股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会现场1月8日14时召开，网络投票同日[8] - 现场会议地点为天津开发区西区北大街141号公司会议室[8] 审议议案 - 审议2023年股票期权激励计划等相关议案[6][8] - 议案已通过第三届董事会第九次会议审议，关联股东回避表决[10][12][14] 授权事项 - 董事会提请授权办理激励计划多项事宜，期限与计划有效期一致[13][14] - 授权事项可由董事长或其授权人士代表董事会行使[14]

跟投方案 - 2023年12月20日公司通过项目跟投方案[1] - 跟投平台天津领益创智出资额610万元[1] - 跟投平台2023年12月25日成立[1] 参股公司 - 参股公司贵阳信络电子注册资本4600万元[1] - 参股公司2023年12月28日成立[1]

控股股东股份情况 - 智博科技持有公司股份370,167,500股，占总股本47.95%[2] 股份质押情况 - 12月28日质押15,440,000股，占智博所持4.17%，总股本2.00%[3] - 累计质押184,580,752股，占智博所持49.86%，总股本23.91%[2] 质押相关说明 - 质押用途为津智资本提供融资担保[3] - 未涉及重大资产重组业绩补偿等担保[4] - 质押不影响上市公司控制权[7]

股权变更 - 2023年12月30日津智资本将智博科技21.85%股权转让给国康增信[1][3] - 转让前津智博科技股权：津智资本91.48%、国康增信0%、天津渤海8.52%[1] - 转让后津智博科技股权：津智资本69.63%、国康增信21.85%、天津渤海8.52%[1] 影响说明 - 控股股东股权变更后公司实控人未变[2] - 股权变更不影响业务结构和经营活动[2]

投资情况 - 全资子公司九域通2023年12月26日参与投资基金，投6000万元，占比不超2.4%[2][4] - 基金目标规模25亿元，2023年11月13日完成备案[2] 投资安排 - 存续期八年，投资期三年可延一年[8] - 出资分三期，比例40%、30%、30%[10] - 对单个企业投资上限为总认缴额20%[10] 其他要点 - 公司借此拓宽项目渠道等，优化产业链布局[2][12] - 投资有不及预期风险，不构成关联和重大重组[4][12] - 管理机构为北京中科创星，收益先回本后分红，60日内分配[8][11]

公司基本信息 - 统一社会信用代码为91120116767613953K，注册地址在天津开发区西区北大街141号，法定代表人为王宝[17] - 2018年1月26日核准公开发行不超1亿股新股，2月26日在上海证券交易所上市，股票简称“七一二”，代码“603712”[17] 激励计划相关 - 2023年10月24日薪酬与考核委员会通过《激励计划(草案)》有关内容[21] - 2023年11月21日天津津智国有资本投资运营有限公司批复同意激励计划草案[21] - 2023年11月21日取得国有资产出资人对激励计划的批复[32] - 2023年12月19日天津中环信息产业集团有限公司批复同意激励计划草案[22] - 2023年12月19日取得国有资产管理人对激励计划的批复[32] - 2023年12月20日召开第三届董事会第九次会议，审议通过《激励计划(草案)》及其摘要等议案[20][22] - 激励对象名单需在公司内部公示不少于10天[22] - 监事会应在股东大会审议前5日披露对激励名单审核及公示情况说明[23] - 股东大会表决激励计划需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[25] - 单独或合计持有公司5%以上股份的股东等投票情况需单独统计披露[25] - 激励对象资金来源为自筹，公司不为其提供财务资助[34] - 激励计划需经股东大会批准及国资监管机构批复或备案方可实施[36] - 公司需公示激励对象名单并履行信息披露义务[36]

投票征集 - 独立董事李姝就股权激励计划征集股东投票权[2] - 征集时间2024年1月3日8:00 - 16:30[3] - 征集对象为2024年1月2日登记在册股东[5] 会议安排 - 现场会议2024年1月8日14点在天津公司会议室召开[4] - 网络投票2024年1月8日，不同平台有不同时段[4] 其他 - 公告2023年12月21日发布[10] - 会议审议2023年股票期权激励计划草案等议案[12]

项目跟投方案 - 2023年12月20日第三届董事会第九次会议审议通过项目跟投方案[3] - 全体独立董事同意本次项目跟投方案相关议案[16] 项目公司信息 - 贵阳信络电子有限公司注册资本4600万，公司出资1400万元占比30.43%[3][6] - 经营范围包括研发、生产新型电子元器件及电子模组产品等[6] 跟投情况 - 跟投平台出资600万元占项目公司总股本13.04%，跟投人员跟投总额600万[4][7][13] - 董事、总经理庞辉跟投出资金额15.25万元[4] - 跟投人员出资价格为1元/注册资本[13] 其他 - 本次交易不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议[3] - 过去12个月内除日常关联交易外，未与关联人进行此类别相关交易[3][5] - 本次项目公司设立利于公司向产业链上游延伸拓展[15] - 实施项目核心骨干跟投利于提升团队积极性和责任感[15]

激励计划 - 《2023年股票期权激励计划（草案）》利于公司发展且不损害股东利益[1] - 《2023年股票期权激励计划实施考核管理办法》能确保激励计划实施[2] 激励对象 - 激励对象名单人员具备任职资格[3] 流程安排 - 股东大会前公示激励对象姓名和职务，公示期不少于10天[3] - 监事会在股东大会审议前5日披露审核意见及公示情况说明[3]

公司基本信息 - 公司注册资本77200万元人民币，2018年2月26日上市[2] 业绩总结 - 2022年营业收入40.40亿元，2021年为34.53亿元，2020年为27.00亿元[5] - 2022年净利润7.75亿元，2021年为6.98亿元，2020年为5.27亿元[5] - 2022年末净资产43.07亿元，2021年末为36.32亿元，2020年末为30.12亿元[5] 激励计划 - 拟授予股票期权总量不超过2161.6万份，约占公司股本总额77200万股的2.8%[3][7] - 首次激励对象共计431人，占公司2022年底员工总数的18.95%[8] - 董事、总经理庞辉等6位高管各授予股票期权6.22万份，各占激励总量的0.29%[10] - 管理类骨干人员149人，共授予745.36万份，占激励总量的34.48%[10] - 专业技术类骨干人员273人，共授予1360.26万份，占激励总量的62.93%[10] - 股票期权行权价格为28.89元/股[11][12] - 激励计划有效期最长不超过60个月[12] - 公司需在股东大会审议通过后60日内完成授予相关程序[12] - 股票期权等待期分别为24个月、36个月、48个月[13] - 股票期权自授予登记完成之日起满24个月后可行权[13] - 行权期分三个，每个行权期行权比例均为1/3[14] - 董事和高管任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，离职后半年内不得转让[14] - 董事和高管获授股票期权需留不低于20%至限制期满后行权或持有[15] - 激励计划行权考核年度为2024 - 2026年，每年考核一次[18] - 2024年总资产报酬率不低于7%，主营业务收入增长率不低于20%，研发投入增长率不低于20%[18] - 2025年总资产报酬率不低于7.2%，主营业务收入增长率不低于35%，研发投入增长率不低于25%[18] - 2026年总资产报酬率不低于7.5%，主营业务收入增长率不低于50%，研发投入增长率不低于30%[18] - 选取8家A股上市公司作为对标企业[19] - 年度绩效结果为优秀及良好、合格、待改进的行权比例分别为1.0、0.8、0[20] - 资本公积转增股本等情况按对应公式调整股票期权数量[22] - 资本公积转增股本等情况按对应公式调整股票期权行权价格[22] - 公司股东大会授权董事会调整股票期权数量和行权价格[24] - 董事会下设薪酬与考核委员会拟定激励计划并提交审议[24] - 激励对象名单公示期不少于10天，公司应在股东大会审议前5日披露监事会审核及公示情况说明[25] - 股东大会表决激励计划需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[25] - 本激励计划经股东大会审议通过后，公司需在60日内授予激励对象股票期权并完成公告、登记，若未完成则计划终止，3个月内不得再次审议[26] - 公司不得为激励对象提供贷款及其他财务资助，包括担保[29] - 激励对象行权资金来源为自筹资金[30] - 公司在股东大会审议前变更激励计划需经董事会审议通过，审议通过后变更需股东大会决定，且不得加速行权或降低行权价格[31] - 公司在股东大会审议前终止激励计划需经董事会审议通过，审议通过后终止需股东大会决定[31] - 公司出现未按规定聘请会计师事务所审计等5种情形时，激励计划终止实施，已获授未行权股票期权由公司注销[32] - 以2023年12月20日为基准日，授予2161.6万份股票期权，每份公允价值7.21元[36] - 2023年12月20日标的股价28.65元/股，行权价格28.89元/股[36] - 股票期权有效期3.5年，波动率29.98%，无风险利率2.4383%，股息率0%[37] - 假设2024年2月初授予，2161.6万份股票期权应确认总费用15585.14万元[37] - 2024 - 2028年分别确认费用5158.97万元、5627.97万元、3246.90万元、1443.07万元、108.23万元[37] - 激励对象因组织调动等离职，已达条件的可行权部分半年内行权，半年后权益失效[34] - 激励对象因工伤丧失劳动能力离职，权益按原程序进行，公司可决定免考核[35] - 激励对象非因工伤丧失劳动能力离职，未行权权益可由公司注销[35] - 公司与激励对象争议60日内未解决，可向法院诉讼[36] - 本次股权激励总费用在经常性损益中列支[38]