独立董事提名人声明与承诺 提名人家家悦集团股份有限公司董事会,现提名姜爱丽为家家悦 集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况。被提名人已同意出任家家悦集团股份有限公司第 五届董事会独立董事候选人。提名人认为,被提名人具备独立董事任 职资格,与家家悦集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的 关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 1 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用); (五 ...

募集资金情况 - 公开发行可转换公司债券应募集资金64,500.00万元，实际净额63,353.97万元[1] - 2024年公开发行可转债累计使用31,726.35万元，余额31,627.62万元[2] - 向特定对象发行股票募集资金40,842.00万元，实际净额40,225.93万元[4] - 2024年向特定对象发行股票累计使用37,002.19万元，余额3,223.74万元[4] 资金专户余额 - 截至2024年12月31日，公开发行可转债专户余额14,074.35万元[2] - 截至2024年12月31日，向特定对象发行股票专户余额3,333.34万元[4] 自有资金投入 - 2020年6月20日前，公开发行可转债以自有资金预先投入13,108.57万元[12] - 2023年3月27日前，向特定对象发行股票以自有资金预先投入33,391.84万元[16] 资金补充与管理 - 截至2024年12月31日，闲置募集资金补充流动资金15,000.00万元[17] - 公司同意用不超16,000万元闲置募集资金现金管理[18] - 公开发行可转债募资使用额度不超1.4亿元，向特定对象发行股票不超2000万元[19] - 截至2024年12月31日，公开发行可转债现金管理未到期余额8500万元[19] - 截至2024年12月31日，向特定对象发行股票现金管理未到期余额1000万元[19] 项目资金投入与进度 - 2024年度公开发行可转债募集资金投入2532.29万元，累计31726.35万元[28] - 连锁超市改造项目累计投入9711.29万元，进度47.84%，本年度效益 - 930万元[28] - 威海物流园改扩建项目累计投入1133.69万元，进度6.46%[28] - 烟台临港综合物流园项目累计投入20881.37万元，进度81.89%[28] - 募集资金总额40,225.93万元，本年度投入763.20万元，累计37,002.19万元[31] - 家家悦商河智慧产业园项目（一期）累计投入11,278.82万元，进度86.76%[31] - 羊亭购物广场项目累计投入3,485.53万元，进度69.71%，建设进度调至2025年12月[31][32] - 偿还银行贷款累计投入22,237.84万元，进度100.05%[31] 项目效益情况 - 2024年连锁超市改造项目未达成预计效益[29] - 威海、烟台、商河项目未单独核算收益[29][32] - 羊亭购物广场项目未达预定可使用状态，未产生效益[32]

财务数据 - 2023年度扣除所得税后非经常性损益净额减少6,093,774.01元[6] - 2022年度计入当期损益的政府补助项目减少7,000,103.54元[6] 审计相关 - 2024年审计委员会召开六次会议[3] - 2024年续聘容诚会计师事务所为外部审计机构[5] - 审计委员会成员任期至2025年5月15日止[1][2] 会计调整 - 2023年1月1日执行解释16号规定调整2022年1月1日留存收益及报表项目[6] - 重新界定2022年度非经常性损益[6] - 会计估计变更为新业务政策补充，对财务报告数据无影响[8] 其他情况 - 公司认为在重大方面保持有效内部控制[6] - 未发现关联交易损害公司及股东利益情形[6]

家家悦集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 公司代码：603708 公司简称：家家悦 家家悦集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人家家悦集团股份有限公司董事会,现提名曲国霞为家家悦 集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况。被提名人已同意出任家家悦集团股份有限公司第 五届董事会独立董事候选人。提名人认为,被提名人具备独立董事任 职资格,与家家悦集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的 关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 1 三、被提名人具备独立性,不属于下列情形: 关规定: ...

| 证券代码：603708 | 证券简称：家家悦 | 公告编号：2025-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113584 | 债券简称：家悦转债 | | 家家悦集团股份有限公司 关于子公司签订委托代建合同的关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次关联交易为委托代建。 本次关联交易由公司第四届董事会第三十六次会议审议通过，关联董事 回避表决。 至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人或不同关联人之 间交易类别相关的关联交易的交易累计金额不超过公司最近一期经审计净资产 绝对值的 5%。 本次关联交易不构成重大关联交易，无需提交股东大会审议批准。 一、关联交易概述 公司第四届董事会第三十六次会议审议通过了《关于子公司签订委托代建 合同的关联交易的议案》，公司子公司内蒙古家家悦供应链管理有限公司拟建设 家家悦呼和浩特智慧产业园生鲜冷链加工中心、生鲜冷链加工中心配套车间 1 等项目 ，根据项目建设需要，同意内蒙古家家悦供应链管理有限公司与威海 ...

东兴证券股份有限公司 关于家家悦集团股份有限公司 关于本次现场检查的具体情况如下: (一)公司治理和内部控制情况 持续督导之 2024 年现场检查报告 东兴证券股份有限公司(以下简称"东兴证券"或"保荐机构")作为家家 悦集团股份有限公司(以下简称"家家悦"、"上市公司"或"公司")2020年公 开发行可转换公司债券并上市和2023年向特定对象发行股票的保荐机构,根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号 -- 持续督导》 等相关法律法规的要求,对家家悦进行了2024年度现场检查。 一、本次现场检查的基本情况 保荐代表人:刘飞龙、丁雪山 现场检查时间: 2024年10月30日-11月1日、2025年4月21日-4月22日 现场检查人员:刘飞龙、丁雪山 现场检查手段:查看了持续督导期间三会会议文件及相关材料,募集资金专 户银行对账单等材料:检查内部控制执行情况和信息披露情况;对公司高管进行 访谈;在前述工作的基础上完成了本次定期现场检查报告。 二、对现场检查事项逐项发表的意见 本次现场检查的主要内容包括:公司治理和内 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： | 证券代码：603708 | 证券简称：家家悦 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113584 | 证券简称：家悦转债 | | 家家悦集团股份有限公司 关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金 的公告 一、募集资金基本情况 （一）公开发行可转换公司债券 中国证券监督管理委员会《关于核准家家悦集团股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可【2020】316号）核准，公司于2020年6月向社会 公开发行可转换公司债券645万张，每张面值100元，募集资金总额为人民币 64,500.00万元，扣除发行费用1,146.03万元（不含税）后，实际募集资金净额为 63,353.97万元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚 验字【2020】100Z0047号《验资报告》验证。 （二）向特定对象发行股票 公司拟继续使用不超过人民币12,000万元（含本数）的部分闲置募集资 金临时 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人家家悦集团股份有限公司董事会,现提名刘红霞为家家悦 集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况。被提名人已同意出任家家悦集团股份有限公司第 五届董事会独立董事候选人。提名人认为,被提名人具备独立董事任 联资格,与家家悦集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的 关系,具体声明并承诺如下: 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 1 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教 ...