会议信息 - 公司于2024年4月10日发布2023年年度股东大会通知[4] - 现场会议于2024年4月30日14:30召开，网络投票在4月30日9:15至15:00进行[5][6] 股东情况 - 本次会议股东（股东代理人）3人，代表股份65521385股，占公司有表决权股份总数的50.4010%[7] 议案表决 - 多项议案同意股份均为65521385股，占比100%[9][10][11][12][13][15][16] - 部分议案中小投资者同意26600股，占比100%[13][14][16] 决议规则 - 特别决议议案需三分之二以上有效表决权审议通过[18] - 普通决议议案需二分之一以上有效表决权审议通过[18] 会议合规 - 本次会议召集、召开、表决程序及相关人员资格合法有效[18][19]

会议概况 - 2024年4月30日股东大会在长沙召开[2] - 出席股东及代理人3人，持股65521385股，占比50.4010%[2] - 7名董事全出席，3名监事出席2人[3][4] 议案表决 - 7项非累积投票议案均100%同意通过[5][6][7][8] - 5%以下股东对部分议案100%同意通过[8] - 第5项特别决议案获2/3以上同意通过[9] 律师见证 - 见证律所是北京国枫（深圳）律师事务所[11] - 律师称会议程序及表决结果合法有效[11][12]

公司治理 - 2024年4月30日召开第四届监事会第八次会议[1] - 会议审议通过选举监事会主席议案[1] - 选举蒋娜为第四届监事会主席[1] 人员信息 - 蒋娜1985年10月出生[4] - 有长沙市委政法委、电视台等任职经历[4]

营业收入情况 - 2024年第一季度营业收入83,157,847.58元，同比增长156.26%，主要因制作服务收入增加[4][7] - 2024年第一季度营业总收入83,157,847.58元，2023年第一季度为32,450,127.46元，同比大幅增长[13] - 执行央视春晚长沙分会场节目收入是公司一季度收入同比大幅增长的原因之一[9] - 视频语料的销售和运营业务是2024年公司重点发展业务之一，一季度已有收入确认，预计全年在收入和利润端有显著贡献[9] 利润情况 - 2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润 -4,959,497.21元，同比减少3,172.22%，主要因联营企业投资收益、政府补助及收到的违约金较上年同期减少[4][7] - 2024年第一季度基本每股收益 -0.0381元/股，同比减少3,275.00%，主要因归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少[4][7] - 2024年第一季度加权平均净资产收益率 -0.97%，较上年减少1个百分点，主要因归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少[5][7] - 2024年第一季度非经常性损益合计813,102.79元[6] - 2024年第一季度营业总成本90772304.20元，2023年同期为41874474.46元[14] - 2024年第一季度营业利润为 -7698318.91元，2023年同期为 -2635266.79元[14] - 2024年第一季度净利润为 -5914636.64元，2023年同期为 -709822.78元[14][15] - 2024年第一季度基本每股收益为 -0.0381元/股，2023年同期为0.0012元/股[15] 资产情况 - 2024年第一季度末总资产848,328,393.33元，较上年度末减少4.10%[5] - 2024年3月31日资产总计848,328,393.33元，较2023年12月31日的884,601,416.84元有所下降[11][12][13] - 2024年3月31日货币资金198,356,972.48元，较2023年12月31日的252,238,775.02元减少[11] - 2024年3月31日应收账款127,261,188.44元，较2023年12月31日的129,541,233.77元略有下降[11] - 2024年3月31日预付款项4,543,875.69元，较2023年12月31日的2,044,665.49元增加[11] 负债与所有者权益情况 - 2024年第一季度末归属于上市公司股东的所有者权益509,727,110.82元，较上年度末减少0.96%[5] - 2024年3月31日负债合计299,236,559.88元，较2023年12月31日的329,594,946.75元有所减少[12][13] - 2024年3月31日所有者权益合计549,091,833.45元，较2023年12月31日的555,006,470.09元有所降低[13] - 2024年3月31日长期借款183,277,888.00元，较2023年12月31日的199,077,888.00元减少[12] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数44,956户[7] - 长沙广播电视集团有限公司为第一大股东，持股65,494,785股，持股比例50.38%[7][8] - 前10名股东中无质押、标记或冻结股份情况[7][8] 现金流量情况 - 2024年第一季度经营活动现金流入小计96482748.48元，2023年同期为82342831.55元[17] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计97595581.68元，2023年同期为84999739.01元[17] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -1112833.20元，2023年同期为 -2656907.46元[17] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -25944025.67元，2023年同期为 -5592502.67元[18] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 -26824943.67元，2023年同期为 -6302937.78元[18] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -53881802.54元，2023年同期为 -14552347.91元[18]

业绩说明会信息 - 2024年5月9日11:00 - 12:00举行2023年度暨2024年Q1业绩说明会[2][4] - 地点为上证路演中心，方式为网络互动[2][4] - 投资者可在该时段登录参与，4月29日至5月8日16:00前可提问[2][4][5] 参会人员及报告发布 - 总经理等人员参加，证券部为联系人[4][6] - 2023年报4月10日发布，2024年Q1报告4月30日发布[2]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入23,200.57万元，较上年增幅9.31%[56][63][64] - 2023年度归属于上市公司股东的净利润 - 867.16万元，较上年降幅154.93%[56][63][64] - 2023年末公司资产总额88,460.14万元，较上年末减少5,254.67万元，降幅5.61%[56][57][58] - 2023年末公司负债总额32,959.49万元，较上年末减少2,318.56万元，降幅6.57%[59] - 2023年末投资性房地产8,233.44万元，较上年末增加5,681.51万元，增幅222.64%[58] - 2023年末合同负债872.69万元，较上年末减少638.75万元，降幅42.26%[59][61] - 2023年末应交税费261.89万元，较上年末增加116.02万元，增幅79.54%[59][61] - 2023年末租赁负债308.83万元，较上年末减少713.16万元，降幅69.78%[59][62] - 2023年财务费用较上年减少178.52万元，因利息收入增加[64] - 2023年其他收益较上年减少838.10万元，降幅50.65%，因政府补助减少[64] - 2023年度经营活动现金流量净额较2022年度减少5592.97万元，降幅57.22%[66][70] - 2023年度投资活动现金流量净额较2022年度增加12731.64万元[66][70] - 2023年度筹资活动现金流量净额较2022年度减少20266.08万元，降幅122.65%[66][70] - 2023年投资收益较上年增加503.81万元，增幅1396.65%[67] - 2023年信用减值损失较上年增加1354.48万元[67] - 2023年资产减值损失较上年增加1246.81万元[67] - 2023年资产处置收益较上年增加104.66万元，增幅2924.71%[67] - 2023年营业外收入较上年增加160.84万元，增幅206.11%[67] - 2023年营业外支出较上年减少36.27万元，降幅85.05%[67] - 2024年度公司计划实现营业收入3.0亿元，净利润1000万元[74] 未来展望 - 2024年公司董事会将加强公司治理，提升运作规范性和有效性[30] - 2024年公司董事会将加强投资者关系管理，提高信息披露质量[31] - 2024年公司将聚焦优质原创IP研发与生产，提高视频版权储备资源使用效率[33] - 2024年公司将通过技术和业务模式创新，探索新渠道内容及平台研发[33] - 2024年公司将坚持以提升内在价值为核心的市值管理理念[34] - 2024年公司将构建公司治理良好生态，提升业绩竞争力[34] - 2024年公司将依托上市公司平台整合资源，引进战略投资机构[34] - 2024年监事会将以财务监督为核心，加强内部控制制度监督[48] 新产品和新技术研发 - 公司短剧业务“快燃”APP完成技术搭建并开展内测[29] 其他亮点 - 2023年公司精品IP获全国、省、市各级大奖40多项[26] - 天择城旅红色多维沉浸式文旅演出《恰同学少年》成文旅爆款[28] 会议情况 - 2023年公司共召开6次董事会会议[11] - 2023年公司董事会召集、召开了三次股东大会[14] - 2023年度董事会下设各专门委员会共召开了4次审计委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议、1次提名委员会会议、1次节目编委会会议和1次战略委员会会议[16] - 2023年度公司监事会召开4次会议，审议通过13项议案[39] - 2023年年度股东大会于2024年4月30日14点30分在公司会议室召开[6] - 本次股东大会共审议7项议案[7]

公司财务状况 - 公司2023年度报表中归属于上市公司股东的净利润为-8,671,569.76元，同比下降154.93%[4] - 公司2023年度报表中经营活动产生的现金流量净额为41,810,295.19元，同比下降57.22%[12] - 公司2023年末总资产为884,601,416.84元，同比增长5.61%[12] - 公司2023年基本每股收益为-0.07元，较上年同期下降158.33%[13] - 公司2023年营业收入分别为32.45亿、60.74亿、62.91亿和75.90亿人民币[13] 业务发展 - 公司2023年内容佳作频出，包括《我是检察官》、《闪闪的儿科医生》和《守护解放西》等爆款[18] - 公司通过节目购和淘剧淘等合作，全年交易节目超过16万期[18] - 公司全年策划、执行美团直播近300场，最高单场成交额达3.64亿人民币[19] - 公司影视中心紧跟政策和市场变化，出品的网剧和网络电影票房表现不俗[19] 子公司业绩 - 2023年极锐视界（湖南）投资管理有限公司总资产为3016.05万元，净资产为3010.15万元，营业收入为0万元，营业利润为-25.05万元，净利润为-25.05万元[44] - 2023年湖南中天择润投资有限公司总资产为79.65万元，净资产为79.35万元，营业收入为0万元，营业利润为-5.44万元，净利润为-5.44万元[44] - 2023年长沙金辰佳映信息技术有限公司总资产为2050.91万元，净资产为208.70万元，营业收入为2340.42万元，营业利润为118.54万元，净利润为106.09万元[45] 市场趋势 - 2023年中国网络微短剧市场规模达373.9亿元，同比上升267.65%[26] - 文化产业进入稳步复苏阶段，文化消费释放产业动能，促进文化新业态发展[50] - 传媒行业核心竞争力在高质量内容供给，头部内容播放量增长[50] 公司治理 - 公司严格按照相关法律法规和规定，持续完善公司治理，包括完善公司内部控制、加强信息披露工作、积极开展投资者关系管理工作等，以提升公司治理水平[59] - 公司在报告期内对公司治理相关制度进行了修订，包括独立董事管理办法、董事会审计委员会工作细则等[60] - 公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业相互独立，不存在影响公司独立性的情形，且已采取措施确保独立性[60] 财务审计 - 注册会计师的责任是对财务报表整体是否存在重大错报获取合理保证，并出具审计报告[150] - 注册会计师应识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险[150] - 注册会计师负责评价管理层选用的会计政策的恰当性和会计估计的合理性[151]

业绩数据 - 2023年度确认营业收入232,005,654.83元[9] - 2023年度合计确认减值损失 -30,448,223.88元[13] - 2023年末资产总计884,601,416.84元，较2022年末下降5.61%[24] - 2023年末货币资金为52,288,775.02元，较2022年末下降80.01%[24] - 2023年末应收账款为129,541,233.77元，较2022年末增长27.84%[24] - 2023年末存货为25,267,245.57元，较2022年末下降46.84%[24] - 2023年营业总收入2.32亿元，2022年为2.12亿元，同比有所增长[26] - 2023年营业总成本2.48亿元，2022年为2.13亿元，成本增加[26] - 2023年营业利润亏损3187.07万元，2022年盈利1183.29万元，由盈转亏[26] - 2023年净利润亏损986.11万元，2022年盈利1229.71万元，利润下滑[26] - 2023年基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.07元/股，2022年为0.12元/股[26] - 2023年经营活动现金流量净额4181.03万元[28] - 2023年投资活动现金流量净额亏损1365.64万元[28] - 2023年筹资活动现金流量净额亏损3743.18万元[28] - 2023年现金及现金等价物净增加额亏损927.80万元[28] - 2023年末现金及现金等价物余额2.52亿元[28] - 2023年综合收益总额为28,171,569.76元[1] - 2023年利润分配中对所有者（或股东）的分配为19,500,000元[1] - 2023年营业收入189,480,035.03元，较2022年增长约1.07%[38] - 2023年营业成本146,061,121.53元，较2022年增长约9.52%[38] - 2023年投资收益为5,452,871.56元，较2022年增长约2073.13%[38] - 2023年净利润为 - 5,995,550.99元，较2022年下降约129.63%[38] - 2023年利息费用22,858.58元，较2022年下降约80.21%[38] - 2023年利息收入2,933,906.22元，较2022年增长约128.74%[38] 审计情况 - 审计认为公司财务报表在重大方面按准则编制，公允反映2023年财务状况、经营成果和现金流量[5] - 审计将收入确认识别为关键审计事项[9] - 审计将信用减值损失和资产减值损失的确认认定为关键审计事项[13] 公司基本信息 - 2017年8月11日公司股票在上海证券交易所主板挂牌上市，注册资本增至1亿元[45] - 2018年以总股本1亿股为基数，每10股转增3股，分配后总股本为1.3亿股[46] - 截至2023年12月31日，公司注册资本为1.3亿元[46] 会计政策与标准 - 重要的单项计提坏账准备的应收款项标准为单项应收账款占应收账款总额的5%[55] - 重要的合营企业或联营企业标准为对其长期股权投资账面价值占公司总资产>5%[55] - 重要承诺事项为可能影响金额超过集团总资产或总收入或利润总额的10%的承诺事项[55] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[52] - 公司正常营业周期为一年[53] - 公司及境内子公司以人民币为记账本位币[54] 资产与负债 - 2023年末流动资产合计449,270,689.02元，较2022年末下降10.43%[24] - 2023年末流动负债合计120,922,908.35元，较2022年末下降5.6%[24] - 2023年末非流动资产合计435,330,727.82元，较2022年末下降0.04%[24] - 2023年末非流动负债合计208,672,038.40元，较2022年末下降7.14%[24] - 2023年末负债合计329,594,946.75元，较2022年末下降6.57%[24] - 2023年末所有者权益合计555,006,470.09元，较2022年末下降5.02%[24] 现金流量 - 2023年经营活动现金流量净额4181.03万元[28] - 2023年投资活动现金流量净额亏损1365.64万元[28] - 2023年筹资活动现金流量净额亏损3743.18万元[28] - 2023年现金及现金等价物净增加额亏损927.80万元[28] 财务报表批准 - 公司财务报表经董事会于2024年4月9日决议批准报出[46]

审计相关 - 审计公司对中广天择2023年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 审计公司认为该日公司在重大方面保持有效财务报告内控[7] - 审计报告签字日期为2024年4月9日[8] 责任划分 - 建立健全和评价内控有效性是董事会责任[4] - 审计公司负责发表审计意见并披露非财务内控重大缺陷[5] 风险提示 - 内控有固有局限，推测未来有效性有风险[6] 事务所信息 - 容诚会计师事务所执业证书编号为1101003等[10]

业绩总结 - 2023年度营业收入23,200.57万元，2022年为21,223.85万元[10] - 2023年收入扣除项目合计2,073.22万元，2022年为3,169.21万元[10] - 2023年营业收入扣除后金额21,127.34万元，2022年为8,054.64万元[10] 审计情况 - 容诚会计师事务所2024年4月9日出具2023年度无保留意见审计报告[5] - 认为公司2023年度营业收入扣除情况表编制合规[6]