董事会换届 - 第五届董事会由9名董事组成，任期三年，换届议案待2024年年度股东大会审议[2] - 非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制产生[3] 股权结构 - 吴启超持股106,547,840股，占比34.95%[7] - 沈耀亮持股17,399,137股，占比5.71%[8] - 陈贤伟持股400,000股，占比0.13%[10] - 宋岱瀛持股948,804股，占比0.31%[12] - 曾艳华持股42,000股，占比0.014%[13][14] 董事任职 - 冷娟2024年4月起任董事，未持股[13] - 曾艳华2024年4月起任董事[13][14] - 李云超2021年2月起任独立董事，未持股[16] - 罗琴现任独立董事，未持股[17] - 张勃兴2023年11月起任独立董事，未持股[18]

独立董事提名 - 提名张勃兴为公司第五届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人有5年以上化工行业相关工作经验[1] 任职资格 - 特定股东及亲属、受处罚候选人不具任职资格[3][4] - 被提名人兼任境内上市公司未超3家，连续任职未超六年[4] 其他 - 提名人核实确认被提名人任职资格符合要求[4] - 声明时间为2025年4月[6]

公司章程修订 - 公司拟取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则，议案待股东大会审议[1] - 公司为他人取得本公司股份提供财务资助累计总额不超已发行股本总额10%[3] - 董事会为他人取得本公司股份提供财务资助决议需全体董事三分之二以上通过[3] 股东权益与义务 - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可对公司经营监督、提建议或质询[3] - 股东对股东会、董事会决议有请求认定无效或撤销的权利[4] - 连续180日以上单独或合计持有公司1％以上股份股东特定情形可诉讼[5] 股东会相关 - 股东会可选举更换董事、决定报酬，审议利润分配等方案[7] - 单独或合计持有公司10％以上股份股东可请求或提议召开临时股东会[8][9] - 单独或合计持有公司1％以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案[9] 董事相关 - 非独立董事由现任董事会、持股3%以上股东提名[12] - 独立董事由董事会等、持股1%以上股东提名[12] - 董事选举采用累积投票制时当选最低得票数有要求[13] 独立董事相关 - 直接或间接持股1%以上等人员不得担任独立董事[16] - 担任独立董事需有五年以上相关工作经验[17] - 独立董事行使特别职权需全体过半数同意[18] 审计委员会相关 - 审计委员会成员3名，其中独立董事2名[19] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[19] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设主席1人[21] - 监事会中职工代表比例不低于1/3[22] - 监事会每6个月至少召开一次会议[22] 利润分配与公积金 - 公司分配当年税后利润提取10％列入法定公积金[23] - 法定公积金转增资本留存不少于转增前注册资本25％[23][24] - 调整利润分配政策议案需股东会2/3以上表决权通过[24] 公司合并与减资 - 公司合并支付价款不超净资产10%可不经股东会决议[25] - 公司减少注册资本需通知债权人并公告[25] - 减资后法定和任意公积金累计额达注册资本50%前不得分配利润[26] 公司解散与清算 - 持有公司10%以上表决权股东可请求法院解散公司[26] - 修改章程或决议使公司存续需股东会2/3以上表决权通过[26] - 公司特定情形解散应15日内成立清算组[26]

董事会信息 - 公司董事会有三位独立董事，分别为安林女士、李云超先生、张勃兴先生[1] - 三位独立董事2024年度任职时间为2024年1月1日 - 2024年12月31日[1] - 2024年度三位独立董事不存在影响独立性的情形[1]

产品价格 - 2025年1 - 3月家居装饰饰面材料平均售价23,328.61元/吨，较2024年同期降9.45%[2] - 2025年1 - 3月汽车内饰饰面材料平均售价41,805.64元/吨，较2024年同期增0.64%[2] - 2025年1 - 3月薄膜平均售价10,070.52元/吨，较2024年同期降1.83%[2] - 2025年1 - 3月人造革平均售价13,734.76元/吨，较2024年同期降3.68%[2] 产品产销及营收 - 2025年1 - 3月家居装饰饰面材料产量2,055.37吨，销量2,039.81吨，营收4,758.60万元[3] - 2025年1 - 3月汽车内饰饰面材料产量3,738.90吨，销量3,142.74吨，营收13,138.41万元[3] - 2025年1 - 3月薄膜产量11,039.94吨，销量10,238.65吨，营收10,310.85万元[3] - 2025年1 - 3月人造革产量808.08吨，销量705.31吨，营收968.73万元[3] 原材料采购价 - 2025年1 - 3月树脂粉采购均价4,770.26元/吨，较2024年同期降8.95%[4] - 2025年1 - 3月增塑剂采购均价8,427.71元/吨，较2024年同期降20.56%[4]

关联交易审议 - 2025年3月27日审议通过2025年度日常关联交易预计议案[3] - 4月16日独立董事同意增加关联交易事项提交董事会审议[3] - 4月16日董事会和监事会审议通过增加2025年度日常关联交易预计议案[5] 关联交易额度 - 增加2025年度日常关联交易预计额度6400万元[5] - 对佛山市易科新材料采购原材料增1500万元[5] - 对佛山隽业销售商品、劳务分别增4500万、400万[5] 关联方情况 - 截至2024年底，佛山市易科总资产1134.93万，净资产851.38万，营收2003.37万，净利润230.67万[7] - 截至2024年底，佛山隽业总资产5388.75万，净资产3801.28万，营收5419.23万，净利润 - 34.48万[8] - 公司参股佛山隽业49%，董事长、总经理任其副董事长、总经理[8] 关联交易优势 - 关联交易采用市场定价原则，签具体执行合同[10] - 增加关联交易为正常经营所需，利于产业链整合[12] - 增加关联交易可降成本、提效率，定价合理公允[12] - 增加关联交易不影响独立性，公司无依赖情形[12]

独立董事提名 - 提名人提名李远超为公司第五届董事会独立董事候选人[2] 被提名人条件 - 持股不超1%，非前10名股东自然人及其配偶等[4] - 不在5%以上或前5名股东单位任职及其配偶等[4] - 近36个月无证监会处罚、刑事处罚等[4][5] - 兼任境内上市公司不超3家，连续任职不超六年[5] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年4月16日[7]

人员情况 - 截至2024年末，立信有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名[2] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[2] 审计工作 - 2024年年度审计就重大会计审计事项与专业技术部咨询，解决技术问题[8] - 2024年年度审计就重大会计审计事项达成一致意见[9] - 2024年年度审计制定全面、合理、可操作性强的审计工作方案[13] 风险保障 - 截至2024年末，累计提取职业风险基金1.66亿元，职业保险累计赔偿限额10.50亿元[16] 人员履历 - 项目合伙人徐聃自2022年开始为公司服务，2022 - 2024年担任多公司项目合伙人[3][4] - 签字注册会计师罗敏珊自2021年开始服务，2021 - 2024年担任多公司项目经理[3][4] - 质量控制复核人黄春燕自2024年开始服务，2024年担任多公司质量控制复核人[3][4] 人员诚信 - 项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年无不良诚信记录，无违反独立性情形[5][6][7]

业绩总结 - 2024年公司营业收入31.00亿元，总资产28.54亿元，归母净利润1.01亿元[35] - 2024年公司扣非净利润同比增长23.40%[35] 用户数据 - 无 未来展望 - 短期目标为深耕两大产品、推动设备升级、执行多品牌策略、加大研发投入[89] - 长期目标为持续泛家居生态圈建设、构建产业链布局、拓展经营多样性[90] 新产品和新技术研发 - 天安高分子和瑞欣装材研发生产绿色建筑材料[55] - 天安高分子汽车内饰皮革材料获E - Design材料创新奖[55] - 瑞欣装材获绿色建材产品相关认证[56] - 鹰牌公司推出低碳环保高性能绿色陶瓷产品[56] - 2024年12月19日天安高分子召开PLM数智化项目启动大会[137] 市场扩张和并购 - 公司收购鹰牌公司、瑞欣装材等产业链企业，布局泛家居战略[27] - 公司持有天安集成56.5%、鹰牌公司66%、天汇建科40%等股权[30] 其他新策略 - 2024年公司修订《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》，提升可持续发展管理水平[37] - 鹰牌生活构建“陶瓷 + 大家居”战略体系[58] - 天安高分子建立物料批次号追溯体系和在线式物料放行条审批系统[135] - 石湾鹰牌设立供应链管理系统和人力资源数字化广告牌[139][141] 企业荣誉与排名 - 2024年公司被评为佛山制造业企业百强第57名、佛山民营企业百强第88名，首次入选广东企业500强[21] - 2024年天安新材入选广东制造业500强企业（150位）、佛山制造业100强企业（57位）等[32] - 公司是国家级专精特新“小巨人”企业、国家知识产权示范企业以及“广东省创新型企业”[25] - 2024年公司获得佛山市禅城区创建商业秘密保护创新试点示范企业荣誉[122] 公司基本信息 - 公司成立于2000年，2017年在上海证券交易所主板上市，股票代码603725.SH[24] - 公司在广东佛山、河源以及安徽全椒、浙江嘉善设有制造基地[24] 研发创新体系 - 公司构建了以省级企业技术中心、省级工程技术研究开发中心和CNAS实验室为核心的研发创新体系[25] ESG相关 - 报告为公司首份ESG报告，涵盖2024年1月1日至12月31日[10][11] - 天安新材梳理出21项ESG关键议题并划分重要程度[45] - 2024年公司新能源使用总量1175.23万千瓦时，环保培训参与人次750，隐患整改率100%[35] - 2024年公司温室气体排放总量为161,518.06吨二氧化碳当量，其中范围一排放量为103,927.56吨二氧化碳当量，范围二排放量为57,590.50吨二氧化碳当量[170,175] - 公司识别出气候相关风险和机遇并提出应对措施[166] - 公司建立环保体系，完善环境保护管理架构，强化环境风险控制机制[171] - 公司多个所属子公司已通过ISO 14000环境管理体系认证[177] - 公司制定《突发环境事件应急预案》，建立突发环境事件应急处置体系[181] 公司治理 - 2024 - 2022年股东大会举行次数均为3次，审议通过事项数量分别为20项、23项、34项[108] - 2024 - 2022年董事会会议举行次数分别为7次、6次、8次，审议通过事项数量分别为37项、39项、58项[110] - 2024 - 2022年监事会会议举行次数分别为7次、6次、8次，审议通过事项数量分别为18项、26项、36项[116] - 截至2024年末，公司有董事9名，其中女性董事3名，占比33.33%[109] - 截至2024年末，公司有监事3名，其中职工监事1名[114] - 截至2024年末，公司有高级管理人员3名，女性高管占比66.67%[123] 员工与培训 - 2024年公司员工总人数2632人，员工培训次数1594次，培训总时长24873小时[35] - 2024年公司新增就业岗位55个，研发投入金额10930.98万元，研发投入占比3.53%[35] 党建工作 - 2024 - 2022年公司党总支数量分别为7个、6个、8个，党员人数分别为98人、85人、82人[95] - 2024 - 2022年党课次数分别为34次、31次、32次[103] - 瑞欣装材打造“真诚、开放、向上、向善”党建文化品牌[96] 投资者交流 - 2024年公司共组织投资者交流或线下调研活动49次[150] - 2024年业绩说明会3次，2023年和2022年均为2次[157] - 2024年定期报告披露份数为4份，2023年和2022年相同[157] - 2024年临时公告披露份数为79份，2023年为83份，2022年为93份[157] - 2024年上交所E互动平台回复投资者提问21次，2023年为75次，2022年为18次[157] - 2024年、2023年、2022年上交所E互动平台回复率均为100%[157] 其他 - 公司装配式内装整体解决方案在多项目展现优势，获市场高度认可[21] - 鹰牌生活率先达到WELL健康人居标准铂金级认证[61] - 鹰牌生活一站式健康人居睡眠体验馆于2024年8月16日开馆[65] - 2024年南方设计院编制的《佛山市绿色农房建设技术指引》发布[69] - 2024年南方设计院参与顺德区大良街道南江社区华宝新村海绵城市改造方案竞赛获三等奖[72] - 天汇建科依托装配式集成内装技术提供绿色建造与快速交付解决方案[78] - 2024年度公司共开展专项审计8项[125] - 2024年11月28日公司开展内部审计培训课程[126] - 2024年公司组织开展网络安全与软件安装相关培训[145] - 安徽天安环境污染事故为0宗，排污达标率、自行检测公布率、隐患整改率均为100%[180] - 2024年2月18日天安高分子在吉利厂区开展贴合机导热油泄漏应急模拟演习[185] - 公司秉持生态优先理念打造低碳办公环境推进绿色运营[192] - 2024年度公司每月定期开展线上、线下环保知识培训[199] - 公司组织环保知识宣传活动提升员工环保意识[199]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月8日14点在佛山鹰牌陶瓷集团会议室召开[3] - 网络投票2025年5月8日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] - 本次股东大会审议16项议案[8][9] 议案相关 - 特别决议议案为11、14号，5、8 - 16号对中小投资者单独计票[11] - 8、9号议案关联股东吴启超、沈耀亮回避表决[11] 股权与登记 - 股权登记日为2025年4月28日，A股代码603725，简称天安新材[15] - 现场会议股东或代理人2025年5月6日到公司董事会秘书室登记[16] 其他信息 - 公司联系人吴真，地址佛山南庄梧村工业区，电话0757 - 82560399，传真0757 - 82561955[20] - 累积投票制选董事6人，选独立董事3人[9] - 股东大会董事、独立董事候选人选举分组编号，股东按持股有相应选举票数[26] - 股东可集中或分散投选举票数[27][28]