公司治理 - 公司第四届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[1][31][63] - 2023年公司召开4次董事会和3次股东大会[3][34][65] - 2023年公司召开6次专门委员会，含审计3次、提名1次、薪酬与考核1次、战略1次[5][36][66] - 2023年公司召开1次独立董事专门会议[6][37][67] 审计与沟通 - 2023年4月听取2022年年度审计汇报，12月沟通2023年关键审计事项及预审计划[9][40][70] - 2023年独立董事与管理层进行2次现场沟通[72] 融资与业绩 - 2021年公司非公开发行A股52,510,184股，募资净额7.5029971243亿元[15][48][76] - 2023年1月、7月先后发布2022年年度业绩预减及2023年半年度业绩预亏公告[17][51][79] 其他事项 - 公司90%的营业收入和成本来自项目[40] - 公司继续聘任容诚会计师事务所负责2023年财务及内控审计[18][52][80] - 公司自上市后每年进行现金分红[19][53][82] - 2022 - 2023年公司完成各类报告编制披露，发布临时公告39份[22][55][84] - 公司建立健全内部控制制度，设计与运行有效[23][85] - 报告期内公司无重大关联交易，少量关联交易定价合理[73] - 公司为子公司提供担保，无其他对外担保及非经营性资金占用[75] - 公司聘任的高级管理人员符合条件，薪酬决策程序合规[78]

会计师事务所选聘 - 代表1/10以上表决权股东等可提聘请议案[6] - 审计委员会负责选聘及监督，至少每年提交履职评估报告[7] - 选聘方式有竞争性谈判、公开招标等[8][9] - 评价要素含审计费用报价，质量管理权重不低于40%[11] - 审计费用报价得分有计算方式[11] - 选聘程序含多环节，聘期一年可续聘[12][13] 审计费用相关 - 聘任期内可因因素调整费用，降超20%需说明[14] 人员任职限制 - 项目合伙人等累计承担业务满5年后连续5年不得参与[16] - 承担特定上市审计业务，上市后连续执行不超两年[16] 资料保存与改聘 - 选聘文件资料保存至少10年[17] - 改聘应在被审计年度第四季度前完成[23] 审计委员会职责 - 关注特定时间段及多次变更事务所情况[25] - 关注拟聘事务所近3年违规情况[25] - 对选聘监督检查，结果涵盖在年度评价中[26] 其他规定 - 违规造成后果董事会可通报批评责任人[26] - 股东大会可解聘，损失由责任人承担[26] - 制度自董事会通过日起生效实施[32]

股东大会信息 - 2023年年度股东大会2024年4月22日14点30分在公司408会议室召开[4] - 网络投票2024年4月22日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6][7] - 本次股东大会审议11项议案，含2023年年度报告等[9] 议案审议情况 - 部分议案已通过董事会、监事会审议，2024年3月30日披露[10] - 特别决议议案为7、8[12] - 对中小投资者单独计票议案为3、6、7、8、9、10[12] 其他信息 - 现场会议登记时间2024年4月19日9:00 - 16:00，地点公司证券部[16] - 会议联系人彭莉，有联系地址、电话、传真[17] - 参会股东费用自理，可委托他人出席并表决[17][21]

担保情况 - 2024年预计为天津博迈科提供50亿项目履约担保额度，期限至2024年年度股东大会召开[2][3][4] - 截止公告披露日，已为天津博迈科提供担保总额264,057.32万元，占2023年度经审计净资产82.23%[11] 子公司情况 - 天津博迈科成立于2009年，公司持股100%，注册资本120,000万元[5] - 2023年末资产38.48亿，负债6.91亿，净资产31.57亿[8] - 2023年营收13.37亿，净利润 -1.10亿[8]

业绩总结 - 2023年度合并净利润为-7547.67万元，归属股东净利润为-7547.70万元[3] - 截至2023年末，合并口径累积可供分配利润70784.16万元，母公司25341.73万元[3] 利润分配 - 拟每10股派现金红利1.50元（含税），不分配股票股利和转增股本[2][3] - 2024年3月相关会议通过预案，尚需股东大会审议[2][4][7] - 监事会认为预案合规，保障股东权益[6]

回购计划 - 2024年1月25日拟4000 - 8000万元自有资金回购股份[3] - 回购期限自方案通过日起12个月内[3] 回购进展 - 累计回购3009700股，占比1.0683%[4] - 已支付总金额30010895.06元[4] 价格调整 - 回购价格上限由11.70元/股调至17.00元/股[2][5][7] - 调整上限不超决议前30交易日均价150%[2][5]

业绩总结 - 2023年度公司实现营业收入17.99亿元，同比减少44.08%[14][17] - 2023年度归属于上市公司股东净利润 -7547.70万元，同比减少216.81%[15][17] - 2023年末公司总资产48.00亿元，归属于上市公司股东的净资产32.11亿元[15] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为5.15亿元，同比增长27.27%[17] 业务合同 - 6月公司签署UARU FPSO项目订单，合同金额达1.52亿美元[3] - 9月公司与Servizi Energia Italia S.p.A.签署海上平台生活楼模块建造合同，合同金额约为2.2亿美元[3] - 10月公司与MODEC Inc.子公司签署FPSO RAIA Topside项目合同，合同金额约为1.4亿美元[3] 专利与软件著作权 - 截止2023年末公司共拥有授权专利254项，其中发明专利57项，实用新型专利197项[6] - 截止2023年末公司拥有软件著作权27项[6] - 2023年公司新申请专利54项，其中实用新型专利31项，发明专利23项[7] 项目交付 - 公司成功交付世界上最大吨位之一的FPSO项目，填补浮式生产设备总装业务空白[2] - 公司成功交付与世界知名公司合作项目全部模块产品，实现“0 Punch”“0 ITR”交付[3] 资质认证 - 公司年内取得AWS - CWF认证，完成多项审核及资质证书年审[4] 市场覆盖 - 公司业务遍布中国、巴西等二十多个国家和地区[2] 社会责任 - 2023年公司新增资助富顺县两所中学30名贫困学子，本年度共资助60人，捐助30万元，十年来共资助330人，捐助195万元[12] - 截至报告期末，公司吸纳退伍军人近30人[12] 校企合作 - 2023年4月12日，南开大学40余名师生来司参观交流并建立校企合作关系[13] 公司治理 - 公司董事会由9人组成，其中独立董事3人，占比三分之一[19][21] - 报告期内公司召开4次董事会、3次股东大会，相关程序均符合规定[20][23] - 报告期内公司独立董事未对董事会会议决策提出异议[22] - 2023年公司组织召开了第四届董事会第九次、第十次会议，独立董事汪莉均书面委托独立董事陆建忠代为出席并表决[26] - 2023年公司董事会严格执行股东大会决议并全部落实[27] 未来展望 - 2024年公司将深挖市场机遇，争取FPSO、LNG等领域优质订单[28] - 2024年公司将完善安全质量管理体系，完成资质证书审核和换证工作[28] - 2024年公司将探索党工、党产融合模式，促进企业健康可持续发展[30] - 2024年公司将做好人才梯队建设，深化校企合作，落实股权激励机制[30] - 2024年公司将灵活运用资本方式助力发展，探索资本运作可行性方案[31] 新技术研发与管理平台 - 2023年公司上线建造生产一体化管理平台，2024年将对其升级完善[30] 监督业务 - 2023年公司完成近50余项鉴证业务指导，2024年将持续提升监督业务专业力度[32]

兴业证券股份有限公司 关于博迈科海洋工程股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况之核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券""保荐机构"）作为博迈科海洋 工程股份有限公司（以下简称"博迈科""公司"）的非公开发行股票的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，就博迈科募集资金 2023 年度存放与使用情况进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会（简称"中国证监会"）《关于核准博迈科海洋工程 股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2270 号）核准，博迈科 于 2021 年非公开发行普通股（A 股）52,510,184 股，每股面值 1.00 元，每股发行价 格为 14.72 元人民币，实际募集资金总额为人民币 772,949,908.48 元，扣除不含税的 发行费用人民币 22,650,196.05 元，实际募 ...

证券代码：603727 证券简称：博迈科 公告编号：临 2024-017 博迈科海洋工程股份有限公司 关于2024年度申请综合授信额度及提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司天津博 迈科海洋工程有限公司（以下简称"天津博迈科"）、天津博迈科资产管理有限公 司（以下简称"博迈科资管"）2024 年度拟向银行和中信保申请总额不超过人民 币 75 亿元的综合授信额度；另外公司及子公司天津博迈科、博迈科资管为向银 行申请授信额度而提供的担保总额亦不超过人民币 40 亿元（其中若涉及外币则 以业务当天折算为人民币的额度计算）。 被担保人名称：博迈科海洋工程股份有限公司、天津博迈科海洋工程有 限公司、天津博迈科资产管理有限公司 担保额度：40 亿元 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：无 一、申请授信额度及担保情况概述 （一）基本情况。 根据公司经营及业务发展情况，确保公司生产经营资金需要，公司及子公司 天津博迈科、博迈科资管 ...

证券代码：603727 证券简称：博迈科 公告编号：临 2024-016 博迈科海洋工程股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召 开了第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》， 公司继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构， 该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之 ...