报存在较大不确定性[37] - 金属板材绿色清洁加工生产线因市场低迷、商用车产销量降幅明显、汽车板材订单需求萎缩等因素，未达计划进度[37] 其他事项 - 2024年10月公司注销招商银行合肥创新大道支行募集资金专户，注销时余额为0元[22] - 2018年公司在上海证券交易所网站发布相关信息披露文件，编号为2018 - 042和2018 - 045[37] - 变更后项目年度实现效益为2.67万元[37] - 因江淮汽车业务订单需求，公司调整经营策略，优化生产工艺及设备布局[33] - 2023年3月6日同意使用不超过10000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2024年度按期归还[33] - 2024年6月审议通过使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的议案，置换出截止2024年5月27日以自有资金预先投入募集项目资金16578.26万元[34] - 公司于2018年8月30日、9月14日分别召开相关会议审议通过变更部分募集资金投资项目议案[37] - 截止2017年3月20日以自有资金预先投入募集项目资金1578.47万元[33]

审计工作 - 审计委员会核查容诚及项目人员资质[1] - 审计前后与容诚充分沟通，保障年审运行[2] - 督促容诚按时提交审计报告[3] 报告审核 - 审阅财务报表并形成书面意见[3] - 表决确保报告真实准确完整并提交董事会[3] 职责履行 - 履行职责促进内控、财务和治理规范[4]

股东分红规划 - 未来三年股东分红回报规划时间为2025年度 - 2027年度[1] 利润分配规则 - 资产负债率高于70%等情况可不进行利润分配[4] - 每年度现金分红金额应不低于当年可供分配利润总额的20%[6] 现金分红占比 - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[6] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低40%[6] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低20%[6] 决策流程 - 公司董事会拟定年度股利分配议案并提请股东大会审议[8] - 年度股东大会可审议批准下一年中期现金分红上限[8] 沟通与调整 - 股东大会审议现金分红方案前应与股东充分沟通[9] - 利润分配政策调整需董事会制订草案并经股东大会特别决议审议[10]

会计政策变更 - 公司根据财政部规定进行会计政策变更[3] - 变更前执行《企业会计准则——基本准则》等规定[6] - 变更后按准则解释18号及《企业数据资源相关会计处理暂行规定》执行[7] 政策文件 - 2024年3月28日发布《企业会计准则应用指南汇编2024》[4] - 2024年12月6日发布《企业会计准则解释第18号》[4] - 2023年8月1日发布《关于印发<企业数据资源相关会计处理暂行规定>的通知》[4] 影响与日期 - 变更对当期财务、经营和现金流无重大影响[3] - 《企业数据资源相关会计处理暂行规定》2024年1月1日施行[4] - 公告日期为2025年4月28日[10]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月19日14点30分召开，地点在办公楼3楼323室[5] - 网络投票2025年5月19日进行，交易系统和互联网投票时间不同[7][8] - 股权登记日为2025年5月12日，A股代码603768，简称常青股份[17] - 参会登记2025年5月13日，地点在办公楼3楼323室[22] 议案审议情况 - 会议审议14项议案，含2024年度董事会、监事会工作报告等[11][12] - 对中小投资者单独计票议案为7、8、10、11、12、13、14[13] - 涉及关联股东回避表决议案为7、11，明确回避股东[13] 具体审议议案 - 审议2024年度独立董事述职报告等多项报告及预案[4][5][6][10] - 审议2025年度董事薪酬、续聘会计师事务所等议案[7][8] - 审议公司未来三年(2025 - 2027年度)股东分红回报规划议案[14]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益2024年为0.30元，同比下降53.85%，2023年为0.65元，2022年为0.47元 [1] - 每股净资产2024年为0元，同比下降100%，2023年为9.79元，2022年为9.24元 [1] - 每股公积金2024年为4.85元，同比增长24.04%，2023年为3.91元，2022年为3.91元 [1] - 每股未分配利润2024年为4.00元，同比下降10.31%，2023年为4.46元，2022年为3.93元 [1] - 营业收入2024年为34.09亿元，同比增长4.92%，2023年为32.49亿元，2022年为31.63亿元 [1] - 净利润2024年为0.68亿元，同比下降48.48%，2023年为1.32亿元，2022年为0.96亿元 [1] - 净资产收益率2024年为3.02%，同比下降55.39%，2023年为6.77%，2022年为5.23% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有15345.49万股，占流通股比64.5%，较上期增加442.48万股 [1] - 吴应宏持有6499.95万股，占总股本27.32%，持股不变 [2] - 吴应举持有3748.50万股，占总股本15.75%，持股不变 [2] - 朱慧娟持有2374.05万股，占总股本9.98%，持股不变 [2] - 安徽安元投资基金有限公司新进持有280.82万股，占总股本1.18% [2] - 国兴(厦门)投资管理有限公司新进持有254.67万股，占总股本1.07% [2] - 朱庆荣退出前十大股东，原持有47.83万股，占总股本0.23% [2] - 黄亮退出前十大股东，原持有45.18万股，占总股本0.22% [2]