独立董事提名 - 提名白自华为公司第四届董事会独立董事候选人[1] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[2] - 在持股5%以上或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[2] 被提名人条件 - 近12个月无影响独立性情形[2] - 近36个月未受证监会处罚或司法刑事处罚[3] - 近36个月未受交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] - 兼任境内上市公司独立董事不超三家[3] - 在公司连续任职不超六年[3] 被提名人资质 - 具备注册会计师资格，高级会计师职称，有5年以上财务管理全职经验[5]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会延期至6月30日[5] - 现场股东会6月30日14点于天津公司会议室召开[8] - 网络投票6月30日9:15 - 15:00，用上交所系统[7][8] - 股权登记日为2025年6月20日[2] 股东与选举 - 天津智博智能科技持股48.31%[3][4] - 取消郁向军独立董事候选人提名[3] - 增加白自华独立董事候选人提案[4][5] - 非独立董事应选6人[7] - 独立董事应选4人[9] 计票情况 - 议案一、二、三对中小投资者单独计票[10]

会议信息 - 现场会议2025年6月30日14时召开，网络投票同日进行[8] - 会议议程含审议议案、股东发言提问、投票表决等[8] 人事选举 - 拟选举庞辉等6人为第四届董事会非独立董事，任期三年[11] - 拟选举李姝等4人为第四届董事会独立董事，任期三年[17] 津贴与持股 - 拟以每人每年税前9.6万元向独立董事支付津贴[9] - 庞辉持有公司股份131.8万股，张金波持有3万股[12] 议案情况 - 议案经第三届董事会相关会议审议通过，提交股东会[20]

董事会会议 - 第三届董事会第二十二次会议于2025年6月18日召开，11名董事全到[2] - 同意取消郁向军独立董事候选人提名，提名白自华，任期三年[3] - 相关议案表决均11票赞成，0票反对，0票弃权[3][5] 股东会安排 - 股东天津智博提请增加临时提案，公司同意调整议案[4] - 原6月27日股东会延期至6月30日，内容不变[5] 候选人信息 - 白自华曾任多公司财务职，现任中税高级合伙人兼CTO[8] - 白自华无公司股份，无关联关系，任职资格合规[8]

股东会议程安排 - 现场会议召开时间为2025年6月30日下午14时，网络投票通过上交所系统同步进行，投票时段覆盖当日交易时间9:15-15:00 [2] - 会议地点设在天津开发区西区北大街141号公司会议室，由董事长庞辉主持，议程包括股东资格审查、议案审议、投票表决及结果宣布等12项流程 [3][4] 独立董事津贴调整 - 公司拟将第四届独立董事津贴标准定为每人每年税前9.6万元人民币，参照同类上市公司水平制定，该议案已通过第三届董事会第二十一次会议审议 [5] 董事会换届选举 非独立董事候选人 - 提名庞辉（持股131.8万股）、张金波（持股3万股）、董刚等6人为第四届非独立董事，任期三年。庞辉现任董事长，曾任总经理，系国务院特殊津贴专家；张金波现任总经理兼多家子公司董事长 [6][7][8][9][10][11] - 其他候选人包括财务负责人孙杨、天津中环信息产业集团高管信巧茹和王伸，后三者均未持有公司股份 [9][10][11] 独立董事候选人 - 拟选举李姝（南开大学教授）、白自华（中税咨询CTO）、沈涛（清华经管副教授）、李长皓（律师）为独立董事，四人均无公司持股且符合任职资格 [12][14][15][16] - 李姝现任多家国企外部董事，白自华曾任物美集团财务经理，沈涛为国家级青年人才，李长皓兼任财达证券独董 [12][14][15][16]

股东股份情况 - 控股股东智博科技持股372,938,300股，占总股本48.31%[2] 股份质押情况 - 本次质押后累计质押156,627,800股，占其持股42.00%，占总股本20.29%[2] - 2025年6月13日质押7,809,800股，占其所持2.09%，占总股本1.01%[3] - 质押用途为自身融资，未涉重大担保等[3][4] 其他情况 - 智博资信好，质押不影响控制权，公司将关注披露[6]

权益变动数据 - 控股股东持股比例由47.98%增至48.31%[2] - 天津智博股数由37038.62万股变为37293.83万股[5] - 智博科技增持255.21万股，占比0.3306%[6] - 增持成交总金额5093.40万元[6] 权益变动情况 - 方式为集中竞价，时间2025/6/12 - 2025/6/13[5] - 资金源于自有资金和银行贷款[5] - 属履行增持计划，不触及要约收购[7] - 不导致控股东、实控人变化，无需披露报告书[7] 增持计划进度 - 2025年1月披露计划，6月13日实施完毕[7]

增持计划 - 首次披露日为2025年1月18日[5] - 拟实施期间为2025年1月18日至7月18日[6] - 拟增持金额5000 - 5500万元[6] 增持结果 - 实施期间为2025年4月29日至6月13日[6] - 累计增持277.08万股，占比0.3589%[2][6] - 金额约5494.67万元[2][6] 持股变化 - 增持前持股3.701675亿股，比例47.95%[3] - 完成后持股3.729383亿股，比例48.31%[6] 其他情况 - 实际增持达下限，计划实施完毕[6] - 不构成要约收购，实控人不变[7]

增持主体 - 增持人天津智博智能科技发展有限公司注册资本100万，成立于2019年12月31日[9][11] 增持前后股份情况 - 本次增持前持有370,167,500股，占总股本47.95%[13] - 2025年4 - 6月增持277.08万股，成交5494.67万元，占总股本0.3589%[14] - 增持后持有372,938,300股，占总股本48.31%[14] 增持金额及计划 - 拟增持金额不低于5000万元，不超过5500万元[13] 公告时间 - 2025年1月18日发布增持计划公告[13][15][16] - 2025年4月有多份增持进展公告[18] 合规情况 - 增持符合规定，属免于要约情形，公司已必要披露[19][20]

股东会基本信息 - 股东会类型为2025年第一次临时股东会，由董事会召集[2] - 召开时间为2025年6月27日14点，地点为天津开发区西区北大街141号公司会议室[2] - 采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行[2] - 网络投票时间为2025年6月27日9:15-15:00，其中交易系统投票平台开放时段为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00[1][2] 审议事项与投票规则 - 议案涉及董事及独立董事选举，采用累积投票制[2][6] - 股东可通过任一股东账户参与网络投票，重复投票以第一次结果为准[3][5] - 累积投票示例：持有100股对应应选董事人数10名时，股东拥有1000票选举权，可集中或分散投给候选人[7][8] - 融资融券等特殊账户需按《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号》执行投票程序[2] 参会登记与通知服务 - 股权登记日为2025年6月20日，登记在册股东可委托代理人出席[4][5] - 法人股东需提供营业执照复印件、授权委托书等材料，自然人股东需携带身份证及账户卡[4] - 公司启用"一键通"智能短信服务，通过上证信息向股东推送会议通知及投票指引[3] - 联系方式：董事会办公室电话022-65388293，传真022-65388262，联系人周力[4] 附件说明 - 授权委托书需明确普通股/优先股数量、账户号及表决意向（同意/反对/弃权）[6] - 累积投票制详细规则见附件2，包括票数计算方式（每股×应选人数）及分配示例[6][7][8]