股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于10月24日召开，由董事会召集[6] - 现场会议15:00在武汉东西湖区召开，由董事长主持[7] 股东出席情况 - 现场5人代表242,123,540股，占比60.3799%[8] - 网络投票585名代表12,374,870股，占比3.0860%[9] - 出席共590人代表254,498,410股，占比63.4659%[9] 议案表决情况 - 《2024年半年度利润分配预案》同意253,952,610股，占比99.7855%[15] - 中小投资者同意11,829,270股，占比95.5895%[15]

良品铺子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二零二四年十月 良品铺子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 一、现场会议召开时间和地点： 2024 年 10 月 24 日 15:00，良品铺子股份有限公司（以下简称"公司"）5 楼 会议室（武汉市东西湖区金银湖航天路 1 号良品大厦）。 二、网络投票时间： 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 24 日至 2024 年 10 月 24 日。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 三、会议表决方式： 议案 1： 关于公司《2024 年半年度利润分配预案》的议案 各位股东及股东代表： 现场投票和网络投票相结合。 四、会议主持人： 董事长杨银芬先生。 五、会议审议议案： | | 非累积投票议案 | | --- | --- | | 序号 1 | 议案名称 《关于公司<2024 年半年度利润分配预案>的议案》 | 备注： 1、本次股东大 ...

证券代码：603719 证券简称：良品铺子 公告编号：2024-042 良品铺子股份有限公司股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况：截至本公告日，良品铺子股份有限公司（以下简 称"公司"）股东达永有限公司（英文名称 SUMDEX LIMITED，以下简称"达永有 限"）持有公司股份 88,866,126 股，占公司总股本的 22.16%。该等股份均来源于 公司首次公开发行股票上市前持有的股份。 减持计划的主要内容：因自身资金需求，达永有限计划通过集中竞价或 大宗交易方式减持公司股份合计不超过 12,030,000 股，即不超过公司总股本的 3%。若公司于拟减持期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，达永有 限将对拟减持股份数量进行相应调整。 股东名称 股东身份 持股数量 （股） 持股比例 当前持股股份来源 达永有限公司 5%以上非第一 大股东 88,866,126 22.16% IPO 前取得：88,866,126 股 一、减持主体的基本情况 | ...

证券代码：603719 证券简称：良品铺子 公告编号：2024-037 良品铺子股份有限公司 关于为全资子公司提供银行授信担保的进展公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次被担保人湖北良品铺子食品工业有限公司（以下简称"良品工业"） 为良品铺子股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司，不属于公司关联人。 本次担保金额及已实际为良品工业提供的担保余额：公司本次以连带责 任保证的形式合计为良品工业担保的最高债权额为人民币 5.02 亿元，其中，为 其向交通银行股份有限公司武汉东西湖支行（以下简称"交通银行"）申请银行 综合授信提供担保的最高债权额为人民币 3.12 亿元；为其向中国银行股份有限 公司武汉市直支行（以下简称"中国银行"）申请单项授信业务提供担保的最高 债权额为人民币 1.90 亿元。截至 2024 年 10 月 8 日，公司已实际为良品工业提 供的担保余额为 32,895.44 万元。 特别风险提示：本次被担保对象良品工业为资产负债率超过 70%的全资 子公司；截至本公告披露日，公司 ...

利润分配 - 每10股派发现金股利2.49元（含税）[2] - 本次将派发现金红利99,849,000.00元（含税）[3] - 现金红利占上半年净利润比例417.94%，占未分配利润比例17.49%[3] 相关数据 - 截至2024年6月30日，总股本401,000,000股，未分配利润570,908,911.81元[3] 决策进展 - 2024年10月8日董事会、监事会审议通过预案，尚需股东大会审议[5][6][7]

证券代码：603719 证券简称：良品铺子 公告编号：2024-039 良品铺子股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 （三）公司于 2024 年 10 月 8 日以现场与线上相结合的方式召开本次会议。 （四）本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。 （五）本次会议由董事长杨银芬先生召集和主持。公司全体监事、董事会秘 书及其他高级管理人员列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，通过如下议案： 议案 1：关于公司《2024 年半年度利润分配预案》的议案 公司董事会决定拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股 东每 10 股派发现金股利 2.49 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股 本。截至 2024 年 6 月 30 日，公司总股本 401,000,000 股，以此为基数计算，本 次将派发现金红利 99,849,000.00 元（含税）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）良品铺子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 ...

良品铺子股份有限公司 证券代码：603719 证券简称：良品铺子 公告编号：2024-038 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 10 月 24 日 15 点 00 分 召开地点：公司 5 楼会议室（武汉市东西湖区金银湖航天路 1 号良品大厦） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等 有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 股东大会召开日期：2024年10月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 ...

证券代码：603719 证券简称：良品铺子 公告编号：2024-040 良品铺子股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）良品铺子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四次会议（以 下简称"本次会议"）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 （五）本次会议由监事会主席马腾先生召集和主持。公司董事会秘书、证券事务代 表列席了本次会议。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，表决结果如下： 议案 1：关于公司《2024 年半年度利润分配预案》的议案 公司 2024 年半年度的利润分配预案是：拟以权益分派实施时股权登记日的总股本 为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.49 元（含税），不送红股，不进行资本公 积金转增股本。截至 2024 年 6 月 30 日，公司总股本 401,000,000 股，以此为基数计算， 本次将派发现金红利 99,849,000.00 元（含税）。 监事会认为：公司《202 ...

产品健康化升级 - 公司发布全新品牌价值主张"自然健康新零食"，以"好原料、好配方、好味道"为锚点，持续推动产品升级，在行业内率先提出和倡导"五减"健康零食[3][4] - 上半年公司共上新140多款健康零食，包括配料表只有西梅原料的"厚肉西梅干"，用提取天然蔗糖发酵物、乳清发酵物来替代防腐剂的60天中保面包等[3][4] - 全新升级的野山笋、酥脆薄饼、西梅等销售表现亮眼，公司将持续为消费者提供好吃又健康的高品质零食[3][4] 门店营销策略 - 公司在门店业务坚持实施"好货不贵"的价格策略，截至上半年已累计实现500余款产品降价[5] - 在门店内设立特色陈列区，进行代表性产品展示沟通，推动客单数稳步提升，多款单品实现销量翻倍增长[5] - 公司持续深化本地生活平台合作，多款产品上市首月即实现销售额破百万[5] 经营效率提升 - 公司采取在门店渠道对部分产品实施降价策略、供应链提效、精益生产改善、经营成本优化等方式提升经营效率[6][7] - 随着上述措施的稳步推进，预计调整效果将逐步释放，从而提升公司整体盈利能力[6] 品牌差异化 - 公司发布全新品牌价值主张"自然健康新零食"，对高品质零食进一步表达和演绎为"更自然、更健康、更多新体验"[6] - 公司以"好原料、好配方、好味道"为锚点推动产品升级，为消费者带来更多健康、美味的零食选择[6] 股东权益维护 - 公司高度重视对投资者的合理回报，上市以来坚持以不低于公司合并报表中归属于母公司股东的净利润30%的比例对股东实施现金分红[8] - 今年上半年，公司制订了《2024年度"提质增效重回报"行动方案》，有效指导公司开展和落实相关工作，助力提高公司经营质量，提升市场竞争力，增强投资者回报[8]

证券代码：603719 证券简称：良品铺子 公告编号：2024-036 良品铺子股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 会议召开时间：2024 年 9 月 24 日（星期二）14:00-15:00。 ● 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （http://roadshow.sseinfo.com）。 ● 会议召开方式：网络文字互动 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络文字互动的方式召开，公司将针对 2024 年半年度的 经营业绩与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍 关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 9 月 24 日（星期二）14:00-15:00 （ 二 ） 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （http://roadshow.sseinfo.com） （三）会议召开方式：网络文 ...