经认真审阅被聘任人员的教育背景、职业经历等资料，我们认为所聘 任人员符合担任上市公司高级管理人员的任职资格，能够胜任相关岗位的 职责要求，不存在《公司法》、中国证监会和上海证券交易所认定的不适 合担任上市公司高级管理人员的情形。本次提名、聘任公司副总经理的程 序符合相关法律法规和规范性文件的要求，提名及聘任程序合法有效。 综上，我们同意解聘毛润泽先生公司副总经理职务；同意聘任钟院华 先生、时承虎先生为公司副总经理。 （以下无正文） 泰晶科技股份有限公司独立董事 关于解聘及聘任公司副总经理的独立意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《泰晶科技股份有限公司章程》和《泰晶科技股 份有限公司独立董事制度》等有关规定，作为泰晶科技股份有限公司（简 称"公司"）的独立董事，我们认真审阅了有关资料，基于独立、客观判断 的原则，对公司解聘及聘任公司副总经理事项发表如下独立意见： 一、关于解聘公司副总经理的独立意见 由于工作安排调整，公司董事会解聘毛润泽先生副总经理职务，我们 认为相关程序规范，符合《公司法》等相关法律法规和规范性文件的要求， 不会对公司的正常经营管理产生不利 ...

泰晶科技股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销实施公告 证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2023-054 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购注销原因：根据《泰晶科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计 划》（以下简称"《激励计划》"）的规定，鉴于 2 名激励对象已离职，不再具备激 励对象资格，泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）对上述对象持有的已 获授但尚未解除限售的 20,580 股限制性股票进行回购注销处理。 本次回购注销的有关情况 | 回购股份数量（股） | 注销股份数量（股） | 注销日期 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 20,580 | 20,580 | 2023 年 | 11 | 月 | 16 | 日 | 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 （一）本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 二、本次限制性股票回购注销情况 （一）本次限制性股票回购注销的原因及依据 1 ...

广东华商律师事务所 关于泰晶科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票实施情况的 法律意见书 CHINA COMMERCIAL LAW FIRM. GUANG DONG 深圳市福田区深南大道4011号香港中旅大厦21-26层 邮政编码(P.C.)：518048 21-26/F, China Travel Service Tower, 4011 Shennan Avenue, Futian District, Shenzhen, CHINA 电话(Tel)：0086-755-83025555 传真(Fax)：0086-755-83025068 网址 http://www.huashang.cn 二〇二三年十一月 法律意见书 广东华商律师事务所 关于泰晶科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票实施情况的 法律意见书 致：泰晶科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）等法律、行政法规、部门规章及规范性文件（以 下 ...

证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2023-053 泰晶科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、回购股份的基本情况 泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月8日召开第四届董 事会第十七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的 议案》，同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式 回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票。回购的股份拟用于股权激励 或员工持股计划，回购价格不超过22.48元/股（含），回购资金总额不低于人民 币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含），回购期限自董事会审议通 过本次回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司分别于2023年9月9日和 2023年9月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体 披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2023-040） 和《关于以集中竞价交易方式 ...

财务表现 - 泰晶科技2023年第三季度营业收入为21.01亿元，较上年同期增长1.24%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为2.81亿元，同比下降34.73%[4] - 基本每股收益为0.07元，较上年同期下降56.25%[4] - 公司主要受市场行情影响，产品售价下降，但通过稳定核心产品销量和成本管控来应对市场压力[7] 资产状况 - 公司总资产为200.39亿元，较上年同期下降2.87%[5] - 公司第三季度流动资产总额为952,326,680.41元，较上一年同期下降了8.9%[12] - 公司第三季度非流动资产总额为1,051,579,778.18元，较上一年同期增长了3.3%[12] 财务指标 - 公司第三季度营业总收入为595,575,878.77元，较上一年同期下降了18.7%[14] - 公司第三季度营业总成本为523,924,305.20元，较上一年同期增长了1.9%[14] - 公司第三季度营业利润为85,816,540.03元，较上一年同期下降了59.0%[14] - 公司第三季度净利润总额为86,286,060.11元，较上一年同期下降了59.4%[14] - 2023年第三季度公司净利润为76,321,404.88元，较上年同期180,559,856.13元有所下降[15] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为225,346,521.50元，较上年同期263,164,296.70元有所下降[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为-171,960,089.58元，较上年同期-190,151,085.21元有所增加[18] 股东情况 - 公司前十名股东中，喻信东、王丹、喻信辉和喻慧玲为公司控股股东和实际控制人[9]

现由于中德证券保荐代表人王若鸣先生离职，不能继续担任公司持续督导的 保荐代表人。为保证持续督导工作的顺利进行，中德证券现授权饶品一先生（简 历详见附件）接替王若鸣先生担任公司持续督导的保荐代表人，继续履行对公司 的持续督导责任。 证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2023-052 泰晶科技股份有限公司 关于更换保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 10 日收到中德 证券有限责任公司（以下简称"中德证券"）《关于更换泰晶科技股份有限公司持 续督导保荐代表人的通知》。中德证券作为公司非公开发行 A 股股票的保荐机构， 原指定姚星昊先生和王若鸣先生担任公司持续督导的保荐代表人，持续督导期至 2022 年 12 月 31 日结束。因公司非公开发行 A 股股票募集资金尚未使用完毕， 中德证券仍需继续履行相关责任义务。 本次变更后，公司持续督导保荐代表人为姚星昊先生和饶品一先生。 特此公告。 泰晶科技股份有限公司董事会 20 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、回购股份的基本情况 证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2023-051 泰晶科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 2023 年 10 月 10 日 三、其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第7号—回购股份》等相关规定及公司回购股份方案的要求，在回购期 限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况 及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 泰晶科技股份有限公司董事会 泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月8日召开第四届董 事会第十七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的 议案》，同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式 回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票。回购的股份拟用于股权激励 或员工持股计划，回购价格不超过22.48元/股（含），回购资金总额不低于人民 币5,000 ...

证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2023-050 泰晶科技股份有限公司 一、回购股份的基本情况 泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月8日召开第四届董 事会第十七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的 议案》，同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式 回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票。回购的股份拟用于股权激励 或员工持股计划，回购价格不超过22.48元/股（含），回购资金总额不低于人民 币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含），回购期限自董事会审议通 过本次回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司分别于2023年9月9日和 2023年9月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体 披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2023-040） 和《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2023-043）。 二、回购股份的进展情况 截至2023年9月27日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方 式累计回购公司股份6 ...

会议基本信息 - 投资者关系活动类别为业绩说明会 [2] - 参与人员为参加2023年半年度业绩说明会的投资者 [2] - 时间为2023年9月26日14:00 - 15:00 [2] - 地点为上海证券交易所上证路演中心 [2] - 上市公司接待人员有董事兼总经理王金涛先生、董事兼财务总监喻家双先生、独立董事田韶鹏先生、副总经理兼董事会秘书黄晓辉女士 [2] 行业与产能情况 - 晶振行业扩产需结构化看，新兴市场高端产品应用需求提升，国内头部企业仍在提升配套供应，不存在产能过剩；无技术门槛的低端产品盲目扩张会供过于求，最终淘汰落后企业实现供需平衡 [3] 公司经营数据 - 公司存货较上年度期末环比下降16.16%，存货结构合理 [3] - 公司二季度毛利率环比一季度上升1.02个百分点，随着募投项目建设运营和客户开拓，产品毛利率将稳步提升 [5] - 公司目前稼动率随需求缓慢提升有所改善，将结合市场实行柔性化生产 [5] 公司业务布局 - 公司持续完善车规产品设计、体系建设、品质管控和产线配套，针对车规不同应用场景开发时钟产品，已定型300余款产品料号，对接国内外车规芯片平台和方案，通过部分全球优质厂商验证审核，服务多家主机厂和主机配套企业 [4] 公司其他事项 - 公司以自有资金回购股份用于股权激励或员工持股计划，有利于健全长效激励机制，对公司各方面无重大不利影响 [4][5] - 对于是否为华为mate60供应TCXO晶振及供应份额问题，因涉及商业信息和保密承诺不便回答 [4]

证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2023-049 泰晶科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2023 年 9 月 18 日 （二）股东大会召开的地点：湖北省随州市曾都经济开发区交通大道泰晶科技半 导体工业园会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 23 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 113,563,813 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 29.1680 | | 份总数的比例（%） | | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，采取现场和网络投票相结合的形式召开，会议由董 事长喻信东先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合 ...