公司基本情况 - 2023年1-9月公司实现营业收入222,832.75万元，同比增加14.26%[2] - 2023年1-9月公司实现归属于上市公司股东的净利润7,497.05万元，同比增加302.58%[2] 主要业务板块及占比 - 建筑陶瓷业务占比51%[4] - 汽车内饰饰面材料业务占比15%[4] - 防火板材业务占比9%[4] - 家居装饰饰面材料业务占比8%[4] - 其他业务占比17%[4] 整装业务优势 - 立足饰面材料和建筑陶瓷两大基业，以新型环保饰面材料为核心[3] - 围绕"健康"和"美学"两个价值主张，提供环保健康的一站式整装解决方案[3] - 持续加大产品研发在创新、设计、创意的投入，打造产品优势[3] 鹰牌收购后的变革 - 制定"陶瓷+大家居"双轨并行的发展战略[4] - 建立"开放、坦诚、公平、利他"的企业文化[4] - 加强生产管理、供应链管理等效率效能的提升[4] 建筑陶瓷业务发展规划 - 向品质领先、服务领先、品牌领先转变[4] - 完善终端销售渠道，扩大销售网络覆盖[4] 汽车内饰业务发展 - 主要应用于汽车座椅、仪表板、门板等[5] - 积极开拓新能源汽车领域市场[5] - 持续提升产品竞争力和服务体系[7] 装配式建筑业务优势 - 为医疗旧改提供装配式装修集成技术解决方案[6] - 向消费群体提供装配式健康环保的家居功能空间系统解决方案[6]

上海市锦天城律师事务所 关于广东天安新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于广东天安新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：广东天安新材料股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称本所）接受广东天安新材料股份有限公 司（以下简称公司）委托，就公司召开 2023 年第二次临时股东大会（以下简称 本次股东大会）有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《广东天安新材料股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职 责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则。本所经办律师通过视频方式对本次股东大 会进行见证，并对 ...

证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2023-074 广东天安新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 98,463,212 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 45.0938 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 10 日 (二) 股东大会召开的地点：佛山市禅城区南庄镇梧村工业区公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- ...

证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2023-075 广东天安新材料股份有限公司 关于签订《产权交易合同之补充协议（二）》的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、2023 年 10 月 20 日，广东天安新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 与广东鹰牌陶瓷集团有限公司（以下简称"鹰牌集团"）就公司收购鹰牌陶瓷做 出的税收承诺事项达成补充协议，签订了《产权交易合同之补充协议（二）》（以 下简称"补充协议（二）"）。 2、2023 年 11 月 10 日，本次签订补充协议（二）涉及的事项已经公司股东 大会审议批准，补充协议（二）已生效执行。 3、风险提示： 补充协议（二）生效后，公司于收购鹰牌陶瓷时做出的税收承诺事项的综合 纳税总额将以累计计算的方式进行考核，有利于公司税收考核年度内更好地达成 相应纳税金额。但受到市场环境及政策变化等影响，公司在税收考核的承诺年度 内能否实现纳税承诺仍存在不确定性，因此，未来不排除纳税承诺事项不能完成 的风险。如公司无法完成纳税承诺，可能 ...

公司基本信息 - 证券代码为 603725，证券简称为天安新材 [1] - 投资者关系活动类别包括特定对象调研、现场参观和其他 [1] - 参与单位有长城证券、华鑫证券、华泰证券、国联基金 [1] - 活动时间为 2023 年 10 月 30 日 - 2023 年 11 月 3 日，地点在天安新材等 [1] - 上市公司接待人员有常务副总经理徐芳、副总经理及董事会秘书曾艳华、投关经理赖戈杨 [1] 年前三季度经营情况 - 2023 年 1 - 9 月实现营业收入 222,832.75 万元，同比增加 14.26% [1] - 实现归属于上市公司股东的净利润 7,497.05 万元，同比增加 302.58% [1] - 净利润同比增幅大因各业务板块业绩增长、整体毛利增加，以及收到政府补助、权益法核算的长期股权投资收益和债务重组收益增加 [1] 业务板块营收占比 - 建筑陶瓷、汽车内饰饰面材料、防火板材、家居装饰饰面材料及其他业务板块营收占比分别为 51%、15%、9%、8%、17% [1] 低能电子辐照技术 - 公司引进的 EB 机是国内饰面材料领域少数实现低能电子束辐照技术工业化生产应用的表面处理设备 [2] - 用于家居和汽车内饰饰面材料高端产品开发和性能提升，可提高高分子复合饰面材料耐热、耐污、耐磨及耐刮擦性能 [2] - 已获国内外多项专利授权，包括 PCT 国际专利 [2] 汽车内饰业务 - 汽车内饰饰面材料业务占公司营业收入比例约为 15% [2] - 客户覆盖比亚迪、埃安等国内外知名汽车厂商，保持稳定合作关系 [2] - 在汽车内饰材料领域深耕十余年，技术积累强，产品竞争力和市场占有率在行业较领先 [2] - 发挥产品优势布局新能源汽车领域，拓展产品研发，加快项目合作，完善服务体系 [2] 业务相关性 - 公司将汽车内饰面料耐用性、环保性技术标准嫁接到家装饰面材料产品上，改善其环保性能 [2] - 利用 EB 系列产品和汽车内饰技术打造符合健康人居标准的整装产品线供应链体系 [2][3] 防火板材市场 - 因安全意识提高，防火板材全球市场容量上升，建筑防火装饰板材需求量增大 [4]

会议文件 广东天安新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 股票代码：603725 2023 年 11 月 3. 广东天安新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会议案 （1）议案一：《关于增加闲置自有资金进行现金管理的议案》 （2）议案二：《关于签订<产权交易合同之补充协议（二）>的议案》 （3）议案三：《关于增加 2023 年度对外捐赠预算总额及股东大会对董事会 授权权限的议案》 （4）议案四：《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》 2 目 录 1. 广东天安新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 2. 广东天安新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会议程 广东天安新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为维护股东的合法权益，确保广东天安新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次大会"）的正常秩序和议 事效率，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章 程》、《股东大会议事规则》等规定，特制定如下会议须知： 1、公司董事会秘书室负责股东大会的程序和安排会务工作。 2、参加 ...

证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2023-073 广东天安新材料股份有限公司 关于 2023 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告 根据公司法、公司章程等规定，公司控股股东吴启超于 2023 年 10 月 30 日 向公司董事会提交了《关于提请增加天安新材 2023 年第二次临时股东大会临时 提案的函》，提出向本次会议增加《关于增加 2023 年度对外捐赠预算总额及股东 大会对董事会授权权限的议案》，建议增加 50 万元对外捐赠预算额度（即 2023 年度对外捐赠总额提升至 200 万元），用于助力文教、城市基础建设等社会公益 事业。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 603725 | 天安新材 | 2023/11/6 | 二、 增加临时提案的情况说明 公司已于 2023 年 10 月 21 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 34 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动时间为2023年10月23日 - 2023年10月27日，地点在天安新材 [1] - 活动类别为特定对象调研和其他，参与单位有广发证券、长城证券等14家 [1] - 上市公司接待人员包括董事长、总经理吴启超等 [1] 公司前三季度经营情况 - 2023年前三季度公司实现营业收入222,832.75万元，同比增加14.26%；实现归属于上市公司股东的净利润7,497.05万元，同比增加302.58% [1] - 净利润同比增幅大的原因是各业务板块业绩增长、整体毛利增加，以及收到的政府补助、权益法核算的长期股权投资收益和债务重组收益增加 [1] - 前三季度公司综合毛利率约22.98%，较同期增长超过2% [3] 业务板块情况 业务板块构成及营收占比 - 公司主要业务板块包括建筑陶瓷、高分子复合饰面材料以及全屋整装交付等产品和服务，高分子复合饰面材料含汽车内饰饰面材料等产品 [1] - 按营收情况，建筑陶瓷、汽车内饰饰面材料、防火板材、家居装饰饰面材料及其他业务板块的营收占比分别为51%、15%、9%、8%、17% [3] 汽车内饰饰面材料业务 - 自主研发团队深耕该领域十余年，已进入日系、法系等主机厂供应体系，客户覆盖比亚迪等知名汽车厂商 [4] - 前三季度实现营收约3.3亿元，同比增长8%，第三季度同比增长超过17% [4] 海外拓展情况 - 建筑陶瓷、防火板材以及家居装饰饰面材料均有出口海外，未来将根据经营和海外市场情况拓展海外客户资源 [4] 公司未来规划 股权激励计划 - 未来适宜时机将推出股权激励计划，相关情况会通过指定媒体披露 [4] 整装领域规划 - 通过天汇建科和鹰牌旗下的鹰牌生活分别切入公装和家装整装领域，构建泛家居生态圈 [4] - 目前暂无整装领域收并购计划，将聚焦泛家居生态圈建设，以巩固存量、多元经营、完善渠道布局为主线 [4]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次增持情况：2023 年 10 月 25 日，公司监事黎华强先生、副总经理兼董 事会秘书曾艳华女士，以自有资金通过集中竞价交易方式增持公司股份合计 20,000 股，占公司总股本的比例为 0.0092%。 截至本公告披露日，上述增持人员未提出后续增持计划。 一、增持主体及增持情况 证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2023-072 广东天安新材料股份有限公司 关于公司监事、高管增持的公告 广东天安新材料股份有限公司董事会 2023 年 10 月 27 日 2023 年 10 月 25 日，公司接到监事黎华强先生、副总经理兼董事会秘书曾 艳华女士的告知函，基于对公司未来持续稳定发展的信心及对公司价值的认同， 其于 2023 年 10 月 25 日以自有资金通过集中竞价交易方式增持公司股份合计 20,000 股，具体情况如下： | 姓名 | 职务 | 本次增持前 | 本次增持 | 本次买 | 本次增持 | 增持后 | | --- | --- | ...

营收与利润情况 - 本报告期营业收入8.63亿元，同比增长20.95%；年初至报告期末营业收入22.28亿元，同比增长14.26%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3780.35万元，同比增长1258.11%；年初至报告期末为7497.05万元，同比增长302.58%[4] - 本报告期扣除非经常性损益的净利润3062.45万元；年初至报告期末为5484.31万元，同比增长432.36%[4] - 2023年前三季度营业总收入22.28亿元，较2022年同期的19.50亿元增长14.27%[23] - 2023年前三季度营业总成本21.13亿元，较2022年同期的19.06亿元增长10.86%[23] - 2023年前三季度营业利润1.13亿元，较2022年同期的0.13亿元增长796.97%[23] - 2023年前三季度净利润0.98亿元，较2022年同期的0.18亿元增长453.17%[24] - 2023年前三季度归属于母公司股东的净利润0.75亿元，较2022年同期的0.19亿元增长302.59%[24] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.177元/股，同比增长1261.54%；年初至报告期末为0.357元/股，同比增长301.12%[5] - 2023年前三季度基本每股收益0.357元/股，较2022年同期的0.089元/股增长301.12%[24] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额2.02亿元，同比增长59.31%[5] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额2.02亿元，较2022年同期的1.27亿元增长59.29%[25] - 2023年前三季度投资活动收回投资收到的现金6.69亿元，较2022年同期的3.05亿元增长119.16%[25] - 2023年第三季度投资活动现金流入小计6.7201014171亿美元，上年同期为3.0664357503亿美元[26] - 2023年第三季度投资活动现金流出小计7.9385613504亿美元，上年同期为4.7468543643亿美元[26] - 2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 1.2184599333亿美元，上年同期为 - 1.680418614亿美元[26] - 2023年第三季度筹资活动现金流入小计7.9200474009亿美元，上年同期为7.7380917594亿美元[26] - 2023年第三季度筹资活动现金流出小计9.2170465956亿美元，上年同期为7.317844434亿美元[26] - 2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.2969991947亿美元，上年同期为0.4202473254亿美元[26] - 2023年第三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为0.011628797亿美元，上年同期为0.0202090065亿美元[26] - 2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为 - 0.04897089811亿美元，上年同期为0.00309074612亿美元[26] - 2023年第三季度期初现金及现金等价物余额为3.6507567901亿美元，上年同期为2.8755592298亿美元[26] - 2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为3.161047809亿美元，上年同期为2.906466691亿美元[26] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产28.66亿元，较上年度末增长0.08%；归属于上市公司股东的所有者权益6.73亿元，较上年度末增长28.38%[5] - 2023年9月30日货币资金431,881,123.62元，较2022年12月31日的448,874,771.08元有所减少；交易性金融资产60,000,000.00元，较2022年12月31日的9,999,000.00元大幅增加[20] - 2023年9月30日应收账款522,529,030.64元，较2022年12月31日的484,633,294.19元有所增加；存货492,899,185.64元，较2022年12月31日的516,548,268.02元有所减少[20] - 2023年9月30日流动资产合计1,651,348,970.48元，较2022年12月31日的1,612,690,533.12元有所增加；非流动资产合计1,214,955,621.08元，较2022年12月31日的1,251,450,358.87元有所减少[21] - 2023年9月30日短期借款473,002,683.99元，较2022年12月31日的666,361,559.37元有所减少；应付票据193,680,627.47元，较2022年12月31日的133,907,873.02元有所增加[21] - 2023年9月30日流动负债合计1,718,936,494.48元，较2022年12月31日的1,820,860,528.59元有所减少；非流动负债合计355,837,733.54元，较2022年12月31日的424,695,651.50元有所减少[22] - 2023年9月30日负债合计2,074,774,228.02元，较2022年12月31日的2,245,556,180.09元有所减少；所有者权益合计791,530,363.54元，较2022年12月31日的618,584,711.90元有所增加[22] - 2023年9月30日实收资本（或股本）218,352,000.00元，较2022年12月31日的207,770,000.00元有所增加；未分配利润51,331,562.54元，较2022年12月31日的 - 23,638,930.98元由负转正[22] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数12746户[14] - 前十大股东中，吴启超持股7610.56万股，持股比例34.85%[14] - 前十大股东中，吴启超持股63,105,600股，占比未提及；陈剑持股4,412,757股，占比2.02%；王进花持股3,281,080股，占比1.50%；中信证券持股2,147,083股，占比0.98%；徐芳持股1,874,801股，占比0.86%；肖国华持股1,754,611股，占比0.80%[15] - 王进花通过投资者信用账户持有3,281,080股、普通证券账户持有0股，合计持有公司3,281,080股[18] - 肖国华通过投资者信用账户持有1,454,380股、普通证券账户持有300,231股，合计持有1,754,611股[19] 利润增长原因 - 归属于上市公司股东的净利润增长主要因业务业绩增长、毛利增加，以及政府补助、长期股权投资收益和债务重组收益增加[8] - 扣除非经常性损益的净利润增长主要因业务业绩增长、毛利增加，以及长期股权投资收益增加[9] 费用情况 - 2023年前三季度研发费用9043.75万元，较2022年同期的7794.64万元增长16.03%[23] - 2023年前三季度销售费用1.49亿元，较2022年同期的1.30亿元增长14.06%[23]