证券代码：603767 证券简称：中马传动 公告编号：2024-035 浙江中马传动股份有限公司 表决结果：3 人同意、0 人弃权、0 人反对。具体内容详见刊登在上海证券 交易所网站的《关于 2024 半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公 告编号：2024-033）。 特此公告。 浙江中马传动股份有限公司 浙江中马传动股份有限公司第六届监事会第八次会议于 2024 年 8 月 29 日 上午 10:30 以现场表决的方式在温岭市石塘镇上马工业区经一路公司会议室召 开，本次会议通知和材料于 2023 年 8 月 16 日以电话、电子邮件等方式发出。 本次会议由监事会主席梁瑞林先生主持，会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《浙江中马传动股份有限公 司章程》的有关规定，合法有效。 二、 监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2024 年半年度报告及其摘要的议案》 表决结果：3 人同意、0 人弃权、0 人反对。具体内容详见刊登在上海证券 交易所网站的《2024 年半年度报告》《2024 年半年度报告摘要》（公告编号： 2024-032）。 （二）审议通过了《 ...

利润分配情况 - 公司2024年半年度利润分配预案为不分配不转增[3] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入491,027,290.84元，上年同期506,319,896.94元，同比减少3.02%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润39,280,942.81元，上年同期35,877,817.11元，同比增长9.48%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润38,375,355.67元，上年同期34,538,767.63元，同比增长11.11%[12] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额80,284,534.78元，上年同期76,775,546.15元，同比增长4.57%[12] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,433,033,927.98元，上年度末1,455,479,285.17元，同比减少1.54%[13] - 本报告期末总资产1,783,591,180.81元，上年度末1,885,059,611.20元，同比减少5.38%[13] - 本报告期基本每股收益0.13元/股，上年同期0.12元/股，同比增长8.33%[14] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.12元/股，上年同期0.11元/股，同比增长9.09%[14] - 本报告期待权平均净资产收益率2.68%，上年同期2.44%，增加0.24个百分点[14] - 公司营业收入同期对比下降3.02%，归属于上市公司股东的净利润同比上涨9.48%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比上涨11.11%[14] - 营业收入4.91亿元，较上年同期5.06亿元减少3.02%[23] - 营业成本3.91亿元，较上年同期4.16亿元减少5.96%[23] - 销售费用643.78万元，较上年同期387.12万元增加66.30%[23] - 管理费用3127.33万元，较上年同期2716.64万元增加15.12%[23] - 研发费用2303.49万元，较上年同期1990.20万元增加15.74%[23] - 货币资金期末数3.90亿元，占总资产21.85%，较上年期末减少6.93%[24] - 应收款项期末数3.53亿元，占总资产19.80%，较上年期末减少9.53%[24] - 固定资产期末数6.55亿元，占总资产36.71%，较上年期末增加3.10%[24] - 2024年6月30日货币资金为389,646,315.47元，较2023年12月31日的418,667,080.89元减少[61] - 2024年6月30日应收账款为287,453,260.90元，较2023年12月31日的311,631,070.34元减少[61] - 2024年6月30日应收款项融资为60,007,822.81元，较2023年12月31日的72,106,785.10元减少[61] - 2024年6月30日流动资产合计930,221,926.72元，较2023年12月31日的996,227,974.65元减少[61] - 2024年6月30日固定资产为654,734,363.85元，较2023年12月31日的635,017,516.86元增加[61] - 2024年6月30日非流动资产合计853,369,254.09元，较2023年12月31日的888,831,636.55元减少[62] - 2024年6月30日资产总计1,783,591,180.81元，较2023年12月31日的1,885,059,611.20元减少[62] - 2024年6月30日流动负债合计291,100,257.23元，较2023年12月31日的366,696,206.35元减少[62] - 2024年6月30日负债合计350,557,252.83元，较2023年12月31日的429,580,326.03元减少[63] - 2024年6月30日公司资产总计17.88亿元，较2023年12月31日的18.88亿元下降5.30%[65] - 2024年上半年营业总收入4.91亿元，较2023年上半年的5.06亿元下降3.02%[67] - 2024年上半年营业总成本4.54亿元，较2023年上半年的4.69亿元下降3.23%[67] - 2024年6月30日流动资产合计9.29亿元，较2023年12月31日的9.95亿元下降6.63%[65] - 2024年6月30日非流动资产合计8.58亿元，较2023年12月31日的8.93亿元下降3.84%[65] - 2024年6月30日流动负债合计2.90亿元，较2023年12月31日的3.65亿元下降20.59%[65] - 2024年6月30日非流动负债合计0.59亿元，较2023年12月31日的0.63亿元下降5.45%[66] - 2024年6月30日负债合计3.50亿元，较2023年12月31日的4.28亿元下降18.37%[66] - 2024年6月30日所有者权益合计14.38亿元，较2023年12月31日的14.60亿元下降1.41%[66] - 2024年上半年销售费用643.78万元，较2023年上半年的387.12万元增长66.29%[67] - 2024年上半年营业收入491,023,382.46元，2023年上半年为506,319,896.94元[71] - 2024年上半年营业成本390,945,714.85元，2023年上半年为415,747,135.94元[71] - 2024年上半年营业利润42,376,637.90元，2023年上半年为39,479,464.73元[69] - 2024年上半年利润总额42,371,998.19元，2023年上半年为38,324,632.99元[69] - 2024年上半年净利润39,280,942.81元，2023年上半年为35,877,817.11元[69] - 2024年上半年基本每股收益0.13元/股，2023年上半年为0.12元/股[70] - 2024年上半年稀释每股收益0.13元/股，2023年上半年为0.12元/股[70] - 2024年上半年财务费用 -3,062,481.60元，2023年上半年为 -2,985,615.18元[69] - 2024年上半年其他收益6,780,999.35元，2023年上半年为2,667,595.12元[69] - 2024年上半年资产减值损失 -2,626,578.96元，2023年上半年为 -79,092.93元[69] - 2024年半年度销售商品、提供劳务收到现金313,044,129.61元，2023年同期为315,676,985.56元[74] - 2024年半年度收到税费返还2,004,751.14元，较2023年同期1,114,974.17元增长约79.8%[74] - 2024年半年度经营活动现金流入小计397,892,817.18元，2023年同期为383,847,377.40元[74] - 2024年半年度经营活动现金流出小计317,608,282.40元，2023年同期为307,071,831.25元[74] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额80,284,534.78元，2023年同期为76,775,546.15元[74] - 2024年半年度投资活动现金流入小计1,825,422.57元[75] - 2024年半年度投资活动现金流出小计14,956,766.29元，2023年同期为46,778,480.27元[75] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额 -13,131,343.72元，2023年同期为 -46,778,480.27元[75] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计61,726,300.00元，2023年同期为92,233,500.00元[75] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额4,832,700.33元，2023年同期为 -63,005,483.17元[75] - 2024年期初实收资本（或股本）为307,445,000元，期末为308,631,500元[80][78] - 2024年期初资本公积为696,790,930.31元，期末为705,135,871.74元[80][78] - 2024年期初归属于母公司所有者权益其他综合收益为 -2,552,738.85元，期末为 -4,020,852.13元[80][78] - 2024年期初盈余公积为119,082,007.55元，期末为126,478,650.31元[80][78] - 2024年期初未分配利润为346,119,872.88元，期末为296,808,758.06元[80][78] - 2024年本期综合收益总额为39,280,942.81元[78] - 2024年本期利润分配中对所有者（或股东）的分配为61,726,300元[79] - 2024年期初所有者权益合计为1,466,885,071.89元，期末为1,433,033,927.98元[80][78] - 2024年本期所有者权益合计减少22,445,357.19元[78] - 2024年未分配利润本期减少56,355,682.89元[80] - 2024年上半年公司实收资本（或股本）为308,631,500元，上年期末为307,445,000元[82][84] - 2024年上半年公司资本公积为705,135,871.74元，上年期末为696,790,930.31元[82][84] - 2024年上半年公司其他综合收益为 - 4,020,852.13元，上年期末为 - 2,552,738.85元[82][84] - 2024年上半年公司盈余公积为126,478,650.31元，上年期末为119,082,007.55元[82][84] - 2024年上半年公司未分配利润为301,749,014.09元，较上年期末349,022,267.77元减少47,273,253.68元[82][84] - 2024年上半年公司所有者权益合计为1,437,974,184.01元，上年期末为1,469,787,466.78元[82][84] - 2024年上半年综合收益总额为40,116,761.50元[82] - 2024年上半年因利润分配使未分配利润减少61,726,300元[82] 非经常性损益情况 - 非流动性资产处置损益为90,699.89元，计入当期损益的政府补助为814,887.25元[15] - 非经常性损益合计905,587.14元[16] 公司业务基本情况 - 公司主要从事汽车变速器及车辆齿轮的研发、生产和销售[17] - 公司采取直接销售模式，“以销定产”[18] 行业市场数据 - 2024年1至6月汽车产销分别完成1389.1万辆和1404.7万辆，同比分别增长4.9%和6.1%[19] - 2024年1至6月新能源汽车产销分别完成492.9万辆和494.4万辆，同比分别增长30.1%和32%，市场占有率达35.2%[19] 业务线技术与资质情况 - 车辆齿轮和汽车变速器部分专家有20年以上行业经验[20] - 汽车变速器最大客户长城汽车皮卡车自1998年以来产销连续国内第一[20] - 汽车变速器分为五档、六档两类，匹配国内1.6 - 3.0L绝大部分发动机[21] - 纵置6AT自动变速器、新能源汽车减速器和电控

证券代码：603767 证券简称：中马传动 公告编号：2024-031 《收购报告书》公告后，实际控制人及相关继承人正在积极推进过户手续 办理，已完成部分过户手续办理，公司于2023年11月24日、2023年12月26日、 2024年1月26日、2024年2月27日、2024年3月26日、2024年4月25日、2024年5月 25日、2024年6月26日、2024年7月26日在上海证券交易所网站披露了《关于实 际控制人变更暨股东权益变动的进展公告》（公告编号：2023-065、2023-072、 2024-002 、 2024-006、 2024-009 、 2024-021 、 2024-028 、 2024-029 、 2024- 030），具体进展情况如下： 1、中泰投资 温岭中泰投资有限公司（以下简称"中泰投资"）持有30.31%中马传动股 份，现已完成工商变更手续，变更后中泰投资股权结构如下： | 姓名 | 对应中泰投资出资额（万元） | 占中泰投资总股本比例 | | --- | --- | --- | | 蒋少一 | 3,750 | 62.5% | | 吴泓洁 | 750 | 12.5% | | ...

证券代码：603767 证券简称：中马传动 公告编号：2024-030 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、权益变动基本情况 浙江中马传动股份有限公司（以下简称"公司"）因原实际控制人吴江先 生遗产发生继承，于2023年10月26日在上海证券交易所网站及指定媒体发布了 《收购报告书摘要》、《收购报告书全文》，继承后，吴江先生直接和间接持 有的公司权益发生变动，公司实际控制人变更为吴良行先生、蒋少一女士。 二、权益变动进展情况 《收购报告书》公告后，实际控制人及相关继承人正在积极推进过户手续 办理，已完成部分过户手续办理，公司于2023年11月24日、2023年12月26日、 2024年1月26日、2024年2月27日、2024年3月26日、2024年4月25日、2024年5月 25日、2024年6月26日在上海证券交易所网站披露了《关于实际控制人变更暨股 东权益变动的进展公告》（公告编号：2023-065、2023-072、2024-002、2024- 006、2024-009、2024-021、2024-02 ...

证券代码：603767 证券简称：中马传动 公告编号：2024-029 浙江中马传动股份有限公司 关于实际控制人变更暨股东权益变动的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、权益变动基本情况 浙江中马传动股份有限公司（以下简称"公司"）因原实际控制人吴江先 生遗产发生继承，于2023年10月26日在上海证券交易所网站及指定媒体发布了 《收购报告书摘要》、《收购报告书全文》，继承后，吴江先生直接和间接持 有的公司权益发生变动，公司实际控制人变更为吴良行先生、蒋少一女士。 二、权益变动进展情况 《收购报告书》公告后，实际控制人及相关继承人正在积极推进过户手续 办理，已完成部分过户手续办理，公司于2023年11月24日、2023年12月26日、 2024年1月26日、2024年2月27日、2024年3月26日、2024年4月25日、2024年5月 25日在上海证券交易所网站披露了《关于实际控制人变更暨股东权益变动的进 展公告》（公告编号：2023-065、2023-072、2024-002、2024-006、20 ...

关于实际控制人变更暨股东权益变动的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、权益变动基本情况 浙江中马传动股份有限公司（以下简称"公司"）因原实际控制人吴江先 生遗产发生继承，于2023年10月26日在上海证券交易所网站及指定媒体发布了 《收购报告书摘要》、《收购报告书全文》，继承后，吴江先生直接和间接持 有的公司权益发生变动，公司实际控制人变更为吴良行先生、蒋少一女士。 二、权益变动进展情况 《收购报告书》公告后，实际控制人及相关继承人正在积极推进过户手续 办理，已完成部分过户手续办理，公司于2023年11月24日、2023年12月26日、 2024年1月26日、2024年2月27日、2024年3月26日、2024年4月25日在上海证券 交易所网站披露了《关于实际控制人变更暨股东权益变动的进展公告》（公告 编号：2023-065、2023-072、2024-002、2024-006、2024-009、2024-021）， 具体进展情况如下： 证券代码：603767 证券简称：中马传动 公告编号：2024- ...

浙江中马传动股份有限公司关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 证券代码：603767 证券简称：中马传动 公告编号：2024-027 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 06 月 03 日(星期一) 上午 10:00-11:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 05 月 27 日(星期一) 至 05 月 31 日(星期五)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 info@zomaxcd.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 浙江中马传动股份有限公司（以下简称"公司"）已分别于 2024 年 03 月 30 日、2024 年 04 月 30 日发布公司《2023 年年度报告》及《2024 年第一季度 ...

证券代码：603767 证券简称：中马传动 公告编号：2024-026 重要内容提示： 董事高管持股的基本情况 截止本公告日，浙江中马传动股份有限公司（以下简称"公司"）董事总 经理刘青林持有公司股份 282.71 万股，占公司总股本的 0.92%；副总经理齐 子坤持有公司股份 182.4 万股，占公司总股本的 0.59%；副总经理黄军辉持 有公司股份 164.12 万股，占公司总股本的 0.53%；董事长梁小瑞持有公司股 份 39 万股，占公司总股本的 0.13%。 减持计划的主要内容 公司近日收到刘青林先生、齐子坤先生、黄军辉先生、梁小瑞先生的《股 份减持计划告知函》，现将上述有关减持计划情况公告如下：因个人资金需求 原因，刘青林先生拟通过大宗交易、集中竞价方式减持不超过 70 万股，齐 子坤先生拟通过大宗交易、集中竞价方式减持不超过 45 万股，黄军辉先生 拟通过大宗交易、集中竞价方式减持不超过 41 万股，梁小瑞先生拟通过大 宗交易、集中竞价方式减持不超过 9 万股。减持价格视市场情况确定。本减 持计划自公告之日起十五个交易日后的三个月内进行。若减持计划期间公司 有送股、资本公积金转增股本等股份变动事 ...

营业收入相关 - 2024年第一季度营业收入236,291,119.74元，同比增长6.23%[5] - 2024年第一季度营业总收入为236,291,119.74元，较2023年第一季度的222,434,629.87元有所增加[13] - 2024年第一季度公司营业收入2.36亿元，较2023年的2.22亿元增长6.2%[19] 净利润相关 - 2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润14,991,448.88元，同比增长86.66%[5] - 2024年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润14,965,765.22元，同比增长86.46%[5] - 2024年第一季度净利润为14991448.88元，2023年同期为8031500.36元，同比增长86.66%[14] - 2024年第一季度公司净利润1535.63万元，较2023年的843.93万元增长82.0%[20] 每股收益相关 - 2024年第一季度基本每股收益0.05元/股，同比增长66.67%[6] - 2024年第一季度稀释每股收益0.05元/股，同比增长66.67%[6] - 2024年第一季度基本每股收益为0.05元/股，2023年同期为0.03元/股，同比增长66.67%[15] - 2024年第一季度公司基本每股收益0.05元/股，较2023年的0.03元/股增长66.7%[20] 净资产收益率相关 - 2024年第一季度加权平均净资产收益率1.02%，较上年度末增加0.47个百分点[6] 资产相关 - 2024年第一季度末总资产1,862,796,668.64元，较上年度末减少1.18%[6] - 2024年3月31日货币资金为437,299,944.36元，较2023年12月31日的418,667,080.89元有所增加[10] - 2024年3月31日应收账款为287,830,335.66元，较2023年12月31日的311,631,070.34元有所减少[11] - 2024年3月31日流动资产合计为994,607,749.83元，较2023年12月31日的996,227,974.65元略有减少[11] - 2024年3月31日非流动资产合计为868,188,918.81元，较2023年12月31日的888,831,636.55元有所减少[11] - 2024年3月31日资产总计为1,862,796,668.64元，较2023年12月31日的1,885,059,611.20元有所减少[12] - 2024年3月31日流动资产合计993701977.11元，2023年12月31日为995335091.61元，同比下降0.16%[17] - 2024年3月31日非流动资产中长期股权投资为33797428.16元，2023年12月31日为34735428.16元，同比下降2.69%[17] - 2024年第一季度公司资产总计18.66亿元，较2023年的18.88亿元下降1.1%[18] 所有者权益相关 - 2024年第一季度末归属于上市公司股东的所有者权益1,470,470,734.05元，较上年度末增长1.03%[6] - 2024年第一季度公司所有者权益合计14.75亿元，较2023年的14.60亿元增长1.0%[19] 负债相关 - 2024年3月31日流动负债合计为331,108,844.28元，较2023年12月31日的366,696,206.35元有所减少[12] - 2024年3月31日非流动负债合计为61,217,090.31元，较2023年12月31日的62,884,119.68元有所减少[12] - 2024年3月31日负债合计为392,325,934.59元，较2023年12月31日的429,580,326.03元有所减少[12] - 2024年第一季度公司负债合计3.91亿元，较2023年的4.28亿元下降8.7%[19] 营业成本相关 - 2024年第一季度营业总成本为223,087,901.56元，较2023年第一季度的212,918,969.76元有所增加[13] 经营活动现金流量相关 - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额27,882,016.81元，同比减少46.55%[6] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计216764433.83元，2023年同期为197761692.73元，同比增长9.61%[16] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计188882417.02元，2023年同期为145599814.30元，同比增长29.73%[16] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额27882016.81元，2023年同期为52161878.43元，同比下降46.54%[16] - 2024年第一季度公司经营活动产生的现金流量净额2790.80万元，较2023年的5219.18万元下降46.5%[21] 投资活动现金流量相关 - 2024年第一季度投资活动现金流入小计1134280.29元[16] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计7657164.73元，2023年同期为5936996.35元，同比增长28.97%[16] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额 -6522884.44元，2023年同期为 -5936996.35元，同比下降9.87%[16] - 2024年第一季度公司投资活动产生的现金流量净额 -652.29万元，较2023年的 -593.70万元下降9.9%[21] 现金及现金等价物相关 - 2024年第一季度公司现金及现金等价物净增加额2110.67万元，较2023年的4655.45万元下降54.7%[22] - 2024年第一季度公司期末现金及现金等价物余额3.63亿元，较2023年的3.23亿元增长12.3%[22] 普通股股东总数相关 - 报告期末普通股股东总数39,940股[9]

北京植德（上海）律师事务所 关于浙江中马传动股份有限公司 2023 年年度股东大会的 致：浙江中马传动股份有限公司（中马传动/贵公司） 北京植德（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指 派律师出席并见证贵公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师参加本次会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律 业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、 行政法规、规章、规范性文件及《浙江中马传动股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会 议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表 ...