中广天择传媒股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年 12 月 | 1．2023 年第二次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 2．2023 年第二次临时股东大会议程 | 4 | | 3．议案一资料：《关于公司 2024 年度使用自有闲置资金进行投资理财的议案》 | 5 | | 4．议案二资料：《关于公司 2024 年度银行融资及相关授权的议案》 | 6 | | 5．议案三资料：《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》 | 7 | | 6．议案四资料：《关于公司增加经营范围并相应修改<公司章程>的议案》 | 8 | | 7．议案五资料：《关于修订<中广天择传媒股份有限公司独立董事工作制度>的议案》.. | 9 | 目 录 中广天择传媒股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 中广天择传媒股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会于 2023 年 12 月 25 日 15:00，在公司会议室召开现场会议，为维护广大投资者的合法权益，确保本 次股东大会顺利召开，根据《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等 有关规定，特制定本次股 ...

中广天择传媒股份有限公司独立董事 关于公司 2024 年度日常关联交易预计事项的 事前认可意见 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立管理办法》、《上市公司治 理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《中广天择传媒股份有限公司（以 下简称"公司"独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，经 认真审阅有关文件，就公司 2024 年度日常关联交易预计事项发表如下事前认可 意见： 1、关联交易双方发生交易的理由合理、充分； 2、关联交易双方的定价公平、公允，不存在损害公司和公司其他股东的利 益的情形； 3、上述关联交易事项，有利于促进公司持续发展，符合公司及公司全体股 东的利益。 综上所述，我们同意将该议案提交董事会会议审议，需要回避表决的关联董 事有彭勇、余江。 （以下无正文） 黄昇民 曾德明 (本页无正文,为中广天择传媒股份有限公司独立董事关于公司 2024年度日常 关联交易预计事项的事前认可意见签字页) 独立董事: (本页无正文,为中广天择传媒股份有限公司独立董事关于公司 2024年度日常 关联交易预计事项的事前认可意见签字页） 独立董事: 黄晃民 曾德明 唐红 时间:2023年12月5日 ...

证券代码：603721 证券简称：中广天择 公告编号：2023-033 中广天择传媒股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：本次年度日常关联交易预计对公司持续 经营能力等不会产生不利影响，公司主要经营对日常关联交易事项无依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2023 年 12 月 8 日，公司召开的第四届董事会第七次会议审议通过了《关于 公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》。由于该议案涉及关联交易，公司董 事会在审议上述议案时，关联董事彭勇先生、余江先生表决时进行了回避，由非 关联董事参与表决。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 独立董事意见：公司 2024 年度日常关联交易进行的额度预计，是基于公司 正常业务经营，符合公司实际经营需要，关联交易遵循公平、公正、公开的原则， 定价依据公允合理，符合公司和全体股东的利益。公司董事会审议和表决 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：603721 证券简称：中广天择 公告编号：2023-035 中广天择传媒股份有限公司 关于使用部分自有资金进行现金管理的公告 委托理财受托方：银行等金融机构 本次委托理财金额：在不影响中广天择传媒股份有限公司（以下简称"公 司"）正常经营的情况下，公司及子公司拟使用不超过 2 亿元人民币的流动资金 进行现金管理。 委托理财产品名称：低风险、流动性好、安全性高的银行等金融机构销售 的理财产品或存款类产品。 委托理财期限：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 履行的审议程序：公司于 2023 年 12 月 8 日召开第四届董事会第七次会议， 审议通过了《关于公司 2024 年度使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，该 议案需提交股东大会审议。 一、本次委托理财概况 （一）委托理财目的 为提高公司流动资金使用效率，在不影响公司正常经营及风险可控的情况下， 合理利用闲置资金，增加投资收益。 （二）现金管理金额及期限 公司及子公 ...

证券代码：603721 证券简称：中广天择 公告编号：2023-036 中广天择传媒股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 25 日 15 点 0 分 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年12月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 召开地点：长沙市开福区月湖街道鸭子铺路 46 号中广天择 4 楼 V9 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 25 日 至 2023 年 12 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 ...

证券代码：603721 证券简称：中广天择 公告编号：2023-034 中广天择传媒股份有限公司 关于增加经营范围及修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中广天择传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开 第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司增加经营范围并相应修改<公 司章程>的议案》。 为满足公司经营业务发展需要，拟在公司经营范围中增加若干内容，增加后 不会导致公司主营业务发生变更，并对《公司章程》中经营范围相关条款同步修 订，具体如下: | 修订前章程条款 | 修订后章程条款 | | --- | --- | | 第十三条 经依法登记，公司的经营范 | 第十三条 经依法登记，公司的经营范 | | 围为：广播电视节目制作经营，围绕 | 围为：许可项目：广播电视节目制作 | | 自主生产的视频内容的衍生价值开 | 经营；演出经纪；互联网信息服务； | | 发；代理各类广告(长沙地区除外)； | 第一类增值电信业务；第二类增值电 | | 艺人经纪；设备 ...

中广天择传媒股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 二○二三年十二月 第- 1 -页/共 6 页 第1条 为进一步建立健全中广天择传媒股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《中广天择 传媒股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关规 定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第2条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工 作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考 核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案等， 对董事会负责。 第3条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管 理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘 书及由《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第4条 董事会薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中，独立董事占多 数。 第5条 董事会薪酬与考核委员会委员由董事长、提名委员会或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第6条 董事会薪酬与考核委员会设主 ...

中广天择传媒股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 | | | | 第一章 | 总 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股 | 份 | 4 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 7 | | 第五章 | 党建 | | 27 | | 第六章 | | 董事会 | 29 | | 第七章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 40 | | 第八章 | | 监事会 | 42 | | 第九章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 | 45 | | 第十章 | | 通知和公告 | 52 | | 第十一章 | | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 53 | | 第十二章 | | 修改章程 | 56 | | 第十三章 | 附 | 则 | 57 | 第一章 总 则 邮政编码：410005。 第 2 页 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，充分 发挥中国共产党中广天择传媒股份有限公司总支部委员会的政治核心 作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以 ...

证券代码：603721 证券简称：中广天择 公告编号：2023-031 中广天择传媒股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》、《中广天择传媒股份有限公司章程》的有关 规定，中广天择传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会 议，于 2023 年 12 月 8 日在公司 V11 会议室，以现场结合通讯的方式召开。会议 通知已于 2023 年 12 月 5 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事长彭勇主持，全体监事、部分高管列席。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 全体董事经认真讨论，一致审议并通过了如下事项： （一）审议通过《关于公司 2024 年度使用自有闲置资金进行投资理财的议 案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《中广天择传媒股份有限公司关于使用部分 ...

中广天择传媒股份有限公司 独立董事工作制度 $$\Xi{\mathrm{O}}\!\equiv\!\Xi{\mathrm{}}\!\not\!\Xi{\mathrm{}}\!+\!\Xi{\mathrm{}}\!\not\!\Xi$$ 第一章 总 则 第- 1 -页/共 13 页 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事。 第二章 独立董事任职资格和条件 第- 2 -页/共 13 页 第7条 独立董事出现不符合独立性条件提出辞职或其他不适宜履行独立董 事职责的情形，由此造成公司独立董事达不到法律法规、规范性文件 及《公司章程》要求的人数或者独立董事中欠缺会计专业人士时，公 司应按规定补足独立董事人数。 第8条 独立董事应当持续加强证券法律法规及规则的学习，不断提高履职能 力。 第9条 独立董事应当对其履行职责的情况进行书面记载，上海证券交易所可 随时调阅独立董事的工作档案。 第10条 担任公司独立董事应符合下列基本条件： (1) 根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的 资格； (2) 具有《独立董事管理办法》及《公司章程》以及本制度第 11 条所 要求的独立性； (3) 具备上市公司运作 ...