会议信息 - 公司第四届监事会第一次会议通知于2024年10月11日发出[2] - 会议于2024年10月16日在浙江湖州安吉县公司六楼会议室召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 会议决议 - 会议审议通过选举公司第四届监事会主席的议案[3] - 同意选举朱周婷为公司第四届监事会主席[3] - 选举议案表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票[4]

监事会组成 - 公司第四届监事会由3名监事组成，含2名股东代表监事、1名职工代表监事[1] 人员选举 - 2024年10月16日公司选举朱周婷为第四届监事会职工代表监事[1] 人员信息 - 朱周婷1994年10月出生，本科，现任第三届监事会主席[1] - 截至公告披露日，朱周婷持有公司股份624股[2] - 朱周婷与大股东、实控人无关联关系[2]

会议信息 - 公司第四届董事会第一次会议通知于2024年10月11日发出，10月16日召开[2] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[2] 人事任免 - 选举曹勇为公司第四届董事会董事长[3] - 聘任曹勇为公司总经理[7] - 聘任朱黄强、张芸为公司副总经理[8] - 聘任张芸为公司财务负责人、董事会秘书[9][10] - 聘任李敏为公司内审监察部负责人[11] - 聘任刘海霞为公司证券事务代表[12][13] - 选举计望许等人为公司第四届董事会专门委员会成员及主任委员[4][6]

股东大会信息 - 中源家居2024年第二次临时股东大会10月16日14:00召开[2][6][9] - 现场会议地点为浙江湖州安吉县公司六楼信息化会议室[9] - 网络投票交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[9] 会议审议议案 - 选举第四届董事会非独立董事、独立董事、监事会股东代表监事[3][10] 候选人信息 - 曹勇等4人为非独立董事候选人，任期三年[13] - 计望许等3人为独立董事候选人，任期三年[21] - 陈欢欢等2人为监事会股东代表监事候选人，任期三年[27]

独立董事任职条件 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[2] - 持股1%以上或前10名股东自然人及亲属无独立性[3] - 5%以上股东单位或前5名股东单位任职人员及亲属无独立性[3] 不良纪录限制 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良纪录[4] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良纪录[5] 其他任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[5] - 在公司连续任职不超6年[5] 声明时间 - 声明时间为2024年9月30日[7]

独立董事提名 - 中源家居董事会提名计望许为第四届董事会独立董事候选人[2] 被提名人条件 - 具备5年以上履行独立董事职责必需工作经验[2] - 不直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上等[3] - 具备注册会计师资格[5] 声明时间 - 提名人声明时间为2024年9月30日[7]

独立董事任职条件 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[2] - 特定股东及亲属不具独立性[3] - 曾有不独立情形者不具独立性[3] 不良纪录判定 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良纪录[4] - 近36个月受交易所谴责或多次通报批评有不良纪录[5] 其他要求 - 兼任境内上市公司不超3家[5] - 在公司连续任职不超6年[5] - 被提名人具备注册会计师资格[5] 声明时间 - 声明时间为2024年9月30日[6]

独立董事任职条件 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[2] - 持股1%以上或前10名股东自然人及其配偶等无独立性[3] - 在持股5%以上或前5名股东单位任职人员及其配偶等无独立性[3] 不良纪录判定 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良纪录[4] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良纪录[5] 其他限制 - 兼任境内上市公司不超3家[5] - 在公司连续任职不超6年[5] 声明时间 - 声明人于2024年9月30日作出声明[8]

会议情况 - 公司第三届监事会第十四次会议于2024年9月30日发出通知并召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 审议通过《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》[3] - 同意提名陈欢欢、杨冰洁为候选人，任期三年[3] - 议案表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票[4]

会议信息 - 公司第三届董事会第二十三次会议于2024年9月30日发出通知并召开[2] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[2] 议案审议 - 审议通过选举第四届董事会非独立董事议案，提名曹勇等4人，任期三年，待股东大会审议[3] - 审议通过选举第四届董事会独立董事议案，提名计望许等3人，任期三年，审核后交股东大会审议[5] - 审议通过提请召开2024年第二次临时股东大会议案[6]