浙江中马传动股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进浙江中马传动股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权 益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行 政法规、行政规章、规范性文件和《浙江中马传动股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）的规定，并结合公司实际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 独立董事应当按照相关法律、法规、规范性文件和公司章程的要求，认真履 行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者与公司及 其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。若发现审议事项存 在影响其独立性的情况，应向公司申明并实行回避。独立董事在任职 ...

证券代码：603767 证券简称：中马传动 公告编号：2023-065 一、权益变动基本情况 浙江中马传动股份有限公司 关于实际控制人变更暨股东权益变动的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股权、盛桂英持有 39%股权。目前，中马集团股权变更手续尚在办理中。 浙江中马传动股份有限公司（以下简称"公司"）因原实际控制人吴江先生 遗产发生继承，于 2023 年 10 月 26 日在上海证券交易所网站及指定媒体发布了 《收购报告书摘要》、《收购报告书全文》，继承后，吴江先生直接和间接持有的 公司权益发生变动，公司实际控制人变更为吴良行先生、蒋少一女士。 二、权益变动进展情况 《收购报告书》公告后，实际控制人及相关继承人正在积极推进过户手续办 理，近日，公司收到实际控制人通知，已完成部分过户手续办理。具体情况如下： 1、中泰投资 温岭中泰投资有限公司（以下简称"中泰投资"）持有 30.31%中马传动股份， 现已完成工商变更手续，变更后中泰投资股权结构如下： | 姓名 | 对应中泰投资出资额（万元） | 占中泰投资 ...

证券代码：603767 证券简称：中马传动 公告编号：2023-064 浙江中马传动股份有限公司 关于公司董事、财务总监离职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江中马传动股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董 事、财务总监张春生女士递交的书面辞职报告，因个人原因，张春生女士申请辞 去公司董事、财务总监、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员、董事 会薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》、 《公司章程》等有关规定，张春生女士辞职后，公司董事会人数未低于法定最低 人数，上述辞职报告自送达董事会之日起生效。 张春生女士原定任期与公司第六届董事会任期一致，张春生女士的离职不会 影响公司的正常经营，公司将依据法定程序尽快完成董事的补选与财务总监的聘 任工作。 截止本公告披露日，张春生女士不存在应当履行而未履行的承诺事项，张春 生女士持有公司股票 3,785,000 股，占公司总股本的 1.23%，张春生女士离职后， 其所持股份将严格按照相关法律法规及有关承诺进行管 ...

上市公司名称：浙江中马传动股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：中马传动 股票代码：603767 收购人之一：吴良行 住所/通讯地址：浙江省温岭市太平街道人民西路 219 弄 6 号 收购人之二：盛桂英 住所/通讯地址：浙江省温岭市太平街道人民西路 219 弄 6 号 浙江中马传动股份有限公司 收购报告书 住所/通讯地址：杭州市拱墅区大河宸章公寓 1 幢 收购人之四：吴泓洁 住所/通讯地址：杭州市拱墅区大河宸章公寓 1 幢 收购人之三：蒋少一 收购人之五：吴秉鸿 住所/通讯地址：杭州市拱墅区大河宸章公寓 1 幢 1 收购人之六：吴虹霏 住所/通讯地址：杭州市拱墅区大河宸章公寓 1 幢 签署日期：2023 年 10 月 24 日 2 声明 一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与 格式准则第 16 号—上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的 有关规定编写。 二、收购人均为自然人，收购人签署本报告书无需获得授权和批准。其履行 亦不违反浙江中马传动股份有限公司章程或内部规则中的任何条款，或 ...

浙江中马传动股份有限公司 收购报告书摘要 上市公司名称：浙江中马传动股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：中马传动 股票代码：603767 收购人之一：吴良行 住所/通讯地址：浙江省温岭市太平街道人民西路 219 弄 6 号 收购人之二：盛桂英 住所/通讯地址：浙江省温岭市太平街道人民西路 219 弄 6 号 收购人之五：吴秉鸿 住所/通讯地址：杭州市拱墅区大河宸章公寓 1 幢 1 收购人之六：吴虹霏 住所/通讯地址：杭州市拱墅区大河宸章公寓 1 幢 签署日期：2023 年 10 月 24 日 收购人之三：蒋少一 住所/通讯地址：杭州市拱墅区大河宸章公寓 1 幢 收购人之四：吴泓洁 住所/通讯地址：杭州市拱墅区大河宸章公寓 1 幢 2 声明 一、本报告书摘要系收购人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第 16 号—上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规 章的有关规定编写。 二、收购人均为自然人，收购人签署本报告书摘要无需获得授权和批准。其 履行亦不违反浙江中马传动股份有限公司章程或内部规则中的 ...

浙江中马传动股份有限公司《关于实际控制人变更暨股东权益变动的提示性 公告》（公告编号：2023-058）已于 2023 年 10 月 24 日在上海证券交易所网站披 露。经事后复核发现相关内容表述有误，现对原公告相关内容进行更正，由此给 投资者带来的不便，公司致以诚挚的歉意。具体内容如下： 二、实际控制人变更情况 证券代码：603767 证券简称：中马传动 公告编号：2023-061 浙江中马传动股份有限公司关于实际控制人变更暨 股东权益变动的提示性公告的更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次收购后，吴良行先生直接持有中马传动 2,222.5 万股股份，占公司股份 总数的 7.20%，并通过持有中马集团 61%股权，持有中马传动 25.78%股份对应 的表决权。吴良行先生通过直接和间接方式合计持有 32.98%中马传动股份对应 的表决权。蒋少一女士直接持有中马传动 490 万股股份，占公司股份总数的 1.59%， 并通过持有中泰投资 62.5%股权，持有 30.31%中马传动股份对应的表决权。蒋少 一女 ...

北京市君合律师事务所 关于 《浙江中马传动股份有限公司收购报告书》的 法律意见书 二〇二三年十月二十四日 致 吴良行先生： 北京市君合律师事务所（以下简称"本所"或"君合"）接受浙江中马传动股 份有限公司（以下简称"中马传动"或"公司"）实际控制人吴良行先生委托，担 任中马传动实际控制人家族成员（包括吴良行先生、盛桂英女士、蒋少一女士、 吴泓洁女士、吴秉鸿、吴虹霏，以下合称"收购人"）吴良行、蒋少一及其一致行 动人通过继承等方式取得 66.07%中马传动股份对应的表决权事项（以下简称"本 次收购"）的法律顾问。本所根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）、《上市公司收购管理 办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购 报告书》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业 务执业规则（试行）》等法律、法规和规范性文件的有关规定，按照律师行业公认 的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对中马传动及收购人提供的有关文件进 行了核查验证，现出具本专项核查法律意见（以下简称"本法律意见"）。 关于《 ...

浙江中马传动股份有限公司 证券代码：603767 证券简称：中马传动 公告编号：2023-060 9、经营范围：齿轮、传动部件、汽车变速器、摩托车配件制造、销售、太 阳能光伏发电、售电服务（凭许可证经营）、货物进出口、技术进出口。（依法须 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 特此公告。 浙江中马传动股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 26 日 2、统一社会信用代码：91331000782935301K 3、类型：其他股份有限公司（上市） 4、住所：浙江省温岭市石塘镇上马工业区经一路 1 号 5、法定代表人：梁小瑞 6、注册资本：叁亿零捌佰陆拾叁万壹仟伍佰元 7、成立日期：2005 年 12 月 15 日 8、营业期限：2005 年 12 月 15 日至长期 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司第六届董事会第六次会议决议对《公司章程》中的注册资本、股份总数 进行相应的修订(公告编号：2023-053)。本次公司章程修订事宜已经 2019 年第 ...

证券代码：603767 证券简称：中马传动 公告编号：2023-058 浙江中马传动股份有限公司 关于实际控制人变更暨股东权益变动的提示性公告 本次权益变动完成后，公司的实际控制人将由吴江先生、吴良行先生 变更为吴良行先生、蒋少一女士,公司控股股东未发生变化。 浙江中马传动股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到吴良行先生、 盛桂英女士、蒋少一女士、吴泓洁女士、吴秉鸿、吴虹霏（以下统称"信息披 露义务人"）出具的《详式权益变动报告书》，现将相关情况公告如下： 一、本次权益变动基本情况 2023 年 2 月 14 日，公司原实际控制人吴江先生逝世。根据《民法典》的相 关规定及信息披露义务人共同签署的《协议书》，约定吴良行先生、盛桂英女士、 蒋少一女士、吴泓洁女士、吴秉鸿、吴虹霏依法继承吴江先生持有的中马传动股 票和中泰投资、中马集团的相关股权，具体如下： 与中马传动有关的资产范围包括：1、吴江先生名下的中马传动 980 万股股 票；2、吴江先生持有的中泰投资 100%股权；3、吴江先生持有的中马集团 6%股 权。前述股票和股权系吴江先生与蒋少一女士的夫妻共同共有财产。吴江先生逝 世后，其遗产范围为上述夫妻共同 ...

浙江中马传动股份有限公司 详式权益变动报告书 上市公司名称：浙江中马传动股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：中马传动 股票代码：603767 信息披露义务人之一：吴良行 住所/通讯地址：浙江省温岭市太平街道人民西路 219 弄 6 号 信息披露义务人之二：盛桂英 住所/通讯地址：浙江省温岭市太平街道人民西路 219 弄 6 号 信息披露义务人之三：蒋少一 住所/通讯地址：杭州市拱墅区大河宸章公寓 1 幢 信息披露义务人之四：吴泓洁 住所/通讯地址：杭州市拱墅区大河宸章公寓 1 幢 信息披露义务人之五：吴秉鸿 住所/通讯地址：杭州市拱墅区大河宸章公寓 1 幢 信息披露义务人之六：吴虹霏 住所/通讯地址：杭州市拱墅区大河宸章公寓 1 幢 1 股份变动性质：遗产继承 签署日期：2023 年 10 月 22 日 2 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容 与格式准则第 15 号—权益变动报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有 关规定编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必 ...