| 证券代码：603708 | 证券简称：家家悦 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113584 | 证券简称：家悦转债 | | 验字【2020】100Z0047号《验资报告》验证。 家家悦集团股份有限公司 关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金并调 整部分募集资金投资项目实施进度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司拟继续使用不超过人民币15,000万元（含本数）的部分闲置募集资金临 时补充流动资金，期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内，同时调整 部分募集资金投资项目实施进度。 家家悦集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召开第四届 董事会第二十二次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于继续使 用部分闲置募集资金临时补充流动资金并调整部分募集资金投资项目实施进度 的议案》，将闲置募集资金不超过人民币15,000万元（含本数）临时用于补充公 司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超 ...

家家悦集团股份有限公司董事会 关于对独立董事2023年度独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等要求，家家悦集团股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事顾国建先生、刘京建先 生、魏紫女士的独立性情况进行了评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事顾国建先生、刘京建先生、魏紫女士的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 家家悦集团股份有限公司董事会 2024年4月18日 ...

财务表现 - 公司2023年度营业收入为177.63亿元，较上年同期下降2.31%[11] - 公司2023年度净利润为1.36亿元，较上年同期增长127.04%[11] - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额为16.14亿元，较上年同期增长20.50%[11] - 公司2023年度加权平均净资产收益率为5.68%，较上年同期增长2.91%[11] - 公司2023年度实现营业总收入1,776,296.81万元，同比下降2.31%；实现归属于上市公司股东的净利润13,639.32万元，同比增长127.04%[16] - 公司归属于上市公司股东的净利润分别为137,414,157.40元、46,410,974.99元、24,366,183.98元和-71,798,110.88元[13] - 公司归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润分别为134,328,593.43元、38,117,622.81元、18,997,443.55元和-92,733,802.00元[13] 经营管理 - 公司2023年度净利润增长主要源自于经营管理质量的提升，通过加强基础性管理、降本增效、提升经营能力与效益[16] - 公司狠抓基础性管理，增强高质量发展动力，突出抓好门店的质量和内涵提升，加强后进门店的评估，果断关店，减少损失，增强整体竞争能力和盈利能力[16] - 公司强化物流体系和商品力，不断提升供应链能力，淮北、商河物流园继续强化基础规模建设，配送效率和满足率不断提高，助力门店去库存成效明显[16] 业务拓展 - 公司报告期新开各业态门店110处，其中直营店81处，加盟店29处[17] - 公司报告期末超市线上业务销售占比5.98%[17] - 公司报告期末公司门店总数1049家，其中直营门店991家、加盟店58家[20] 品牌与产品 - 公司2023年度自有品牌和定制产品占比达到13.5%[17] - 公司超市业态突出生鲜食品经营，品类更能满足消费者需求[20] 公司治理 - 公司严格按照法律法规要求，加强公司治理，规范公司运作[57] - 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会，协助董事会履行职能[57] 社会责任 - 公司积极参与公益活动，多次举办爱心公益捐赠活动，向环卫工人、公园广场养护人员等捐赠物资，奉献企业爱心，积极履行社会责任，促进经济、社会和谐发展[113] - 公司在2023年在国家乡村振兴重点帮扶县采购农产品约6,138.81万元，建立销售专区，通过线上线下全渠道推广帮扶产品，带动农户增收致富，共同打造乡村产业振兴新模式，全面助力国家乡村振兴工作[114] 股东信息 - 王培桓为公司董事长兼总经理，年初持股为0股[62] - 傅元惠为公司董事、常务副总经理，年初持股为0股[62] - 毕美云为公司董事，年初持股为0股[62] - 顾国建、刘京建、魏紫为公司独立董事，年初持股为0股[62] - 张爱国、邢洪波、陈君为公司监事，年初持股为0股[62] 财务审计 - 公司聘请容诚会计师事务所对2023年12月31日的财务报告内部控制进行审计，出具了标准无保留意见的内部控制审计报告[104] - 公司续聘容诚会计师事务所为公司及所有子公司2023年度审计、内控审计及其它常规审计的外部审计机构[140] - 公司审计费用较上一年度下降20%以上[141]

家家悦集团股份有限公司 一、独立董事基本情况介绍 本人顾国建，1954年出生，中国国籍，本科学历，现任本公司独立董事，上 海商学院教授、上海连锁经营研究所所长知名的零售专家，专注零售业态和连锁 经营方式研究，2003年创办了上海连锁经营研究所，2007年创办了中国超市联合 采购联盟。作为公司的独立董事，本人与公司之间不存在雇佣关系、交易关系、 亲属关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 二、2023年独立董事的主要工作情况 （一）出席会议情况 报告期内，公司共召开股东大会3次、董事会会议9次。本人均亲自出席会议 并充分履行独立董事职责，在会前认真审阅会议议案及相关材料，认真听取公司 股东、公司经营管理层对公司重大决策事项发表的意见，主动了解公司经营运作 情况，审慎发表独立意见。2023年度本人对公司董事会各项议案及其它事项均投 了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。 （二）出席专业委员会情况 报告期内，作为公司董事会提名委员会召集人、战略委员会委员，出席战略 委员会1次。本人勤勉尽责，认真履行各委员会职责，在审议公司股权激励事项 时发挥了重要作用。2023年本人对专门委员会所审议的各项议案均投了赞 ...

家家悦集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （魏紫） 作为家家悦集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格 按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等规 范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定和要求，履行职责， 充分发表独立意见，依法进行表决，有效促进了公司的规范运作，努力维护公司 整体利益及全体股东的合法权益。现将本人2023年度履行独立董事职责情况报告 如下： 一、独立董事基本情况介绍 本人魏紫，1980年出生，中国国籍，博士学历。现任本公司独立董事，中央 财经大学会计学院副教授，合众人寿保险股份有限公司独立董事，中原大地传媒 股份有限公司独立董事，北京索英电气技术股份有限公司独立董事。作为公司的 独立董事，本人与公司之间不存在雇佣关系、交易关系、亲属关系，不存在影响 独立董事独立性的情况。 二、2023年独立董事的主要工作情况 （一）出席会议情况 大事项时发挥了重要作用。2023年本人对各专门委员会所审议的各项议案均投了 赞成票，无提出异议的事项，亦无反对、弃权的情况。 （三）对公司进行现场调查的情况 报告期内，本人作为公司独立董事，充分 ...

"רsM | 容 诚 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 家家悦集团股份有限公司 容诚专字[2024]100Z0538 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://scc.mof.gov.cn）"进行查查 "一 容诚信 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]100Z0538 亏 家家悦集团股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的家家悦集团股份有限公司(以下简称家家悦集团公司)董事 会编制的 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供家家悦集团公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其 他目的。我们同意将本鉴证报告作为家家悦集团公司年度报告必备的文件,随其他 文件一起报送并对外披露。 二、董事会的责任 我们认为，后附的家家悦集团公司 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况 的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了家家悦集 团公司 2023 年度募 ...

关于家家悦集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 家家悦集团股份有限公司 容诚专字|2024]100Z0537 号 容诚会计 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：家家悦集团股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） "RsM | 容 诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 您可使用手机"扫一扫"或进入"让册会计师行业统一监管平台（http://xc.mof.gov.cn）"过行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"让册会计师行业统一监管平台（http://xc.mof.gov.cn）"过行查 「行者也如何在出出出 关于家家悦集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]100Z0537 号 家家悦集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了家家悦集团股份有限 公司(以下简称家家悦集团公司)2023年12月31日的合并及母公司资产负债 表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公 司所有者 ...

东兴证券股份有限公司 关于家家悦集团股份有限公司 继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金 并调整部分募集资金投资项目实施进度 的核查意见 东兴证券股份有限公司(以下简称"东兴证券"或"保荐机构")作为家家 悦集团股份有限公司(以下简称"家家悦"或"公司")2020年公开发行可转换 公司债券和2023年向特定对象发行股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号—规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定,对公司继续使用部 分闲置募集资金临时补充流动资金并调整部分募集资金投资项目实施进度的事 项进行了核查,具体情况如下: 一、募集资金基本情况 (一)公开发行可转换公司债券 中国证券监督管理委员会《关于核准家家悦集团股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》(证监许可【2020】316 号)核准,公司于 2020年 6 月向社 会公开发行可转换公司债券 645 万张,每张面值 100元,募集资金总额为人民币 64,500.00 万元,扣除发行费用 1,146.0 ...

| 证券代码：603708 | 证券简称：家家悦 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113584 | 债券简称：家悦转债 | | 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 一、利润分配方案内容 家家悦集团股份有限公司 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配金额：每股派现金 0.19 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购股份后 的股数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变化的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，将另行公告具体调整情况。 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2023 年度公司合并报表 实现净利润 135,856,132.28 元，实现归属于上市公司股东的净利润 136,393,205.49 元，报告期末合并报表可供股东分配的利润为 441,217,156.24 元；截止 2023 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的利润 ...

| 证券代码：603708 | 证券简称：家家悦 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113584 | 证券简称：家悦转债 | | 家家悦集团股份有限公司 关于调整董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 家家悦集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第 四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议 案》，现将有关情况公告如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》规定，审计委员会成员应当为不在上市 公司担任高级管理人员的董事。董事傅元惠女士为公司高级管理人员，同时担任 审计委员会委员，根据上述规定，为保证董事会各专门委员会正常有序开展工作， 董事会决定对审计委员会、薪酬与考核委员会成员进行调整，情况如下： 调整前： 审计委员会：魏紫、傅元惠、刘京建，独立董事魏紫担任主任委员 薪酬与考核委员会：刘京建、毕美云、魏紫，独立董事刘京建担任主任委员 调整后： 审计委员会：魏紫、毕美云、 ...