本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，对公司及子公司累计 诉讼、仲裁事项进行了统计。自前次披露后新增的累计涉及的诉讼、仲裁金额合 证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2023-081 广东天安新材料股份有限公司 关于公司及子公司累计涉及诉讼、仲裁的公告 鉴于部分诉讼、仲裁案件尚未开庭审理或尚未执行完毕，部分案件尚未作出 判决，目前无法判断相关尚未判决或尚未执行完毕的案件对公司本期利润及期后 利润的影响。基于谨慎性原则，公司已根据企业会计准则和公司会计政策在以往 年度财务报告中对相关诉讼案件涉及的应收账款计提了相应的减值准备。公司将 根据法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 广东天安新材料股份有限公司董事会 1 计 7,363.45 万元，占公司最近一期经审计净资产的 14.05%。其中，公司作为原 告涉及诉讼、仲裁金额为人民币 7,309.92 万元，公司作为被告涉及诉讼、仲裁 金额为人民币 53 ...

证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2023-080 广东天安新材料股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、股票交易异常波动的具体情况 不存在应披露而未披露的重大信息。 （二）重大事项情况。 经公司自查，并向公司控股股东、实际控制人书面发函查证，截至目前， 公司、公司控股股东及实际控制人均不存在影响公司股票交易价格异常波动的 重大事项；也不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、 股份发行、上市公司收购、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权 激励、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 （三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况。 经自查，公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或 市场传闻，亦未涉及市场热点概念。除公司已披露信息外，不存在其他应披 露而未披露的重大信息。 公司股票于 2023 年 12 月 5 日、12 月 6 日连续 2 个交易日内收盘价格涨幅 偏离值累计达到 20%。根据《上海证券交 ...

2c12｝年｜立月 06 日 本人作为广东天安新材料股份有限公司（以下简称 " 上市公司勺 的控股股东、实际控制人，截止本回函出具日，不存在影响公司股票 交易价格异常波动的重大事项：不存在应披露而未披露的重大信息， 包括但不限于重大资产重组、股份发行、上市公司收购、业务重组、 资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、重大业务合作、引进战 略投资者等重大事项。 特此回复。 吴启超（签字） 兑 汽飞 也 关于广东天安新材料股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回函 广东天安新材料股份有限公司： 本人收到贵司发来的《关于广东天安新材料股份有限公司股票交 易异常波动问询函》， 经自查， 现将有关情况回复如下： ...

公司基本信息 - 证券代码 603725，证券简称天安新材 [1] - 投资者关系活动类别为特定对象调研和其他 [1] - 参与单位有招商证券、中信证券等多家机构 [1] - 时间为 2023 年 11 月 24 日 - 2023 年 12 月 1 日 [1] - 地点为电话会议、反路演现场 [1] - 上市公司接待人员有常务副总经理徐芳等 [1] 2023 年前三季度经营情况 - 1 - 9 月实现营业收入 222,832.75 万元，同比增加 14.26% [1] - 实现归属于上市公司股东的净利润 7,497.05 万元，同比增加 302.58% [1] - 净利润同比增幅大原因是各业务板块业绩增长、整体毛利增加，以及政府补助等收益增加 [1] 公司发展思路 - 基于消费趋势变革，整合优势资源，延伸泛家居产业链，构建整装价值产业链 [1][2] - 以环保、健康、美学为产品核心价值，研发符合时代发展产品 [1][2] - 从提供单一装饰材料升级到提供整体空间交付服务，提供大家居产品及服务一站式整体解决方案 [1][2] - 通过鹰牌、天汇建科分别切入家装和公装领域，打造差异化泛家居战略 [2] 公司规模规划 - 聚焦泛家居生态圈建设，以巩固存量、多元经营、完善渠道布局为主线，维持业务稳健发展，强化产品能力 [2] - 投资并购和扩产计划根据监管政策、市场情况、经营战略和业务发展需要进行，后续计划将通过指定媒体披露 [2] 汽车内饰饰面材料情况 - 自主研发团队深耕十余年，核心技术巩固沉淀，市场份额提升，进入多家主机厂供应体系，客户覆盖比亚迪等知名厂商 [2] - 前三季度营收约 3.3 亿元，同比增长 8%，第三季度同比增长超 17% [2] - 随着国产汽车品牌出海和新能源化推进，有望带来更大增量 [2] 陶瓷业务增长策略 - 向品质、服务、品牌领先转变，发挥品牌优势，利用新媒体提升品牌传播广度，以品牌力助推产品力和创新力 [2] - 生产经营充分市场化运营、降本增效，营销渠道完善终端布局，扩大销售网络覆盖，加大终端客户开发力度 [2] 防火板材情况 - 应用于公共建筑室内外装修装饰，兼具装饰和防火等功能，能提供高性价比材料解决方案 [3] - 全球市场容量上升，建筑防火装饰板材需求量增大，公司有望在国内高端装饰板材领域占更大份额和重要地位 [3] 汽车内饰业务与泛家居板块关联 - 将汽车内饰面料耐用性、环保性技术标准嫁接到家装饰面材料，改善其环保性能 [3] - 利用 EB 系列产品和汽车内饰技术打造整装产品线供应链体系，提供室内空间装饰装修整体解决方案 [3]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [2] - 参与单位包括申万宏源、国泰君安等及 11 位个人投资者 [2] - 活动时间为 2023 年 11 月 13 日 - 2023 年 11 月 18 日 [2] - 活动地点为天安新材等 [2] - 上市公司接待人员有董事长、总经理吴启超等 [2] 2023 年前三季度经营情况 - 1 - 9 月实现营业收入 222,832.75 万元，同比增加 14.26% [3] - 1 - 9 月实现归属于上市公司股东的净利润 7,497.05 万元，同比增加 302.58%，主要因各业务板块业绩增长、整体毛利增加，以及政府补助、权益法核算的长期股权投资收益和债务重组收益增加 [3] 产品相关情况 环保竞争力 - 公司愿景是成为全球领先的环保艺术空间综合服务商，重视产品环保性能和消费者健康体验 [3] - 拥有气味、甲醛、VOC 等实验室，增设抗菌、防污等检测科目，从原材料采购到生产等环节严格执行环保标准 [3] - 遵循汽车内饰饰面材料环保标准，将汽车内饰面料技术标准嫁接到家装饰面材料，改善其环保性能 [3][4] - 开发水性油墨环保饰面材料、PP 环保饰面材料等，VOC 含量远低于排放标准及市场同类产品 [4] 汽车内饰应用 - 汽车内饰饰面材料主要应用于汽车座椅、仪表板、门板等部位 [4] - 产品覆盖比亚迪、埃安等国内外知名汽车厂商各车型，未来将加强合作开发、开拓市场 [4] 各业务板块营收占比 - 建筑陶瓷、汽车内饰饰面材料、防火板材、家居装饰饰面材料及其他业务板块营收占比分别为 51%、15%、9%、8%、17% [4] 低能电子辐照技术优势 - 引进的 EB 机是国内饰面材料领域少数实现低能电子束辐照技术工业化生产应用的设备 [5] - 用于高端产品开发和性能提升，可提高高分子复合饰面材料耐热、耐污等性能，促进产品向高性能、低碳环保方向发展 [5] - 已获得国内外多项专利授权，未来将深耕研发提升产品核心竞争力 [5] 业务发展前景 防火板材 - 耐火建筑装饰板材兼具装饰和防火等功能，瑞欣生产的不燃高压树脂板符合相关防火标准 [5][6] - 随着人们防火安全意识提高和建筑工程档次提升，防火板材全球市场容量上升，公司防火板材业务有望在国内高端装饰板材领域占更大份额 [6] 子公司天汇建科旧改业务 - 饰面材料、建筑陶瓷及装配式整装业务在学校、美容院、医院等领域应用按计划开展 [6] - 基于模块化数字设计的装配式装修集成技术适合医院既有建筑改造，具有不停业等优势，可降维运用于商业展厅、酒店等 [6] - 未来将深耕家装及公装领域，拓展产品、研发等方面广度、深度和高度 [6][7]

关于为全资子公司广东天安高分子科技有限公司 提供担保的公告 证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2023-079 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东天安新材料股份有限公司 2023 年 11 月 15 日，公司与中信银行佛山分行签署了《最高额保证合同》， 公司为天安高分子向中信银行佛山分行申请贷款提供连带责任保证担保，担保的 最高债权额为人民币 2,000 万元。 重要内容提示： （二）本次担保事项的内部决策程序 1 被担保人名称：广东天安高分子科技有限公司（以下简称"天安高分子"） 本次担保金额：广东天安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）为天 安高分子向中信银行股份有限公司佛山分行（以下简称"中信银行佛山分行"） 申请贷款提供连带责任保证担保，担保的最高债权额为人民币 2,000 万元。 截至本公告披露日，公司为天安高分子提供的担保余额为人民币 5,000 万元（不含本次担保金额）。 一、担保情况概述 （一）本次担保事项基本情况 本次担保不存在反担保。 截至 2023 年 11 月 1 ...

广东天安新材料股份有限公司独立董事 1、关于进行债务重组的独立意见 本次债务重组是为了维护公司自身经营的合法权益，有利于有效降低应收账 款的坏账损失风险，改善公司的财务状况，防范经营风险，符合公司经营的实际 情况及长远发展，具有合理性，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司和 股东利益的情形。因此我们同意本次债务重组的有关事项。 广东天安新材料股份有限公司 独立董事：安林、李云超、张勃兴 2023 年 11 月 13 日 关于公司第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，作 为广东天安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们对公司第 四届董事会第十次会议审议的相关事项及资料进行了认真审阅，基于独立、客观 判断的原则，我们对公司第四届董事会第十次会议的相关事项发表如下独立意见： ...

本次董事会会议全部议案均获通过，无反对票 一、董事会会议召开情况 广东天安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次会 议通知已于 2023 年 11 月 8 日以书面或电子邮件等方式发出送达，会议于 2023 年 11 月 13 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司董事长吴启超先生召集和主持本次会议，公司监事及 高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2023-076 广东天安新材料股份有限公司 关于第四届董事会第十次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司全体董事均出席本次会议 公司独立董事对以上事项发表独立意见，明确表示同意。相关内容请查阅公 司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东天安新材料股份有限 公司独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立 ...

证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2023-078 广东天安新材料股份有限公司 关于债务重组有关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、债务重组概述 广东天安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）为减少应收账款的坏账 损失风险，防范因房地产市场调整产生的下游客户流动性危机带来的应收账款信 用风险，公司拟与上海中梁地产集团有限公司（以下简称"中梁地产"）、中南控 股集团有限公司（以下简称"中南地产"）、龙光集团有限公司（以下简称"龙光 地产"）、绿地控股集团股份有限公司（以下简称"绿地控股"）、贵阳宏益房地产 开发有限公司（以下简称"贵阳宏益"）及其控制下的企业（上述企业以下合称： 债务重组人）进行债务重组。 债务重组人拟以其开发建设的已建成和在建商品房（含住宅、公寓、商办用 房、停车位等，以下统称"抵债房产"）合计金额 8,314.91 万元（已含增值税）， 用以抵偿其所欠付公司的工程款项合计 8,082.94 万元，差额 231.97 万元由公司 以现金方式结付。以上交易已构成债务 ...

广东天安新材料股份有限公司 关于第四届监事会第十次会议决议的公告 证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2023-077 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 公司全体监事均出席本次会议 本次监事会会议全部议案均获通过，无反对票 表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 广东天安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十次会 议通知已于 2023 年 11 月 8 日以书面或电子邮件等方式发出送达，会议于 2023 年 11 月 13 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司监事会主席黎华强先生召集和主持本次会议，公司董 事会秘书列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于进行债务重组的议案》。 为减少应收账款的坏账损失风险，防范因房地产市场调整产生的下游客户流 动性危机带来的应收账款信用风险，经各方协商一致，公 ...