业绩数据 - 2024年度净利润101,004,899.32元[6] - 2024年末未分配利润218,084,111.79元[6] 资金安排 - 拟派现30,120,736.00元，2024年回购30,027,578.60元，合计占比59.55%[7] 2025年计划 - 申请授信不超27亿，担保额度19亿，为佛山隽业担保不超0.1亿[13] - 增加日常关联交易额度至1亿[16] - 现金管理闲置资金不超4亿，期限不超12个月[19]

业绩数据 - 2024年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为101,004,899.32元[9] - 截至2024年12月31日，公司母公司报表期末未分配利润为218,084,111.79元[9] - 2024年度拟派发现金红利30,120,736.00元，股份回购金额为30,027,578.60元，两者合计占2024年度净利润比例为59.55%[10] 资金安排 - 公司及子公司2025年度预计向金融机构申请授信总额不超过27亿元，担保预计总额度为19亿元[18] - 为参股公司佛山隽业提供的担保总额度不超过0.1亿元[18] - 2025年度增加日常关联交易预计额度6,400万元，增加后预计总金额达10,000万元[21] - 对佛山市易科新材料科技有限公司采购原材料增加预计交易额度1,500万元[21] - 对佛山隽业城市建设工程有限公司销售商品、提供劳务分别增加预计交易额度4,500万元、400万元[21] - 使用闲置自有资金进行现金管理，总额不超过40,000万元，投资期限不超过12个月[29] 议案表决 - 第四届董事会第十九次会议应到董事9人，实到9人[2] - 本次董事会会议全部议案表决结果均为赞成票，无反对票和弃权票（除关联交易议案有回避表决情况）[4] - 2024年度计提资产减值准备议案表决9票赞成[22] - 2025年度对外捐赠预算等议案表决9票赞成，需提请2024年年度股东大会审议[22] - 以简易程序向特定对象发行股票等多项议案表决9票赞成，需提请2024年年度股东大会审议[24][25] - 独立董事津贴拟从每人每年税前5.2万元调至6.5万元，表决6票赞成，需提请2024年年度股东大会审议[27] - 取消监事会并修订《公司章程》等议案表决9票赞成，需提请2024年年度股东大会审议[31] - 提议召开公司2024年年度股东大会议案表决9票赞成[32] - 多项工作细则修订议案表决9票赞成[34]

业绩总结 - 2024年度净利润101,004,899.32元[3] - 2024年末母公司未分配利润218,084,111.79元[3] 分红与回购 - 每10股派现1元，拟派现30,120,736元[2][3][4] - 2024年股份回购30,027,578.60元[4] - 分红与回购合计占2024年净利润59.55%[4] 历史分红 - 上年度分红36,764,914元，上上年度为0元[5] - 近三年累计分红66,885,650元[5] - 近三年平均净利润18,827,183.75元[5] - 近三年现金分红比例355.26%[5]

利润分配 - 公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除回购专用账户股份数为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税）[6] - 截至报告披露日，公司总股本为304,857,680股，扣减回购专用证券账户中股份数3,650,320股后为301,207,360股[6] - 以此计算，公司合计拟派发现金红利30,120,736.00元（含税），该预案尚需提交2024年年度股东大会审议[6] 审计与报告保证 - 立信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[5] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明保证年度报告中财务报告真实、准确、完整[5] 风险提示 - 本年度报告涉及的公司未来计划等前瞻性陈述不构成实质性承诺，投资者需注意风险[7] 资金与担保情况 - 不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[8] - 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[8] 董事保证情况 - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告真实性、准确性和完整性的情况[9] 整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入31.0030374339亿元，较2023年减少1.32%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润1.0100489932亿元，较2023年减少16.49%[23] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9049.326816万元，较2023年增长23.40%[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额1.6646847642亿元，较2023年减少12.82%[24] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产7.5995774953亿元，较2023年末增长5.43%[24] - 2024年末总资产28.5352117604亿元，较2023年末增长1.16%[24] - 2024年基本每股收益0.33元/股，较2023年减少19.51%[25] - 2024年稀释每股收益0.33元/股，较2023年减少19.51%[25] - 2024年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.30元/股，较2023年增长20.00%[25] - 2024年加权平均净资产收益率13.79%，较2023年减少5.61个百分点[25] - 2024年公司实现营业收入310,030.37万元，同比略降1.32%[36] - 2024年归属于上市公司股东的净利润10,100.49万元，同比降低16.49%[36] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9,049.33万元，同比增加23.40%[36] - 2024年各季度营业收入分别为525,940,472元、862,524,784.63元、808,718,604.45元、903,119,882.31元[28] - 2024年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为12,265,703.43元、41,055,615.72元、26,976,126.60元、20,707,453.57元[28] - 2024年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为11,248,638.20元、97,355,749.06元、66,868,417.00元、 - 9,004,327.84元[28] - 2024年非经常性损益合计10,511,631.16元，2023年为47,615,240.43元，2022年为15,015,431.69元[30][31] - 采用公允价值计量的项目当期变动合计25,929,835.43元，对当期利润的影响金额为3,807,919.77元[32] - 报告期内公司实现营业收入310,030.37万元，同比降低1.32%；归属上市公司股东净利润10,100.49万元，同比降低16.49%；归属上市公司股东扣非净利润9,049.33万元，同比增加23.40%[84] - 营业收入3,100,303,743.39元，同比降低1.32%；营业成本2,399,585,908.77元，同比降低1.54%；销售费用196,436,750.76元，同比降低13.87%；管理费用172,961,178.99元，同比降低2.58%；财务费用31,939,180.08元，同比降低26.87%；研发费用109,309,809.40元，同比降低8.24%[85] - 经营活动现金流量净额166,468,476.42元，同比降低12.82%；投资活动现金流量净额 -129,996,823.22元，因本期对外投资支付现金增多；筹资活动现金流量净额 -129,040,412.91元，因本期偿还有息负债减少[85][86] - 公允价值变动损益3,916,199.55元，同比降低86.80%，因上期投资参股企业期末公允价值评估值增大；信用减值损失 -7,277,534.20元，同比降低287.70%，因本期加大对特定客户单项计提应收款项坏账比例；资产减值损失 -35,309,475.24元，同比降低260.61%，因本期债务重组抵债资产期末评估减值及存货跌价准备计提增大[85][86] - 2024年公司实现营业收入310,030.37万元，同比略降1.32%[90] - 销售费用本期数196436750.76元，上年同期数228062103.82元，变动比例-13.87%[101] - 管理费用本期数172961178.99元，上年同期数177545169.28元，变动比例-2.58%[101] - 财务费用本期数31939180.08元，上年同期数43672498.85元，变动比例-26.87%[101] - 本期费用化研发投入109309809.40元，研发投入总额占营业收入比例3.53%[103] - 经营活动产生的现金流量净额本期数166468476.42元，上年同期数190950985.44元，变动比例-12.82%[106] - 投资活动产生的现金流量净额本期数-129996823.22元，上年同期数-32878303.25元[106] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数-129040412.91元，上年同期数-225470091.24元[106] - 公允价值变动收益本期数为3,916,199.55元，上年同期数为29,659,580.00元，变动比例为-86.80%[108] - 营业外收入本期数为8,131,097.14元，上年同期数为5,995,838.92元，变动比例为35.61%[108] - 营业外支出本期数为7,970,360.69元，上年同期数为4,058,280.43元，变动比例为96.40%[108] - 货币资金本期期末数为281,685,898.93元，占总资产比例9.87%，上期期末数为404,823,888.44元，占比14.35%，变动比例为-30.42%[109] - 交易性金融资产本期期末数为50,066,029.44元，占总资产比例1.75%，上期期末数为3,034,386.00元，占比0.11%，变动比例为1549.96%[109] - 合同资产本期期末数为35,390,634.42元，占总资产比例1.24%，上期期末数为5,285,145.59元，占比0.19%，变动比例为569.62%[109] - 长期股权投资本期期末数为28,155,317.84元，占总资产比例0.99%，上期期末数为10,118,151.29元，占比0.36%，变动比例为178.27%[109] - 投资性房地产本期期末数为31,713,571.21元，占总资产比例1.11%，上期期末数为17,021,772.76元，占比0.60%，变动比例为86.31%[110] - 股本本期期末数为304,857,680.00元，占总资产比例10.68%，上期期末数为218,352,000.00元，占比7.74%，变动比例为39.62%[110] - 未分配利润本期期末数为153,532,812.12元，占总资产比例5.38%，上期期末数为91,945,002.91元，占比3.26%，变动比例为66.98%[110] 各条业务线数据关键指标变化 - 高分子复合饰面材料板块中，汽车内饰饰面材料、薄膜产品营业收入同比分别增长约12%和17%[36] - 建筑陶瓷板块销量超4,560万平方米，同比增长约3%，营业收入同比下降约7%[36] - 高分子复合饰面材料板块中，汽车内饰饰面材料、薄膜产品营业收入同比分别增长约12%和17%[87] - 建筑陶瓷板块销量超4,560万平方米，同比增长约3%，营业收入同比下降约7%[87] - 陶瓷产品与装饰材料、薄膜等产品毛利率分别增长1.72%、1.59%、2.41%[87] - 高分子复合饰面材料营业收入1,522,127,477.33元，同比增长2.36%，毛利率19.30%，减少1.15个百分点[88] - 建筑陶瓷营业收入1,456,475,926.18元，同比下降7.20%，毛利率25.49%，增加1.72个百分点，销量超4,560万平方米，同比增长约3%[88][90] - 汽车内饰饰面材料营业收入545,931,309.25元，同比增长12.02%，毛利率25.22%，减少2.76个百分点[88] - 薄膜营业收入479,062,049.94元，同比增长17.43%，毛利率8.48%，增加2.41个百分点[88] - 建筑陶瓷生产量4,851.91万平方米，同比增长11.53%，销售量4,566.59万平方米，同比增长3.03%，库存量759.86万平方米，同比增长43.36%[91] - 汽车内饰饰面材料生产量14,657.28吨，同比增长17.39%，销售量13,071.90吨，同比增长13.30%，库存量3,412.81吨，同比增长26.66%[91] - 建筑陶瓷直接材料成本67,945,585.32元，较上年同期变动比例-30.83%，主要因东源产区订单量同比下降[95] - 高分子复合饰面材料直接材料成本858,117,587.38元，较上年同期变动比例4.56%[95] - 国内营业收入2,805,943,877.66元，毛利率22.40%，增加0.27个百分点；国外营业收入253,714,786.38元，毛利率23.69%，减少0.31个百分点[89] - 前五名客户销售额27248.17万元，占年度销售总额8.79%；前五名供应商采购额37069.92万元，占年度采购总额19.94%[100] - 高分子复合饰面材料营业收入152,212.75万元，营业成本122,835.26万元，毛利率19.30%，营业收入比上年增减2.36%，营业成本比上年增减3.84%，毛利率比上年增减-1.15%[139] - 直销营业收入130,488.18万元，经销营业收入21,724.57万元，经销营业收入比上年增减-32.58%[141] 业务发展与战略布局 - 公司以建筑陶瓷和高分子复合饰面材料为核心深耕两大主业，建筑陶瓷产品销量同比增加，市场占有率提升[37] - 2024年公司完成对南方设计院的收购，并参股参与佛山隽业的混合所有制改革，实现全产业链闭环[39] - 公司通过系统性布局信息化、数字化建设，重塑传统制造业价值链，驱动企业高质量发展[39] - 公司深入推进精细化管理，人效、设备利用率、产品良率得到提升，存货周转率处于行业领先水平[40] - 公司将董事会下设的战略委员会更名为战略与可持续发展委员会，增加可持续发展管理职责，并披露首份ESG报告[40] - 公司积极实施现金分红及股份回购，维护投资者利益[40] - 公司旗下健康人居整装品牌“鹰牌生活”推出健康人居睡眠体验馆，增强获客能力[38] - 天汇建科通过装配式装修集成技术和全专业干式施工工法，在商业空间快速环保换新交付有竞争优势[38] - 公司以创新驱动高分子复合饰面材料业务发展，抓住产业链升级红利[38] - 公司整合业务板块，向客户提供一站式整装解决方案，赢得客户广泛认可[38] - 公司在汽车内饰材料领域深耕十余年，在新能源汽车行业布局内饰饰面材料研发与合作[45] - 公司核心产品矩阵涵盖黏胶膜等多种薄膜，各业务有不同发展契机与布局[46] - 公司聚焦环保健康型家居饰面材料创新，形成全屋环保部品部件产品矩阵[48] - 公司从事高分子复合饰面材料研发等，其材料有重量轻等优点，拓展一体化解决方案业务[48] - 公司收购南方设计院，布局EPC公装领域，实现产业链闭环[55] - 公司参股佛山隽业，完善泛家居产业链生态圈，打开公装市场渠道[55] -

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入为580,174,178.48元，较上年同期增长10.31%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为15,172,431.55元，较上年同期增长23.70%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为13,790,001.24元，较上年同期增长36.97%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为 -35,817,638.63元，较上年同期减少418.42%[4] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.05元/股，较上年同期增长25.00%[5] - 加权平均净资产收益率为1.98%，较上年同期增加0.29个百分点[5] - 本报告期末总资产为2,873,625,611.74元，较上年度末增长0.70%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为775,130,181.08元，较上年度末增长2.00%[5] - 2025年第一季度营业总收入5.80亿元，较2024年第一季度的5.26亿元增长10.31%[18] - 2025年第一季度营业总成本5.62亿元，较2024年第一季度的5.16亿元增长8.90%[18] - 2025年第一季度净利润1624.00万元，较2024年第一季度的1288.31万元增长26.05%[19] - 2025年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.05元/股，2024年第一季度均为0.04元/股[20] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 3581.76万元，2024年第一季度为1124.86万元[23] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为1324.28万元，2024年第一季度为 - 2402.67万元[23] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为9328.74万元，较2024年第一季度的4533.53万元增长105.77%[23] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为13,810[10] - 第一大股东吴启超持股106,547,840股，持股比例为34.95%[10] - 截至报告期末，公司回购专用证券账户持有股份3650320股，占总股本比例1.2%[11] 资产项目变化 - 2025年3月31日货币资金331443557.84元，较2024年12月31日的281685898.93元有所增加[13] - 2025年3月31日交易性金融资产40062804.88元，较2024年12月31日的50066029.44元减少[13] - 2025年3月31日应收票据23365668.10元，较2024年12月31日的31586562.71元减少[13] - 2025年3月31日应收账款501895181.22元，较2024年12月31日的529518037.66元减少[13] - 2025年3月31日流动资产合计1637481005.53元，较2024年12月31日的1582005693.64元增加[13] - 2025年3月31日非流动资产合计1236144606.21元，较2024年12月31日的1271515482.40元减少[14] - 2025年3月31日资产总计2873625611.74元，较2024年12月31日的2853521176.04元增加[14] 负债与所有者权益变化 - 2025年3月31日负债合计1951942525.99元，较2024年12月31日的1948078135.58元增加[15] - 2025年3月31日所有者权益合计921683085.75元，较2024年12月31日的905443040.46元增加[15] 现金流量相关项目变化 - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为5.51亿元，较2024年第一季度的5.84亿元下降5.59%[22] - 2025年第一季度收回投资收到的现金为8694.96万元，较2024年第一季度的2.11亿元下降58.78%[23] - 2025年第一季度取得借款收到的现金为2.62亿元，较2024年第一季度的2.44亿元增长7.31%[23] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响分别为173,764.64和325,293.09[24] - 现金及现金等价物净增加额分别为70,886,232.12和32,882,449.92[24] - 期初现金及现金等价物余额分别为206,206,571.46和297,683,119.93[24] - 期末现金及现金等价物余额分别为277,092,803.58和330,565,569.85[24]

发行股票方案 - 拟以简易程序向特定对象发行股票，募资不超3亿且不超去年末净资产20%[2] - 发行数量不超发行前股本30%，对象不超35名[2][4] - 定价基准日为发行期首日，价格不低于前20日均价80%[5] 发行相关限制 - 发行股票一般6个月、特定情形18个月内不得转让[6] 其他要点 - 发行决议有效期至2025年度股东大会召开日[11] - 发行股票将在上海证券交易所上市[10] - 发行授权需2024年度股东大会审议，经上交所审核、证监会注册[14] - 2025年4月16日董事会审议通过相关议案[1]

关联交易数据 - 2024年度日常关联交易预计金额8595万元，实际发生额2196.76万元[5] - 2025年度日常关联交易预计金额3600万元，年初至2月累计已发生211.18万元[6] - 2024年对上海永超新材料持股比例降至5%以下，2025年6月27日后不再认定为关联方[6] - 2024年佛山市天耀畅享名厨接受劳务预计100万元，实际发生8646元[5] - 2024年佛山市易科新材料采购原材料预计1500万元，实际发生1837.56万元[5] - 2025年广东天耀进出口销售商品预计185万元，2024年实际发生283.29万元[5] - 2025年佛山市易科新材料采购原材料预计1000万元，年初至2月已发生185.27万元[6] 公司业绩数据 - 截至2024年底，佛山市畅享荟竹韵农业总资产50217.11元，净资产 -287.70万元，营收26.67万元，净利润 -16.42万元[9] - 截至2024年底，广东天安新材料总资产3.28亿元，净资产6824.56万元，营收6.25亿元，净利润165.38万元[11] - 截至2024年底，佛山市易科新材料总资产1134.93万元，净资产851.38万元，营收2003.37万元，净利润230.67万元[11] - 截至2024年底，佛山隽业城市建设总资产5437.54万元，净资产3837.85万元，营收5956.3万元，净利润2.09万元[13] 其他信息 - 2025年3月27日公司会议审议通过2025年度日常关联交易预计议案[3] - 上海永超新材料注册资本为3920万元[12] - 佛山市畅享荟竹韵农业、广东天耀进出口系沈耀亮控制企业[14] - 佛山市易科新材料系吴启超控制企业[14] - 2025年6月27日前公司与上海永超新材料仍构成关联关系[15] - 佛山隽业城市建设系公司参股49%企业，吴启超任副董事长、总经理[15] - 关联交易采用市场定价原则，依业务签执行合同[16] - 2025年度预计日常关联交易为正常经营所需，定价合理公允[17]

企业认定 - 天安高分子、石湾鹰牌、瑞欣装材被重新认定为高新技术企业[2] 认定时间及有效期 - 天安高分子2024年11月19日发证，有效期三年[2] - 石湾鹰牌2024年11月28日发证，有效期三年[2] - 瑞欣装材2024年12月6日发证，有效期三年[2] 税收政策 - 三家公司2024 - 2026年度按15%税率缴纳企业所得税[3] 业绩影响 - 重新认定对公司当期经营业绩无重大影响[4]

公司变更 - 天安新材全资子公司安徽天安法定代表人由洪晓明变更为宋岱瀛[2] 公司信息 - 安徽天安注册资本为48000万元[2] - 安徽天安统一社会信用代码为9134112407239570XG[2] - 安徽天安成立于2013年07月12日[2] - 安徽天安住所为安徽省滁州市全椒县十谭现代产业园光辉大道20号[2] - 安徽天安类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）[3]

市场扩张和并购 - 公司参股的永超新材向北交所申报上市已获受理[3] - 公司持有永超新材1,955,262股，持股比例4.9879%[3] - 永超新材2024年12月27日披露相关公告[3] - 上市尚需北交所审核和证监会注册等程序[3][4] - 存在无法上市风险[3][4]