广东天安新材料股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，广东天安新材料 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪 尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对 2024 年度会计师事务所履行监督 职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）资质条件 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"） 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2024 年度末合伙人数量：296 人 2024 年度末注册会计师人数：2,498 人 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：743 人 2024 年度收入总额（未经审计）：50.01 亿元 2024 年度审计业务收入（未经审计）：35.16 亿元 2024 年度证券业务收入（未经审计）：17.65 亿元 2024 年度上市公司审计客户家数：693 家 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 8 月 16 日、2024 年 9 月 2 日分别召开第四届董事会第十六 ...

广东天安新材料股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 2024 年度，按照上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》 的规范要求，以及《广东天安新材料股份有限公司章程》、《广东天安新材料股份 有限公司审计委员会工作细则》的相关规定，广东天安新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会勤勉尽责、恪尽职守、认真审慎地履行职责。 现在就董事会审计委员会 2024 年度的履职情况报告如下： 一、 审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中 2 名独立董事，占该委 员会人数的大多数。3 名委员分别为独立董事安林、独立董事张勃兴和董事冷娟， 其中具有专业会计资格的独立董事安林担任该委员会的主任委员。董事白秀芬女 士于 2024 年 4 月 11 日离职，同日公司召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了 《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》，选举冷娟女士任公司董事及第 四届董事会审计委员会委员。 二、 审计委员会 2024 年度会议召开情况 2024 年，公司审计委员会共计召开 4 次会议，具体如下： 1、2024 年 3 月 21 日，召开了第 ...

证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2025-016 广东天安新材料股份有限公司 关于调整独立董事津贴的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东天安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召 开了第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》， 公司独立董事安林女士、李云超先生及张勃兴先生回避表决。该议案尚需提交公 司 2024 年年度股东大会审议，现将具体情况公告如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等文件及《公司章程》 等制度的有关规定，考虑到独立董事所承担的责任及对公司规范运作和科学决策 发挥的重要作用，为进一步发挥独立董事的科学决策支持和监督作用，更好地实 现公司战略发展目标，有效调动公司独立董事的工作积极性，结合所处行业、地 区经济发展水平及公司实际经营状况等，经公司薪酬与考核委员会提议，公司拟 将独立董事津贴从每人每年税前人民币 5.2 ...

证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2025-011 广东天安新材料股份有限公司 关于公司及子公司 2025 年度向银行等金融机构申请授信额度 及提供担保暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 被担保人名称：全资子公司安徽天安新材料有限公司（以下简称"安徽 天安"）、广东天安高分子科技有限公司（以下简称"天安高分子"）、 浙江瑞欣装饰材料有限公司（以下简称"瑞欣装材"）；控股子公司佛 山石湾鹰牌陶瓷有限公司（以下简称"石湾鹰牌"）、广东天安集成整 装科技有限公司（以下简称"天安集成"）、广东天汇建筑科技有限公 司（以下简称"天汇建科"）、佛山南方建筑设计院有限公司（以下简 称"南方设计院"）；佛山隽业城市建设工程有限公司（以下简称"佛 山隽业"）系广东天安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）通过 控股子公司广东天隽建筑科技有限公司（以下简称"天隽建科"）持股 49%的合营企业，公司董事长、总经理吴启超在该参股公司任副董事长、 总经理，属于公司关联方，故本次为其提 ...

公司代码：603725 公司简称：天安新材 广东天安新材料股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 广东天安新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化 ...

业绩说明会信息 - 2025年4月30日10:00 - 11:00举行2024年度暨2025年Q1业绩说明会[3] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为视频直播和网络互动[3] - 2025年4月23日至29日16:00前可预征集提问[3] - 参加人员有董事长、总经理吴启超等[5] - 联系人是董事会办公室，电话0757 - 82560399，邮箱securities@tianantech.com [6]

独立董事候选人情况 - 在财务会计、审计等领域有十余年工作经历[1] - 兼任境内上市公司数量未超3家，连续任职未超6年[4] - 不属于特定股东及其亲属，不在特定股东单位任职[2][3] - 近36个月未受相关处罚和谴责批评[3] - 具备注册会计师资格，有5年以上会计岗位全职经验[4] 声明信息 - 声明日期为2025年4月16日[8]

现金管理计划 - 拟用不超40,000万元闲置自有资金投资[3] - 投资短期中低风险或稳健型理财产品[3] - 单个产品期限不超12个月[4] 决策与实施 - 2025年4月16日会议审议通过议案[3] - 需提交2024年年度股东大会审议[3] - 董事长获授权决策，财务负责人实施[4] 风险与披露 - 理财有市场和宏观政策系统性风险[6] - 及时跟踪控制风险，定期报告披露情况[6][7]

证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2025-013 广东天安新材料股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东天安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召 开了第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关 于 2024 年度计提资产减值准备的议案》。根据《企业会计准则》和公司会计政 策等相关规定，为真实、准确地反映公司 2024 年度的财务状况和经营成果，公 司对合并报表范围内截至 2024 年 12 月 31 日存在减值迹象的各类资产进行了清 查和减值测试。现将具体内容公告如下： 一、本次计提减值准备的情况概述 根据《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计等相关规定，为真实、准 确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况，基于谨慎性原则，公司对合 并报表范围内截至 2024 年 12 月 31 日存在减值迹象的资产进行减值测试，对发 生资产减值损失的相关资产计提减值准 ...

董事会换届 - 第五届董事会由9名董事组成，任期三年，换届议案待2024年年度股东大会审议[2] - 非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制产生[3] 股权结构 - 吴启超持股106,547,840股，占比34.95%[7] - 沈耀亮持股17,399,137股，占比5.71%[8] - 陈贤伟持股400,000股，占比0.13%[10] - 宋岱瀛持股948,804股，占比0.31%[12] - 曾艳华持股42,000股，占比0.014%[13][14] 董事任职 - 冷娟2024年4月起任董事，未持股[13] - 曾艳华2024年4月起任董事[13][14] - 李云超2021年2月起任独立董事，未持股[16] - 罗琴现任独立董事，未持股[17] - 张勃兴2023年11月起任独立董事，未持股[18]