家家悦集团股份有限公司 第四条 董事由股东会选举或者更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务。董事任期三 年，任期届满可连选连任。其中，董事会中的职工代表董事候选人由公司工会提名，经职工 代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止；董事任期届满未及时改选， 在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规 定，履行董事职务。 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范和完善公司的法人治理结构，确保董事会的工作效率和科学决策，保 证董事会依法行使职权，维护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司治理准则》和《家家悦集团股份有 限公司章程》(以下简称《公司章程》)及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，制定本 议事规则。 第二条 董事会应认真履行有关法律、法规和公司章程规定的职责，确保公司遵守法律、法 规和公司章程的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者 ...

股东会召开 - 年度股东会每年至少召开一次，应于上一会计年度完结后六个月内举行[8] - 多种情形下公司需在事实发生之日起二个月内召开临时股东会[9] - 公司召开年度股东会，召集人在会议召开20日前以公告通知各股东[11] - 公司召开临时股东会，召集人在会议召开15日前以公告通知各股东[11] 股权与提案 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且一旦确认不得变更[15] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，有权向公司提出提案[25] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人2日内发补充通知[25] 会议要求 - 公司召开股东会应聘请律师对会议相关问题出具法律意见[36] - 股东会应在公司住所地或章程规定地点以现场会议形式召开[41] - 年度股东会上董事会要报告过去一年工作，独立董事要述职[42] 表决规则 - 关联事项决议须由出席非关联股东所持表决权股份总数1/2以上（普通决议）或2/3以上（特别决议）通过[49] - 股东会作出普通决议，需出席会议股东所持表决权过半数通过；特别决议需2/3以上通过[61] - 公司一年内购买、出售重大资产等超最近一期经审计总资产30%事项，需股东会特别决议通过[63] 后续事项 - 股东会会议记录应保存期限不少于10年[69] - 公司股东会召开后应按规定进行信息披露，董事长审查，董事会秘书实施[72] - 利润分配等方案批准后，董事会应在两个月内完成派发或转增事项[72]

独立董事履职 - 2024年独立董事参与董事会会议16次，列席股东大会2次[3] - 2024年独立董事出席审计委员会6次、薪酬与考核委员会2次[4] - 2024年独立董事审议多份报告[7] - 2024年独立董事按规定履职，2025年将保持独立性提建议[12] 公司管理与决策 - 2024年公司修订完善部分管理制度，未发现内控重大、重要缺陷[8] - 2024年公司续聘容诚会计师事务所为审计机构[8] - 2024年4月18日公司审议通过会计政策变更议案[9] - 2024年12月30日公司审议通过会计估计变更议案[10] 激励计划相关 - 2024年6月26日公司审议通过注销部分股票期权议案[10] - 2024年7月8日公司完成股票期权注销事宜[10] - 2024年6月27日公司披露预留权益失效公告[10] - 激励计划预留权益若12个月未明确激励对象则失效[11] - 公司激励计划进展合规，未损害公司及股东利益[11] 利润分配 - 公司近三年利润分配事前与独立董事充分沟通[11]

家家悦集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （刘京建） （三）行使独立董事职权的情况 作为家家悦集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格 按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等规 范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定和要求，履行职责， 充分发表独立意见，依法进行表决，有效促进了公司的规范运作，努力维护公司 整体利益及全体股东的合法权益。现将本人2024年度履行独立董事职责情况报告 如下： 一、独立董事基本情况 本人刘京建，1954年生，中国国籍，本科学历，研究员。现任本公司独立董 事，高升控股股份有限公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人 及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东 单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附 属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断 的情形，亦不存在影响独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 本人在任职期间，积极参加公司召开的董事会、 ...

担保管理 - 公司统一管理对外担保，未经批准下属不得对外或相互担保[2] - 单笔担保超最近一期经审计净资产10%须股东会审议[6] - 对外担保总额超净资产50%、总资产30%须股东会审议[6] - 为资产负债率超70％对象担保须股东会审议[6] - 一年内向他人担保超总资产30%须股东会审议且三分之二以上通过[6] - 对股东等关联人担保须股东会审议，相关股东不参与表决[6] 信息披露 - 被担保人到期未还款或出现严重影响还款能力情形应及时披露[18] - 独立董事应在报告中对担保情况及执行规定专项说明[18] 责任追究 - 董事会视情况处分有过错责任人[20] - 擅自越权签合同、无视风险担保等造成损失应担责[27][28] - 怠于履职、擅自担责致损失应受处罚处分[29][30] 制度执行 - 制度与法规、章程抵触按规定执行并修订[22] - 制度经股东会审议通过生效，修订相同[23]

收入和利润（同比环比） - 公司第一季度营业收入为49.41亿元人民币，同比下降4.77%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为1.42亿元人民币，同比下降3.59%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.41亿元人民币，同比增长3.92%[4] - 公司2025年第一季度营业总收入为49.41亿元，同比下降4.76%（2024年同期为51.89亿元）[27] - 公司2025年第一季度净利润为1.44亿元，同比下降5.8%（2024年同期为1.53亿元）[28] - 归属于母公司股东的净利润为1.42亿元，同比下降3.6%（2024年同期为1.47亿元）[28] - 基本每股收益为0.22元/股，同比下降4.35%[4] - 稀释每股收益为0.22元/股，同比下降8.33%[4] - 基本每股收益为0.22元/股，同比下降4.3%（2024年同期为0.23元/股）[29] 成本和费用（同比环比） - 研发费用从2024年第一季度的328万元大幅下降至2025年同期的54.5万元，降幅达83.4%[27] - 销售费用从2024年第一季度的8.78亿元下降至2025年同期的8.29亿元，降幅5.55%[27] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为7.73亿元人民币，同比增长10.06%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为7.73亿元，同比增长10.1%（2024年同期为7.02亿元）[30] - 销售商品、提供劳务收到的现金为60.1亿元，同比下降8.6%（2024年同期为65.76亿元）[30] 投资和筹资活动现金流 - 投资活动产生的现金流量净额为-1.09亿元，同比改善58.9%（2024年同期为-2.66亿元）[31] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2.34亿元，同比改善61.2%（2024年同期为-6.04亿元）[31] - 期末现金及现金等价物余额为24.38亿元，同比增长9.3%（2024年同期为22.31亿元）[31] 资产和负债变化 - 货币资金从2024年末的20.68亿元增长至2025年3月末的24.80亿元，增幅达19.94%[23] - 存货从2024年末的21.39亿元下降至2025年3月末的17.51亿元，降幅达18.14%[23] - 合同负债从2024年末的26.90亿元增长至2025年3月末的28.85亿元，增幅7.25%[24] - 使用权资产从2024年末的30.41亿元下降至2025年3月末的28.58亿元，降幅6.03%[24] - 短期借款保持稳定，2025年3月末为2.25亿元（2024年末为2.25亿元）[24] - 公司总资产为132.51亿元人民币，同比下降1.27%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为25.13亿元人民币，同比增长4.86%[5] - 未分配利润从2024年末的3.66亿元增长至2025年3月末的5.08亿元，增幅达38.75%[25] - 归属于母公司所有者权益从2024年末的23.97亿元增长至2025年3月末的25.13亿元，增幅4.86%[25] 盈利能力指标 - 加权平均净资产收益率为5.77%，同比增加0.06个百分点[4] - 信用减值损失为-939万元，同比改善80%（2024年同期为-4691万元）[28] - 资产减值损失为-950万元，而2024年同期为盈利2.7万元[28] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为151.71万元人民币[6] 股东持股情况 - 中国银行－华夏大盘精选证券投资基金持有公司股份5,850,525股，占总股本的0.92%[10] - 香港中央结算有限公司持有公司股份2,988,916股，占总股本的0.47%[10] - 公司回购专用证券账户持有11,935,417股，占总股本的1.87%[10] 门店运营情况 - 2025年第一季度新开直营门店8家，新增加盟店7家，门店总数达1095家[12] - 关闭直营门店20家，合同面积总计24,511.17平方米[14] 地区业务表现 - 山东省内直营门店主营业务收入357,198.49万元，同比下降6.93%，毛利率20.36%[16] - 省外地区直营门店主营业务收入87,558.87万元，同比增长2.34%，毛利率20.33%[16] 业态业务表现 - 综合超市业态主营业务收入275,359.67万元，同比下降3.37%，毛利率20.82%[17] - 社区生鲜食品超市业态主营业务收入118,274.70万元，同比下降6.66%，毛利率19.41%[17] - 乡村超市业态主营业务收入45,559.13万元，同比下降12.95%，毛利率19.72%[17]

关于家家悦集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位：家家悦集团股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 1、 专项审计报告 2、 附表 RSM | 容 诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 家家悦集团股份有限公司 赛诚会计师事 容诚专字[2025]100Z0369 号 骑 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 Har 车可能用手机,"IS一E"成进入一轻型器工作的管理"增变量型由具有效会并可的会计师多表示范围。 "一切使用手机,"15一起"成进入一节强器工作的管理方面的电子的"用户服务用户发现的新闻" 1 推 50 幅 1001-20 (3003-20 (3000037 11 110-400 1393 182-918 918 916 1385 关于家家悦集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]100Z0369 号 家家悦集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了家家悦集团股份有限公 司(以下简称家家悦集团公司)2024年12月31日的 ...

一、本次会计政策变更概述 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》 （财会【2023】21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、 "关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的 相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 家家悦集团股份有限公司监事会 关于会计政策变更的说明 （二）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将执行财务部发布的《企业会计准则 解释第 17 号》及《企业会计准则解释第 18 号》，其他未变更部分仍 按照财政部前期颁布的相关准则及其他有关规定执行。 （三）本次会计政策变更对公司的影响 本次会计政策变更是公司根据财政部《企业会计准则解释第 17 号》（财会【2023】21 号）、《关于印发<企业会计准则解释第 18 号> 的通知》（财会【2024】24 号）的要求进行的合理变更，变更后的会 计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合 相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司 财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及对公司以前年 度的重大追溯调整，亦不存在 ...

| 证券代码：603708 | 证券简称：家家悦 | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113584 | 债券简称：家悦转债 | | 家家悦集团股份有限公司 关于全资子公司荣成尚悦百货有限公司租赁关联方 物业的关联交易的公告 公司于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会第三十六次会议，审议通过了《关 于全资子公司荣成尚悦百货有限公司租赁关联方物业的关联交易的议案》，关联 董事王培桓、傅元惠回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议，公司控股股东及其关联方将在本议案提交股 东大会审议时回避表决。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 为了保证公司日常经营活动持续开展，综合考虑租赁成本、所处地段及商圈 环境等因素，全资子公司荣成尚悦百货有限公司拟续租关联方荣成九龙城休闲购 物广场有限公司的物业用于商业经营，经营范围包括超市、百货、休闲、娱乐、 餐饮等，拟租赁物业位于荣成市悦湖路 91 号，计租的建筑面积约为 91,791 平 ...