广东天安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召 开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 调整回购股份价格上限并延长实施期限的议案》。现将有关事项公告如下： 一、回购股份的基本情况及进展 公司于 2024 年 2 月 18 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购股份暨落实"提质增效重回报"行动方案的议案》。 公司拟使用不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 6,000 万元（含）的 自有资金以集中竞价方式回购公司股份；回购价格为不超过人民币 8 元/股；回 1 证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2024-037 广东天安新材料股份有限公司 关于调整回购股份价格上限并延长实施期限的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次回购股份价格上限由人民币 8 元/股调整为人民币 14 元/股，该价格 不高于董事会审议通过《关于调整回购股份价格上限并延长实施期限的 议案》决议前 ...

股东大会信息 - 公司于2024年3月22日公告2023年年度股东大会于4月11日召开[4] 股东投票情况 - 出席现场会议股东及代理人14名，代表99,090,612股，占45.3811%[6] - 网络投票股东1名，代表21,300股，占0.0098%[7] 议案表决结果 - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案同意票99,090,612股，占100%[10][11][12][13][14][17][20] - 选举冷娟、曾艳华女士为非独立董事，同意票99,069,313股，占99.9785%[27] 议案相关规则 - 议案分普通、特别决议事项，表决方式不同[27] 决议效力 - 2023年年度股东大会决议合法有效[28]

证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2024-035 广东天安新材料股份有限公司 关于第四届董事会第十三次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 经全体董事同意后，豁免会议通知时间要求，现场决定召开第四届董事会第 十三次会议，会议于 2024 年 4 月 11 日在广东天安新材料股份有限公司（以下简 称"公司"）会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 9 人， 实到董事 9 人，公司董事长吴启超先生召集和主持本次会议，公司监事及高级管 理人员列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于调整回购股份价格上限并延长实施期限的议案》 （1）表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 特此公告。 广东天安新材料股份有限公司董事会 2024 年 4 月 12 日 1 公司全体董事均出席本次会议 本次董事会会议全部议案均获通过，无反对票 ...

证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2024-036 广东天安新材料股份有限公司 关于第四届监事会第十三次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 公司全体监事均出席本次会议 本次监事会会议全部议案均获通过，无反对票 一、监事会会议召开情况 经全体监事同意后，豁免会议通知时间要求，现场决定召开第四届监事会第 十三次会议，会议于 2024 年 4 月 11 日在广东天安新材料股份有限公司（以下简 称"公司"）会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到监事 3 人， 实到监事 3 人，公司监事会主席黎华强先生召集和主持本次会议，公司董事会秘 书列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于调整回购股份价格上限并延长实施期限的议案》。 （1）表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 特此公告。 广东天安新材料股份有限公司监事会 2024 年 4 月 12 日 重要内容提示： ...

广东天安新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2024-034 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 99,090,612 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 45.3811 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本公司 2023 年年度股东大会由公司董事会召集，公司董事长吴启超先生主持。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 11 日 (二) 股东大会召开的地点：佛山市禅城区张槎聚锦路鹰创园鹰牌陶瓷集团会 议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 会议的召集、召开，符合《公司法》和《公司章程》的规定 ...

广东天安新材料股份有限公司 证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2024-033 关于回购期限过半尚未实施回购暨回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东天安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 18 日召 开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份 暨落实"提质增效重回报"行动方案的议案》。公司拟使用不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 6,000 万元（含）的自有资金以集中竞价方式回购公 司股份；回购价格为不超过人民币 8 元/股；回购的公司股份不低于人民币 1,000 万元（含）、不超过人民币 2,000 万元（含）用于维护公司价值及股东权益所必 需（出售），剩余股份将用于股权激励或员工持股计划；回购期限为自董事会审 议通过本次回购股份方案之日起 3 个月内。具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 19 日和 2024 年 2 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于以 ...

广东天安新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议文件 股票代码：603725 2024 年 4 月 目 录 1. 广东天安新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知 2. 广东天安新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会议程 3. 广东天安新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会议案 （1）议案一：《2023 年度董事会工作报告》 （2）议案二：《2023 年度监事会工作报告》 （3）议案三：《独立董事 2023 年度述职报告》 （4）议案四：《公司 2023 年度财务决算报告》 （5）议案五：《公司 2023 年度利润分配预案》 （6）议案六：《关于 2023 年度公司内部控制评价报告的议案》 （7）议案七：《公司 2023 年年度报告及其摘要》 （8）议案八：《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告的议案》 （9）议案九：《关于公司及子公司 2024 年度向银行等金融机构申请授信额 度及提供担保的议案》 （10）议案十：《关于收购控股子公司浙江瑞欣装饰材料有限公司少数股东 股权的议案》 （11）议案十一：《关于 2024 年度对外捐赠预算总额及股东大会对 ...

业绩总结 - 2023年公司营收31.42亿元，同比增长15.67%；归母净利润1.21亿元，扭亏为盈[3] - 2023年主营业务收入31.04亿元，建筑陶瓷等业务有不同营收占比[4] - 2023年各业务板块营收同比有不同程度增长，整装业务增长143.76%[4] - 2023年销售毛利率为22.43%，同比增加1.75个百分点[6] - 2023年度利润分配预案为每10股派现1.70元，转增4股[6] 未来展望 - 未来适宜时机将推出股权激励计划[8] - 聚焦泛家居生态圈建设，推行信息化、数字化和智能化提升[10] 市场策略 - 通过鹰牌、天汇建科切入家装和公装领域[11] - 鹰牌制定“陶瓷+大家居”双轨并行战略，创立两大整装品牌[11] - 改革鹰牌激励机制，建立企业文化，导入信息化管理系统[11]

一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议 公司 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过了《关于公司 2024 年度日常 关联交易预计的议案》，同意将上述关联交易事项提交公司第四届董事会第十二 次会议审议表决。会议表决结果为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。公司独立董 事认为公司本次 2024 年度日常关联交易预计符合公司经营需要，是公司与关联 方之间正常、合法的经济行为。遵循了合理、公允的定价原则，有利于公司降低 公司运营成本，提高公司运营效率，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东 利益的行为，同意提交公司董事会审议，关联董事届时应回避表决。 2024 年 3 月 21 日，公司召开的第四届董事会第十二次会议审议通过了《关 于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事吴启超先生、洪晓明女士、 沈耀亮先生回避表决，该议案经公司全体非关联董事以 6 票通过，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，上 述议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，关联股东将在股东大会上对上 述议案回避表决。 光大证券股份有 ...

2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 广东天安新材料股份有限公司(以下简称"公司")聘请立信会计师事务所 (特殊普通合伙)(以下简称"立信")作为公司 2023 年度财务报告审计机构。根 据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《 国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信 2023 年度审计过程 中的履职情况进行评估。经评估，公司认为立信在资质等方面合规有效，能够保 持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 广东天安新材料股份有限公司 立信会计师事务所(特殊普通合伙)于 1927 年在上海创建，1986 年复办， 2010 年改制为特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人 为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新 证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众 公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 69 ...