公司治理变动 - 常青股份于2025年9月12日召开职工代表大会选举程义先生为第五届董事会职工代表董事 [2] - 程义先生任期自职工代表大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止 [2]

公司人事 - 程义先生被选举为公司第五届董事会职工代表董事[2] - 程义先生1983年出生，现任工会主席、营销公司副总[5] 公司治理 - 公司于2025年9月12日召开职工代表大会[2] - 公司第五届董事会任期自本次职工会审议通过起至届满[2] - 第五届董事会中兼任高管及职工代表董事人数未超总数二分之一[2]

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会于9月12日在合肥肥西县召开[3] - 153人出席，持有表决权股份106,705,900股，占比45.0914%[3] - 7名董事全部出席，董秘出席，高管列席[4] 议案表决 - 多项议案同意票数占比超99%，5%以下股东相关议案同意超89%[5][9][10] 公告报备 - 2025年9月13日上网公告含法律意见书文件[14] - 报备含股东大会决议的文件[14]

股东大会信息 - 2025年9月12日14:30在安徽合肥肥西县召开，现场与网络投票结合[4] - 153名股东参会，代表106,705,900股，占比45.0914%[6] 议案表决情况 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》同意占比99.5996%[8] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意占比99.6404%[9] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意占比99.6426%[9] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意占比99.6314%[10] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意占比99.6276%[10] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》同意占比99.6470%[10] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》同意占比99.6467%[10] - 《关于补选非独立董事的议案》同意占比99.5778%[12] 其他 - 法律意见书为公司2025年第一次临时股东大会公告材料[14] - 法律意见书正本一式二份[15]

公司担保情况 - 公司不存在为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的情况 [1] - 公司不存在逾期担保的情况 [1]

担保情况 - 为芜湖常瑞提供8500万元担保，实际担保余额32298.07万元[2] - 为合肥常盛提供2000万元担保，实际担保余额11570.00万元[2] - 公司及子公司对外担保总额91240.55万元，占净资产比例37.52%[4][5] - 对外担保逾期累计金额为0元[4] 子公司业绩 - 2025年1 - 6月，芜湖常瑞营收36515.98万元，净利润1006.22万元[8][9] - 2025年1 - 6月，合肥常盛营收34519.50万元，净利润 - 317.66万元[10] 会议与期限 - 2025年4 - 5月相关会议审议通过《关于2025年度担保计划的议案》[6] - 本次担保额度有效期至2025年年度股东大会召开之日[6]

股份回购情况 - 截至2025年8月31日累计回购股份约131万股，占总股本比例0.5516% [1] - 回购最高成交价12.8元/股，最低成交价12.07元/股 [1] - 累计支付资金总额约1640.34万元人民币 [1] 公司业务构成 - 2024年汽车零部件制造业收入占比82.62% [1] - 其他业务收入占比17.38% [1] 公司市值 - 当前市值30亿元人民币 [1]

会议基本信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议时间为2025年9月12日下午14:30 地点为安徽省合肥市肥西县经济技术开发区明堂山路88号股份公司办公楼3楼323室 [2] - 股权登记日为2025年9月5日 股东需在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册 [2] - 会议主持人为董事长吴应宏先生 [2] 会议议程安排 - 现场会议议程包括参会人员签到(13:30-14:30) 推选计票人和监票人 股东发言及投票表决等共13项议程 [2][5] - 表决采用现场投票与网络投票相结合方式 每股份享有一票表决权 [2] - 计票监票由两名股东代表 一名监事及律师共同参与 主持人公布表决结果 [2] 公司章程修订 - 拟取消监事会设置 由董事会审计委员会行使监事会职权 依据2024年7月1日实施的新《公司法》及《上市公司章程指引(2025年修订)》 [3] - 公司章程修订涉及删除"监事""监事会会议决议""监事会主席"等表述 统一将"股东大会"修改为"股东会" [3][4] - 修订后条款序号及引用条款序号相应调整 具体内容详见2025年8月28日披露的《公司章程》 [4] 治理制度修订 - 拟修订公司部分治理制度 依据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等最新法规 [5][6] - 具体修订制度详见2025年8月28日披露的相关文件 [6] 董事会成员变更 - 提名余大权先生为第五届董事会非独立董事候选人 由控股股东推荐并经董事会提名委员会审查通过 [8] - 余大权先生1979年12月出生 研究生学历 2024年1月起担任公司人力资源总监 [10] - 董事任期自股东大会选举产生之日起至第五届董事会任期届满 [8]

股份回购执行情况 - 截至2025年8月31日通过集中竞价方式累计回购股份131.25万股，占公司总股本比例0.5516% [1] - 回购最高成交价12.80元/股，最低成交价12.07元/股，价差幅度约5.7% [1] - 支付资金总额1640.3354万元（不含交易费用），平均回购单价约12.50元/股 [1]

回购方案 - 2025年4月17日董事长兼总经理吴应宏提议回购[2] - 实施期限为2025年4月15日至2026年4月14日[2] - 预计回购金额3000万元 - 5000万元[2] - 用途为员工持股计划或股权激励[2] 回购进展 - 截至2025年8月31日累计回购131.25万股，占比0.5516%[2][5] - 累计已回购金额1640.3354万元[2][5] - 实际回购价格区间12.07元/股 - 12.80元/股[2][5] - 2025年8月回购股份数量为0股[5] 审议情况 - 回购股份方案经董事会审议通过后无需提交股东大会审议[4]