重大信息报告义务人 - 持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人等为重大信息报告义务人[2] 重大交易报告标准 - 部分交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需报告[7][8] - 部分交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需报告[8] - 部分交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上或超1000万元需报告[8] 日常交易报告标准 - 购买原材料等合同金额占公司最近一期经审计总资产50%以上且超5亿元需报告[9] - 出售产品等合同金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入或营业成本50%以上且超5亿元需报告[9] 关联交易报告标准 - 与关联自然人交易金额超30万元需提前报告[11] - 与关联法人交易金额超300万元且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需提前报告[11] 诉讼仲裁报告标准 - 涉案金额超1000万元并占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上需及时报告[12] 重大风险事项 - 公司营业用主要资产被查封等情况超过总资产30%属于重大风险事项[14] 股东情况关注 - 任一股东所持公司5%以上的股份出现质押、冻结等情况或有强制过户风险需关注[16] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人持股及控制情况变化需关注[16] 信息报告流程 - 重大信息报告义务人知悉信息后应第一时间向董事长、董事会秘书报告[19] - 报告时应提交情况介绍、协议合同等资料[19] - 董事会秘书对上报信息分析判断，需审议或披露的及时汇报[20] - 董事、监事和高管督促其他报告义务人履行职责[20] 信息管理 - 董事会办公室负责整理和存档对外披露信息资料[20] 保密与责任 - 重大信息公开披露前相关人员负有保密义务[22] - 未及时上报重大信息公司可追究责任[22] 制度相关 - 本制度由董事会制定修改和解释，审议通过之日起生效[25]

股份转让规定 - 董监高任职及届满后6个月内，年转让不超所持25%，不超1000股可全转[2] - 新增无限售当年可转25%，新增有限售计入次年基数[2] - 权益分派致股份增加，可同比例增当年可转数量[3] 减持相关规定 - 每次披露减持时间区间不超3个月[4] - 减持完毕或未完毕，2日内向上交所报告公告[4] 信息申报与变动 - 公司新上市等5时点或期间，相关人员委托申报身份信息[5] - 股份变动2日内报告公告[6] 交易限制 - 违反“6个月内买卖”规定，收益归公司[6] - 年报等公告前特定期间不得买卖本公司股票[7] - 持股5%以上股东买卖参照规定执行[8] 公司信息 - 公司为青岛蔚蓝生物股份有限公司[12] - 时间为2024年8月27日[12]

舆情管理制度 - 公司制定舆情管理制度保护投资者权益[2] - 董事长任舆情工作组组长，董秘任副组长[4] - 舆情信息采集设在董事会办公室[6] 舆情处理 - 处理原则含快速反应等[7] - 一般舆情董秘和办公室处置[9] - 重大舆情组长召集会议决策[10] 其他规定 - 内部人员对舆情负有保密义务[14] - 制度由董事会制定修改解释[17] - 制度自董事会审议通过生效[18]

业绩说明会信息 - 2024年9月4日上午9：00 - 10：00举行半年度业绩说明会[2][4] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2][4] - 方式为上证路演中心网络互动[2][3][4] 参与人员及提问 - 董事长兼总经理陈刚等参加[5] - 投资者可在规定时间登录路演中心参与或提问[2][5] 其他 - 公司2024年8月28日发布半年度报告[2] - 说明会与投资者交流半年度经营及财务指标[3]

证券代码：603739 证券简称：蔚蓝生物 公告编号：2024-037 青岛蔚蓝生物股份有限公司 具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛蔚 蓝生物股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 （公告编号：2024-038）。 青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会议 于 2024 年 8 月 27 日在公司会议室以通讯和现场表决的方式召开，会议通知已于 2024 年 8 月 17 日以邮件形式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。 会议由公司监事会主席原妤女士主持。会议召集召开程序及审议事项符合《中华 人民共和国公司法》和《青岛蔚蓝生物股份有限公司章程》等有关规定，所形成 的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过《关于<公司 2024 年半年度报告>及摘要的议案》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛蔚 蓝生物股份有限公司 2024 年半年度报告》及《青岛蔚蓝生物股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。 表决票：3 票，赞成票：3 票，反对 ...

证券代码：603739 证券简称：蔚蓝生物 公告编号：2024-036 具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛蔚 蓝生物股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 （公告编号：2024-038）。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于<公司 2024 年半年度报告>及摘要的议案》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛蔚 蓝生物股份有限公司 2024 年半年度报告》及《青岛蔚蓝生物股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。 表决票：5 票，赞成票：5 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。 2、审议并通过《关于<公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告>的议案》 青岛蔚蓝生物股份有限公司 关于公司第五届董事会第十一次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会 议于 2024 年 ...

青岛蔚蓝生物股份有限公司 信息披露管理办法 本办法所称"披露"是指公司或相关信息披露义务人根据法律、行政法规、 规范性文件及上海证券交易所其他规定在上海证券交易所网站或符合中国证监 会规定条件的媒体上披露的信息。 信息披露文件的形式主要包括：定期报告、临时报告、招股说明书、募集说 明书、上市公告书、收购报告书等。 第三条 本制度适用如下人员和机构： （一）公司董事会和董事； 第四条 信息披露义务人，是指公司及其董事、监事、高级管理人员、股东、 （二）公司监事会和监事； （三）公司董事会秘书和信息披露事务管理部门； （四）公司高级管理人员； （五）公司各部门以及各分子公司及其负责人； （六）公司控股股东、实际控制人和持股5%以上的股东； （七）其他负有信息披露职责的公司人员和部门。 实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单 位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监会规定 的其他承担信息披露义务的主体。 第一章 总则 第一条 为规范青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称"公司"）及信息披 露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据 《中 ...

证券代码：603739 证券简称：蔚蓝生物 公告编号：2024-035 青岛蔚蓝生物股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：青岛蔚蓝动物保健集团有限公司（以下简称"蔚蓝动保"）、 青岛康地恩动物药业有限公司（以下简称"动物药业"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：青岛蔚蓝生物股份有限公 司（以下简称"公司"）本次为蔚蓝动保提供的担保金额为人民币 1,000 万元， 为动物药业提供的担保金额为人民币 1,000 万元。截至本公告日，公司已实际为 蔚蓝动保提供的担保余额为人民币 10,850 万元（不含本次），为动物药业提供 的担保余额为人民币 2,000 万元（不含本次）。 一、 担保情况概述 （一）担保基本情况 1、2024 年 7 月 23 日，公司与中国银行股份有限公司青岛崂山支行签署了 《最高额保证合同》，为公司全资子公司蔚蓝动保在该行开展的授信业务提供连 带责任保证担保，担保总额为人民币 1,000 万元。 2、2024 ...

证券代码：603739 证券简称：蔚蓝生物 公告编号：2024-034 青岛蔚蓝生物股份有限公司 关于 2021 年股票期权激励计划部分股票期权 注销完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会 青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 的第五届董事会第十次会议、第五届监事会第五次会议及 2024 年 5 月 16 日召开 的 2023 年年度股东大会审议通过了《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股 票期权的议案》，同意公司注销已授予尚未行权的 2021 年股票期权共计 284.3174 万份。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的 公告》（公告编号：2024-017）。 2024 年 6 月 26 日 公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交了注销上述股票 期权的申请，经其审核确认，上述股票期权注销 ...

证券代码：603739 证券简称：蔚蓝生物 公告编号：2024-033 青岛蔚蓝生物股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：青岛康地恩动物药业有限公司（以下简称"动物药业"）。 （三）担保预计情况 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 根据公司第五届董事会第十次会议和 2023 年年度股东大会审议通过的《关 于申请银行授信额度及提供担保的议案》，为满足公司经营和发展需要，提高公 司运作效率，同意公司在 2024 年度对资产负债率为 70%以下（以公司 2023 年经 审计数据计算）的控股子公司提供累计不超过人民币 162,000 万元的担保，有效 期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。 截至本公告日，公司为全资子公司动物药业已提供且尚在担保期限内的担保 余额为 1,000 万元，占 2023 年 12 月 31 日公司经审计归属于上市公司股东的净 资产的 0.59%。截至本公告日，公司对资产负债率为 ...