一、公示情况 1、公示内容：公司本次激励计划拟激励对象名单和职务 证券代码：603712 证券简称：七一二 公告编号：临 2024-001 天津七一二通信广播股份有限公司监事会 关于 2023 年股票期权激励计划 激励对象名单的核查意见及公示情况说明 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日召开了第三届董事会第九次会议及第三届监事会第八次会议，审议通过了《关 于<天津七一二通信广播股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）>及其 摘要的议案》等有关事项，并同意将 2023 年股票期权激励计划（以下简称"本 次激励计划"）有关事项提交公司股东大会审议。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定， 公司对本次激励计划拟激励对象名单在公司内部进行了公示。公司监事会结合公 示情况对本次激励计划激励对象进行了核查，相关公示情况及核查情况如下： 2、公示时间：2023 年 12 月 22 日至 2023 年 ...

股票期权激励 - 2023年激励计划授予431人，期权2161.60万份，占总股本2.80%[3] - 5位副总经理各获6.22万份，占激励总量0.29%[3] - 3位高层管理人员共获18.66万份，占激励总量0.86%[3] - 149位管理骨干获745.36万份，占激励总量34.48%[3] - 273位技术骨干获1360.26万份，占激励总量62.93%[3] 激励限制 - 激励对象未参与多公司激励，无大股东及亲属[2] - 董高权益授予价值不超薪酬40%[2] - 单人累计获授不超股本总额1%[2]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会现场1月8日14时召开，网络投票同日[8] - 现场会议地点为天津开发区西区北大街141号公司会议室[8] 审议议案 - 审议2023年股票期权激励计划等相关议案[6][8] - 议案已通过第三届董事会第九次会议审议，关联股东回避表决[10][12][14] 授权事项 - 董事会提请授权办理激励计划多项事宜，期限与计划有效期一致[13][14] - 授权事项可由董事长或其授权人士代表董事会行使[14]

跟投方案 - 2023年12月20日公司通过项目跟投方案[1] - 跟投平台天津领益创智出资额610万元[1] - 跟投平台2023年12月25日成立[1] 参股公司 - 参股公司贵阳信络电子注册资本4600万元[1] - 参股公司2023年12月28日成立[1]

控股股东股份情况 - 智博科技持有公司股份370,167,500股，占总股本47.95%[2] 股份质押情况 - 12月28日质押15,440,000股，占智博所持4.17%，总股本2.00%[3] - 累计质押184,580,752股，占智博所持49.86%，总股本23.91%[2] 质押相关说明 - 质押用途为津智资本提供融资担保[3] - 未涉及重大资产重组业绩补偿等担保[4] - 质押不影响上市公司控制权[7]

股权变更 - 2023年12月30日津智资本将智博科技21.85%股权转让给国康增信[1][3] - 转让前津智博科技股权：津智资本91.48%、国康增信0%、天津渤海8.52%[1] - 转让后津智博科技股权：津智资本69.63%、国康增信21.85%、天津渤海8.52%[1] 影响说明 - 控股股东股权变更后公司实控人未变[2] - 股权变更不影响业务结构和经营活动[2]

投资情况 - 全资子公司九域通2023年12月26日参与投资基金，投6000万元，占比不超2.4%[2][4] - 基金目标规模25亿元，2023年11月13日完成备案[2] 投资安排 - 存续期八年，投资期三年可延一年[8] - 出资分三期，比例40%、30%、30%[10] - 对单个企业投资上限为总认缴额20%[10] 其他要点 - 公司借此拓宽项目渠道等，优化产业链布局[2][12] - 投资有不及预期风险，不构成关联和重大重组[4][12] - 管理机构为北京中科创星，收益先回本后分红，60日内分配[8][11]

公司基本信息 - 统一社会信用代码为91120116767613953K，注册地址在天津开发区西区北大街141号，法定代表人为王宝[17] - 2018年1月26日核准公开发行不超1亿股新股，2月26日在上海证券交易所上市，股票简称“七一二”，代码“603712”[17] 激励计划相关 - 2023年10月24日薪酬与考核委员会通过《激励计划(草案)》有关内容[21] - 2023年11月21日天津津智国有资本投资运营有限公司批复同意激励计划草案[21] - 2023年11月21日取得国有资产出资人对激励计划的批复[32] - 2023年12月19日天津中环信息产业集团有限公司批复同意激励计划草案[22] - 2023年12月19日取得国有资产管理人对激励计划的批复[32] - 2023年12月20日召开第三届董事会第九次会议，审议通过《激励计划(草案)》及其摘要等议案[20][22] - 激励对象名单需在公司内部公示不少于10天[22] - 监事会应在股东大会审议前5日披露对激励名单审核及公示情况说明[23] - 股东大会表决激励计划需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[25] - 单独或合计持有公司5%以上股份的股东等投票情况需单独统计披露[25] - 激励对象资金来源为自筹，公司不为其提供财务资助[34] - 激励计划需经股东大会批准及国资监管机构批复或备案方可实施[36] - 公司需公示激励对象名单并履行信息披露义务[36]

投票征集 - 独立董事李姝就股权激励计划征集股东投票权[2] - 征集时间2024年1月3日8:00 - 16:30[3] - 征集对象为2024年1月2日登记在册股东[5] 会议安排 - 现场会议2024年1月8日14点在天津公司会议室召开[4] - 网络投票2024年1月8日，不同平台有不同时段[4] 其他 - 公告2023年12月21日发布[10] - 会议审议2023年股票期权激励计划草案等议案[12]

项目跟投方案 - 2023年12月20日第三届董事会第九次会议审议通过项目跟投方案[3] - 全体独立董事同意本次项目跟投方案相关议案[16] 项目公司信息 - 贵阳信络电子有限公司注册资本4600万，公司出资1400万元占比30.43%[3][6] - 经营范围包括研发、生产新型电子元器件及电子模组产品等[6] 跟投情况 - 跟投平台出资600万元占项目公司总股本13.04%，跟投人员跟投总额600万[4][7][13] - 董事、总经理庞辉跟投出资金额15.25万元[4] - 跟投人员出资价格为1元/注册资本[13] 其他 - 本次交易不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议[3] - 过去12个月内除日常关联交易外，未与关联人进行此类别相关交易[3][5] - 本次项目公司设立利于公司向产业链上游延伸拓展[15] - 实施项目核心骨干跟投利于提升团队积极性和责任感[15]