证券代码：603717 证券简称：天域生态 公告编号：2024-074 天域生态环境股份有限公司 关于收到《民事裁定书》暨诉讼进展公告 重要内容提示： 公司因山东丰元化学股份有限公司（以下简称"丰元股份"或"被告"）就 订金退回事宜起诉公司参股公司青海聚之源新材料有限公司（以下简称"聚之 源"）、刘炳生及公司一案，另案起诉丰元股份。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司提起诉讼的 公告》（公告编号：2023-101）。 天域生态环境股份有限公司（以下简称"公司"或"天域生态"）于近日收 到山东省枣庄市台儿庄区人民法院[（2023）鲁 0405 民初 2850 号]之《民事裁定 书》，现将相关情况公告如下： 二、本次诉讼进展情况 近日，公司收到山东省枣庄市台儿庄区人民法院[（2023）鲁 0405 民初 2850 1 案件所处的诉讼阶段：裁定撤诉 上市公司所处的当事人地位：原告 涉案金额：为公司持有的聚之源 12.25％的股权及本案诉讼费用。 是否会对上市公司损益产生负面影响：被告丰元股份已协助公司办理完 成聚之源 2827 万元/ ...

业绩数据 - 2022年度公司经审计营业总收入为94,491.45万元，生态农牧食品业务营业收入为49,266.72万元，占比52.14%[14] - 2023年度公司经审计营业总收入为67,045.44万元，生态农牧食品业务营业收入为50,027.94万元，占比74.62%[14] 公司变更 - 公司拟变更名称为“天域生物科技股份有限公司”，英文名称变更为“TianYu Bio - Technology Co.,Ltd.”[14][17] - 公司拟调整经营范围并修订《公司章程》[16] 会议信息 - 现场会议时间为2024年7月24日下午14:00，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[9] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项表决[7] - 会议地点为上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园C4幢二层[9] - 会议主持人是罗卫国先生[9] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[20] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在董事等给公司造成损失时，有权书面请求监事会或董事会向法院诉讼[20][21] - 监事会等拒绝或未诉讼，或情况紧急时，股东有权为公司利益以自己名义直接诉讼[21] - 公司控股股东等利用关联关系损害公司利益，应承担赔偿责任[21] 人员变动 - 公司监事黄飞因个人劳动合同到期且不再续签申请辞职，在股东大会选举新任监事前继续履职[33] - 公司提名汪玲女士为第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自2024年第三次临时股东大会通过之日起至第四届监事会任期届满[33] 财务与经营规定 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10％列入法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时，可不再提取[24] - 股东大会决议将公积金转为资本时，法定公积金转为增加注册资本，所留存的该项公积金不得少于转增前注册资本的25%[25] - 公司与其持股90%以上的公司合并，被合并公司不需经股东会决议，但应通知其他股东，其他股东有权请求公司按合理价格收购其股权或股份[25] - 公司合并支付的价款不超过本公司净资产10%的，可不经股东大会决议[25] - 公司作出合并决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在报纸或国家企业信用信息公示系统公告，债权人可要求公司清偿债务或提供担保[25] - 公司减少注册资本需通知债权人，债权人可要求清偿债务或提供担保[26] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，在公司经营管理严重困难等特定情形下可请求法院解散公司[26] - 公司出现特定解散事由应在10日内通过国家企业信用信息公示系统公示[26] - 公司因特定情形解散应在15日内成立清算组，清算组应通知债权人，债权人申报债权[27] - 清算组发现公司财产不足清偿债务应依法向法院申请破产清算[27] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事的2/3以上通过[18] - 公司控股子公司确因特殊原因持有公司股份，应在1年内消除该情形，消除前不得行使表决权[19] - 公司董事等在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%[19] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让[19] - 公司董事等所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内也不得转让[19]

业绩预告 - 公司预计2024年半年度归属于母公司所有者的净利润为500万元到750万元,实现扭亏为盈[3] - 公司预计2024年半年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-500万元到-250万元[4] - 公司本次业绩预告系财务部门初步核算结果,未经注册会计师审计[7] - 公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素[7] - 预告数据仅为初步核算数据,具体以正式披露的2024年半年报为准[8] - 公司提醒投资者注意投资风险[8] 生态农牧食品业务 - 公司生态农牧食品业务板块的生猪养殖业务持续降本增效,同时生猪销售价格逐步回升,实现扭亏为盈[5] 非经营性因素 - 非经营性损益对公司本期业绩预告没有重大影响[6] - 会计处理对公司本期业绩预告没有重大影响[6] - 公司不存在其他对业绩预告构成重大影响的因素[6]

证券代码：603717 证券简称：天域生态 公告编号：2024-069 天域生态环境股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 天域生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十六次 会议（以下简称"本次会议"）通知于2024年07月01日以电子邮件方式发出，本 次会议于2024年07月08日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。 本次会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由公司董事长罗卫国先生主持， 公司部分高级管理人员列席会议。 本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司 章程》、《公司董事会议事规则》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于拟变更公司名称的议案》 为了更加全面的体现公司的核心业务和产业布局，准确反映公司未来战略发 展方向，拟将公司名称由"天域生态环境股份有限公司"变更为"天域生物科技 股份有限公司"。具体内容详见公司于同日在上 ...

证券代码：603717 证券简称：天域生态 公告编号：2024-072 天域生态环境股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 7 月 24 日 14 点 00 分 召开地点：上海市杨浦区国权北路 1688 号湾谷科技园 C4 幢二层 股东大会召开日期：2024年7月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 《 ...

证券代码：603717 证券简称：天域生态 公告编号：2024-071 天域生态环境股份有限公司 关于变更监事暨提名监事候选人的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天域生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公司监 事黄飞先生的书面辞职报告，黄飞先生因个人劳动合同到期且不再续签，申请辞 去公司监事职务。辞职后，黄飞先生将不再担任公司及其控股子公司任何职务。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《公司章程》的 相关规定，黄飞先生辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，在公司股东大会 选举产生新任监事前，黄飞先生将继续履行监事职责。公司及公司监事会对黄飞 先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律 法规的规定，公司于 2024 年 07 月 08 日召开第四届监事会第二十五次会议，审议 通过《关于提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名汪玲女 士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（简历 ...

天域生态环境股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持股及其变动 管理办法 （2024 年 7 月修订） 公司董事、监事和高级管理人员对持有股份比例、持有期限、变 动方式、变动数量、变动价格等作出承诺的，应当严格遵守所做出的 承诺。 第二章 股票买卖禁止性规定 第五条 公司董事、监事、高级管理人员应当遵守《证券法》第四 十四条规定，违反该规定将其持有的公司股票或者其他具有股权性质 的证券在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入，由此 所得收益归公司所有，公司董事会应当收回其所得收益，并及时披露 以下内容： （一）相关人员违规买卖股票的情况； 第一章 总则 第一条 为加强天域生态环境股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，正确履行 信息披露义务，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《上市公司董事、监事和 高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 8 号-股份变动管理》、《上海证券交易 所上市公司自律监管 ...

根据公司经营和业务发展需要，公司拟变更公司名称和经营范围，具体如下： 1 证券代码：603717 证券简称：天域生态 公告编号：2024-070 天域生态环境股份有限公司 关于拟变更公司名称、经营范围并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 天域生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 07 月 08 日召开 第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称的议案》、《关 于调整公司经营范围并修订<公司章程>的议案》，以上议案尚需提交公司 2024 年 第三次临时股东大会审议。具体变更情况如下： 一、 拟变更公司名称、经营范围的情况 | 拟变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 中文名称 | 天域生态环境股份有限公司 | 天域生物科技股份有限公司 | | 英文名称 | TianYu Eco-Environment Co .,Ltd. | TianYu Bio-Technology Co.,Ltd. | | 经营范 ...

德恒上海律师事务所 关于天域生态环境股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 中国·上海 二零二四年七月 德恒上海律师事务所 天域生态 2024 年第二次临时股东大会法律意见书 德恒上海律师事务所 关于天域生态环境股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 德恒 02G20230291 号 致：天域生态环境股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（下称"《证券法》"）及其他相关法律、法规、规章和规范性文件，德恒上海 律师事务所（下称"本所"）受天域生态环境股份有限公司（下称"公司"）委托， 指派程欣律师、王天凌律师出席公司 2024 年第二次临时股东大会（下称"本次 股东大会"），并根据《天域生态环境股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）， 出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次会议召集和召开的程序、表决程序及 出席本次会议现场会议的股东或股东代理人资格、召集人的资格是否符合有关法 律和《公司章程》的规定，以及本次会议审议的议案表决结果是否有效发表意见， 并不对本次会议所审议的议案内容以及议案所表述的事实 ...

一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 7 月 3 日 证券代码：603717 证券简称：天域生态 公告编号：2024-068 天域生态环境股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (二)股东大会召开的地点：上海市杨浦区国权北路 1688 号湾谷科技园 C4 幢二层 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 279,100 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 0.1408 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长罗卫国先生和副董事长史东伟 先生远程通讯方式出席会议，半数以上董事共同推举董事孟卓伟先生主持本次 ...