本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 关于公司完成工商变更登记并取得营业执照的公告 天域生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 07 月 08 日、 2024 年 07 月 24 日召开第四届董事会第二十六次会议、2024 年第三次临时股东大 会，会议审议通过了《关于拟变更公司名称的议案》、《关于调整公司经营范围并 修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 07 月 09 日、2024 年 07 月 25 日在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上披露的《关于拟变更公 司名称、经营范围并修订<公司章程>的公告》、《2024 年第三次临时股东大会决议 公告》（公告编号：2024-070、2024-079）。 近日，公司已完成上述事项的工商变更登记手续，取得重庆市市场监督管理 局换发的《营业执照》，变更后的营业执照登记信息如下： 证券代码：603717 证券简称：天域生态 公告编号：2024-081 天域生物科技股份有限公司 成立日期：2000 年 06 月 21 日 经营范围 ...

业绩调整 - 2022年归属于母公司股东净利润调减3278.88万元，占比11.74%[2] - 2023年归属于母公司股东净利润调增3278.88万元，占比6.63%[2] 资产减值 - 2022年末聚之源35%股权应增提减值准备3857.5万元[2] 监管处理 - 公司2022、2023年年报披露不准确，被上交所警示[3] - 公司需1个月内提交整改报告[4]

证券代码：603717 证券简称：天域生态 公告编号：2024-080 天域生态环境股份有限公司 关于控股股东协议转让公司部分股份完成过户登记的公告 1 三、本次股份协议转让完成后股东持股情况 本次股份过户完成后，罗卫国先生及其一致行动人史东伟先生合计持有公司 股份 69,590,629 股，占公司总股本的 23.99%，仍为公司的控股股东、实际控制人。 泽源利旺田 42 号基金持有公司股份 22,000,000 股，占公司总股本的 7.58%。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天域生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 31 收到公司 控股股东罗卫国先生及其一致行动人史东伟先生的通知，其向深圳泽源私募证券 基金管理有限公司（代表"泽源利旺田 42 号私募证券投资基金"，以下简称"泽 源利旺田 42 号基金"）协议转让公司部分股份事项已经完成股份过户登记，具体 情况如下： 一、本次协议转让的基本情况 2024 年 6 月 25 日，公司控股股东罗卫国先生和史东伟先生与深圳泽源私募证 券 ...

天域生物科技股份有限公司 天域生物科技股份有限公司章程 章 程 2024年07月24日 | 第一章 | 总则 2 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 | 股份 3 | | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 25 | | | 第一节 | 董事 | 25 | | 第二节 | 董事会 | 27 | | 第三节 | 董事会秘书 | 32 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 33 | | | 第七章 | 监事会 35 | | | 第一节 | 监事 | 35 | | 第二节 | 监事会 | 35 | | 第八章 | 财务会 ...

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为68人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为92,956,729股[4] - 出席会议股东所持表决权股份数占比32.0378%[4] - 公司在任董事9人，出席8人[8] - 公司在任监事3人，出席2人[8] 议案表决情况 - 《关于拟变更公司名称的议案》同意票数92,879,209，比例99.9166%[7] - 《关于调整公司经营范围并修订<公司章程>的议案》同意票数92,879,209，比例99.9166%[7] - 《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》同意票数92,523,429，比例99.5338%[9] - 5%以下股东对调整经营范围议案同意票数898,580，比例92.0581%[9] - 5%以下股东对选举监事议案同意票数542,800，比例55.6090%[9]

业绩总结 - 2023年生猪销售33.61万头，同比增76.75%[2] - 2023年生猪养殖收入50,025.56万元，同比增1.54%[2] 未来展望 - 2024年生猪养殖“稳中求进”，加大研发投入[2] 新策略 - 剥离亏损企业，探索微生物发酵运营模式[3] - 坚持“剩余股利”政策，力争未分配利润转正[4] - 不满足分红时回购股份注销加强市值管理[4] - 完善公司治理和内控体系，强化合规文化[6][7] - 优化董监高薪酬机制，融入市值管理考核[7] 投资者沟通 - 董秘办与投资者沟通，完善意见征询反馈机制[5]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会由董事会根据7月8日会议决定召集[5] - 7月9日发布股东大会通知，7月16日发布会议资料[5] - 现场会议7月24日14:00召开，网络投票7月24日9:15 - 15:00[6] 参会股东情况 - 本次会议股东（股东代理人）68人，代表股份92,956,729股，占公司股份总数32.0378%[8] 议案表决结果 - 《关于拟变更公司名称的议案》同意92,879,209股，占比99.9166%[12] - 《关于调整公司经营范围并修订<公司章程>的议案》同意92,879,209股，占比99.9166%[13] - 《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》同意92,523,429股，占比99.5338%[14]

担保额度 - 2024年预计为养殖农户提供不超1亿担保，有效期1年，额度可滚动[4] - 为腾鑫合作社担保不超420万，此前担保余额2020万[4] - 天雨担保为腾鑫合作社担保不超100万，公司反担保不超100万[6] 担保比例 - 截至公告日，实际对外担保累计11.67亿，占净资产180.74%[14] - 对合并报表内子公司担保余额11.46亿，占净资产177.50%[14] - 对合并报表外公司担保余额2095万，占净资产3.24%[14] 其他 - 天雨担保公司注册资本1亿[9] - 公司无逾期担保情况[4][14]

担保额度 - 为资产负债率低于70%的子公司提供担保额度不超16.10亿元，70%以上不超35.40亿元[4] - 为资产负债率低于70%的参股公司提供担保额度不超1.20亿元，70%以上不超1.00亿元[4] - 本次为湖北天豚等四家公司担保金额不超1500.00万元[3] 子公司业绩 - 湖北天豚2024年1 - 3月营收88916843.27元、净利润8451926.25元[6][8] - 武汉天域2024年1 - 3月营收19624288.88元、净利润 -2095665.18元[9][11] - 武汉天乾2024年1 - 3月营收13994417.11元、净利润 -1261618.12元[12][14] - 宜昌天域2024年3月31日营收6180.76万元、净利润2472.08万元[15] 子公司资产负债 - 湖北天豚2023年末资产总额439817646.66元、负债总额521140512.66元、资产净额 -81322866.00元[6][8] - 武汉天域2023年末资产总额133329596.13元、负债总额121839374.53元、资产净额11490221.60元[9][11] - 武汉天乾2023年末资产总额210994306.12元、负债总额99189637.00元、资产净额111804669.12元[12][14] - 宜昌天域2024年3月31日资产总额12926.68万元、负债总额10918.34万元、资产净额2008.34万元[15] 子公司股权结构 - 湖北天豚天乾食品持股90.00%，上海玉豚持股10.00%[8] - 武汉天域湖北天豚持股100.00%[11] - 武汉天乾湖北天豚持股70.00%，武汉沐园晟持股30.00%[14] 担保情况 - 本次为控股二级子公司及下属子公司《饲料购销合同》债务担保，最高债权额不超1500.00万元，保证期间两年[5] - 截至公告出具日，公司及控股子公司实际对外担保累计金额11.73亿元，占比181.64%[21] - 公司及控股子公司对合并报表范围内子公司担保总余额11.48亿元，占比177.73%[21] - 公司及控股子公司对合并报表范围外公司担保余额2520万元，占比3.90%[21] - 公司无逾期担保情况[21]

股份质押变动 - 2024年7月17日史东伟解除质押500万股，占所持11.60%，总股本1.72%[4] - 2024年7月16日罗卫国质押500万股，占所持10.31%，总股本1.72%[7] 股份持有与质押情况 - 截至公告日，史东伟持股4308.88万股，占14.85%，累计质押3200万股[5] - 截至公告日，罗卫国持股4850.1829万股，占16.72%，累计质押1700万股[5] - 史东伟及其一致行动人罗卫国共持股9159.0629万股，占31.57%，累计质押4900万股[5] 未来到期情况 - 未来半年史东伟到期质押2700万股，占62.66%，总股本9.31%，融资余额5300万元[10] - 未来一年史东伟和罗卫国到期质押股份均为0[10] 风险评估 - 罗卫国和史东伟资信好，质押风险可控，无平仓风险[10] - 罗卫国质押不影响公司业务、控制权等[11]