综合授信 - 公司及全资子公司拟申请不超10亿综合授信额度[1] - 授信有效期至2024年年度股东大会召开日[1] - 授信业务含流动资金贷款、项目贷款等[1] 用途与决策 - 申请授信用于补充流动资金及低风险业务[2] - 事项需股东大会审议通过[2]

独立董事任职要求 - 董事会成员中至少三分之一为独立董事，且至少有一名会计专业人士[3] - 直接或间接持股超1%或为前十股东的自然人股东及其亲属等不得担任[7] - 候选人近36个月无证券期货违法犯罪受处罚等不良记录[9] - 原则上最多在三家境内上市公司担任该职[10] 独立董事选举与任期 - 董事会、监事会、持股1%以上股东可提候选人[11] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制[13] - 每届任期与其他董事相同，连续任职不超六年[14] 独立董事解职与补选 - 提前解除应及时披露理由和依据[14] - 因特定情形致比例不符，60日内完成补选[15] - 辞职致比例不符，履职至新任产生，60日内完成补选[15] 独立董事职权行使 - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[17] - 连续两次未出席且不委托他人，30日内提议解除职务[19] 审计委员会规定 - 相关事项过半数同意后提交董事会审议[20] - 每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席方可举行[21] 独立董事工作要求 - 每年现场工作不少于15日[22] - 工作记录及资料保存至少10年[23] - 年度述职报告最迟在发年度股东大会通知时披露[24] 股东定义 - 主要股东指持股5%以上或持股不足5%但有重大影响的股东[31] - 中小股东指持股未达5%且不担任董监高的股东[31] 公司协助职责 - 指定专门部门和人员协助履职[27] - 董事会秘书确保信息畅通及获取资源和意见[27] - 保障知情权，定期通报运营情况[27] - 及时发会议通知并提供资料，保存资料至少十年[27] 独立董事特殊权利 - 两名以上认为会议材料有问题可书面提延期，董事会应采纳[28] - 履职遇阻碍可向董事会说明，仍不能消除可报告证监会和上交所[28] - 履职涉及应披露信息，公司不披露时可直接申请或报告[29] - 聘请专业机构等费用由公司承担[29]

证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2024-008 中源家居股份有限公司 2023 年度利润分配及公积金转增股本预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例，每股转增比例：每股派发现金红利 0.18 元（含税），每股转增 0.3 股。本利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。 本次利润分配及公积金转增股本拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为 基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配、转 增比例不变，相应调整分配、转增总额，并将在相关公告中披露。 一、利润分配预案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于上市公司股东 的净利润为 2,135.99 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利 润为人民币 21,478.91 万元。经董事会决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登 记日登记的总股本为基数分配利润、转增股本。本次利 ...

董事会提名委员会工作细则 (修订稿) 第一章 总则 中源家居股份有限公司 第一条 为规范中源家居股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理人 员的选聘工作，优化董事会和高级管理人员的组成，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》和《公司章 程》及其他有关规定，公司特设立提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司董事和高级管 理人员的选择标准、程序和任职资格进行审议并向董事会提出建议。 第二章 提名委员会的产生与组成 第三条 提名委员会委员由 3 名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之 一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员 1 名，由独立董事担任，负责召集并主持委员会 工作。主任委员在提名委员会委员内选举产生。 第六条 提名委员会任期与董事会一致，可以连选连任。期间如有委员因辞职或 其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格自其不再担任董事之时自动丧失，由委 员会根据本工作细则的规定补足委员人数。在委员任职期间，董事 ...

作为公司的独立董事，本人具备独立董事任职资格，符合《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的 独立性要求，不存在影响独立履职的情况。 二、独立董事年度履职情况 中源家居股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（益智） 作为中源家居股份有限公司（下称"中源家居"或"公司"）的独立董事， 本人益智严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市 公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件，以及《公司 章程》《独立董事工作制度》等相关规定，保持独立董事的独立性和职业操守， 在 2023 年的工作中，忠实、勤勉地履行独立董事的职责，依法行使独立董事的 权利，充分发挥独立董事的作用，有效维护了公司全体股东的合法权益。现将本 人 2023 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历，专业背景及兼职情况 益智：男，1971 年 7 月出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历， 金融学博士后。1995 年 3 月至 2000 年 9 ...

中源家居股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（蒋鸿源） 作为中源家居股份有限公司（下称"中源家居"或"公司"）的独立董事， 本人蒋鸿源严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件，以及《公 司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，保持独立董事的独立性和职业操守， 在 2023 年的工作中，忠实、勤勉地履行独立董事的职责，依法行使独立董事的 权利，充分发挥独立董事的作用，有效维护了公司全体股东的合法权益。现将本 人 2023 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历，专业背景及兼职情况 蒋鸿源：男，1946 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 高级工程师。2006 年至今，任浙江省家具行业协会任理事长，2017 年起任名誉 理事长兼专家委员会主任。曾任第六空间家居集团股份有限公司董事、恒林家居 股份有限公司独立董事、浙江大东方椅业股份有限公司独立董事、浙江护童人体 工学科技股份有限公司独立董事。现任浙 ...

第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责制定公司董事 及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的 薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指董 事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及《公司章程》认定的其他 高级管理人员。 中源家居股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （修订稿） 第一章 总则 第二章 薪酬与考核委员会的产生与组成 第一条 为进一步建立健全中源家居股份有限公司（以下简称"公司"）董事（非 独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》及其他有关规定，公司特 设立薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第四条 薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或全体董事的 1/2 以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负责召集并主持 委员会工作。主任委员在薪酬与考核委员会委员 ...

中源家居股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2024-007 中源家居股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次会议通知 于2024年4月15日以书面及电子邮件方式发出，会议于2024年4月25日在浙江省湖 州市安吉县塘浦工业园区公司六楼信息化会议室以现场结合通讯方式召开。会议 应出席监事3人，实际出席监事3人，其中公司监事禹海霞女士因公以通讯方式参 加。本次会议由监事会主席朱周婷女士召集和主持。会议的召集、召开及表决程 序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： 1、审议通过了《2023年度监事会工作报告》，本议案尚需提交2023年年度股 东大会审议。 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。 2、审议通过了《2023年度财务决算报告》，本议案尚需提交2023年年度股东 大会审议。 表决结果：同意3票、 ...

鉴于禹海霞女士的辞职将导致公司监事会人数低于《公司法》规定的法定人数， 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，禹海霞女士的辞职报告将在公司股东大 会选举产生新任监事之日起生效。在此之前，禹海霞女士仍将按照法律法规和《公 司章程》的规定，继续履行监事职责。公司将按照规定程序尽快完成监事的补选工 作。 公司监事会对禹海霞任职监事期间的勤勉尽责以及对公司做出的贡献表示衷 心感谢！ 特此公告。 中源家居股份有限公司监事会 2024 年 4 月 9 日 证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2024-005 中源家居股份有限公司 关于监事辞职的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中源家居股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 4 月 9 日收到 公司监事禹海霞女士的书面辞职报告。禹海霞女士因个人原因，申请辞去公司监事 职务，辞职后不再担任公司任何职务。 ...

证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2024-004 中源家居股份有限公司 鉴于益智先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一， 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等 相关规定，益智先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起 生效。在此之前，益智先生仍将按照法律法规和《公司章程》的规定，继续履行独 立董事及董事会专门委员会委员的职责。公司将按照规定程序尽快完成独立董事 的补选工作。 益智先生在担任公司独立董事期间认真履职、勤勉尽责，对公司董事会科学决 策、规范运作发挥了重要作用，公司董事会对益智先生任职期间为公司治理及经营 发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 中源家居股份有限公司董事会 2024 年 4 月 9 日 关于独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中源家居股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 4 月 ...