证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2023-048 泰晶科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份比例达 1%的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2023 年 9 月 18 日，泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"） 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 3,913,540 股，占公司总股本 389,343,352 的比例为 1.0052%，与上次披露数相比增加 0.3827%，回购成交的最高价为 16.24 元/股、最低价为 15.86 元/股，累计已支付 的总金额为 63,113,473.38 元（不含交易费用）。 一、回购股份的基本情况 公司于2023年9月8日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过上海证 券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票。回购的股份拟用于股权激励或员工持股计划，回购价格不超过22.48 ...

法律意见书 二〇二三年九月 1 中国深圳福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 21A-3 层、第 22A、23A、24A、25A 层， 21A-3/F.,22A/F.,23A/F.,24A/F.,25A/F., CTS Tower, No.4011, ShenNan Road, ShenZhen, 电话（Tel.）：（86）755-83025555；传真（Fax.）：（86）755-83025068, 83025058 邮编(P.C.)：518048；网址（Website）：http://www.huashang.cn 广东华商律师事务所 关于泰晶科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 广东华商律师事务所（以下简称"本所"）接受泰晶科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所吕军旺律师、王腾洲律师（以下简称"本所 律师"）见证公司2023年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所律师依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司 股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件（以下简称"有关法律、法规"） 以及《泰晶科技股份有限公司章程》（以下简称 ...

证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2023-047 泰晶科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 二、需债权人知晓的相关信息 公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共 和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自接到公 司通知起 30 日内、未接到通知者自本公告披露之日起 45 日内，有权凭有效债权 文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行 使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清 偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有 关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。 债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及 其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营 业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述 文件外 ...

证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2023-046 泰晶科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年 9 月 15 日，泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）通过 上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份 2,423,540 股， 占公司总股本 389,343,352 股的比例为 0.62%，回购成交的最高价为 16.60 元/股， 最低价为 15.60 元/股，已支付的总金额为人民币 39,192,064 元（不含交易费用）。 一、回购股份的基本情况 公司于2023年9月8日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过上海证 券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票。回购的股份拟用于股权激励或员工持股计划，回购价格不超过22.48 元/股（含），回购资金总额不低于人民币5,000万元（含） ...

泰晶科技股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2023-045 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营成 果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围 内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 9 月 26 日下午 14:00-15:00 （ 二 ） 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开时间：2023 年 9 月 26 日(星期二) 下午 14:00-15:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 ...

证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2023-044 泰晶科技股份有限公司 董事集中竞价减持股份结果暨未实际减持的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 董事持股的基本情况 截至减持计划披露日（2023 年 2 月 16 日），泰晶科技股份有限公司（以下 简称"公司"）董事王斌先生持有公司股份 1,541,400 股，占公司总股本 278,102,394 股的 0.55%。 集中竞价减持计划的实施结果情况 截至本公告日，本次减持计划的减持时间区间届满，公司董事王斌先生未减 持公司股份。 公司于近日收到董事王斌先生出具的《关于股份减持计划实施结果告知函》， 现将有关情况公告如下： 一、集中竞价减持主体减持前基本情况 | 股东 | 股东身份 | 持股数量 | 持股 | 当前持股股份来源 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | （股） | 比例 | | | | 王斌 | 董事、监事、高级 | 1,541,400 ...

泰晶科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2023-043 重要内容提示： 拟回购股份的用途：泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）实施股 权激励或员工持股计划。 回购资金总额：不低于 5,000 万元（含）且不超过 10,000 万元（含）。 回购期限：自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。 回购价格：不超过人民币 22.48 元/股（含），该回购价格上限不高于董事 会通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 回购资金来源：公司自有资金。 相关股东是否存在减持计划：除公司董事兼总经理王金涛、副总经理兼 董事会秘书黄晓辉将根据已披露的股份减持计划执行外，公司其他董监高、控股 股东、实际控制人、持股 5%以上的股东未来 3 个月、未来 6 个月不存在减持计 划。在上述期间若实施股份减持，公司将按相关规定及时履行信息披露义务。 相关风险提示： 1、回购期限内，若公司 ...

证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2023-042 泰晶科技股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东 持股情况的公告 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等法律法规及规范性文件的规定，现将董事会公告回购股份决 议的前一个交易日（即 2023 年 9 月 8 日）登记在册的公司前十大股东和前十大 无限售条件股东的名称及持股数量、比例情况公告如下： 注："占公司总股本比例"以截至 2023 年 9 月 8 日公司总股本 389,343,352 股进行计算。 1 序号 股东名称 持股数量（股） 占公司总股本比例 （%） 1 喻信东 72,565,200 18.64 2 徐进 19,455,813 5.00 3 王丹 18,318,646 4.71 4 喻信辉 13,155,940 3.38 5 澳门金融管理局－自有资金 5,236,427 1.34 6 王振海 4,936,301 1.27 7 喻慧玲 4,566,800 1.17 8 倪玉生 4,206,359 1.08 9 工银安盛人寿保险有限公司 －长期分红产品 3,4 ...

一、2020 年限制性股票激励计划批准及实施情况 （一）股权激励计划方案及履行的程序 证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2023-041 泰晶科技股份有限公司 关于 2020 年限制性股票激励计划 预留授予第二个解除限售期解除限售暨上市的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 750,190 股。 6、2021 年 8 月 30 日，公司召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第 二次会议，会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》《关于 调整 2020 年限制性股票激励计划预留部分授予价格的议案》，公司独立董事对此 发表了同意的独立意见。确定《激励计划》的预留授予日为 2021 年 9 月 1 日，同 意向符合授予条件的 83 名激励对象授予 77.75 万股限制性股票。公司董事会确定 限制性股票授予日后，在后续缴款过程中，2 名激励对象因个人原因自愿放弃认购 其所获授的全部限制性股票，因此，本 ...

泰晶科技股份有限公司独立董事 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《泰晶 科技股份有限公司章程》和《泰晶科技股份有限公司独立董事制度》 等有关规定，作为泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，我们认真审阅了有关资料，基于独立、客观判断的原则，对公 司以集中竞价交易方式回购公司股份方案发表如下独立意见： 1、公司本次回购股份方案及决策程序符合《中华人民共和国公 司法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第7号—回购股份》等法律、法规、规范性文件以及《公司章 程》的相关规定。 （苏 灵） （易 铭） （田韶鹏） 2023 年 9 月 8 日 3、本次回购资金来源为公司自有资金，不会对公司生产经营、 财务、研发、资金状况及债务履行能力、未来发展产生重大不利影响； 不会导致公司股权分布不符合上市条件，不会影响公司的上市地位； 以集中竞价交易方式实施回购，不存在损害公司及股东、特别是中小 股东利益的情形。 综上，我们一致认为公司本次回购股份方案合法、合规， ...