证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2023-071 广东天安新材料股份有限公司 2023 年三季度高分子复合饰面材料业务主要经营数据公告 一、2023 年 1-9 月高分子复合饰面材料主要产品的产量、销量及收入实现情况 主要产品 产量 销量 营业收入（万元） 家居装饰饰面材料 7,727.30 吨 6,981.94 吨 17,936.66 汽车内饰饰面材料 8,483.83 吨 7,767.51 吨 32,965.06 薄膜 28,348.51 吨 26,704.98 吨 27,796.48 人造革 4,401.64 吨 4,339.65 吨 5,908.34 防火板材 283.78 万张 308.86 万张 20,048.48 | 薄膜 | 10,408.73 | 元/吨 | 12,255.23 | 元/吨 | -15.07 | -3.24 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 人造革 | 13,614.78 | 元/吨 | 14,492.61 | 元/吨 | -6.06 | -5.02 | | 防火板材 | 649,114.78 ...

广东天安新材料股份有限公司独立董事 公司及全资子公司或控股子公司在保障资金安全、流动性较好的前提下，将 闲置自有资金用于购买理财产品，可进一步提高自有资金的使用效率，有利于提 高公司的整体收益。公司在遵循安全性、流动性及合规性前提下增加闲置自有资 金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常发展，符合公司和全体股东的利 益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。经审议，我们一致同意公司第四届 董事会第九次会议《关于增加闲置自有资金进行现金管理的议案》相关内容，并 同意提交至公司股东大会审议。 广东天安新材料股份有限公司 独立董事：徐坚、安林、李云超 2023 年 10 月 20 日 关于公司第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，作 为广东天安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们对公司第四 届董事会第九次会议审议的相关事项及资料进行了认真审阅，基于独立、客观判 断的原则，我们 ...

证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2023-067 特此公告。 1 广东天安新材料股份有限公司 关于独立董事辞职及补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东天安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司独 立董事徐坚先生的书面辞职报告。徐坚先生因个人原因向公司董事会申请辞去独 立董事职务以及董事会下属专门委员会相关职务。辞职生效后，徐坚先生将不再 担任公司任何职务。 鉴于徐坚先生辞去公司独立董事后，导致独立董事人数少于董事会人数的 三分之一，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》，以及《公司章程》 的有关规定，该辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后 生效。在此之前，徐坚先生将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履 行独立董事及董事会专门委员会的相关职责。 为保证公司董事会正常运行，经公司第四届董事会提名，公司于2023年10 月20日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会 独立董事的议案》，同意提名张勃兴先 ...

证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2023-066 二、计提减值准备的具体说明 根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司应收款项以预期信用损失 广东天安新材料股份有限公司 关于 2023 年前三季度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东天安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日 召开了第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于 2023 年前三季度计提资产减值准备的议案》。根据《企业会计准则》和公司会 计政策等相关规定，为真实、准确的反映公司截至 2023 年 9 月 30 日财务状况和 经营成果，公司及子公司对存在减值迹象的各类资产进行了清查和减值测试。现 将具体内容公告如下： 一、本次计提减值准备的情况概述 根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，为真实、准确地反映公 司截至 2023 年 9 月 30 日的财务状况，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内 截至 2023 年 9 月 30 日存在减值 ...

本人张勃兴，已充分了解并同意由提名人广东天安新材料股 份有限公司第四届董事会提名为广东天安新材料股份有限公司 第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董 事任职资格，保证不存在任何影响本人担任广东天安新材料股份 有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人尚未取得独立董事资格证书，承诺将在本次提名后参加 上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训，取得独立董 事资格证书并根据相关规定按时参加后续的独立董事培训。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职 或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 ...

证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2023-070 广东天安新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 10 日 14 点 30 分 召开地点：佛山市禅城区南庄镇梧村工业区公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 至 2023 年 11 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — ...

证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2023-069 关于签订《产权交易合同之补充协议（二）》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、广东天安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）与广东鹰牌陶瓷集 团有限公司（以下简称"鹰牌集团"）就公司收购鹰牌陶瓷做出的税收承诺事项 达成补充协议。2023 年 10 月 20 日，公司与鹰牌集团签订了《产权交易合同之 补充协议（二）》（以下简称"补充协议（二）"）。 2、风险提示： 广东天安新材料股份有限公司 （1）补充协议（二）生效后，公司于收购鹰牌陶瓷时做出的税收承诺事项 的综合纳税总额以累计计算的方式进行考核，有利于公司税收考核年度内更好地 达成相应纳税金额。但受到市场环境及政策变化等影响，公司在税收考核的承诺 年度内能否实现纳税承诺仍存在不确定性，因此，未来不排除纳税承诺事项不能 完成的风险。如公司无法完成纳税承诺，可能会面临需要按照相关违约责任要求 补缴交易价款的风险。 （2）本次签订补充协议涉及的事项尚需提交公司股东大会审议批 ...

证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2023-065 关于第四届监事会第九次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 广东天安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第九次会 议通知已于 2023 年 10 月 15 日以书面或电子邮件等方式发出送达，会议于 2023 年 10 月 20 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司监事会主席黎华强先生召集和主持本次会议，公司董 事会秘书列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《2023 年第三季度报告》。 经审核，监事会认为：公司《2023 年第三季度报告》的编制和审议程序符 合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理的各项制度规定；报告的内容和格 式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息能真实、准确、 完整反映公司本报告期内的财务状况和经营成果， ...

一、增加闲置自有资金进行现金管理的情况概述 证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2023-068 广东天安新材料股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 在保障日常资金运营需求和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金用于 短期中低风险或稳健型理财产品，可进一步提高公司自有资金的使用效率，有利 于提高公司的收益。 （二）投资品种 为控制资金使用风险，闲置自有资金将用于购买短期中低风险或稳健型理财 产品。 （三）投资期限 购买的单个投资产品期限不得超过 12 个月。 公司于 2023 年 4 月 25 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于 增加闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司或控股子公司 将部分闲置资金（不包括暂时闲置的募集资金）进行现金管理。公司及全资子公 司或控股子公司进行现金管理的自有资金总额不超过 20,000 万元。为了充分发 挥公司资金的使用效率，公司于 2023 年 10 月 20 日召开第四 ...

证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2023-064 广东天安新材料股份有限公司 关于第四届董事会第九次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 广东天安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次会 议通知已于 2023 年 10 月 15 日以书面或电子邮件等方式发出送达，会议于 2023 年 10 月 20 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司董事长吴启超先生召集和主持本次会议，公司监事及 高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2023 年第三季度报告》 根据公司 2023 年第三季度的经营管理和公司治理情况，公司编制了 2023 年第三季度报告。相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《广东天安新材料股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 ...